Справа № 539/525/15-к
18 лютого 2015 року м.Лубни
В складі: Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення , -
12.02.2015р. були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за ознаками передбаченого ч.1 ст. 190КК України, кримінальному провадженню був присвоєний номер 12015170240000187 та розпочате його досудове розслідування.
Клопотання слідчий мотивував тим, що 12.02.2015 року близько 16 год. 00 хв. невстановлена особа в АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 19 547 грн., належними ОСОБА_5 , які шляхом транзакції зняла з його банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , спричинивши останньому матеріальних збитків на вказану суму. (ЄО1005)
В ході досудового розслідування, а саме допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 12.02.2015 року до нього на мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 , який працює в службі безпеки банку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” та який повідомив, що через збій в системі він повинен був йому повідомити останні чотири цифри своєї картки ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 , на що він надав йому дану інформацію, після чого представник банку сказав що зараз прийде смс з кодом, який він повинен був повідомити, на що він погодився та надав даний код. Через деякий час йому на телефон прийшла смс, що з його карткового рахунку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 19547 грн.
Після чого він негайно зателефонував на гарячу лінію ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” та заблокував свою кредитну картку і зрозумівши, що його ошукали 12.02.2015 року звернувся в міліцію з заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій.
Враховуючи вищевикладене, та з метою отримання об'єктивних даних у справі, а також підтвердження умислу, спрямованого на шахрайські дії невстановленої особи з приводу заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи (довідки) з ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що за адресою: АДРЕСА_2 , щодо повної інформації, а саме: номер карткового рахунку та анкетних даних власника карткового рахунку на який були переведені грошові кошти в сумі 19547 грн. 12.02.2015 року з карткового рахунку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 , в якому відділенні він (вона) проводив відкриття даного банківського рахунку на який були переведені грошові кошти в сумі 19547 грн. 12.02.2015 року з карткового рахунку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 , виписку по картковому рахунку на який були переведені грошові кошти в сумі 19547 грн. 12.02.2015 року з карткового рахунку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 в період часу з 12.02.2015 року по теперішній час, де саме здійснювались зняття коштів, фото з банкоматів, з котрих знімалися гроші з карткового рахунку на який були переведені грошові кошти в сумі 19547 грн. 12.02.2015 року з карткового рахунку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 , без виклику до суду власника, представника ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, тобто особи у володінні якої знаходяться підтверджуючі документи власника рахунку, оскільки існує реальна загроза знищення, або схову носіїв інформації.
Прохає: надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме підтверджуючих документів ( в тому числі носіїв відеоінформації ), з ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 про інформацію:
1. Номер карткового рахунку та анкетних даних власника карткового рахунку на який були переведені грошові кошти в сумі 19547 грн. 12.02.2015 року з карткового рахунку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 .
2. В якому відділенні він (вона) проводив відкриття банківського рахунку на який були переведені грошові кошти в сумі 19547 грн. 12.02.2015 року з карткового рахунку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 .
3. Виписку по картковому рахунку на який були переведені грошові кошти в сумі 19547 грн. 12.02.2015 року з карткового рахунку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 в період часу з 12.02.2015 року по теперішній час.
4. Де саме здійснювались зняття коштів, фото з банкоматів, з котрих знімалися гроші з карткового рахунку на який були переведені грошові кошти в сумі 19547 грн. 12.02.2015 року з карткового рахунку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 .
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, а також дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання задовольнити .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372, 395 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме підтверджуючих документів ( в тому числі носіїв відеоінформації ), з ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 про інформацію:
1. Номер карткового рахунку та анкетних даних власника карткового рахунку на який були переведені грошові кошти в сумі 19547 грн. 12.02.2015 року з карткового рахунку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 .
2. В якому відділенні він (вона) проводив відкриття банківського рахунку на який були переведені грошові кошти в сумі 19547 грн. 12.02.2015 року з карткового рахунку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 .
3. Виписку по картковому рахунку на який були переведені грошові кошти в сумі 19547 грн. 12.02.2015 року з карткового рахунку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 в період часу з 12.02.2015 року по теперішній час.
4. Де саме здійснювались зняття коштів, фото з банкоматів, з котрих знімалися гроші з карткового рахунку на який були переведені грошові кошти в сумі 19547 грн. 12.02.2015 року з карткового рахунку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали слідчого судді 30 днів.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.
Суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1