Справа № 539/140/15-к
про тимчасовий доступ до речей/документів
20 січня 2015 року м.Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Лубенської міжрайонної прокуратури з участю прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів , -
08.12.2014 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за ознаками передбаченого ч.1 ст. 191КК України, кримінальному провадженню був присвоєний номер №42014170240000092 та розпочате його досудове розслідування.
Клопотання слідчий мотивував тим, що відповідно до інформації наданої прокуратурою Полтавської області із електронної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_1 службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 08.01.2013 по 04.09.2014 років перераховано на спеціальний рахунок № НОМЕР_1 , який, відповідно до підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України, використовується виключно для виплати сільськогосподарським товаровиробникам компенсації за продані ними молоко і м'ясо в живій вазі,- грошові кошти в сумі 60 597 506,72 грн. Одночасно, за період з 04.01.2013 по 08.09.2014 року службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із спеціального рахунку № НОМЕР_1 перераховано на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23 708 699,69 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено можливі підстави вважати, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили грошові кошти із спеціального рахунку, який відповідно до підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України, використовується виключно для виплати сільськогосподарським товаровиробникам компенсації за продані ними молоко і м'ясо в живій вазі.
Так, допитана в якості свідка ОСОБА_4 вказала, що вона протягом 2013-2014 років здає сире молоко заготувачеві ОСОБА_5 , яка в свою чергу здає його на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Свідок вказала, що за вищезазначений період вона та її односельці, які також здають сире молоко заготувачеві ОСОБА_5 , отримували грошові кошти за вартість молока із урахуванням жироодиниць, однак компенсації за продане ними сире молоко, які їм повинні нараховуватись та виплачуватись відповідно до підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України,- не отримували.
У відповідності до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців юридична адреса: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з вищевикладеним є достатні підстави вважати, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинено кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 191 КК України.
Водночас, для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у витребуванні наступної інформації: - про рух грошових коштів по спеціальному рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - про переведенні та видані грошові кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сільськогосподарським товаровиробникам компенсації за продане ними молоко.
З метою встановлення установ, підприємств, організацій, фізичних осіб, яким були переховані/видані грошові кошти в якості компенсації за продані ними молоко, та враховуючи те, що документи, в яких міститься зазначена інформація про перерахування та видачу компенсацій сільськогосподарським товаровиробникам має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, прохає :
- надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і містять інформацію про перерахування та видачу компенсацій сільськогосподарським товаровиробникам у період часу з 01 січня 2013 року по 04 січня 2014 року, із зазначенням дати проведення операції, найменуванням установи, підприємства, організації, фізичної особи їх даних (адреси розташування, контактної інформації), місце продажу молока (територія), умов продажу (ціна, компенсації) сум компенсації, спосіб проведення компенсації, підтвердження отримання компенсацій (підпис в журналі, виписка про переведення грошових коштів на банківський рахунок), інших даних, які можуть бути надані, а також у вилученні документів, у яких міститься зазначена інформація, можливість вилучити зазначену інформації із електронних носіїв інформації у роздрукованому вигляді.
- враховуючи суму можливих завданих збитків, реальної загрози зміни або знищення речей і документів, а також потенційного посягання на інтереси держави в бюджетній та економічній сферах, для повноти проведення досудового розслідування та недопущення розголошення інформації, дане клопотання розглянути без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, а також дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання задовольнити .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372, 395 КПК України, -
Клопотання прокурора Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати прокурору Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і містять інформацію про перерахування та видачу компенсацій сільськогосподарським товаровиробникам у період часу з 01 січня 2013 року по 04 січня 2014 року, із зазначенням дати проведення операції, найменуванням установи, підприємства, організації, фізичної особи їх даних (адреси розташування, контактної інформації), місце продажу молока (територія), умов продажу (ціна, компенсації) сум компенсації, спосіб проведення компенсації, підтвердження отримання компенсацій (підпис в журналі, виписка про переведення грошових коштів на банківський рахунок), інших даних, які можуть бути надані, а також у вилученні документів, у яких міститься зазначена інформація, можливість вилучити зазначену інформації із електронних носіїв інформації у роздрукованому вигляді.
Строк дії ухвали слідчого судді 20 днів.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1