Справа № 4-132/2008 р.
6 лютого 2008 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., розглянувши подання слідчого в ОВС СВ “ОЗ” СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в Кіровоградській обласній філії АКБ “Укрсоцбанк” відносно клієнта банку ПП “Люблен-Стиль”,-
Слідчий в ОВС СВ “ОЗ” СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в Кіровоградській обласній філії АКБ “Укрсоцбанк” відносно клієнта банку ПП «Люблен-Стиль». Вказав, що слідчим відділом „ОЗ” СУ УМВС в області розслідується кримінальна справа № 80-973 відносно посадових осіб ДП Кіровоградський „Ветсанзавод”, посадових осіб ПП „Агрохімкомплект-Ф” ОСОБА_2 таОСОБА_3. та ООО СВП „Інпромсервіс” ОСОБА_4, а такожОСОБА_5 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч. 2 ст. 366 КК України за фактами розтрати та заволодіння чужого майна шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами ДП Кіровоградський „Ветсанзавод”.
Крім цього, в ході слідства встановлено, що в середині лютого 2007 року ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за попередньою змовою з директором ПП „Люблін-Стиль” ОСОБА_6, переслідуючи мету нетрудового збагачення за рахунок протиправної діяльності, через останнього та документи його підприємства - ПП „Люблін-Стиль” уклали договір поставки № 7045-1 від 14.02.2007 р. з керівником ДП „Ламелла” (м. Тячів Закарпатської області), на підставі чого 17.03.2007 р. отримали масло моторне М8В об'ємом 59 845 кг на загальну суму 251 349 гривень від ДП „Ламелла”. Після отримання, під виглядом господарських відносин, моторного масла М8В від ДП „Ламелла” на ПП „Люблен-Стиль”, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_6., реалізували зазначене масло на ЗАТ „РУР-Груп” (м. Кіровоград), а по бухгалтерському обліку фіктивно показали, що зазначене масло ПП „Люблен-Стиль” реалізувало на ПП „Агрохтехкомплект-1”, реєстрація якого була скасована рішенням суду ще 13.09.2006 р.. Для цього, ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_6. склали завідомо фіктивні документи: договір № 1 від 03.04.2007 р., довіреність серії ЯКД № 359608 від 04.04.2007 р. та графік оплати від 23.05.2007 р. ПП «Агротехкомплект-1» згідно договору купівлі-продажу від 03.04.2007 р. за масло М8В, від імені директора ПП „Агротехкомплект-1” ОСОБА_7, що неправдиво свідчило про реалізацію масла від ПП „Люблен-Стиль” на ПП „Агротехкомплект-1”.
Крім цього, в подальшому ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_6 склали завідомо фіктивні документи: договір № 25/4 від 03.04.2007 р., накладну та податкову накладну № 47 від 03.04.2007 р. на поставку масла М8В об'ємом 46068 літрів на загальну суму 193 485, 60 грн. між ПП „Агротехкомплект-1” як продавцем та ПП „Агрохімкомплект-Ф” як покупцем, а також склали квитанції до прибуткового касового ордеру № 64 від 03.04.2007 р. на суму 22 000 гривень та № 73 від 11.04.2007 р. на суму 171 485 грн. 60 коп. за масло М8В згідно договору № 25/4 від імені ПП „Агротехкомплект-1” на ім'я ПП „Агрохімкомплект-Ф”.
На справді, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_6. реалізували зазначене масло з ПП „Агрохімкомплект-Ф” на ЗАТ „РУР ГРУП С.А.” 40 323 літрів на суму 175405, 05 грн., уклавши договір купівлі-продажу нафтопродуктів № 111 від 25.04.2007 р. та акт прийому-передачі № 1 до цього договору від 25.04.2007 р., на підставі яких, лише 26.04.2007 р. отримали на розрахунковий рахунок ПП „Агрохімкомплект-Ф” № 260081641 в АКБ „Укргазбанк” грошові кошти в сумі 175405, 05 грн.
Згідно листа ДПІ м. Кіровограда на ПП „Люблен-Стиль” в Кіровоградській обласній філії АКБ „Укрсоцбанк” відкритий розрахунковий рахунок № 26000420246151 та Кіровоградській філії КРУ “Приватбанк” відкриті розрахункові рахунки № 26008180520001 та № 26051052902317.
Дослідивши матеріали подання, кримінальної справи та враховуючи, що по кримінальній справі виникла необхідність у проведенні виїмки установчих, фінансових та інших документів в Кіровоградській обласній філії АКБ “Укрсоцбанк”, на підставі яких банківська установа здійснювала обслуговування приватного підприємства “Люблен-Стиль”, а також документів по руху коштів, які необхідні для всебічного та повного розслідування справи з метою отримання доказів та проведення інших слідчих дій, вважаю, що проведення виїмки є доцільним, а подання - мотивованим.
Керуючись ст. 178 КПК України,-
Надати дозвіл на проведення в Кіровоградській обласній філії АКБ “Укрсоцбанк” виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а саме юридичної справи ПП „Люблен-Стиль” (код 24713779) в оригіналах, а також інших документів, на підставі яких банк відкрив розрахунковий рахунок № 26000420246151 вказаному підприємству, а саме:
-картки зі зразками підписів та відтисків печаток;
-повідомлення про взяття на облік в органах ДПС рахунку № 26000420246151;
-довідку про взяття на облік за ф. № 4-ОПП по ПП „Люблен-Стиль”;
-договір про здійснення розрахунково-касового обслуговування з ПП „Люблен-Стиль” зі всіма додатками та змінами;
-роздруківку руху коштів по рахунку ПП „Люблен-Стиль” № 26000420246151 в період з 01 вересня 2006 р. по 31 грудня 2007 р.;
-оригінали грошових чеків та платіжних доручень, які послужили підставою для зняття коштів готівкою з рахунку ПП „Люблен-Стиль” та переказу їх на рахунки інших підприємств, організацій та установ в період з 01 вересня 2006 р. по 31 грудня 2007 р.;
-інші документи, які надавалися банку від представників ПП „Люблен-Стиль”.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Льон С.М.