Справа № 592/4910/15-к
Провадження № 1-кс/592/1537/15
28 травня 2015 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , володільця майна - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014200440003329 від 03.07.2014 року.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового розгляду,-
встановив:
В суд надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно, а саме: тютюнові вироби (сигарети з фільтром) марок: «Navigator W» (15 коробок) - 749 блоків, «Navigator S» (8 коробок) - 400 блоків, «Армада» (пачка синього кольору -18 коробок) - 900 блоків, «Армада» (пачка червоного кольору -7 коробок) - 350 блоків, «Імператоръ» (7 коробок) - 349 блоків, «Мономах» (3 коробки) - 149 блоків, «Прима Питерская 10» (1 коробка) - 49 блоків, «Прима Питерская 8» (1 коробка) - 49 блоків, «Арктика классика» (1 коробка) - 49 блоків, «The King red» (1 коробка) - 49 блоків, «Донской табак 10» (12 коробок) - 599 блоків, «Донской табак 8» (3 коробки) - 149 блоків, «Наша Марка» (10 коробок) - 498 блоків, «Asmoloff Premium» (пачка червоного кольору - 3 коробки) - 149 блоків, «Балтийские» (2 коробки) - 99 блоків; «Asmoloff Premium» (пачка синього кольору - 3 коробки) - 149 блоків, «Beverly» (пачка сріблястого кольору - 5 коробок) - 249 блоків, «Beverly» (пачка синього кольору - 5 коробок) - 249 блоків, «Beverly» (пачка червоного кольору - 2 коробки) - 99 блоків, «NZ American blend 8» (17 коробок) - 849 блоків; «Business club Full Virginia Blend» (1 коробка) - 49 блоків, «Прима ностальгія класика» (2 коробки) - 199 блоків, «GB Finest Virginia Tabacco (1 коробка) - 49 блоків, «Премьер» (пачка червоного кольору - 2 коробок) - 99 блоків, «Премьер 7» (1 коробка) - 49 блоків, «Минск» червоного кольору (2 коробки) - 100 блоків, «Минс 7» (4 коробки) - 199 блоків, «Магнат 7» (2 коробки) - 99 блоків, «NZ Super slims Gold» (2 коробки) - 98 блоків, «Marshall 8 « (пачка синього кольору - 7 коробок) -350 блоків, всього 148 коробок, в яких 7473 блоків вилучених 03.07.2014 року з автомобіля «Мерседес-Спринтер», д.н. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 та на: 5 (п'ять) пачок «Winston», з марками акцизного податку 16 АГГИ 352730 ТВ 10/4, 16 АГГИ 352702 ТВ 10/4, 16 АГГИ 352765 ТВ 10/4, 16 АГГИ 352798 ТВ 10/4, 16 АГГИ 281592 ТВ 10/4 тв 5 (п'ять) пачок «Прилуки особливі», одна з яких з маркою акцизного податку 25 АА БФ579927 ТВ 12/4, які при дослідження в ультрафіолетовому світлі спеціалістом - головним державним ревізором ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 мають ознаки підроблення, додатково виявлені них під час додаткового огляду прокурором відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_7 тютюнових виробів, які зберігаються в приміщенні УМВС України в Сумській області по вул. Г.Кондратьєва, буд. 25.
Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Сумського МВ перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200440003329 від 04.07.2014 року за фактом незаконного транспортування з метою збуту тютюнових виробів у кількості 148 коробок (74 000 пачок) без марок акцизного податку та придбання, перевезення підроблених марок акцизного збору в кількості 6 штук, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.1 ст.199 КК України. Ухвалою колегії суддів з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Сумської області від 23.07.2014 року задоволено клопотання слідчого ОСОБА_8 та накладено арешт на вилучене у ОСОБА_4 майно, а саме тютюнові вироби (цигарки) в кількості 148 одиниць, які постановою слідчого СВ СМВ ОСОБА_8 від 07.07.2014 року, визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження. Під час огляду слідчим СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_9 тютюнових виробів 25.09.2014 року та 29.09.2014 року встановлено, що вказані вироби не марковані, тобто акцизні знаки на них відсутні. На підставі ухвали слідчого судді від 23.10.2014 року про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю відібрати з метою передачі експерту були відібрані зразки тютюнових виробів, які зберігаються в кімнаті речових доказів СМВ УМВС України в Сумській області, а саме по 1 (одному) блоку цигарок, що вміщує 10 (десять) пачок кожної з марок цигарок. Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_10 від 21.05.2015 року скасовано арешт, накладений ухвалою Апеляційного суду Сумської області від 23.07.2014 року на тютюнові вироби (цигарки) в кількості 148 (сто сорок вісім) одиниць та зобов'язано Сумський МВ УМВС України в Сумській області повернути ОСОБА_4 вилучені тютюнові вироби (цигарки) в кількості 148 (сто сорок вісім) одиниць. Під час додаткового огляду прокурором відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_7 тютюнових виробів, які зберігаються в приміщенні УМВС України в Сумській області по вул. Г.Кондратьєва, буд. 25 додатково виявлено 10 пачок сигарет різних марок, а саме п'ять пачок «Winston» та п'ять пачок «Прилуки особливі» з акцизними марками України, які при дослідження в ультрафіолетовому світлі спеціалістом - головним державним ревізором ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 мають ознаки підроблення. На даний час досудове слідство триває, рішення не прийнято. Слідство приходить до висновку, що вилучені у ОСОБА_4 тютюнові вироби є майном, яке вилучене з оббігу та згідно п.3 ч. 9 ст. 100 КПК України передається відповідним установам або знищується. У зв'язку з вищевказаним, повернення майна володільцю є порушенням вимог чинного законодавства.
Відповідно до ч.2 ст.179 КПК України на вказане майно, оскільки є підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним ч.2 ст.167 КПК України, має бути накладений арешт.
У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання у повному обсязі, просить його задовольнити.
ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, пояснивши, що він є добросовісним набувачем тютюнових виробів в кількості 148 коробок, використовував їх для себе, мети збуту тютюнових виробів він не переслідував. 5 (п'ять) пачок сигарет «Winston» та 5 (п'ять) пачок сигарет «Прилуки особливі» не вилучалися 03.07.2014 року, і невідомим чином ці тютюнові вироби з'явилися в лютому 2015 року, ці тютюнові вироби йому не належать. Досудове розслідування триває поза межами розумного строку, підозра йому не пред'являлася. Просить в задоволенні клопотання відмовити.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В провадженні СВ Сумського МВ перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200440003329 від 04.07.2014 року за фактом незаконного транспортування з метою збуту тютюнових виробів у кількості 148 коробок (74 000 пачок) без марок акцизного податку та придбання, перевезення підроблених марок акцизного збору в кількості 6 шт., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.
Згідно матеріалів, 03.07.2014 по вул. Привокзальній, 10 м. Суми був зупинений автомобіль «Мерседес-Спринтер», д.н. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , який спільно з ОСОБА_4 незаконно транспортував на вказаному автомобілі тютюнові вироби в кількості 148) сто сорок вісім) коробок без марок акцизного збору, тобто виготовлені незаконно.
В ході огляду місця події 03.07.2014 зазначені предмети (148 коробок з тютюновими виробами, на яких відсутні марки акцизного збору) вилучені та зберігаються в органі досудового розслідування.
Ухвалою колегії суддів з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Сумської області від 23.07.2014 року задоволено клопотання слідчого ОСОБА_8 та накладено арешт на вилучене у ОСОБА_4 майно, а саме тютюнові вироби (цигарки) в кількості 148 одиниць, які постановою слідчого СВ СМВ ОСОБА_8 від 07.07.2014 року, визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.
На підставі ухвали слідчого судді від 23.10.2014 року про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю відібрати з метою передачі експерту були відібрані зразки тютюнових виробів, які зберігаються в кімнаті речових доказів СМВ УМВС України в Сумській області, а саме по 1 (одному) блоку цигарок, що вміщує 10 (десять) пачок кожної з марок цигарок.
Згідно висновку судової товарознавчої експертизи № 1680 від 27.01.2015 року, вилучені у ОСОБА_4 тютюнові вироби є сигаретами з фільтром, виготовленими в Росії, Білорусії, «Quality product from European Union Manyfactured by King's Tobacco International», «Made Under Authority of European Ltd. London, UK», «Made under authority of G.B. Tobacco International Ltd. United Kingdom»; маркування пачок не відповідає вимогам п. 4.12, 4.11.13, 4.11.6 ДСТУ (ГОСТ) 3935:2004, вимогам ст.. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і оббігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», вимогам ст. 226 Податкового кодексу України.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;
3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;
4) наслідки арешту майна для інших осіб;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Слідчим не доведена достатність доказів, що вказують на вчинення ОСОБА_4 чи іншою особою кримінального правопорушення за ч.1 ст.204 КК України, ОСОБА_4 чи іншій особі не повідомлялося про підозру у вчиненні злочину. Матеріали кримінального провадження з урахуванням проведених експертиз не містять достатніх доказів вчинення злочину за ч.1 ст.204 КК України, відсутність достатніх доказів вчинення кримінального правопорушення підтверджує і той факт, що протягом року з дня вилучення 148 коробок з тютюновими виробами, володільцем яких є ОСОБА_4 , жодній особі в кримінальному провадженні не повідомлено про підозру.
Слідчий в клопотанні зазначає об'єктивну сторону складу злочину за ч.1 ст.204 КК України, але не вказує які дії ОСОБА_4 чи іншої особи вказують на вчинення ними кримінального правопорушення за цією статтею.
Відповідно до ч.1 ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_10 від 21.05.2015 року скасовано арешт, накладений ухвалою Апеляційного суду Сумської області від 23.07.2014 року на тютюнові вироби (цигарки) в кількості 148 (сто сорок вісім) одиниць та зобов'язано Сумський МВ УМВС України в Сумській області повернути ОСОБА_4 вилучені тютюнові вироби (цигарки) в кількості 148 (сто сорок вісім) одиниць.
Стосовно накладення арешту на тютюнові вироби - п'ять пачок «Winston» та п'ять пачок «Прилуки особливі».
03.07.2014 року під час огляду місця події з автомобіля «Мерседес-Спринтер» р.н. НОМЕР_1 були вилучені 148 коробок тютюнових виробів без марок акцизного збору (протокол огляду місця події від 03.07.2014 року), володільцем яких є ОСОБА_4 , перелік цих тютюнових виробів відображений в ухвалі апеляційного суду Сумської області від 23.07.2014 року.
Під час додаткового огляду прокурором відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_7 тютюнових виробів, які зберігаються в приміщенні УМВС України в Сумській області по вул. Г.Кондратьєва, буд. 25 (протокол огляду від 27.02.2015 року) виявлено 10 пачок сигарет різних марок, а саме п'ять пачок «Winston» та п'ять пачок «Прилуки особливі» з акцизними марками України, які мають ознаки підроблення.
Згідно з ст.86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Вказані тютюнові вироби - п'ять пачок сигарет «Winston» та п'ять пачок сигарет «Прилуки особливі» не вилучалися під час огляду місця події 03.07.2014 року. Оскільки вказані тютюнові вироби не були вилучені в порядку, встановленому КПК України, вони не могли бути предметом огляду в приміщенні УМВС України в Сумській області 27.02.2015 року. Слідчий не змогла пояснити, яким чином ці тютюнові вироби були виявлені, хто їх власник чи володілець.
Відсутні будь-які документи, інші докази, які вказують на те, де і при яких обставинах були вилучені ці тютюнові вироби, яким чином вони потрапили до приміщення УМВС України в Сумській області та хто їх власник чи володілець.
З врахуванням викладеного, підстави для задоволення клопотання про арешт майна - тютюнових виробів відсутні, клопотання слідчого не ґрунтується на вимогах КПК України.
Керуючись ст.ст.171-173 КПК України,-
пстановив:
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна - тютюнових виробів у кримінальному провадженні №№12014200440003329 від 03.07.2014 року.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Суддя ОСОБА_1