29.03.2011 Справа №4-696/11
Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:
головуючого судді Базана Л.Т.
при секретарі Сеник В.Г.
з участю прокурора Ковальчука Р.Я.
розглянувши подання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_1 про обрання запобіжного заходу у виді взяття під варту щодо
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше несудимого,
Дана кримінальна справа порушена 15 квітня 2009 року за фактом заволодіння службовими особами кредитної спілки «Галичина» коштами цієї спілки шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що в квітні-грудні 2008 року голова правління кредитної спілки «Галичина» ОСОБА_2, будучи службовою особою, яка обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, з метою заволодіння коштами вкладників кредитної спілки «Галичина» з використанням офіційно наданих йому за посадою службових повноважень, уклав з 19-ма громадянами договори про внесення вкладу члена кредитної спілки на депозитний рахунок цієї організації з виплатою вкладникам річних відсотків. Не маючи наміру виконувати умов зазначених договорів щодо виплати членам спілки відсотків від вкладеної суми та повертати їм кошти, він отримав від вказаних громадян готівкою 2 458 104 грн. 62 коп., які умисно не вніс в касу кредитної спілки «Галичина», не відобразив вказані операції по бухгалтерському обліку, а заволодів цими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем та використав для власних потреб.
Заволодівши таким чином з квітня по грудень 2008 року коштами членів спілки в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_2 в зазначений період легалізував частину грошей, в сумі 1 059 290 грн., шляхом придбання 9 196 пар взуття з метою подальшої їх реалізації при здійсненні власної підприємницької діяльності.
Крім цього, у квітні-грудні 2008 року голова правління кредитної спілки «Галичина», м.Тернопіль, ОСОБА_2, обіймаючи посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, з метою заволодіння коштами членів даної організації шляхом зловживання своїм службовим становищем та приховування цього злочину, після одержання грошей від вкладників, склав та завірив печаткою кредитної спілки 28 завідомо неправдивих квитанцій до прибуткових касових ордерів, які містять неправдиві відомості про оприбуткування в касі КС «Галичина» 2 458 104 грн. 62 коп., хоча в дійсності ці гроші в касу не вносились і по бухгалтерському обліку не відображались.
Також, у серпні-вересні 2008 року та лютому 2009 року ОСОБА_2, з метою приховування факту заволодіння ним коштами кредитної спілки «Галичина» в сумі 2 458 104 грн. 62 коп., особисто склав та завірив печаткою спілки три кредитних договори, у які вніс завідомо неправдиві відомості про надання фізичним особам позики в сумі 537 000 грн., хоча в дійсності така позика не видавалася.
Таким чином, в результаті вчинення ОСОБА_2 службового підроблення членам кредитної спілки «Галичина» спричинено тяжкі наслідки.
15 жовтня 2009 року в ході розслідування кримінальної справи № 290 СВ УСБУ в Тернопільській області стосовно ОСОБА_2 порушено кримінальну справу щодо заволодіння ним чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 та ч.2 ст.366 КК України.
15 жовтня 2009 року ОСОБА_2 притягнуто як обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 та ч.2 ст.366 КК України, однак пред'явити йому обвинувачення виявилося неможливим, оскільки місце перебування останнього невідоме.
Допитані у справі як свідки родичі обвинуваченого: мати ОСОБА_3, дружина ОСОБА_4, брат ОСОБА_5 дали показання про те, що з 23 березня 2009 року ОСОБА_2 відсутній за місцем проживання у м.Тернополі та його місце перебування їм невідоме.
Згідно з листом відділу БКОЗ УСБУ в Тернопільській області № 69/14-7522 від 14.10.2009 р. ОСОБА_2 за місцем проживання відсутній, проведеними оперативно- розшуковими заходами встановити його місце перебування не виявилось за можливе.
15 жовтня 2009 року оголошено розшук обвинуваченого ОСОБА_2
Також, у відповідності до листа № 39/170 від 19.04.2010 р. УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_2 оголошено в міжнародний розшук.
Слідчий мотивує своє подання тим, що ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні умисних тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад три роки, а також він ухиляється від слідства та суду чим перешкоджає встановленню істини у справі, а тому для забезпечення виконання процесуальних рішень необхідно обрати йому запобіжний захід у виді взяття під варту.
Заслухавши думку прокурора, який подання підтримав, слідчого, вивчивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст.148 КПК України запобіжні заходи застосовуються до підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого з метою запобігти спробам ухилитися від дізнання, слідства або суду, перешкодити встановленню істини у кримінальній справі або продовжити злочинну діяльність, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень.
За ст.155 КПК України взяття під варту як запобіжний захід застосовується в справах про злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад три роки.
Відповідно до ч.6 ст.165-2 КПК України суд приймає рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту за відсутності особи лише у разі оголошення її в міжнародний розшук.
Як вбачається з матеріалів справи ОСОБА_2 обвинувачується органом досудового слідства у вчиненні особливо тяжкого, тяжкого та середньої тяжкості злочинів, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі строком понад три роки, що свідчить про підвищену суспільну небезпечність діянь, у вчиненні яких він обвинувачується, ухиляється від органів досудового слідства, оголошений у міждержавний розшук, а тому є достатні підстави для обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту..
Керуючись наведеним, а також ст.ст.148, 155, 165, 165-1, 165-2 КПК України, -
постановив:
Подання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянину України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженому зареєстрованому в ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше несудимому - обрати запобіжний захід у виді взяття під варту.
На постанову прокурором, обвинуваченим, його захисником може бути подана апеляція до апеляційного суду Тернопільської області протягом 3 діб з дня її винесення.
Головуючий Базан Л.Т.