Справа №295/14738/14-к
1-кс/295/5808/14
24.09.2014 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 12014060020003950 слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Житомира ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим відділом Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014060020003950 від 25.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було визначено переможцем конкурсних торгів на постачання вузлів та запчастин до автомобілів (запасні частини до ходової частини автокрана АКТ 1040) за кошти державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами торгів 05.08.2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №309-2012, відповідно до якого, 17.12.2012 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1 449 600,83 грн. (100% попередня оплата). В кінці 2012 року працівниками товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживанням довірою, не поставлено замовлені запчастини до автомобілів на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв'язку з тим, що кошти, які були перераховані за запчастини на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », безпідставно було перераховано на розрахункові рахунки ряду суб'єктів господарювання, в тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, чим заподіяно шкоди державі.
Слідчий зазначає, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також з метою перевірки показів осіб, які були отримані в ході досудового розслідування, необхідно вилучити копії документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування розрахункових рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в регіональному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місті Києві, МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 , юр. адреса АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_8 .
Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.2.3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-
Надати старшому оперуповноваженому в ОВС УДСБЕЗ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_5 та оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та можливість вилучити у регіональному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місті Києві, МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 , юр. адреса АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_8 , копії документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування вище вказаних розрахункових рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за весь період часу керування вказаними рахунками, а саме:
1.Інформації, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL), про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного доручення, сумою платежу;
2. Копії юридичної (банківської) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;
3. Картки із зразками підписів та відбитку печатки;
4. Заяви на відкриття рахунку та договорів на розрахунково-касове обслуговування;
5.Інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за період з 01.01.2012 року по теперішній час;
6. Платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2012 по теперішній час.
Встановити строк дії ухвали до 24.10.2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1