29.03.2011 Справа №4-695/11
Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:
головуючого судді Базан Л.Т.
при секретарі Сеник В.Г.
з участю прокурора Ковальчук Р.Я.
розглянувши розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 про проведення виїмки оригіналів документів, -
4 березня 2011 року старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області порушена кримінальна справа за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Спільне українсько-польське підприємство «Енергія-КВ», м. Скалат Підволочиського району Тернопільської області, бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Досудовим слідством встановлено, що у жовтні 2009 року службові особи ТОВ «СУПП «Енергія-КВ» з метою заволодіння бюджетними коштами, подали до ДПІ у Підволочиському районі декларацію з нарахування податку на додану вартість, у яку внесли неправдиві відомості щодо проведення даним товариством імпортної операції по придбанню в акціонерному товаристві «INWESTYCYA» S.A., м. Люблін, Республіка Польща, лінії по виробництву брикетів із соломи, та при цьому вказали суму, яка підлягає відшкодуванню за здійснення даної фінансово-господарської операції, в розмірі 423 500 грн. В дійсності зазначене обладнання українським товариством придбане не було, а перебувало у нього в оренді відповідно до укладеного з вказаної польською фірмою договору від 10.02.2009 р.
04 лютого 2010 року управлінням Державного казначейства України у Підволочиському районі платіжним дорученням № 11 від 04.02.2010 р. перераховано на рахунок № 2600201012708 ТОВ «СУПП «Енергія-КВ» в Тернопільській філії ВАТ «Кредобанк» 545 000 грн. бюджетних коштів, в тому числі 423 500 грн. безпідставно, як відшкодування податку на додану вартість за проведення зазначеної імпортної операції по придбанню обладнання. Одержавши вказані кошти, службові особи ТОВ «СУПП «Енергія-КВ» використали їх на власні потреби.
Також під час досудового слідства встановлено, що у лютому 2009 року переміщення з ОСОБА_2 в Україну обладнання на адресу ТОВ «СУПП «Енергія-КВ» здійснювалось через пункт пропуску на державному кордоні України «Ягодин» Ягодинської митниці.
29.03.2011 року старший слідчий слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 за згодою заступника прокурора Тернопільської області звернувся в суд з поданням про проведення виїмки в приміщенні митного поста «Ягодин» Ягодинської митниці (Волинська область, Любомльський район, с. Римачі) оригіналів міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR) № 696275 від 09.02.2009 р. та б/н від 09.02.2009 р., фактури-проформи № 01/02/2009 від 12.02.2009 р. та № 02/02/2009 від 12.02.2009 р. польської фірми «INWESTYCYA» S.A., попереднього повідомлення № 403000004.9.100052.001 від 13.02.2009 р., що стосуються ввезення в Україну обладнання для ТОВ «СУПП «Енергія-КВ», а також інших документи, які мають значення для справи.
Ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який вважає, що подання слід задовольнити, суд прийшов до висновку, що дане подання підлягає до задоволення, оскільки проведення виїмки зазначених у поданні документів, необхідно для забезпечення всебічного, повного та об'єктивного розслідування вказаної кримінальної справи.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 177,178 КПК України, -
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення виїмки в приміщенні митного поста «Ягодин» Ягодинської митниці (Волинська область, Любомльський район, с. Римачі) оригіналів міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR) № 696275 від 09.02.2009 р. та б/н від 09.02.2009 р., фактури-проформи № 01/02/2009 від 12.02.2009 р. та № 02/02/2009 від 12.02.2009 р. польської фірми «INWESTYCYA» S.A., попереднього повідомлення № 403000004.9.100052.001 від 13.02.2009 р., що стосуються ввезення в Україну обладнання для ТОВ «СУПП «Енергія-КВ», а також інших документи, які мають значення для справи.
Головуючий Базан Л.Т.