Справа № 539/532/15-к
17 лютого 2015 року м. Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,-
Слідчий СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду( слідчого судді) з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014170240001375 від 29.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що 28.10.2014 року, о 17 год. 04 хв., невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 3200 грн. які вона через банківський термінал TS НОМЕР_1 банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться на площі Ярмарковій в м. Лубни, Полтавської області, самостійно перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 належний невідомій особі, за купівлю ноутбука "ASER E 5" на інтернет аукціоні "Slando.ua". (ЕО № 8483)
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 28.10.2014 року знайшовши на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення щодо продажу ноутбука «Acer» за 3200 грн., вона зв'язалася по телефону з продавцем та домовилась з ним що оплатить його на картку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_2 , а він вишле їй ноутбук по пошті. Того ж дня вона перерахувала через термінал 3200 грн. на картку продавця ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_2 гроші в сумі 3200 грн. та здзвонившись з ним повідомила що гроші вже перераховано, на що він відповів, що вже на пошті та зараз відправить їй ноутбук, за який вона розрахувалася.
ОСОБА_4 неодноразово телефонувала до вказаного продавця, але телефон був вимкнений, таким чином вона не отримала купленого нею ноутбуку та 29.10.2014 року звернулася в міліцію з заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій.
У зв'язку з вказаним є необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити документи з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо повної інформації, а саме: анкетних даних власника карткового рахунку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_2 та в якому відділенні він (вона) проводив відкриття даного банківського рахунку (оформлення банківської картки за № НОМЕР_2 ), виписку по картковому рахунку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_2 в період часу з 28.10.2014 року по теперішній час, де саме здійснювались зняття коштів, фото з банкоматів, з котрих знімалися гроші з зазначеної картки.
Крім того слідчий прохає розглянути вказане клопотання без виклику до суду власника, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто особи у володінні якої знаходяться підтверджуючи документи власника рахунку, оскільки існує реальна загроза знищення, або схову носіїв інформації.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи просив його задовольнити.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 29.10.2014 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 12014170240001375).
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що клопотання містить достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, особи, яка скоїла даний злочин, є джерелом доказів та у подальшому потрібні для проведення ряду слідчих дій, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема, анкетні дані власника карткового рахунку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_2 та в якому відділенні він (вона) проводив відкриття даного банківського рахунку (оформлення банківської картки за № НОМЕР_2 ), виписку по картковому рахунку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_2 в період часу з 28.10.2014 року по теперішній час, де саме здійснювались зняття коштів, фото з банкоматів, з котрих знімалися гроші з зазначеної картки.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -
Клопотання слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , а сааме: анкетні данні власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ; в якому відділенні банку він (вона) проводив відкриття даного банківського рахунку (оформлення банківської картки за № НОМЕР_2 ); виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 21.11.2014 року по теперішній час, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки; де саме здійснювались зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 (повні адреси) в період часу з 28.10.2014 року по теперішній час. При цьому надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” в моменти зняття грошових коштів з вказаної вище картки.
Посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії даної ухвали закінчується 17 березня 2015 року.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1