08.04.2011 Справа №4-838/11
Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:
головуючого судді Базан Л.Т.
при секретарі Сеник В.Г.
з участю прокурора Ковальчука Р.Я.
розглянувши подання начальника Управління СБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 про проведення виїмки оригіналів фінансово-бухгалтерських документів, -
Управлінням СБ України в Тернопільській області відповідно до
Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність”, в рамках роботи по оперативно-розшуковій справі №1159, заведеній 28 лютого 2011 року, здійснюється документування порушень чинного законодавства під час проведення робіт із збирання та утилізації тари та пакувального матеріалу з боку службових осіб Тернопільського обласного управління (ТОУ) „Тернопільекокомресурси” ДК „Укрекокомресурси” (код ЄДРПОУ 21702870).
Встановлено, що суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності регіону відповідно до Порядку передбаченого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.2010р. № 39, щомісячно перераховуються на казначейський рахунок даної державної компанії від 120 до 160 тис. грн. На виконання умов укладених договорів ТОУ зобов'язується надавати послуги з організації збирання, заготівлі та утилізації використаних пакувальних матеріалів і тари. У зв'язку із недостатністю виробничих потужностей „Тернопільекокомресурси” укладає договір із спеціалізованим суб'єктом - ТОВ „Релайф-Тернопіль”, на рахунок якого перераховується частина отриманих коштів за нібито здійснену утилізацію тари і пакувальних матеріалів. Поряд з тим, ТОВ „Релайф-Тернопіль”, яке належить начальнику ТОУ і має ознаки фіктивності жодних робіт по утилізації вторматеріалу не проводить.
08.04.2011 року начальник УСБУ в Тернопільській області за згодою заступника прокурора Тернопільської області звернувся в суд з поданням про надання згоди на витребування у ТОВ „Релайф-Тернопіль” (інд. код 37076740 м. Тернопіль, вул. Бродівська 59/А) оригіналів фінансово-бухгалтерських документів щодо здійснення підприємством своєї господарської діяльності, посилаючись на те, що виїмка даних документів необхідна з метою документування обставин можливого заволодіння державними коштами, запобігання знищенню, приховуванню або втраті документів, які можуть бути використані у розкритті та розслідуванні злочинної діяльності.
Заслухавши думку прокурора, який вважає, що подання слід задовольнити, суд прийшов до висновку, що дане подання підлягає до задоволення, оскільки витребування у ТОВ „Релайф-Тернопіль” оригіналів фінансово-бухгалтерських документів щодо здійснення підприємством своєї господарської діяльності необхідно для забезпечення всебічного, повного та об'єктивного прийняття рішення по вказаній оперативно-розшуковій справі.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 177,178 КПК України, ст. 8 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність» -
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на витребування приміщенні ТОВ „Релайф-Тернопіль” (інд. код 37076740 м. Тернопіль, вул. Бродівська 59/А) фінансово-бухгалтерських документів (укладених договорів, контрактів, угод, тендерних документів, видаткових накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт по збиранню та утилізації тари і пакувального матеріалу, завірених копій реєстраційних документів ТОВ, наказів про призначення керівника, головного бухгалтера підприємства, тощо) щодо проведення робіт із вторинної переробки тари і пакувального матеріалу, отримання коштів від ДК „Укрекокомресурси”, основних засобів та обладнання за період з часу створення і по даний час.
Головуючий Базан Л.Т.