Справа № 539/853/15-к
10 березня 2015 року Лубенський міськрайонний суд
Полтавської області
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області - ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 з участю прокурора Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 розглянувши клопотання вищезазначеного старшого прокурора про тимчасовий доступ до документів , -
Старший прокурор Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 10.03.2015 року звернулася до слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування поданого клопотання старший прокурор як ініціатор звернення посилається на те, що в ході досудового розслідування стороною обвинувачення встановлено, що ОСОБА_4 директор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом підробки документів та викривлення даних вчинили привласнення і розтрату чужого майна яке було їм ввірено та перебувало у їх віданні .
За вказаним фактом 10.09.2013 року прокурором Лубенської міжрайонної прокуратури внесено відомості до ЄРДР № 42013180240000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України.
06.03.2015 року старшим прокурором Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 змінено кримінально - правову кваліфікацію в межах даного провадження із ч.1 ст.365 КК України на ч.1 ст.191 КК України .
Також в ході досудового розслідування ( позиція прокурора) по даному провадженню встановлено, що відповідно до перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проходила із 19.07.2013 по 04.09.2013 років інспектором ОСОБА_6 за період з 01.04.2011 по 01.07.2013 років встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допущено фінансових порушень на загальну суму 136,24 тисяч гривень.
Також, відповідно до перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проходила із 02.12.2014 по 23.01.2015 років інспекторо'' ОСОБА_6 за період з 01.07.2013 по 01.12.2014 років встановлено, щ керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не нараховано та не відображено дохід в сум 37,68 тис. грн., від захоронення твердих побутових відходів, яке надавалось ТО! « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за друге півріччя 2014 року. Внаслідок несвоєчасноп пред'явлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відображено в обліку г недоотримано дебіторської заборгованості 27,38 тис. грн. Не проведені претензійно-позовну роботу щодо погашення дебіторської заборгованост ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,- чим завдано збитків підприємству на загальну сум 23.56 тис. грн. П
ід час дослідження фінансово - бухгалтерських документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучених на підставі ухвали слідчого судді Лубенського міськрайонного суду виявлено видимі ознаки підробки документів та встановлено відсутність первинних документів, які підтверджують отримання та використання паливно - мастильних матеріалів.
На підставі вищевикладеного, старший прокурор просить слідчого суддю з метою отримання об'єктивних даних та перевірки факту розтрати майна керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації щодо руху коштів по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : 19.07.2011 року відкрито рахунок № НОМЕР_1 в українській гривні, 19.07.2011 року відкрито рахунок № НОМЕР_2 в українській гривні,11.09.2014 року відкрито рахунок № НОМЕР_3 в українській гривні, 22.10.2014 року відкрито рахунок № НОМЕР_4 в українській гривні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 ( із зазначенням дати операції, рахунку відправника, МФО відправника, ЄДРПОУ відправника, назви рахунка відправника, рахунку отримувача, МФО отримувача, ЄДРПОУ отримувача, назви рахунку отримувача, сума грошових коштів, призначення .
Слідчий суддя, вислухавши прокурора приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стороною обвинувачення доведено, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого прокурор звертається з клопотанням, може бути виконане.
Виходячи з того, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надані інформації від співробітників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » так як інформація, яка в них знаходиться має істотне значення для кримінального провадження.
Зважаючи на те, що цю інформацію не можливо отримати іншим способом, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а саме: підтверджуючих документів ( інформації) щодо руху коштів по рахункам : 19.07.2011 року відкрито рахунок № НОМЕР_2 в українській гривні,11.09.2014 року відкрито рахунок № НОМЕР_3 в українській гривні, 22.10.2014 року відкрито рахунок № НОМЕР_4 в українській гривні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 ( із зазначенням дати операції, рахунку відправника, МФО відправника, ЄДРПОУ відправника, назви рахунка відправника, рахунку отримувача, МФО отримувача, ЄДРПОУ отримувача, назви рахунку отримувача, сума грошових коштів, призначення .
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.163, ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання старшого прокурора.
На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -
Клопотання старшого прокурора Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса АДРЕСА_1 надати старшому прокурору Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до підтверджуючих документів ( інформації) щодо руху коштів по рахункам : 19.07.2011 року відкрито рахунок № НОМЕР_2 в українській гривні,11.09.2014 року відкрито рахунок № НОМЕР_3 в українській гривні, 22.10.2014 року відкрито рахунок № НОМЕР_4 в українській гривні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 ( із зазначенням дати операції, рахунку відправника, МФО відправника, ЄДРПОУ відправника, назви рахунка відправника, рахунку отримувача, МФО отримувача, ЄДРПОУ отримувача, назви рахунку отримувача, сума грошових коштів, призначення з можливістю вилучення даних документів.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення і закінчується 10 квітня 2015 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1