Копія Справа №4-500/08
19 червня 2008 року Ленінський районний суд м. Кіровограда в складі:
головуючого: Циганаш І.А.
при секретарі: Балануци О.М.
за участю прокурора: Дьолог В.В.
за участю адвоката: ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кіровограді подання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про обрання міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту відносно підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н., уродженця м. Ананіїв, Одеської області, українця, гр. України, освіта незакінчена вища , одруженого, працюючого ІНФОРМАЦІЯ_2 ФОП «ОСОБА_3», раніше не судимого зареєстрованого: АДРЕСА_1,проживає АДРЕСА_2, -
Слідчий СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області, старший лейтенант міліції ОСОБА_2 звернулася до суду з поданням про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту відносно ОСОБА_3, підозрюваного у вчинені злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 та ч.2,3 ст. 358 КК України.
В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що у вересні 2006р. між ТОВ «АРД Фінанс» та ВАТ «Родовід банк» укладено генеральний договір про співробітництво мета якого: для банку - надання кредитів фізичним особам, а для товариства - надання фізичним особам на договірних засадах платних послуг з документального супроводження їхнього кредитування банком.
З часу укладення цього договору, банком надавалися кредити фізичним особам за сприянням ТОВ «АРД Фінанс» в м. Кіровограді.
Уповноваженим представником Товариства в м. Кіровограді, у відповідності до договору №НОМЕР_1 від ІНФОРМАЦІЯ_3. та довіреності НОМЕР_2 від ІНФОРМАЦІЯ_4р., виступав ОСОБА_3, на якого, згідно вказаних документів та посадової інструкції від ІНФОРМАЦІЯ_5р., були покладені обов'язки регіонального менеджера з продажу послуг ТОВ «АРД Фінанс».
- Крім того, ОСОБА_3, у відповідності до довіренності НОМЕР_3 від ІНФОРМАЦІЯ_6р. був уповноважений ВАТ «Родовід банк» на здійснення від його імені дій, щодо укладення, зміни, припинення, розірвання кредитних договорів з фізичними особами, договорів поруки, застави, що забезпечують виконання таких зобовязань та вчиняти всі інші юридичні дії неповязані з вказаною довіреністю.
Представляючи інтереси ВАТ «Родовід банк», маючи повноваження посадової особи та наміри протиправного їх використання з метою нетрудового збагачення, ОСОБА_3, в кінці січня 2007р. став на злочинний шлях незаконного заволодіння банківськими коштами.
Втягнувши у злочинну діяльність мешканців м. Кіровограда ОСОБА_4, ОСОБА_5 та приватного підприємця ОСОБА_6, ОСОБА_3, діючи спільно і узгоджено з ними, в період часу з 26 січня по 23 березня 2007р., систематично, безоплатно, вилучав кошти банку під виглядом зовні правомірних дій, - здійснення документального супроводження по кредитуванню ВАТ «Родовід банк» фізичних осіб.
При цьому, виконуючи умови злочинної змови, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підшукували громадян, які мали потребу в кредитних коштах, а ОСОБА_6, надавав незаконні бланки рахунків та накладних з відтисками печатки і підписами приватного підприємця ОСОБА_7, на отримання начебто ними металопластикової продукції в ПП «ОСОБА_7», інтереси якого він представляв згідно довіреності від ІНФОРМАЦІЯ_7р. та з яким ОСОБА_3 уклав договір про співпрацю як представник ТОВ «АРД Фінанс» №НОМЕР_4 від ІНФОРМАЦІЯ_8р.
У свою чергу ОСОБА_3, використовуючи службові повноваження та зловживаючи ними надавав підлеглим йому операторам завідомо незаконні вказівки щодо:
- заповнення бланків рахунків та накладних від імені ОСОБА_7, про відпуск продукції та учинення підписів про її отримання від імені покупців;
- оформлення від імені позичальників заяв-анкет з недостовірними анкетними даними та неправдивими відомостями про їх платоспроможність;
- надання цих фальсифікованих документів банку для прийняття рішення щодо кредитування;
Після отримання дозволу банку на оформлення кредитних документів, ОСОБА_3, надавав операторам незаконні розпорядження на оформлення від імені позичальників кредитних договорів, інших необхідних документів. Приховуючи від позичальників ці обставини, через ОСОБА_4, та невстановлених осіб, вчиняючи в цих документах від імені позичальників відповідні записи та підписи, надавав їх до банку.
Перераховані ВАТ «Родовід банк» на рахунок ПП «ОСОБА_7», як наслідок зазначених злочинних дій, кредитні кошти у якості оплати за начебто відпущений позичальникам товар, ОСОБА_6, згідно домовленості з учасниками викрадення, знімав з рахунку ПП «ОСОБА_7» готівку грошовими чеками від імені ОСОБА_7 та надавав ОСОБА_8
Після розподілу останнім викрадених грошей, співучасники обертали їх кожен на свою користь.
У зазначеному періоді, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, вказаним способом, тобто під виглядом отримання кредитів фізичними особами, були викрадені банківські кошти від імені: ОСОБА_9 у сумі 6690,00 грн.; ОСОБА_10 у сумі 6680,00 грн.; ОСОБА_11 у сумі 7000,00 грн.; ОСОБА_12 у сумі 8500,00 грн.; ОСОБА_13 у сумі 7100,00 грн.; ОСОБА_14 у сумі 6280,00 грн.; ОСОБА_15 у сумі 9900,00 грн.; ОСОБА_16 у сумі 6950,00 грн.; ОСОБА_17 у сумі 8000,00 грн.; ОСОБА_18 у сумі 6100,00 грн.; ОСОБА_19 у сумі 7850,00 грн.; ОСОБА_20 у сумі 10000,00 грн; ОСОБА_21 у сумі 6300,00 грн.; ОСОБА_22 у сумі 7400,00 грн.; ОСОБА_23 у сумі 7000,00 грн.; ОСОБА_24 у сумі 10550,00 грн.; ОСОБА_25 у сумі 6200,00 грн.; ОСОБА_26 у сумі 6300,00 грн.; ОСОБА_27 у сумі 7750,00 грн.; ОСОБА_28 у сумі 7000,00 грн.; ОСОБА_29 у сумі 8900,00 грн.; ОСОБА_30 у сумі 7010,00 грн.; ОСОБА_31 у сумі 6900,00 грн.; ОСОБА_32 у сумі 10000грн.; ОСОБА_33 у сумі 6500,00 грн.; ОСОБА_34 у сумі 10000 грн.; ОСОБА_35 у сумі 6990,00 грн.; ОСОБА_36 у сумі 10000,00 грн., а всього, на загальну суму - 215600 грн., чим ВАТ «Родовід банк» були завдані матеріальні збитки на вказану суму.
14.06.2008р. в порядку ст. 115 КПК України був затриманий ОСОБА_3
Заслухавши пояснення ОСОБА_3, слідчого, вислухавши думку прокурора, адвоката, дослідивши письмові матеріали справи в їх сукупності, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки підозрюваний ОСОБА_3 , що він підозрюється в скоєнні особливо тяжкого, корисливого злочину, санкція якого передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років, може переховуватися від слідства та суду, також, враховується і те, що на даний час, слідством не встановлено обставин, які б могли пом'якшити покарання вказаній особі, крім того, перебуваючи на волі, ОСОБА_3 зможе вчинити дії направленні на приховання слідів злочину, попередити спільників, - осіб, які слідством на даний час не встановлені.
Обрати відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, терміном на 2 місяці .
Строк відраховувати з моменту затримання.
Постанова може бути оскаржена на протязі 3-ох діб до Апеляційного суду Кіровоградської області.
м. Кіровограда Циганаш І.А.