Провадження № 1-кс/734/100/15 Справа № 734/752/15-к
іменем України
10 квітня 2015 року
слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 12014270130000828 від 31.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Козелецького району Чернігівської області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12014270130000828 від 31.12.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 30.12.2014 року до Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , 1959 р.н., яка просить провести перевірку з приводу шахрайських дій невідомої особи, яка 26.12.2014 року заволоділа її грошовими коштами в сумі 20361 грн. 30 коп.
25.12.2014 року ОСОБА_4 на сайті OLX знайшла посилання на сайт інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 )на якому обрала для покупки телевізор марки LG 55 UB 850 V.
26.12.2014 року приблизно об 11год ОСОБА_4 зателефонувала представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 на телефон НОМЕР_1 , з якого їй було роз'яснено про необхідність оплати на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 , в розмові по телефону з невідомою особою, яка назвалась представницею ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , остання вказала суму для сплати 20361грн. 30 коп., яку було перераховано цього ж дня в 12год. 27хв. через касу відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 . Після чого ніхто не зателефонував та не підтвердив про отримання коштів. В 19.23 зателефонував невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_8 і повідомив, що 30.02.2014 року привезе телевізор на адресу проживання ОСОБА_4 , але наступного дня на неодноразові дзвінки не відповідав, пізніше був у зоні недосяжності. ОСОБА_4 зрозуміла, що її грошовими коштами заволоділи шахрайським шляхом.
Слухаючи невідому особу в телефонній розмові, ОСОБА_4 не усвідомлювала, що вона перераховує свої кошти невідомій особі. Тобто дана особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 20361грн. 30 коп., які потерпіла перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 .
За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 12014270130000828 від 31.12.2014р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла здійснила перерахунок грошових коштів з банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована в АДРЕСА_1 .
Для всебічного і неупередженого з'ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні відомостей про номер рахунку на який здійснено транзакцію грошових коштів ОСОБА_4 та відомостей про особу на яку зареєстровано даний рахунок, зокрема копію заяви особи на отримання банківської картки, копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування грошових коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період з 26.02.2014 року по день надходження ухвали, якщо дані банкомати знаходяться у володінні Публічного акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_2 .
Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Отримані документи в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні.
Представник особи, у якої знаходиться інформація у судове засідання не з'явився.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступудо речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей які містять інформацію по кримінальному провадженню № 12014270130000828 від 31.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
· Відомості про рух грошових коштів 26.12.2014 року в 12 год. 27 хв. з банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована в АДРЕСА_1 .
· Відомості про банківську картку, на яку були перераховані кошти 26.12.2014 року з банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована в АДРЕСА_1 ., та відомості про особу, якій було перераховано грошові кошти, виходячи з перерахунку за номером картки, які маються в установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридичної справи фізичної особи по відкриттю карточного рахунку, та можливість вилучення таких документів слідчому СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернігівської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя:-