Справа № 352/670/15-к
Провадження № 1-кп/352/58/15
27 травня 2015 року м. Івано-Франківськ
Тисменицький районний суд Івано-Франківської області
у складі: головуючої - судді ОСОБА_1
з участю прокурорів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6
захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9
секретаря ОСОБА_10
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження про обвинувачення
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця і жителя АДРЕСА_1 , з повною загальною середньою освітою, на час вчинення злочинів підприємця, на даний час непрацюючого, одруженого, на утриманні одна малолітня дитина, депутата Чукалівської сільської ради, несудимого, громадянина України, у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.199, ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст.204 КК України,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця і жителя АДРЕСА_2 , з професійно-технічною освітою, непрацюючого, одруженого, на утриманні одна малолітня дитина, несудимого, громадянина України, у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204 КК України,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Радча Тисменицького району Івано-Франківської області, жителя АДРЕСА_2 , з базовою загальною середньою освітою, непрацюючого, одруженого, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, несудимого, громадянина України, у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, -
Обвинувачений ОСОБА_4 організував незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів із використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів; організував незаконне зберігання і транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв; за попередньою змовою групою осіб незаконно придбав, зберігав, перевозив з метою використання при продажу товарів підроблені марки акцизного збору.
Обвинувачений ОСОБА_5 незаконно виготовляв алкогольні напої шляхом відкриття підпільного цеху із використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів; незаконно зберігав і транспортував з метою збуту та займався збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв; за попередньою змовою групою осіб незаконно зберігав, перевозив з метою використання при продажу товарів підроблені марки акцизного збору.
Обвинувачений ОСОБА_6 незаконно виготовляв алкогольні напої шляхом відкриття підпільного цеху із використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів; за попередньою змовою групою осіб незаконно зберігав з метою використання при продажу товарів підроблені марки акцизного збору.
Злочини скоєно за наступних обставин.
ОСОБА_4 з 20 червня 1996 року був суб'єктом підприємницької діяльності - приватним підприємцем із задекларованими видами господарської діяльності - лісництво і лісозаготівля та надання послуг у лісовому господарстві.
З квітня 2014 року ОСОБА_4 незаконно, всуперечвимогам розділу VI Податкового кодексу України, ч.3 ст.2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 854 від 30 липня 1996 року, які забороняють роздрібну торгівлю алкогольними напоями без наявності відповідних документів, що підтверджують походження продукції, її якість, законність виробництва, діючи умисно та цілеспрямовано, не маючи відповідної ліцензії та спеціального дозволу на право виготовлення та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, створив та очолив групу, яка займалась незаконним виготовленням алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво, а також незаконним обігом з цією метою марок акцизного збору на території Івано-Франківської області.
З метою здійснення контролю за ходом виробництва фальсифікованої підакцизної алкогольної продукції та її подальшого збуту ОСОБА_4 залучив для здійснення злочину мешканця с. Чукалівка Тисменицького району Івано-Франківської області ОСОБА_5 , який не був працевлаштований і мав потребу в грошових коштах.
У даній групі ОСОБА_4 відповідно до розробленого ним плану виконував роль організатора та керівника групи, зокрема: здійснив підбір членів групи, розробив план вчинення злочинів, здійснював координацію діяльності групи, підшуковував приміщення для відкриття підпільних цехів, розподіляв між членами групи їх функції, здійснював замовлення спирту, порожньої тари, корків та пластмасових кілець для закупорювання склотари, підроблених марок акцизного збору, а також обладнання для виготовлення алкогольних напоїв; контролював як особисто, так і через ОСОБА_5 виготовлення алкогольних напоїв у приміщеннях підпільних цехів та їх збут; отримував грошові кошти за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які в подальшому розділяв між учасниками групи та визначав інші шляхи їх застосування; забезпечував постійний зв'язок між членами створеної ним групи.
ОСОБА_5 згідно розробленого ОСОБА_4 злочинного плану здійснював контроль за перебігом виробництва незаконно виготовленої алкогольної продукції та займався їх подальшим збутом шляхом доставки готової фальсифікованої продукції на автомобілі VOLKSWAGEN TRANSPORTER реєстраційний номер НОМЕР_1 невстановленим особам, отримував за реалізовані алкогольні напої грошові кошти, які в подальшому передавав ОСОБА_4 .
З метою масового виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв ОСОБА_4 у червні 2014 року на підставі усної домовленості з мешканкою с.Чукалівка Тисменицького району Івано-Франківської області ОСОБА_11 орендував в останньої складське приміщення, яке знаходиться на території її домоволодіння по АДРЕСА_1 , не повідомляючи при цьому про свої справжні злочинні наміри.
Виступивши організатором групи, ОСОБА_4 з метою масового виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв придбав для подальшого збуту фальсифікованих алкогольних напоїв спеціальне обладнання, яким облаштував орендоване складське приміщення по АДРЕСА_1 , та необхідну сировину.
У подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для реалізації своїх злочинних намірів, спрямованих на отримання незаконного прибутку від виробництва підакцизних фальсифікованих алкогольних напоїв, найняли робочу силу, а саме жителів села Чукалівка Тисменицького району Івано-Франківської області - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , жительку с. Радча цього ж району ОСОБА_16 ,жительку с. Сокирчин Тлумацького району Івано-Франківської області ОСОБА_17 , які, не будучи обізнаними у злочинних намірах ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи сировину та спеціальне обладнання, що дозволяє масове виробництво алкогольних напоїв, виготовляли фальсифіковані алкогольні напої - спиртовмісну речовину шляхом розведення етилового спирту водою з масовою часткою спирту у межах від 36,2% до 36,7%, а також здійснювали розлив незаконно виготовлених алкогольних напоїв у спеціально підготовлену склотару; опломбовували склотару з незаконно виготовленими алкогольними напоями за допомогою спеціальних пробок; наклеювали підроблені марки акцизного збору; фасували заповнену спиртовмісною речовиною склотару у ящики. За виконану роботу вказані особи отримували щоденну платню в розмірі від 100 до 150 грн.
Маючи у своєму користуванні складське приміщення по АДРЕСА_3 та робочу силу, ОСОБА_4 займався забезпеченням функціонування підпільного цеху: постачав етиловий спирт, склотару, ключі для зняття дозаторів із використаної склотари та опломбування склотари із фальсифікованими алкогольними напоями, спеціальні пробки для закриття склотари, ємність для виготовлення та розливу спиртовмісної рідини, засоби вимірювання міцності фальсифікованих алкогольних напоїв, підроблені марки акцизного збору, поліетиленову плівку для обмотування паперових ящиків із горілчаними виробами, картон для виготовлення ящиків та інше обладнання.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою збільшення обсягів виробництва фальсифікованої алкогольної продукції, ОСОБА_4 вступив в злочинну змову із мешканцями с. Чукалівка: у серпні 2014 року з особою, матеріали щодо якої виділені з даного кримінального провадження, та у вересні 2014 року з ОСОБА_6 , яким довів до відому розроблений ним план, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, - збагачення за рахунок незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв. При залученні особи, матеріали щодо якої виділені з даного кримінального провадження, та ОСОБА_6 до здійснення злочинної діяльності у складі групи ОСОБА_4 врахував той факт, що останні не були працевлаштовані та мали потребу в грошових коштах.
У свою чергу особа, матеріали щодо якої виділені з кримінального провадження, та ОСОБА_18 , виявивши бажання вчиняти злочини разом з ОСОБА_4 , добровільно увійшовши у склад даної злочинної групи, будучи її учасниками, для виконання відведеної їм ролі отримали від ОСОБА_4 спеціальне обладнання, необхідну сировину та підроблені марки акцизного збору.
У подальшому особа, матеріали щодо якої виділені з кримінального провадження, і ОСОБА_18 , обладнавши свої помешкання, що знаходяться відповідно по АДРЕСА_4 та по АДРЕСА_2 , обладнанням, яке було їм надано ОСОБА_4 для масового виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв, та з використанням отриманих від ОСОБА_4 сировини і марок акцизного збору здійснювали там наступні функції: використовуючи спеціальне обладнання, сировину та підроблені марки акцизного збору, виготовляли фальсифіковані алкогольні напої - спиртовмісну речовину шляхом розведення етилового спирту водою з масовою часткою спирту у межах від 32,7 до 33,8 %; розливали незаконно виготовлені алкогольні напої у спеціально підготовлену склотару; опломбовували склотару з незаконно виготовленими алкогольними напоями за допомогою спеціальних пробок, використовуючи спеціальні ключі; наклеювали підроблені марки акцизного збору; фасували заповнену спиртовмісною речовиною склотару у ящики. Окрім цього, особа, матеріали щодо якої виділені з кримінального провадження, та ОСОБА_18 отримували від ОСОБА_4 грошову винагороду за незаконно виготовлену алкогольну продукцію в розмірі 15 грн. за ящик готової продукції.
При цьому ОСОБА_4 , як організатор групи, сам займався забезпеченням функціонування підпільних цехів по АДРЕСА_4 та по АДРЕСА_2 , постачаючи етиловий спирт, склотару, ключі для зняття дозаторів із використаної склотари та опломбування склотари із фальсифікованими алкогольними напоями, спеціальні пробки для закриття склотари, ємність для виготовлення та розливу спиртовмісної рідини, засоби вимірювання міцності фальсифікованих алкогольних напоїв, підроблені марки акцизного збору, поліетиленову плівку для обмотування паперових ящиків із горілчаними виробами, картон для виготовлення ящиків та інше обладнання.
30 жовтня 2014 року під час проведення обшуків у будинку АДРЕСА_1 (за місцем проживання ОСОБА_4 ), а також у будинках АДРЕСА_5 виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, обладнання та сировину для виготовлення підробленої алкогольної продукції, фальсифіковані марки акцизного збору.
Окрім цього, ОСОБА_4 упродовж червня - жовтня 2014 року організував зберігання з метою збуту незаконно виготовлених у підпільних цехах по АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 та АДРЕСА_2 алкогольних напоїв за місцем їх виготовлення та за місцем свого проживання - по АДРЕСА_1 у цьому ж селі.
ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , упродовж червня - жовтня 2014 року зберігав з метою подальшого збуту незаконно виготовлені алкогольні напої у підпільному цеху по АДРЕСА_1 .
Також ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 здійснювали подальше транспортування з метою збуту виготовлених алкогольних напоїв до покупців на автомобілі VOLKSWAGEN TRANSPORTER реєстраційний номер НОМЕР_1 та збут виготовленої продукції.
Зокрема, 24 жовтня 2014 року в період часу з 19:40 год. до 20:50 год. за дорученням ОСОБА_5 , з відома та згоди ОСОБА_4 , працівник підпільного цеху по АДРЕСА_1 ОСОБА_13 за кошти в сумі 2250 грн. реалізував 5 ящиків (98 пляшок ємкістю 0,5 л.) незаконно виготовлених алкогольних напоїв з етикетками «Гранд».
Згідно висновку експерта № 09/12-0208 від 02.03.2015 р. надані на дослідження рідини у пляшках є водно-спиртовими сумішами, вміст етилового спирту в яких становить 35,4%-35,7% об.; дані рідини за наявністю механічних домішок, органолептичними характеристиками, міцністю (не відповідає написам на етикетках (40%) і загальноприйнятим міцностям для горілок (38% чи 40%) та за показниками об'ємної частки метилового спирту, які не відповідають вимогам горілки і спирту «Люкс», не відповідають вимогам ДСТУ 4256-2003.
Крім того, 30 жовтня 2014 року під час проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 , де ОСОБА_4 організував масове незаконне виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв, виявлено та вилучено 18 ящиків, заповнених незаконно виготовленою алкогольною продукцією із наклеєними на скляних пляшках марками акцизного збору (15 ящиків по 30 пляшок ємкістю 0,25 л. та 3 ящики по 20 пляшок ємкістю 0,5 л.), 4 поліетиленові бочки місткістю 200 л кожна та каністра місткістю 10 л, частково заповнені рідиною в загальному об'ємі 480 літрів.
Згідно висновку експерта № 09/12-1356 від 31.12.2014 р. рідини, які знаходяться в скляних пляшках, що були розфасовані у 18 ящиків, є водно-спиртовими сумішами, вміст етилового спирту в яких коливається у межах від 36,2% до 36,7% об.; дані рідини за наявністю механічних домішок, органолептичними характеристиками (різкий спиртовий запах та пекучий смак), міцністю (не відповідає зазначеному на етикетці чи загальноприйнятій міцності 40% об.) та за фізико-хімічними показниками (завищеним вмістом альдегідів і метилового спирту) не відповідають вимогам ДСТУ 4256-2003 для горілок із спирту «Люкс».
Надані на дослідження рідини у чотирьох скляних пляшках, які були відібрані під час обшуку з виявлених чотирьох поліетиленових бочок, є водно-спиртовими сумішами, вміст етилового спирту в яких коливається у межах від 41,4% до 48,7% об. та за наявністю механічних домішок, органолептичними характеристиками (різкий спиртовий запах та пекучий смак), міцністю (не відповідає загальноприйнятій міцності 40% об.) не відповідають вимогам ДСТУ 4256-2003 як для горілок із спирту «Вищої очистки» (найбільш допустимі фізико-хімічні показники).
Надана на дослідження рідина у полімерній каністрі є спиртом, міцність якого становить 94,8% об.; дана рідина за показниками міцності та завищеним показником масової концентрації ефіру не відповідає вимогам ДСТУ 4221-2003 та ДСТУ 4222-2003 для спирту етилового ректифікованого «Вищої очистки» і буде відповідати ДСТУ 5963-67 «Спирт етиловий питний 95%-ний».
У ході проведеного того ж дня 30 жовтня 2014 року обшуку в будинку АДРЕСА_1 , де проживав ОСОБА_4 , виявлено та вилучено одну полімерну каністру місткістю 10 літрів з рідиною об'ємом 6 літрів, яка згідно висновку експерта № 09/12-1353 від 01.12.2014 є спиртовмісною рідиною, вміст етилового спирту в якій становить 43,8% об.; за органолептичними характеристиками, наявністю сторонніх домішок та міцністю дана рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256-2003 «Горілки і горілки особливі».
Під час проведення 30 жовтня 2014 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 у будинку АДРЕСА_2 , де здійснювалось масове незаконне виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв, організоване ОСОБА_4 , виявлено та вилучено 30 ящиків (по 30 пляшок ємкістю 0,25 літра в кожній) з незаконно виготовленою алкогольною продукцією із наклеєними на скляних пляшках марками акцизного збору, 3 каністри місткістю по 20 літрів кожна з рідиною зальним об'ємом 60 літрів, а також сировину для виготовлення підробленої алкогольної продукції.
Згідно висновку експерта № 09/12-1357 від 31.12.2014 р. рідини, які знаходиться в 900 скляних пляшках, що були розфасовані у 30 ящиків, є водно-спиртовими сумішами вміст етилового спирту в яких коливається у межах від 32,7% до 33,8% об.; дані рідини за наявністю механічних домішок, органолептичними характеристиками (різкий спиртовий запах та пекучий смак), міцністю (не відповідає зазначеному на етикетці чи загальноприйнятій міцності 40% об.) та за фізико-хімічними показниками (завищеним вмістом альдегідів і метилового спирту) не відповідають вимогам ДСТУ 4256-2003 як для горілок із спирту «Люкс» (згідно написів на контретикетках).
Надані на дослідження рідини у трьох полімерних каністрах є спиртом, міцність якого становить 94,8% - 95,0% об.; дані рідини за показниками міцності та завищеним показником масової концентрації ефірів не відповідають вимогам ДСТУ 4221-2003 та ДСТУ 4222-2003 для спирту етилового ректифікованого «Вищої очистки» і будуть відповідати ДСТУ 5963-67 «Спирт етиловий питний 95%-ний».
Водночас ОСОБА_4 , як організатор групи, для забезпечення функціонування підпільних цехів, незаконно, всупереч вимогам Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27.12.2010 р., придбав у не встановлених слідством осіб підроблені марки акцизного збору на алкогольну продукцію. Після налагодження масового виробництва алкогольної продукції вказані марки ОСОБА_4 зберігав за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 і надавав ОСОБА_5 , ОСОБА_18 та особі, матеріали щодо якої виділені з кримінального провадження, для обклеювання незаконно виготовленої алкогольної продукції у підпільних цехах з метою подальшого продажу цих товарів.
У свою чергу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , діючи кожен за попередньою змовою з ОСОБА_4 , зберігали підроблені марки акцизного збору та використовували їх для обклеювання незаконно виготовленої алкогольної продукції, зокрема, ОСОБА_5 - у підпільному цеху по АДРЕСА_3 , а ОСОБА_6 - у підпільному цеху по АДРЕСА_6 .
30 жовтня 2014 року під час проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 виявлено та вилучено 5 марок акцизного збору на алкогольні напої.
Згідно висновку експерта № 09/07-483 від 13.12.2014 р. надані на дослідження 4 марки акцизного збору на алкогольні напої за способом нанесення зображень та первинними елементами захисту не відповідають маркам акцизного податку на алкогольні напої, які знаходяться в офіційному обігу.
Також 30 жовтня 2014 року під час проведення обшуку в складському приміщенні по АДРЕСА_1 , де ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснювалось масове незаконне виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв, виявлено та вилучено 18 ящиків, заповнених незаконно виготовленою алкогольною продукцією із наклеєними на скляних пляшках марками акцизного збору, обладнання та сировину для виготовлення підробленої алкогольної продукції.
Згідно висновку експерта № 09/07-486 від 10.01.2015 р. надані на дослідження 411 марок акцизного збору на алкогольні напої, якими були обклеєні незаконно виготовлені алкогольні напої у 18 ящиках, за способом нанесення зображень та первинними елементами захисту не відповідають маркам акцизного податку на алкогольні напої, які знаходяться в офіційному обігу.
Під час проведення того ж дня 30 жовтня 2014 року обшуку в будинку АДРЕСА_2 , де ОСОБА_4 та ОСОБА_6 здійснювалось масове незаконне виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв, виявлено та вилучено 30 ящиків, заповнених незаконно виготовленою алкогольною продукцією із наклеєними на скляних пляшках марками акцизного збору (900 марок), а також марки акцизного збору на алкогольну продукцію, обладнання та сировину для виготовлення підробленої алкогольної продукції.
Згідно висновку експерта № 09/07-484 від 26.12.2014 р. надані на дослідження 900 марок акцизного збору на алкогольні напої, якими були обклеєні незаконно виготовлені алкогольні напої у 30 ящиках, та надані 1966 марок акцизного збору на алкогольні напої за способом нанесення зображень та первинними елементами захисту не відповідають маркам акцизного податку на алкогольні напої, які знаходяться в офіційному обігу.
Крім того, 30 жовтня 2014 року під час проведення обшуку по АДРЕСА_2 за місцем проживання особи, матеріали щодо якої виділені з кримінального провадження, де ОСОБА_4 було організовано масове незаконне виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв із підробленими марками акцизного збору, виявлено та вилучено обладнання та сировину для виготовлення підробленої алкогольної продукції, а також 753 марки акцизного збору на алкогольні напої.
Згідно висновку експерта № 09/07-485 від 12.01.2015 р. надані на дослідження 753 марки акцизного збору на алкогольні напої за способом нанесення зображення та первинними елементами захисту не відповідають маркам акцизного податку на алкогольні напої, які знаходяться в офіційному обігу.
Обвинувачений ОСОБА_4 у судовому засіданні повністю визнав свою вину у висунутому обвинуваченні і пояснив, що, починаючи з квітня 2014 р., організував незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття трьох підпільних цехів із використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, організував незаконне зберігання і транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв; крім того, незаконно придбав, зберігав, перевозив з метою використання при продажу товарів підроблені марки акцизного збору. 30 жовтня 2014 р. під час проведення обшуків за місцем його проживання, за місцем знаходження всіх трьох підпільних цехів по АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 та АДРЕСА_4 виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, обладнання та сировину для виготовлення підробленої алкогольної продукції, фальсифіковані марки акцизного збору. Підтвердив, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та особа, матеріали щодо якої виділені з кримінального провадження, вчиняли злочини під його керівництвом.У скоєному щиро розкаявся.
Обвинувачений ОСОБА_5 у судовому засіданні повністю визнав свою вину у висунутому обвинуваченні і пояснив, що, починаючи з квітня 2014 р., під керівництвом ОСОБА_4 у орендованому складському приміщенні по АДРЕСА_1 незаконно виготовляв алкогольні напої шляхом відкриття підпільного цеху із використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів; незаконно зберігав і транспортував з метою збуту та займався збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв; незаконно зберігав, перевозив з метою використання при продажу товарів підроблені марки акцизного збору. У скоєному щиро розкаявся.
Обвинувачений ОСОБА_6 у судовому засіданні повністю визнав свою вину у висунутому обвинуваченні і пояснив, що, починаючи з вересня 2014 р., під керівництвом ОСОБА_4 за місцем свого проживання по АДРЕСА_6 незаконно виготовляв алкогольні напої шляхом відкриття підпільного цеху із використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів; незаконно зберігав з метою використання при продажу товарів підроблені марки акцизного збору. У скоєному щиро розкаявся.
Дослідження фактичних обставин справи суд обмежив допитом обвинувачених, визнавши недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які обвинуваченими та іншими учасниками судового провадження не оспорювались, зокрема, доказів на підтвердження винуватості обвинувачених у вчиненні злочинів.
Таким чином, суд дійшов висновку, що неправомірні дії обвинувачених слід кваліфікувати:
- ОСОБА_4 - за ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, оскільки він організував незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів із використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів; за ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, оскільки він організував незаконне зберігання і транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв; за ч.2 ст.199 КК України, оскільки він за попередньою змовою групою осіб незаконно придбав, зберігав, перевозив з метою використання при продажу товарів підроблені марки акцизного збору;
- ОСОБА_5 - за ч.2 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, оскільки він незаконно виготовляв алкогольні напої шляхом відкриття підпільного цеху із використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів; за ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, оскільки він незаконно зберігав і транспортував з метою збуту та займався збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв; за ч.2 ст.199 КК України, оскільки він за попередньою змовою групою осіб незаконно зберігав, перевозив з метою використання при продажу товарів підроблені марки акцизного збору;
- ОСОБА_6 - ч.2 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, оскільки він незаконно виготовляв алкогольні напої шляхом відкриття підпільного цеху із використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів; за ч.2 ст.199 КК України, оскільки він за попередньою змовою групою осіб незаконно зберігав з метою використання при продажу товарів підроблені марки акцизного збору.
При призначенні обвинуваченим покарання суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особи винних та обставини, що пом'якшують покарання, і відсутність обставин, які обтяжують покарання.
Враховуючи обставини, що пом'якшують покарання обвинуваченим, а саме: щире каяття, та наступні дані про особи обвинувачених: всі троє раніше не судимі, всі троє позитивно характеризуються за місцем проживання, всі троє мають на утриманні неповнолітніх дітей, а саме: ОСОБА_4 - дванадцятирічну дочку, ОСОБА_5 - однорічного сина, ОСОБА_6 - восьмирічну дочку та шістнадцятирічного сина, який є інвалідом дитинства, онкохворим; крім того, ОСОБА_4 має на утриманні перестарілу бабу, 1923 року народження, - що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого обвинуваченими тяжкого злочину і впливають на пом'якшення покарання, суд вважає можливим застосувати до них ч.1 ст.69 КК України.
При цьому суд вважає за доцільне стосовно обвинуваченого ОСОБА_4 перейти до іншого, більш м'якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції ч.2 ст.199 КК України, призначивши йому основне покарання у виді штрафу в значному розмірі та застосувавши до нього при визначенні остаточного покарання принцип часткового складання призначених покарань. ОСОБА_4 слід призначити додаткове покарання у виді конфіскації належного йому на праві власності майна. Суд вважає, що вказане покарання є необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження нових злочинів.
При цьому відповідно до вимог ч.4 ст.53 КК України, враховуючи майновий стан обвинуваченого, який на даний час не працює, суд вважає можливим призначити штраф із розстрочкою виплати рівними частинами на один рік.
Стосовно обвинувачених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 суд вважає доцільним призначити їм основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої у санкції ч.2 ст.199 КК України, застосувавши до них при визначенні остаточного покарання принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим. Суд приходить до висновку про можливість виправлення цих обвинувачених без відбування ними основного покарання у виді позбавлення волі та вважає можливим застосувати до ОСОБА_5 і ОСОБА_6 ст.75 КК України, звільнивши їх від відбування основного покарання з випробуванням та поклавши на них обов'язки, передбачені п.п. 2, 3, 4 ч.1 ст.76 КК України. У зв'язку із застосуванням ст.75 КК України суд на підставі ст.77 КК України не застосовує до них додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Речові докази, які зберігаються у Івано-Франківському обласному державному об'єднанні спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, підлягають конфіскації, а саме:
- 15 ящиків готової алкогольної продукції «Карпатська вершина» у скляних пляшках ємкістю 0,25 л з наклеєними марками акцизного збору; 3 ящики готової алкогольної продукції «Голд оф Юкрейн» в скляних плішках ємкістю 0,5 л з наклеєними марками акцизного збору; 4 бочки ємкістю 200 л, частково заповнених рідиною із запахом спирту; 2 поліетиленові каністри, заповнені рідиною із запахом спирту; 7 рулонів з-під етикеток; дозатори; корки; 5 рулонів поліетилену; 5 мішків з фруктозою; 111 ящиків із склотарою; 5 мішків із склотарою; картонні піддони «Княгинин»; 2 відра клею; фен для обдуву поліетилену; спиртометр; скляна колба; 2 металеві ключі; пристрій для очистки водно-спиртової суміші, який складається з 3 фільтрів, мотора, шлангів; пластмасова ванна; 13 порожніх бочок ємкістю 200 л кожна, які вилучені під час обшуку по АДРЕСА_1 ;
- корки, дозатори, контрольні кільця, одна порожня пластмасова бочка ємкістю 200 л, 2 порожні поліетиленові каністри, один рулон поліетилену, 25 ящиків із склотарою, картонні листи, фен для обдуву поліетилену, ємкість із клеєм, пензлик, спиртометр, етикетки, які вилучені під час обшуку по АДРЕСА_2 ;
- 30 ящиків готової алкогольної продукції «Карпатська вершина» у скляних пляшках ємкістю 0,25 л з наклеєними марками акцизного збору; 15 пластмасових каністр, заповнених рідиною із запахом спирту; дві поліетиленові пляшки, заповнені рідиною із запахом спирту; етикетки; корки; дозатори; 2 рулони поліетилену; картонні листи з написом «Княгинин»; металеві ключі; 11 ящиків із склотарою; пристрій для очистки водно-спиртової суміші, який складається з 3 пластмасових відер та шланга, які вилучені під час обшуку по АДРЕСА_2 ;
- одну пластмасову каністру ємкістю 10 л, частково заповнену рідиною із запахом спирту, корки, дозатори, 5 поліетиленових рулонів, які вилучені під час обшуку по АДРЕСА_1 .
З огляду на те, що у ході досудового слідства у даному кримінальному провадженні не знайшла свого підтвердження обставина, що вилучені під час обшуку за місцем проживання обвинуваченого ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 15000 грн. отримані останнім від незаконного збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, вказані грошові кошти, що зберігаються у ВФЗБО УМВС України в Івано-Франківській області, підлягають поверненню власнику ОСОБА_19 .
З обвинувачених слід стягнути процесуальні витрати за проведення експертиз, загальна вартість яких склала 26606,36 грн.
Керуючись ст.ст. 368, 370 КПК України, суд -
ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.199 КК України, та призначити йому покарання:
- за ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України - у виді штрафу в розмірі дві тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення;
- за ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст.204 КК України - у виді штрафу в розмірі три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення;
- за ч.2 ст.199 КК України, із застосуванням ч.1 ст.69 КК України, - у виді штрафу в розмірі чотири тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією належного йому на праві власності майна.
На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом часткового складання призначених покарань визначити ОСОБА_4 остаточне покарання за сукупністю злочинів - п'ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн., із розстрочкою виплати по 7083 (сім тисяч вісімдесят три) грн. 34 коп. щомісячно протягом одного року, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення, з конфіскацією належного йому на праві власності майна.
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.199 КК України, та призначити йому покарання:
- за ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України - у виді штрафу в розмірі дві тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення;
- за ч.2 ст.28 ч.2 ст.204 КК України - у виді штрафу в розмірі три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення;
- за ч.2 ст.199 КК України, із застосуванням ч.1 ст.69 КК України, - у виді позбавлення волі на строк три роки без конфіскації майна.
На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_5 остаточне покарання за сукупністю злочинів - три роки позбавлення волі з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення, без конфіскації майна.
На підставі ст.75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_5 від відбування основного покарання у виді трьох років позбавлення волі з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк тривалістю два роки.
ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.199 КК України, та призначити йому покарання:
- за ч.2 ст.28 ч.2 ст.204 КК України - у виді штрафу в розмірі три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення;
- за ч.2 ст.199 КК України, із застосуванням ч.1 ст.69 КК України, - у виді позбавлення волі на строк два роки без конфіскації майна.
На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_6 остаточне покарання за сукупністю злочинів - два роки позбавлення волі з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення, без конфіскації майна.
На підставі ст.75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_6 від відбування основного покарання у виді двох років позбавлення волі з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк тривалістю один рік.
Відповідно до п.п. 2, 3, 4 ч.1 ст.76 КК України покласти на засуджених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 наступні обов'язки:
- не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції;
- повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи;
- періодично з'являтись для реєстрації у кримінально-виконавчій інспекції.
Конфіскувати речові докази, які зберігаються у Івано-Франківському обласному державному об'єднанні спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, а саме:
- 15 ящиків готової алкогольної продукції «Карпатська вершина» у скляних пляшках ємкістю 0,25 л з наклеєними марками акцизного збору; 3 ящики готової алкогольної продукції «Голд оф Юкрейн» в скляних плішках ємкістю 0,5 л з наклеєними марками акцизного збору; 4 бочки ємкістю 200 л, частково заповнених рідиною із запахом спирту; 2 поліетиленові каністри, заповнені рідиною із запахом спирту; 7 рулонів з-під етикеток; дозатори; корки; 5 рулонів поліетилену; 5 мішків з фруктозою; 111 ящиків із склотарою; 5 мішків із склотарою; картонні піддони «Княгинин»; 2 відра клею; фен для обдуву поліетилену; спиртометр; скляна колба; 2 металеві ключі; пристрій для очистки водно-спиртової суміші, який складається з 3 фільтрів, мотора, шлангів; пластмасова ванна; 13 порожніх бочок ємкістю 200 л кожна, які вилучені під час обшуку по АДРЕСА_1 ;
- корки, дозатори, контрольні кільця, одна порожня пластмасова бочка ємкістю 200 л, 2 порожні поліетиленові каністри, один рулон поліетилену, 25 ящиків із склотарою, картонні листи, фен для обдуву поліетилену, ємкість із клеєм, пензлик, спиртометр, етикетки, які вилучені під час обшуку по АДРЕСА_2 ;
- 30 ящиків готової алкогольної продукції «Карпатська вершина» у скляних пляшках ємкістю 0,25 л з наклеєними марками акцизного збору; 15 пластмасових каністр, заповнених рідиною із запахом спирту; дві поліетиленові пляшки, заповнені рідиною із запахом спирту; етикетки; корки; дозатори; 2 рулони поліетилену; картонні листи з написом «Княгинин»; металеві ключі; 11 ящиків із склотарою; пристрій для очистки водно-спиртової суміші, який складається з 3 пластмасових відер та шланга, які вилучені під час обшуку по АДРЕСА_2 ;
- одну пластмасову каністру ємкістю 10 л, частково заповнену рідиною із запахом спирту, корки, дозатори, 5 поліетиленових рулонів, які вилучені під час обшуку по АДРЕСА_1 .
Грошові кошти у розмірі 15000 грн., що вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , які зберігаються у ВФЗБО УМВС України в Івано-Франківській області, повернути власнику ОСОБА_19 .
Стягнути із засуджених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у користь держави по 8868 (вісім тисяч вісімсот шістдесят вісім) грн. 79 коп. з кожного процесуальних витрат.
До набрання вироком законної сили продовжити обраний засудженим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави, а саме щодо ОСОБА_4 - на строк до 28 липня 2015 року, щодо ОСОБА_5 - на строк до 29 липня 2015 року.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду Івано-Франківської області протягом тридцяти днів з часу проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Тисменицький районний суд.
Головуюча ОСОБА_1