Справа № 699/658/13-к
Номер провадження 1-кс/699/92/13
22.05.2013 м.Корсунь-Шевченківський
Слідчий суддя Корсунь - Шевченківського районного суду Черкаської області Побережна Н.П.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань за участі:
секретаря судового засідання Могильної І.В.,
заступника начальника СВ Корсунь-Шевченківського РВ УМВС України Черкаської області підполковника міліції Прищепи О.В.,
представника Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк» - Старчевода С.А.,
клопотання заступника начальника СВ Корсунь-Шевченківського РВ УМВС України Черкаської області підполковника міліції Прищепи О.В., погодженого із прокурором прокуратури Корсунь - Шевченківського району Черкаської області юриста 2 класу Чепурною Т.В.,
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42013250190000004 від 31.03.2013 року,
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши учасників кримінального провадження,
17.05.2013 року до Корсунь-Шевченківського районного суду надійшло клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване в м. Черкаси, бульвар Шевченка, 320 Черкаської області по кримінальному провадженню №42013250190000004, а саме про зобов'язання останнього надати заступнику начальника СВ Корсунь-Шевченківського РВ УМВС України в Черкаській області Прищепі Олегу Володимировичу дозвіл на доступ до документів та вилучення в оригіналі автобіографії, особового листка по обліку кадрів на ім'я ОСОБА_1, у фотокопіях посадової інструкції контролера-касира ТВБВ №10023/0204; акта службового розслідування по ТВБВ №10023/0204 по факту привласнення вкладів населення; акта про проведення раптової позапланової перевірки від 21.02.2013 року; акта документальної ревізії вкладних операцій ТВБВ №10023/0204 від 01. 04-06 березня 2013 року; акта суцільної перевірки рахунків вкладників ТВБВ №10023/0204 с. Квітки від 11-15 березня 2013 року з додатками.
Дане клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_1, будучи згідно наказу від 03.11.2003 року №49к по Корсунь-Шевченківському відділенню № 3285 ВАТ «Державний Ощадний банк України» прийнятою на роботу та працюючи контролер-касиром Квітчанського ТВБВ 10023/0204 Ощадбанку, що розташоване в с. Квітки Корсунь-Шевченківського району Черкаської області, грубо порушуючи інструкції з організації касової роботи та порядку відкриття, введення, та закриття рахунків фізичних осіб, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману вкладників та привласнення їх грошових коштів, не виписуючи їм ощадні книжки, оформляючи вкладні документи та підробляючи підписи в заявах на видачу готівки, договорах та заявах на відкриття рахунків, вкладників, за період 2008-2013 років здійснила привласнення грошових коштів вкладників ОСОБА_2., ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5. та інших громадян, на загальну суму біля 250000 гривень, що є великими розмірами.
Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 2, 4 ст. 191 КК України - привласнення чужого майна, яке було ввірене винуватому і перебувало у його віданні вчинене у великих розмірах.
В ході розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність в доступі до документів, які містяться в ТВБВ № 10023/0201 1-го типу філії Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк» та в Черкаському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», а саме:
- Заяви вкладників на видачу готівки, відкриття рахунку, договори (прибуткові та видаткові документи);
- Виписки руху коштів по особовому рахунку вкладника;
- Посадової інструкції контролера-касира ТВБВ №10023/0204;
- Акта службового розслідування по ТВБВ №10023/0204 по факту привласнення вкладів населення;
- Акта про проведення раптової позапланової перевірки від 21.02.2013 року;
- Акта документальної ревізії вкладних операцій ТВБВ №10023/0204 від 01. 04-06 березня 2013 року;
- Акта суцільної перевірки рахунків вкладників ТВБВ №10023/0204 с. Квітки від 11-15 березня 2013 року з додатками;
- Автобіографії, особового листка по обліку кадрів ОСОБА_1
Підставою вважати, що дані документи знаходяться в ТВБВ № 10023/0201 1-го типу філії Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк» та в Черкаському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», є дані отримані з показів свідка ОСОБА_6.- ревізора 1 категорії Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк».
Інформація, що міститься у вказаних вище документах відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, знаходиться у володінні ТВБВ № 10023/0201 1-го типу філії Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк» та в Черкаському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» і має суттєве значення для справи, а саме для встановлення об'єктивної та суб'єктивної сторони кримінального правопорушення.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ того, що особа, яка працювала контролером-касиром ТВБВ №10023/0204 умисно вчинила злочинні дії, направлені на незаконне заволодіння ввіреним її майном, встановити в який період і коли саме були вчинені дані дії, якою сумую грошових коштів заволоділа дана особа, а при необхідності використати дані документи для проведення криміналістичних експертиз.
Іншими способами довести обставини кримінального правопорушення, крім використання документів у випадку отримання тимчасового доступу до них і лише в яких міститься інформацію про рух коштів по відділенню банку та службову діяльність касира-контролера, не представилося можливим.
Заяви вкладників на видачу готівки, відкриття рахунку, договори (прибуткові та видаткові документи), автобіографія, особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_1 необхідно вилучити в оригіналі, так як в ході розслідування кримінального правопорушення (показання свідка ОСОБА_6.) були отримані дані, що ОСОБА_1. неодноразово під час своєї службової діяльності, підробляла заяви від імені вкладників на витрачу готівки та привласнювала банківські кошти. Дані документи можуть бути предметом для проведення криміналістичних експертиз, висновки яких можуть бути використані як один із основних доказів вини ОСОБА_1.
У судовому засіданні заступник начальника СВ Корсунь-Шевченківського РВ УМВС України Черкаської області підполковник міліції Прищепа О.В. підтримав дане клопотання.
Представник Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк» у судове засідання з'явився та не заперечував щодо задоволення клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, оскільки слідчим надано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, дане клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України, наявні правові підстави та достатньо доказів про те, що відомості, які містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №42013250190000004 від 31.03.2012 року, того, що іншим способом кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч. 2,4 ст. 191 КК України - привласнення чужого майна, яке було ввірене винуватому і перебувало у його відданні вчинене у великих розмірах, довести не можливо, вилучення в оригіналі автобіографії, особового листка по обліку кадрів на ім'я ОСОБА_1., можуть бути предметом для проведення криміналістичних експертиз, висновки яких можуть бути використані як один із основних доказів вини ОСОБА_1., - а тому наявні підстави для задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-165, ч.1 ст. 166 КПК України,
слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване в м. Черкаси, бульвар Шевченка, 320 Черкаської області (факс 047-36-00-10) та зобов'язати останнього надати заступнику начальника СВ Корсунь-Шевченківського РВ УМВС України в Черкаській області Прищепі Олегу Володимировичу дозвіл на доступ до документів та вилучити :
в оригіналі :
- автобіографію, особового листка по обліку кадрів на ім'я ОСОБА_1;
у фотокопіях:
- посадову інструкцію контролера-касира ТВБВ №10023/0204;
- акт службового розслідування по ТВБВ №10023/0204 по факту привласнення вкладів населення;
- акт про проведення раптової позапланової перевірки від 21.02.2013 року;
- акт документальної ревізії вкладних операцій ТВБВ №10023/0204 від 01. 04-06 березня 2013 року;
- акт суцільної перевірки рахунків вкладників ТВБВ №10023/0204 с. Квітки від 11-15 березня 2013 року з додатками.
Зобов'язати заступника начальника СВ Корсунь-Шевченківського РВ УМВС України Черкаської області підполковника міліції Прищепу О.В. залишити Черкаському обласному управлінню АТ «Ощадбанк» опис документів, які були вилучені, при необхідності залишити копії вилучених документів, забезпечити таємницю даних документів, а при умові отримання оригіналу,- повернення за минуванням потреби.
Ухвала повинна бути виконана одноразово протягом місяця з дня її постановлення і протягом вказаного строку залишається в силі.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у вказаний період часу, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до даних документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Оригінал зазначеної ухвали підлягає пред'явленню уповноваженому представнику Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк», а її копія повинна бути вручена цій же особі.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Суддя Побережна Н. П.