Справа № 539/494/15-к
про тимчасовий доступ до речей/документів
16 лютого 2015 року м.Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення , -
09.01.2015 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за ознаками передбаченого ч.1 ст. 190КК України, кримінальному провадженню був присвоєний номер 12015170240000046 та розпочате його досудове розслідування.
Клопотання слідчий мотивував тим, що 08.01.2015 року близько 11 год. 45 хв. невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мережу «Інтернет», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 грн., належні ОСОБА_5 , які останній перерахував через термінал у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_1 , на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування, а саме допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 04.01.2015 року на Інтернет ресурсі «Авторіа» він знайшов оголошення від чоловіка на ім'я ОСОБА_6 який продавав автомобіль, котрий вирішив придбати. Цього ж дня він здзвонився з ОСОБА_6 який повідомив, що він зайнятий та зараз поїхав до батьків на Різдво. 08.01.2015 року він знову зателефонував чоловіку на ім'я ОСОБА_6 , який йому повідомив, якщо він хоче придбати автомобіль то потрібно перерахувати завдаток в сумі 2000 гривень так як в нього багато охочих придбати даний автомобіль та повідомив, номер банківської картки на яку потрібно перерахувати кошти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
08.01.2015 року близько 11 год. 45 хв., через термінал у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_1 , на рахунок банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , перерахував гроші в сумі 2000 гривень як завдаток за автомобіль, особі з якою домовлялася ні ім'я ОСОБА_6 . Цього ж дня ОСОБА_6 повідомив, що гроші отримав та йому потрібно перерахувати ще 5000 гривень так як виникла необхідність придбати деякі речі, та суму в 7000 гривень він відніме від вартості свого автомобіля. ОСОБА_5 , погодився та 08.01.2015 року близько 14 год. 07 хв., через термінал у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_1 , на рахунок банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахував гроші в сумі 5000 гривень як завдаток за автомобіль, особі з якою домовлялася ні ім'я ОСОБА_6 . При цьому вони домовилися зустрітися 09.01.2015 року в м. Сквира Білоцерківського району.
Наступного дня 09.01.2015 року близько 08 год. 30 хв., ОСОБА_5 , приїхав в м. Сквира, та почав відразу телефонувати чоловіку на ім'я ОСОБА_6 , але зв'язку з ним не було. Телефонувавши продовж години зв'язок з ОСОБА_6 не з'являвся. В результаті цього 09.01.2015 року звернувся в міліцію з заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій.
Враховуючи вищевикладене, та з метою отримання об'єктивних даних у справі, а також підтвердження умислу, спрямованого на шахрайські дії невідомої особи з приводу заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи (довідки) з ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , щодо повної інформації, а саме: анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та в якому відділенні банку він (вона) проводив відкриття даного банківського рахунку (оформлення банківської картки за № НОМЕР_1 ), виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 07.01.2015 року по теперішній час, де саме здійснювались зняття коштів, фото з банкоматів, з котрих знімалися гроші з зазначеної картки, без виклику до суду власника, представника АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, тобто особи у володінні якої знаходяться підтверджуючі документи власника рахунку, оскільки існує реальна загроза знищення, або схову носіїв інформації.
Прохає: тимчасовий доступ до речей і документів, а саме підтверджуючих документів ( в тому числі носіїв відеоінформації ), з ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 про інформацію:
1. Анкетні данні власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
2. В якому відділенні банку він (вона) проводив відкриття даного банківського рахунку (оформлення банківської картки за № НОМЕР_1 ).
3. Виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 07.01.2015 року по теперішній час, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки;
4. Де саме здійснювались зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (повні адреси) в період часу з 07.01.2015 року по теперішній час. При цьому надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ІНФОРМАЦІЯ_2 в моменти зняття грошових коштів з вказаної вище картки.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, а також дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання задовольнити .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372, 395 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме підтверджуючих документів ( в тому числі носіїв відеоінформації ), з ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 про інформацію:
1. Анкетні данні власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
2. В якому відділенні банку він (вона) проводив відкриття даного банківського рахунку (оформлення банківської картки за № НОМЕР_1 ).
3. Виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 07.01.2015 року по теперішній час, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки;
4. Де саме здійснювались зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (повні адреси) в період часу з 07.01.2015 року по теперішній час. При цьому надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ІНФОРМАЦІЯ_2 в моменти зняття грошових коштів з вказаної вище картки.
Строк дії ухвали слідчого судді 30 днів.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1