Справа № 461/6502/15-к
Провадження № 1-кс/461/3582/15
про тимчасовий доступ до речей і документів
10.06.2015 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого ВРОВС та ЗУОГЗО СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
На виконанні слідчого управління ГУМВС України у Львівській області перебуває клопотання про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 2011/104 №FD.20.98.517/2011407, яке знаходиться у провадженні компетентних органів Королівства Бельгія.
З матеріалів розслідування вбачається, що Бельгійська федеральна судова поліція констатувала, що в різних кримінальних справах появились випадки шахрайства пов'язаного з «Інтернет-банкінгом» та дані факти приписуються міжнародним злочинним організаціям. Учасники злочинних організацій збирають конфіденційні дані користувачів банківської системи «Інтернет» через уражені комп'ютери. Після чого ці дані використовуються для проведення шахрайських банківських операцій через всесвітню мережу «Інтернет» без відома клієнта банку. Дана «Інтернет-сесія» дозволяє учасникам перечислити гроші з рахунку цього клієнта на рахунок одного із «банківських мулів», вказані мули в свою чергу повинні одержати та перерахувати кошти отриманні злочинним шляхом третій особі.
Старший слідчий ВРОВС та ЗУОГЗО СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області, звернувся в суд з клопотанням про надання (забезпечення) тимчасового доступу (із можливістю ознайомлення та вилучення для запобігання їх можливому знищенню) до оригіналів усіх документів по трансакції грошових коштів ( бланків отримання, квитанцій. паспорту отримувача та інш.), які мали місце 17.08.2012 року в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , за участю або від імені особи - ОСОБА_3 та їх вилучення, які перебувають у володінні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого ВРОВ та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останнього на працівника оперативного підрозділу ГУМВС України у Львівській області.
Слідчий мотивує клопотання тим що, дані відомості можна отримати провівши тимчасовий доступ до вказаних документів, які можна отримати в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Старшому слідчому ВРОВС та ЗУОГЗО СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 - надати дозвіл на тимчасовий доступ (із можливістю ознайомлення та вилучення для запобігання їх можливому знищенню) до оригіналів усіх документів по трансакції грошових коштів ( бланків отримання, квитанцій. паспорту отримувача та інш.), які мали місце 17.08.2012 року в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , за участю або від імені особи - ОСОБА_3 та їх вилучення, які перебувають у володінні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого ВРОВ та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останнього на працівника оперативного підрозділу ГУМВС України у Львівській області.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1