Справа № 591/3733/15-к
Провадження № 1-кс/591/884/15
26 травня 2015 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , захисника підозрюваного - ОСОБА_4 ,- адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в.о. старшого слідчого ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти підприємства
Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням погодженим прокурором, яке обґрунтовує тим, що слідчим управлінням УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015200110000742 за фактом забруднення земель речовинами, відходами, іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей та довкілля, а також привласнення бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Сервісний центр регенерації масел», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 239, ч.5 ст. 191 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Захисник підозрюваного ОСОБА_4 ,- адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечував.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В провадженні слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 знаходиться кримінальна справа за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 239, ч.5 ст. 191 КК України.
Проведеним розслідуванням встановлено, що 15.12.2014 року між ТОВ «Сервісний центр регенерації масел» (ЄДРПОУ 37888771), в особі директора ОСОБА_4 , який працює згідно ліцензії Серії АЕ №288640 від 31.07.2014, та військовою частиною НОМЕР_1 були укладені договори №15/2/26 та №15/2/27 на проведення робіт, направлених на утилізацію відсортованих матеріальних ресурсів 38.32.1 (Утилізація відсортованих неметалевих матеріалів (Утилізація (нейтралізація, зачистка, знешкодження (утилізація) резервуарів Р-25С в кількості 4 шт. та Р-60С в кількості 1 шт. з-під пального ракетного палива типу «гептил» та утилізування промивочної води з вмістом «гептилу» в кількості 93774 кг, а також резервуарів Р-60С в кількості 8 шт. з-під пального ракетного палива типу «гептил», «самін», Т-185 та утилізування авіаційного гасу після нейтралізація компонентів ракетного палива з вмістом «гептилу» в кількості 93845 кг.
22.12.2014 року ОСОБА_4 , без фактичного проведення робіт по утилізації, повідомив Замовника про виконання вказаних робіт, внаслідок чого домігся перерахування на підконтрольний йому рахунок Товариства обумовлених договорами грошових коштів, частиною з яких у сумі близько 700 000грн., розпорядився на власний розсуд.
На рахунках ТОВ «Сервісний центр регенерації масел», які відкриті АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , знаходяться грошові кошти, що отримані злочинним шляхом директором вказаного товариства ОСОБА_4 шляхом укладення договорів на виконання робіт з утилізації та фактичного не виконання робіт.
Згідно ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого або особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого.
Згідно ч. 1 ст. 42 КПК України, підозрюваним є особа, якій в порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, або особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь - яким чином таким майном та використовувати його.
З положень ч. 3 ст. 70 КПК України випливає, що підставами для накладення арешту можуть бути забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає безальтернативну конфіскацію майна, яку при винесенні вироку суд зобов'язаний застосувати.
В ході досудового розслідування встановлено, що на рахунках, що відкриті АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , знаходяться грошові кошти ТОВ «Сервісний центр регенерації масел».
Відповідно до ст. 79 ГК України, господарськими товариствами визнаються підприємства або інші суб'єкти господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом об'єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку. У випадках, передбачених ГК України, господарське товариство може діями у складі одного учасника.
Згідно ст. 1172 ЦК України, юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов'язків.
Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном, може бути застосовано лише у випадках, коли їх не застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Клопотання в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в будь-якій валюті або безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 у гривнях та № НОМЕР_3 у рублях, ТОВ «Сервісний центр регенерації масел» ЄДРПОУ 37888771 директором якого є ОСОБА_4 , які відкриті у АТ «ОТП Банк», що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43.
Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.
Підозрюваний за наявності підстав має право заявити клопотання в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна повністю або частково.
Контроль за виконанням ухвали покласти на в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п'яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1