Справа № 4-168/2008 р.
15 лютого 2008 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., розглянувши подання слідчого в ОВС СУ УМВС України в Кіровоградській області капітана міліції ОСОБА_1. про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення ОСОБА_2,-
Слідчий в ОВС СУ УМВС України в Кіровоградській області капітана міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення ОСОБА_2. Вказав, що слідчим управлінням УМВС України в Кіровоградській області розслідується кримінальна справа № 80-973, яка порушена 14.09.2007 р. заступником прокурора Кіровоградської області Лахтюк Л.В. за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 та ч. 2 ст. 366 КК України за фактами розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами ДП Кіровоградський „Ветсанзавод”.
В ході слідства встановлено, що ОСОБА_3, 05.03.1961 р.н., в кінці грудня 2006 року, перебуваючи на посадіІНФОРМАЦІЯ_1 ПП „Агрохімкомплект-Ф”, за попередньою змовою менеджером ПП „Агрохімкомплект-Ф” ОСОБА_4 та з ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ СВП „Інпромсервіс” ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем та маючи мету нетрудового збагачення за рахунок протиправної діяльності вступили в злочинну змову з посадовими особами ДП Кіровоградський „Ветсанзавод”, достовірно знаючи про цільове призначення бюджетних коштів за державною програмою „Запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин”, не маючи на меті в установленому порядку здійснювати закупівлю товарів за тендерними процедурами, всупереч вимогам п. 3 ст. 14 та Розділу 3 Закону України ”про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, діючи на користь ТОВ СВП „Інпромсервіс” та ПП „Агрохімкомплект-Ф” шляхом уникнення проведення відкритих торгів із зменшенням ціни прийнято рішення про закупівлю товарів за процедурою запиту цінових пропозицій (котирувань) та здійснено поділ закупівлі обладнання по виробництву м'ясо-кісткового борошна.
У подальшому, до протоколів про розкриття тендерних пропозицій при здійсненні процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти від 23.11.06 № 3 та від 24.11.06 № 6 ОСОБА_3. за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5., через службових осіб ДП Кіровоградський „Ветсанзавод” внесли завідомо неправдиву інформацію щодо участі у тендерних процедурах суб'єктів господарювання, які фактично не зверталися до тендерного комітету та діючи в інтересах ТОВ СВП „Інпромсервіс” та службових осіб ПП „Агрохімкомплект-Ф” склали завідомо неправдиві документи - протоколи засідання тендерного комітету від 23.11.06 № 4 та від 24.11.06 № 7, куди внесли неправдиву інформацію щодо визнання переможцями вказаних суб'єктів господарювання на закупівлю обладнання по виробництву м'ясо-кісткового борошна, розуміючи, що можливості поставлення такого обладнання у ТОВ СВП „Інпромсервіс” та ПП „Агрохімкомплект-Ф” немає. На підставі цього, 20.12.06 з розрахункового рахунку в Держказначействі Кіровоградської області ДП Кіровоградський „Ветсанзавод” в порушення вимог п.4 укладених договорів закупівлі товарів з ТОВ СВП „Інпромсервіс” від 29.11.06 № 29/11 та ПП „Агрохімкомплект-Ф” від 30.11.06 № 30/11, не отримавши обладнання по виробництву м'ясо-кісткового борошна та не маючи можливості поставки такого обладнання, було здійснено перерахування бюджетних коштів на розрахункові рахунки вказаних підприємств, чим заподіяли збитків державі на загальну суму 918900 гривень.
Після розтрати державних грошових коштів посадовими особами ДП Кіровоградський „Ветсанзавод” в сумі 918 900 гривень, шляхом їх незаконного перерахування на розрахункові рахунки ПП „Агрохімкомплект-Ф” та ТОВ СВП „Інпромсервіс”, посадові особи зазначених підприємств ОСОБА_3., ОСОБА_5 та ОСОБА_4. привласнили вказані грошові кошти, знявши їх готівкою з розрахункових рахунків свого підприємства, розподіливши їх між собою, без мети повертати та поставки обладнання на Кіровоградський „Ветсанзавод”. Але для прикриття злочинної діяльності по заволодінню цих грошових коштів та надання вигляду добропорядних фінансово-господарських відносин, менеджер ПП „Агрохімкомплект-Ф” ОСОБА_4. з відома та згоди ОСОБА_3. та ОСОБА_5. прибув на СПД „ОСОБА_6.”, де представившись представником фіктивного ПП „Елєн-Сервіс”, надавши документи цього підприємства та підписавши їх від імені ІНФОРМАЦІЯ_4 ПП „Елен-Сервіс” ОСОБА_7, отримав за готівку частину обладнання для Кіровоградського „Ветсанзаводу”, яке не відповідає обладнанню щодо організації лінії по виробництву м'ясо-кісткового борошна. Також для прикриття привласнення державних грошових коштів ОСОБА_3. та ОСОБА_4., з відома ОСОБА_5. фіктивно показали по бухгалтерському обліку ПП „Агрохімкомплект-Ф”, що всі привласнені грошові кошти були внесені готівкою на фіктивне приватне підприємство „Елєн-Сервіс”, яке оформлене на підроблений паспорт мешканця м. Кіровограда ОСОБА_7.
Для подальшого прикриття злочину ОСОБА_3. та ОСОБА_4., з відома та згоди ОСОБА_5. втягнули до злочинної змови ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ „Орхідея” ОСОБА_8, повідомивши їй про свої плани заволодіння державними грошовими коштами, через яку підробили шляхом заповнення та підписання договору поставки №4 від 29.01.2007 р. між ПП «Елєн-Сервис» та ПП «Агрохімкомплект»; два акти прийому-передачі обладнання від ПП «Елєн-Сервис» на ПП «Агрохімкомплект-Ф» від 20.03.2007 р. та від 23.04.2007 г., накладну № 45 від 20.03.2007 р. на суму 49090 грн. виписаної від імені ПП „Елєн-Сервіс” на ім'я ПП „Агрохімкомплект-Ф”; накладну № 56 від 23.04.2007 р. на суму 192049, 99 грн. виписаної від імені ПП „Елєн-Сервіс” на ім'я ПП „Агрохімкомплект-Ф”; податкову накладну № 131 від 03.02.2007 р. на суму 486300 грн. виписаної ПП „Елєн-Сервіс” на ім'я ПП „Агрохімкомплект-Ф”; квитанції до прибуткового касового ордеру № 15 від 03.02.2007 р. на суму 90 000 грн.; № 17 від 05.02.2007 р. на суму 86300 грн.; № 20 від 07.02.2007 р. на суму 85 000 грн.; № 23 від 08.02.2007 р. на суму 100 000 грн.; № 27 від 10.02.2007 р. на суму 79 000 грн.; № 31 від 11.02.2007 р. на суму 46 000 грн., виписаних від імені фіктивного ПП „Елєн-Сервіс”, яке було оформлено на підроблений паспорт ОСОБА_7.
Крім цього, встановлено, що ОСОБА_8 причетна до скоєння шахрайств в особливо великих розмірах стосовно ТОВ „Гранд-Юг” та ПП „Морена”, які скоєні нею за попередньою змовою з ОСОБА_3. та ОСОБА_4
В ході слідства було проведено ряд обшуків на офісі ПП „Агрохімкомплект-Ф” та за місцем проживання ОСОБА_3., ОСОБА_4, ОСОБА_5, які не дали результатів по відшуканню документів, які несуть за собою докази.
Крім цього, стало відомо, що деякі бухгалтерські документи ПП „Агрохімкомплект-Ф” і фіктивного підприємства „Елєн-Сервіс” та грошові кошти здобуті злочинним шляхом, можуть знаходитися за місцем реєстрації та проживання фінансового партнера ОСОБА_3. - ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ „Опал-ВН” ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5 р.н. за адресою: АДРЕСА_1.
Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.
Враховуючи, що є достатні підстави вважати, що у помешканні ОСОБА_2 за вказаною слідчим адресою можуть знаходяться речові докази, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме документи, які свідчать про діяльність ПП „Агрохімкомплект-Ф” і фіктивного підприємства „Елєн-Сервіс”, у тому числі і на магнітних носіях інформації, комп'ютерній оргтехніці, штампи, печатки, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, вважаю, що проведення обшуку є доцільним, а подання слідчого - мотивованим.
Керуючись ст.177 КПК України, -
Надати дозвіл на проведення обшуку житла ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5 р.н. за адресою: АДРЕСА_1.
Постанова оскарженню не підлягає.