про витребування доказів
"10" червня 2015 р. Справа № 916/3466/14
За заявою кредитора: Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси (65009, м. Одеса, пров. Світлий, 8; код ЄДРПОУ 26302649);
до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю „Чорноморінвестгруп" (65044, м. Одеса, пр-т Шевченка, буд. 4А; код ЄДРПОУ 36289815);
про порушення справи про банкрутство
Господарський суд Одеської області у складі:
судді Антощук С.І.
при секретарі судового засідання Карагяур Н.М.
Представники сторін:
ліквідатор: не з'явився;
від кредиторів: Дворянченко І.В. - представник ДПІ у Приморському районі м.Одеси Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області за довіреністю №56/Д/15-53-10-01-17 від 03.02.2015р.; Задоя В.І. - представник ДП „Адміністрація морських портів України" в особі Одеської філії ДП „Адміністрація морських портів України" за довіреністю №731 від 12.02.2015р.; Задоя В.І. - представник ДП "Адміністрація морських портів України" в особі філії "Дельта-Лоцман" ДП "Адміністрація морських портів України" за довіреністю №731 від 12.02.2015р.; Висоцька В.В. - представник ДП „Іллічівський морський торговельний порт" за довіреністю №60 від 25.12.2014р.; Хлопко В.Ф. - представник ДП „Чорноморсько-Азовське виробничо-експлуатаційне управління морських шляхів" за довіреністю №03/15 від 12.01.2015р.;
від заявника: Калініна С.В. - представник ДП "Український державний центр радіочастот" в особі Південної філії ДП "Український державний центр радіочастот" за довіреністю №05.1-7/2119 від 10.03.2015р.;
присутній: Данілов А.І. згідно паспорту.
СУТЬ СПОРУ: про визнання банкрутом
11.03.2015р. господарським судом Одеської області прийнято постанову про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю „Чорноморінвестгруп" банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури строком на дванадцять місяців до 12.03.2016р. включно та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Рогова Вадима Анатолійовича.
10.06.2015р. ліквідатор банкрута звернувся до господарського суду Одеської області із клопотанням вих.№02-04/329 від 09.06.2015р. (вх.№3-917/15 від 10.06.2015р.) в порядку ст.38 Господарського процесуального кодексу України. Ліквідатором зазначено, що згідно облікових даних наданих податковим органом встановлено, що боржник використовував в своїй господарській діяльності рахунки, відкриті в ПAT «ФІНБАНК», а саме: р/р №26001114401429; р/р №26003100101429; р/р №26008214401429; звернувшись із запитом (вих.№02-04/299 від 19.03.2015р.) до ПAT «ФІНБАНК» про надання інформації по рахунках банкрута (надання інформації про рух коштів, наявність арештів, залишку коштів на рахунках), письмової відповіді банком на вказаний запит надано не було; при безпосередньому відвіданні банку ліквідатором запитуваних відомостей також надано не було, про причини такої відмови не вказано. Таким чином, банком безпідставно не надається ліквідатору необхідна для здійснення діяльності інформація, що унеможливлює належне виконання обов'язків ліквідатора, так як неможливо встановити залишок коштів на рахунках банкрута, дослідити підстави перерахування коштів з рахунків, переоформити та закрити ці рахунки. На підставі вказаного, ліквідатор банкрута просить суд зобов'язати ПAT «ФІНБАНК» в найкоротшій термін надати суду відомості про рух коштів по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю „Чорноморінвестгруп" (65044, м. Одеса, пр-т Шевченка, буд. 4А; код ЄДРПОУ 36289815) відкритих в ПAT «ФІНБАНК» №26001114401429, №26003100101429, №26008214401429) з зазначенням назв, ідентифікаційних кодів, номерів рахунків, назв банків та МФО контрагентів, дат здійснення платежів, номерів платіжних документів, сум і призначення платежів за період з 01.05.2009р. по день надання відповіді; повідомити чи видавались чекові книжки Товариству з обмеженою відповідальністю „Чорноморінвестгруп" та чи повернуті вони банку; повідомити розмір залишку коштів по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю „Чорноморінвестгруп" відкритих в ПAT «ФІНБАНК» №26001114401429, №26003100101429, №26008214401429 станом на дату надання відповіді; повідомити чи накладались на рахунки товариства (р/р №26001114401429; р/р №26003100101429; р/р №26008214401429) арешти та, у разі якщо накладались, надати копії постанов про накладення арештів для їх зняття; надати копії чеків або інших платіжних документів по яких, по вказаних рахунках посадовими або уповноваженими особами Товариства з обмеженою відповідальністю „Чорноморінвестгруп" знімались готівкові кошти з рахунків в банку; надати копію останньої картки зі зразками підписів керівника та головного бухгалтера Товариства з обмеженою відповідальністю „Чорноморінвестгруп"; копії їх паспортів з картками про присвоювання ідентифікаційних кодів, наказів по товариству про призначення керівника та головного бухгалтера; повідомити чи отримувало товариство в ПAT «ФІНБАНК» кредити та чи має банк кредиторські вимоги до банкрута, надати завірені належним чином копії кредитних договорів з додатками; повідомити чи виступало ПAT «ФІНБАНК» обтяжувачем на рухоме та нерухоме майно ТОВ „Чорноморінвестгруп" та вказати об'єкти обтяження; надати договори оренди з ТОВ „Чорноморінвестгруп" та акти виконаних робіт (в разі, якщо такі укладалися); повідомити чи володіло ТОВ „Чорноморінвестгруп" акціями ПAT «ФІНБАНК» з 2009р. по даний час; повідомити чи проводив ПAT «ФІНБАНК» авалювання векселів, наданих ТОВ „Чорноморінвестгруп".
Згідно ст. 38 Господарського процесуального кодексу України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, що перешкоджають його наданню; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація; 4) обставини, які може підтвердити цей доказ. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує необхідні докази. Господарський суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону.
Вказане клопотання ліквідатора банкрута суд вважає обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України „Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Відповідно змісту поняття "судові рішення", визначення якого подано у ч.1 статті 4-5 Господарського процесуального кодексу України, господарські суди здійснюють правосуддя шляхом прийняття обов'язкових до виконання на усій території України судових актів, що за формою поділяються на такі види, як: рішення, ухвали, постанови.
Згідно з частиною 2 статті 4-5 Господарського процесуального кодексу України невиконання вимог рішень, ухвал, постанов господарських судів тягне відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими законами України. Усі судові рішення викладаються у письмовій формі.
Керуючись ст.ст. 37-48 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 38, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1.Клопотання ліквідатора банкрута вих.№02-04/329 від 09.06.2015р. (вх.№3-917/15 від 10.06.2015р.) - задовольнити.
2.Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «ФІНБАНК» в найкоротшій термін надати суду відомості про рух коштів по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю „Чорноморінвестгруп" (65044, м. Одеса, пр-т Шевченка, буд. 4А; код ЄДРПОУ 36289815) відкритих в ПAT «ФІНБАНК» №26001114401429, №26003100101429, №26008214401429 з зазначенням назв, ідентифікаційних кодів, номерів рахунків, назв банків та МФО контрагентів, дат здійснення платежів, номерів платіжних документів, сум і призначення платежів за період з 01.05.2009р. по день надання відповіді; повідомити чи видавались чекові книжки Товариству з обмеженою відповідальністю „Чорноморінвестгруп" та чи повернуті вони банку; повідомити розмір залишку коштів по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю „Чорноморінвестгруп" відкритих в ПAT «ФІНБАНК» №26001114401429, №26003100101429, №26008214401429 станом на дату надання відповіді; повідомити чи накладались на рахунки товариства (р/р №26001114401429; р/р №26003100101429; р/р №26008214401429) арешти та, у разі якщо накладались, надати копії постанов про накладення арештів для їх зняття; надати копії чеків або інших платіжних документів по яких, по вказаних рахунках посадовими або уповноваженими особами Товариства з обмеженою відповідальністю „Чорноморінвестгруп" знімались готівкові кошти з рахунків в банку; надати копію останньої картки зі зразками підписів керівника та головного бухгалтера Товариства з обмеженою відповідальністю „Чорноморінвестгруп"; копії їх паспортів з картками про присвоювання ідентифікаційних кодів, наказів по товариству про призначення керівника та головного бухгалтера; повідомити чи отримувало товариство в ПAT «ФІНБАНК» кредити та чи має банк кредиторські вимоги до банкрута, надати завірені належним чином копії кредитних договорів з додатками; повідомити чи виступало ПAT «ФІНБАНК» обтяжувачем на рухоме та нерухоме майно ТОВ „Чорноморінвестгруп" та вказати об'єкти обтяження; надати договори оренди з ТОВ „Чорноморінвестгруп" та акти виконаних робіт (в разі, якщо такі укладалися); повідомити чи володіло ТОВ „Чорноморінвестгруп" акціями ПAT «ФІНБАНК» з 2009р. по даний час; повідомити чи проводив ПAT «ФІНБАНК» авалювання векселів, наданих ТОВ „Чорноморінвестгруп".
Оригінал ухвали надіслати: ПАТ «ФІНБАНК» (м.Одеса, пр-т Шевченка, буд. 4А).
Копію ухвали надіслати: ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Рогову В.А. (АДРЕСА_1); Державному підприємству водних шляхів „Устьдунайводшлях" (68609, м.Ізмаїл, вул. Героїв Сталінграду, 36); УПФУ в Приморському районі м. Одеси (65009, м. Одеса, пров. Світлий, 8); Одеському обласному відділенню Фонду соціального захисту інвалідів (65107, м.Одеса, вул.Канатна,83).
Суддя С.І. Антощук