Справа № 592/5005/15-к
Провадження № 1-кс/592/1566/15
про тимчасовий доступ до речей та документів
27 травня 2015 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015200440001515 від 06.03.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , -
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що до СМВ УМВС України в Сумській області 06.03.2015 року звернулася ОСОБА_4 , яка повідомила, що 06.03.2015 р., з її банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами на суму 10000грн., чим останній завдано матеріальної шкоди на заявлену суму.
Згідно свідчень потерпілої ОСОБА_4 , 06.03.2015 року до неї на її мобільний телефон задзвонив незнайомий чоловік, який представився працівником міліції та повідомив, що її сина затримано і за те, щоб його випустили, їй потрібно перерахувати 10000грн., на картку, яку він вкаже.
ОСОБА_4 погодилася та 06.03.2015 року у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. Набережна р. Стрілки в м. Суми остання перерахувала 10000грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 , після чого незнайомий чоловік більше не брав трубку. А згодом виявилося, що її син не потрапляв до міліції.
Згідно оперативної інформації, здобутої ВКР СМВ УМВС України в Сумській області, 06.03.2015 року ОСОБА_4 перерахувала 10000грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , які 06.03.2015 року були зняті в банкоматі м. Дніпропетровськ із цієї ж картки.
Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення не встановлено і в інший спосіб отримати відомості про кримінальне правопорушення та осіб, що його вчинили не є можливим, прошу надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головне управління якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація:
- про операції банківської картки № НОМЕР_2 із 06.03.2015 року та по час здійснення доступу до речей та документів із зазначенням відомостей і даних про контрагентів по цим операціям;
· адресно-анкетні дані власника банківської карти (рахунку) або платіжної системи, на яку 06.03.2015 року із банківської картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було переведено 10000грн., а також адресно-анкетні дані власника банківської карти (рахунку) № НОМЕР_2 , щодо місць зняття 06.03.2015 року або в подальший час грошових коштів на суму 10000грн., які були переведені 06.03.2015 року з банківської картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти, та щодо місць зняття за період із 06.03.2015 року по час виконання тимчасового доступу до речей та документів грошових коштів із банківської картки (рахунку) № НОМЕР_2 із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти, оскільки зазначена інформація може містити відомості, необхідні для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким вдається клопотання, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:
- документи, в яких міститься інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головне управління якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- про операції банківської картки № НОМЕР_2 із 06.03.2015 року та по день винесення ухвали із зазначенням відомостей і даних про контрагентів по цим операціям;
- адресно-анкетні дані власника банківської карти (рахунку) або платіжної системи, на яку 06.03.2015 року із банківської картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було переведено 10000грн., а також адресно-анкетні дані власника банківської карти (рахунку) № НОМЕР_2 ;
- щодо місць зняття 06.03.2015 року або в подальший час грошових коштів на суму 10000грн., які були переведені 06.03.2015 року з банківської картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти, у вигляді роздруківки, з можливістю її вилучення;
- щодо місць зняття за період із 06.03.2015 року по день винесення ухвали грошових коштів із банківської картки (рахунку) № НОМЕР_2 із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти, у вигляді роздруківки, з можливістю її вилучення.
Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головне управління якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_7 .
Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п'яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1