20 лютого 2013 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Дніпропетровської області у складі:
головуючого -судді: Живоглядової І.К.
суддів: Лісняк В.С., Кухаря О.В.
з участю прокурора: Стаценко М.А.
при секретарі Галюлько Т.О.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську матеріали за апеляційною скаргою прокурора прокуратури м. Кривого Рогу на ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 08 лютого 2013 року про відмову в задоволенні клопотання заступника начальника СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС про накладання арешту на грошові кошти у видатковій частині по рахунку відкритому в АТ "УкрСиббанк", м. Харків, проспект Московський, 60, що належить ПАТ "Дизельний завод".
Слідчий звернувся з клопотанням до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області про арешт грошових рахунків ПАТ "Дизельний завод". В обґрунтування заявленого клопотання слідчий послався на те, що в провадженні слідчого відділу податкової міліції Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру судових розслідувань за № 32012040230000029 проте, що службові особи ПАТ "Дизельний завод" безпідставно занизили податок на прибуток на суму 11 542 673 грн. та занизили податок на додану вартість на суму 3 139 774 грн. за результатами господарських відносин з платниками податків ТОВ "Універсальна дія" за період з 01.01.2011 року по 30.04.2012 року, ТОВ "ПРОФ-КОМ -ТОРГ" за період з 01.01.2011 року по 31.10.2011 року, ТОВ "Монус" за період з 01.10.2011 року по 01.01.2012 року, а всього на загальну суму 14 682 447 грн, тобто вчинили злочин передбачений ч.3 ст. 212 КК України.
Слідчий суддя, залишаючи клопотання без задоволення послався на те, що відсутні необхідні підстави для його задоволення, крім того задоволення зазначеного клопотання може сприяти безпідставному порушенню законних прав та інтересів громадян України та інших осіб, а також зіслався на те, що клопотання суперечить ч.1 ст.170 КПК України.
Справа № 11-сс/774/141/13 Категорія: ст. 212 ч.3 КК України
Головуючий в суді І інстанції суддя Валуєва В.Г.
Доповідач в суді ІІ інстанції суддя Живоглядова І.К.
Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді прокурор подав апеляційну скаргу в якій просить скасувати її, вказуючи, що ухвала суду незаконна та необґрунтована, оскільки злочин скоїли службові особи ПАТ " Дизельний завод" , а накладення арешту на майно необхідно для забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів і конфіскації майна.
Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, прокурора, який підтримав апеляцію, перевіривши доводи апеляції та матеріали кримінального провадження колегія суддів вважає, що апеляція не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Висновки слідчого судді, що відсутні необхідні підстави для задоволення клопотання про накладення арешту на всі рахунки ПАТ " Дизельний завод", колегія суддів вважає обґрунтованими, оскільки відповідно до ч.2 ст.. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3)документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
У клопотанні цивільного позивача, слідчого, прокурора про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, іншої особи для забезпечення цивільного позову повинно бути зазначено:
1) Розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
2) Докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.
Клопотання слідчого цим вимогам не відповідає.
Крім того, слідчим не зазначено в клопотанні та не надано доказів, що за дії посадових осіб , які підозрюються в скоєні злочину буде нести цивільну відповідальність ПАТ " Дизельний завод", крім того на період розгляду клопотання нікому із працівників даного підприємства не було оголошено про підозру у вчинені злочину передбаченого ч.3 ст.212 КПК України.
В клопотанні та в матеріалах відсутні дані про те, які наслідки арешт грошових коштів та зупинення видаткових операцій по рахунках буде мати для інших осіб, в тому числі і тих хто працює на цьому підприємстві, а також на скільки співрозмірне накладення арешту завданням кримінального провадження, що суперечить вимогам ст..173 КПК України.
Таким чином, колегія суддів приходить до висновку, що апеляція прокурора не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 405, 407, 422 КПК України колегія суддів,
Апеляційну скаргу прокурора прокуратури м. Кривого Рогу залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 08 лютого 2013 року про відмову в задоволенні клопотання заступника начальника СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС про накладання арешту на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунки відкриті в АТ "УкрСіббанк", м. Харків, проспект Московський, 60, що належить ПАТ "Дизельний завод", без змін.
Судді апеляційного суду: