Справа № 539/852/15-к
про тимчасовий доступ до речей/документів
10 березня 2015 року м.Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Лубенської міжрайонної прокуратури, з участю прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення ,
10.03.2015р. прокурор Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.
Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 директор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_5 директор товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 шляхом підробки документів та викривлення даних вчинили привласнення, розтрату чужого майна яке було ввірене їм, перебувало у їх віданні.
За вказаним фактом 10.09.2013 року прокурором Лубенської міжрайонної прокуратури внесено відомості до ЄРДР № 42013180240000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України.
06.03.2015 року старший прокурор Лубенської міжрайонної прокуратури юристом 3 класу ОСОБА_3 виніс постанову про зміну кваліфікації кримінального правопорушення із ч.1 ст. 365 КК України на ч.1 ст.191 КК України.
Так, відповідно до перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проходила із 19.07.2013 по 04.09.2013 років інспектором ОСОБА_6 за період з 01.04.2011 по 01.07.2013 років встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допущено фінансових порушень на загальну суму 136,24 тис. грн., несвоєчасно пред'явлені рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не відображено в обліку, недоотримано дебіторську заборгованість на захоронення твердих побутових відходів у червні 2013 року в сумі 21,87 тис. грн.., КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провело оплату за електроенергію в сумі 17,68 тис. грн.. по лічильнику, який знаходився в ангарі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить даному товариству, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у травні 2012 року списано 144 залізобетонні дорожні плити чим завдано збитків на суму 33, 64 тис. грн.
Також, відповідно до перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проходила із 02.12.2014 по 23.01.2015 років інспектором ОСОБА_6 за період з 01.07.2013 по 01.12.2014 років встановлено, що керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не нараховано та не відображено дохід в сумі 37,68 тис. грн., від захоронення твердих побутових відходів, яке надавалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за друге півріччя 2014 року. Внаслідок несвоєчасного пред'явлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відображено в обліку та недоотримано дебіторської заборгованості 27,38 тис. грн. Не проведено претензійно-позовну роботу щодо погашення дебіторської заборгованості ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,- чим завдано збитків підприємству на загальну суму 23.56 тис. грн.
Під час дослідження фінансово-бухгалтерських документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучених на підставі Ухвал Лубенського міськрайонного суду, виявлено видимі ознаки підробки документів та встановлено відсутність первинних документів, які підтверджують отримання та використання паливно-мастильних матеріалів.
Так, допитана 27.02.2015 року в якості свідка ОСОБА_7 вказала, що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підробило її підпис та використало незаконно її персональні дані.
У зв'язку з вищевикладеним є достатні підстави вважати, що керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 191 КК України.
З метою перевірки наявних фактів розтрати майна керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подають звітність: 105 4-мтп (річна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти», 107 4-мтп (місячна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти», 143 1-підприємство «Структурне обстеження підприємства», 147 1-екологічні витрати «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі», 148 1-відходи «Утворення та поводження з відходами», 156 1-заборгованість «Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії», 169 7-тнв «Травматизм на виробництві», 201 1-ІКТ «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах» , 203 ІНН «Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2012-2014 р.р.». У відповідності до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подає звітність: 105 4-мтп (річна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти», 107 4-мтп (місячна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти», 147 1-екологічні витрати «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі», 148 1-відходи «Утворення та поводження з відходами».
Прохає суд: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме статистичних форм звітності за 2012-2015 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 105 4-мтп (річна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти», 107 4-мтп (місячна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти», 143 1-підприємство «Структурне обстеження підприємства», 147 1-екологічні витрати «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі», 148 1-відходи «Утворення та поводження з відходами», 156 1-заборгованість «Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії», 169 7-тнв «Травматизм на виробництві», 201 1-ІКТ «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах» , 203 ІНН «Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2012-2014 р.р.»; КП «Чисте місто»:105 4-мтп (річна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти», 107 4-мтп (місячна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти», 147 1-екологічні витрати «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі», 148 1-відходи «Утворення та поводження з відходами».
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене та з метою повного, всебічного і об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, а також дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання задовольнити .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372, 395 КПК України, -
Клопотання Лубенського міжрайонного прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати Лубенському міжрайонному прокурору ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме статистичних форм звітності за 2012-2015 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 105 4-мтп (річна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти», 107 4-мтп (місячна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти», 143 1-підприємство «Структурне обстеження підприємства», 147 1-екологічні витрати «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі», 148 1-відходи «Утворення та поводження з відходами», 156 1-заборгованість «Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії», 169 7-тнв «Травматизм на виробництві», 201 1-ІКТ «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах» , 203 ІНН «Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2012-2014 р.р.»; КП «Чисте місто»:105 4-мтп (річна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти», 107 4-мтп (місячна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти», 147 1-екологічні витрати «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі», 148 1-відходи «Утворення та поводження з відходами».
Строк дії ухвали слідчого судді 20 днів.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1