Справа № 592/4930/15-к
Провадження № 1-кс/592/1544/15
про тимчасовий доступ до речей та документів
26 травня 2015 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумські області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумські області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №4201500000000170 від 08.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумські області ОСОБА_3 , -
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського міського відділу УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42015200000000170 від 08.04.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.2, 366 ч.1 КК України, яке розпочато на підставі матеріалів перевірки, проведеної спільно з УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області та прокуратурою Сумської області.
Встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 були працевлаштовані та отримали заробітну плату: ОСОБА_4 , з 30.04.2013 року по 12.07.2013 року перебувала на посаді заступника директора відділення, під час цього періоду була направлена на стажування до ІНФОРМАЦІЯ_2 , після якого звільнена; ОСОБА_5 , працювала на посаді водія, з 02.09.2013 року по 03.02.2015 року, з 04.02.2015 року перебуває на лікарняному по вагітності та пологах; ОСОБА_6 , працювала на посаді завгосп з 05.01.2015 року по 15.01.2015 року, з 16.01.2015 року перебуває на лікарняному по вагітності та пологах.
Однак у ході досудового розслідування отримані дані про те, що зазначені особи у ІНФОРМАЦІЯ_3 фактично не працювали. Це підтверджується показаннями працівників вказаної установи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Таким чином є підстави вважати, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 вносились до офіційних документів неправдиві відомості щодо працевлаштування ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на підставі яких в подальшому здійснювались нарахування, в тому числі і заробітної плати, чим спричинено шкоду бюджету на загальну суму 56878,61грн.
ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, всебічної перевірки доводів рапорту, що виступив підставою для початку кримінального провадження, а також з метою надання документів для дослідження спеціалістам - контрольно-ревізійній комісії ІНФОРМАЦІЯ_6 , проведення економічної експерти необхідним є дослідити оригінали документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , за періоди часу з 28.04.2013 року по 05.02.2013 року, а саме: особові картки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; відомості нарахування і перерахування заробітної плати; штатні розписи; розрахункові листки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; особові справи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , в тому числі накази про прийняття на посаду, накази про звільнення, накази про преміювання зазначених осіб; табелі обліку робочого часу; меморіальні ордери № 5; журнал-головна; лікарняні листи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; документи, підтверджуючи проходження стажування в ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 ; шляхові листи за період з 02.09.2013 року по 03.02.2015 року, документи щодо отримання та використання паливно-мастильних матеріалів на службовий автомобіль; копії (належним чином завірені) статуту, положення ІНФОРМАЦІЯ_4 , колективного договору з додатками та внесеними змінами.
Доведення обставин привласнення, розтрати грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, або спростування цього факту, без тимчасового доступу до вказаних документів не можливо.
У зв'язку з тим, що документи ІНФОРМАЦІЯ_4 28.04.2013 року по 05.02.2015 року містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також являються процесуальним джерелом доказів, в тому числі з метою подальшого проведення судової економічної та судової почеркознавчої експертиз, виникає необхідність в їх вилученні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:
- оригінали документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_11 , з їх вилученням, а саме:
· особові картки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;
· відомості нарахування і перерахування заробітної плати працівникам;
· штатні розписи;
· розрахункові листки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;
· особові справи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , в тому числі накази про прийняття на посаду, накази про звільнення, накази про преміювання зазначених осіб;
· табелі обліку робочого часу;
· меморіальні ордери № 5;
· журнал-головна;
· шляхові листи за період з 02.09.2013 по 03.02.2015, документи щодо отримання та використання паливно-мастильних матеріалів на службовий автомобіль;
· копії (належним чином завірені) статуту, положення ІНФОРМАЦІЯ_4 , колективного договору з додатками та внесеними змінами (за їх наявності).
Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_11 .
3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області підполковнику міліції ОСОБА_3 та процесуальному керівнику, прокурору прокуратури м. Суми ОСОБА_12 .
Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п'яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1