Ухвала від 30.10.2014 по справі 308/13487/14-к

308/13487/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2014 року місто Ужгород

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області в особі:

головуючого - судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

захисників - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді клопотання прокурора прокуратури міста Ужгорода юриста ОСОБА_6 про звільнення

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, українки, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , розлученої, фізичної особи - підприємця, раніше не судимої

від кримінальної відповідальності за вчинені нею кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 27 - ч.2 ст. 358 КК України та ч.3 ст. 358 КК України ( в редакції статті, яка діяла до внесення змін 07.04.2011 року до КК України, в редакції 2001 року), у зв'язку із закінченням строків давності, передбачених п. 2 та п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, закриття кримінального провадження щодо вчинення ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч.2 ст. 358 КК України та ч.3 ст. 358 КК України ( в редакції статті, яка діяла до внесення змін 07.04.2011 року до КК України, в редакції 2001 року),-

та

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку Автономної Республіки Комі ССР, українки, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої в АДРЕСА_1 , із середньо-спеціальною освітою, фізичної особи - підприємця, заміжньої, раніше не судимої

від кримінальної відповідальності за вчинені нею кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2, 3 ст. 358 КК України ( в редакції статті, яка діяла до внесення змін 07.04.2011 року до КК України, в редакції 2001 року), у зв'язку із закінченням строків давності, передбачених п. 2 та п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, закриття кримінального провадження щодо вчинення ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 358 КК України ( в редакції статті, яка діяла до внесення змін 07.04.2011 року до КК України, в редакції 2001 року), -

ВСТАНОВИВ:

До Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання прокурора прокуратури міста Ужгорода юриста ОСОБА_6 про звільнення ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за вчинені нею кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 27 - ч.2 ст. 358 КК України та ч.3 ст. 358 КК України ( в редакції статті, яка діяла до внесення змін 07.04.2011 року до КК України, в редакції 2001 року), у зв'язку із закінченням строків давності, передбачених п. 2 та п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, закриття кримінального провадження щодо вчинення ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч.2 ст. 358 КК України та ч.3 ст. 358 КК України ( в редакції статті, яка діяла до внесення змін 07.04.2011 року до КК України, в редакції 2001 року), та ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності за вчинені нею кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2, 3 ст. 358 КК України ( в редакції статті, яка діяла до внесення змін 07.04.2011 року до КК України, в редакції 2001 року), у зв'язку із закінченням строків давності, передбачених п. 2 та п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, закриття кримінального провадження щодо вчинення ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 358 КК України ( в редакції статті, яка діяла до внесення змін 07.04.2011 року до КК України в редакції 2001 року).

З клопотання вбачається, що в липні місяці 2007 року ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, попередньо спонукавши ОСОБА_9 , отримати для неї кредит в розмірі 25000 гривень в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Фединця, 62, завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_9 , звернулася до ФОП ОСОБА_8 з проханням виготовити підроблену довідку про доходи на ім'я ОСОБА_9 , отримавши попередньо від останнього паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера видані на ім'я ОСОБА_9 , передала їх ОСОБА_8 , котра виготовила завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про заробітну плату за 2007 рік за вих. №26/07 від 29.07.2007 року на ім'я ОСОБА_9 про те, що останній дійсно працює на ПП ОСОБА_8 на посаді електрика та його заробітна плата за 6 місяців складає 14500,00 гривень, зокрема внесла у вказану довідку завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_9 , виконавши у вказаній довідці підпис в графі “Керівник підприємства” та поставила на завідомо підроблену нею довідку відтиск належної їй круглої печатки “Підприємець ОСОБА_8 код. НОМЕР_1 ”, а ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_8 завідомо підроблений документ, без відома та згоди ОСОБА_9 , надала його представникам Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, в якості документа, що підтверджує платоспроможність майбутнього позичальника ОСОБА_9 , таким чином використавши завідомо підроблений документ. На підставі використання ОСОБА_7 вищевказаного завідомо підробленого документа, 31 липня 2007 року між Перечинською кредитною спілкою “Тур'я” в особі директора Ужгородської філії №1 ОСОБА_10 , позичальником ОСОБА_9 та поручителями ОСОБА_8 та ОСОБА_7 був укладений договір кредиту-поруки №280/1.

Крім того, у вересні місяці 2007 року ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, попередньо спонукавши ОСОБА_11 отримати для неї кредит в розмірі 25000 гривень в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Фединця, 62, будучи обізнаною про обов'язковість поруки при отриманні кредиту ОСОБА_11 , спонукала ОСОБА_12 до поруки по даному кредиту, завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , звернулася до ФОП ОСОБА_8 з проханням виготовити підроблені довідки про доходи на ім'я ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , отримавши попередньо від останніх паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера видані на ім'я ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , передала їх ОСОБА_8 , котра виготовила завідомо неправдиві документи, а саме: довідку про доходи № 6 від 07.09.2007 на ім'я ОСОБА_11 про те, що останній дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді маляра - штукатура та в період з березня місяця по серпень місяць 2007 року йому нараховано заробітну плату в розмірі 15000 гривень та довідку про доходи № 8 від 07.09.2007 на ім'я ОСОБА_12 про те, що остання дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді бухгалтера та в період з березня місяця по серпень місяць 2007 року їй нараховано заробітну плату в розмірі 15000 гривень, зокрема внесла у вказані довідки завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а також підписала вказані довідки та поставила на них відтиски належної їй круглої печатки “Підприємець ОСОБА_8 код. НОМЕР_1 ”, а ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_8 завідомо підроблені документи, без відома та згоди ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , надала їх представникам Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, в якості документів, що підтверджують платоспроможність майбутніх позичальника ОСОБА_11 та поручителя ОСОБА_12 , таким чином використавши завідомо підроблені документи. На підставі використання ОСОБА_7 вищевказаних завідомо підроблених документів, 10 вересня 2007 року між Перечинською кредитною спілкою “Тур'я” в особі директора Ужгородської філії №1 ОСОБА_10 , позичальником ОСОБА_11 та поручителями ОСОБА_12 та ОСОБА_7 був укладений договір кредиту-поруки №344/1.

Крім того, в жовтні місяці 2007 року ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, попередньо спонукавши ОСОБА_13 , отримати для неї кредит в розмірі 25000 гривень в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Фединця, 62, завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_13 , звернулася до ФОП ОСОБА_8 з проханням виготовити підроблену довідку про доходи на ім'я ОСОБА_13 , отримавши попередньо від останнього паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера видані на ім'я ОСОБА_13 , передала їх ОСОБА_8 , котра виготовила завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про доходи №18 від 30.10.2007 на ім'я ОСОБА_13 про те, що останній дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді маляра - штукатура та в період з квітня місяця по вересень місяць 2007 року йому нараховано заробітну плату в розмірі 15000 гривень, зокрема внесла у вказану довідку завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_13 , а також підписала вказану довідку та поставила на ній відтиск належної їй круглої печатки “Підприємець ОСОБА_8 код. НОМЕР_1 ”, а ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_8 завідомо підроблений документ, без відома та згоди ОСОБА_13 , надала його представникам Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, в якості документа, що підтверджує платоспроможність майбутнього позичальника ОСОБА_13 , таким чином використавши завідомо підроблений документ. На підставі використання ОСОБА_7 вищевказаного завідомо підробленого документа, 31 жовтня 2007 року між Перечинською кредитною спілкою “Тур'я” в особі директора Ужгородської філії №1 ОСОБА_10 , позичальником ОСОБА_13 та поручителями ОСОБА_8 та ОСОБА_7 був укладений договір кредиту-поруки № 428/1.

Крім того, в січні місяці 2008 року ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, попередньо спонукавши ОСОБА_14 , отримати для неї кредит в розмірі 25000 гривень в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Фединця, 62, завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_14 , звернулася до ФОП ОСОБА_8 з проханням виготовити підроблену довідку про доходи на ім'я ОСОБА_14 , отримавши попередньо від останнього паспорт громадянина України та картку фізичної особи - платника податків видані на ім'я ОСОБА_14 , передала їх ОСОБА_8 , котра виготовила завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про доходи №49 від 16.01.2008 на ім'я ОСОБА_14 про те, що останній дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді штукатура - маляра та в період з липня місяця по грудень місяць 2007 року йому нараховано заробітну плату в розмірі 15000 гривень, зокрема внесла у вказану довідку завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_14 , а також підписала вказану довідку та поставила на ній відтиск належної їй круглої печатки “Підприємець ОСОБА_8 код. НОМЕР_1 ”, а ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_8 завідомо підроблений документ, без відома та згоди ОСОБА_14 , надала його представникам Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, в якості документа, що підтверджує платоспроможність майбутнього позичальника ОСОБА_14 , таким чином використавши завідомо підроблений документ. На підставі використання ОСОБА_7 вищевказаного завідомо підробленого документа, 18 січня 2008 року між Перечинською кредитною спілкою “Тур'я” в особі директора Ужгородської філії №1 ОСОБА_10 , позичальником ОСОБА_14 та поручителями ОСОБА_8 та ОСОБА_7 був укладений договір кредиту-поруки №30/1.

Крім того, в лютому місяці 2008 року ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, попередньо спонукавши ОСОБА_15 , отримати для неї кредит в розмірі 25000 гривень в Ужгородській філії № 1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Фединця, 62, завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_15 , звернулася до ФОП ОСОБА_8 з проханням виготовити підроблену довідку про доходи на ім'я ОСОБА_15 , отримавши попередньо від останнього паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера видані на ім'я ОСОБА_15 , передала їх ОСОБА_8 , котра виготовила завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про доходи №128 від 14.02.2008 на ім'я ОСОБА_15 про те, що останній дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді плиточника та в період з серпня місяця 2007 року по січень місяць 2008 року йому нараховано заробітну плату в розмірі 16000 гривень, зокрема внесла у вказану довідку завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_15 , а також підписала вказану довідку та поставила на ній відтиск належної їй круглої печатки “Підприємець ОСОБА_8 код. НОМЕР_1 ”, а ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_8 завідомо підроблений документ, без відома та згоди ОСОБА_15 , надала його представникам Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, в якості документа, що підтверджує платоспроможність майбутнього позичальника ОСОБА_15 , таким чином використавши завідомо підроблений документ. На підставі використання ОСОБА_7 вищевказаного завідомо підробленого документа, 14 лютого 2008 року між Перечинською кредитною спілкою “Тур'я” в особі директора Ужгородської філії №1 ОСОБА_10 , позичальником ОСОБА_15 та поручителями ОСОБА_16 та ОСОБА_7 був укладений договір кредиту-поруки №71/1.

Крім того, в лютому місяці 2008 року ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, попередньо спонукавши ОСОБА_16 отримати для неї кредит в розмірі 50000 гривень в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Фединця, 62, будучи обізнаною про обов'язковість поруки при отриманні кредиту ОСОБА_16 , спонукала ОСОБА_12 до поруки по даному кредиту, завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_12 , звернулася до ФОП ОСОБА_8 з проханням виготовити підроблену довідку про доходи на ім'я ОСОБА_12 , отримавши попередньо від останньої паспорт громадянина України та картку фізичної особи - платника податків видані на ім'я ОСОБА_12 , передала їх ОСОБА_8 , котра виготовила завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про доходи №31 від 27.02.2008 на ім'я ОСОБА_12 про те, що остання дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді бухгалтера та в період з серпня місяця 2007 року по січень місяць 2008 року їй нараховано заробітну плату в розмірі 15000 гривень, зокрема внесла у вказану довідку завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_12 , а також підписала вказану довідку та поставила на ній відтиск належної їй круглої печатки “Підприємець ОСОБА_8 код. НОМЕР_1 ”, а ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_8 завідомо підроблений документ, без відома та згоди ОСОБА_12 , надала його представникам Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, в якості документа, що підтверджує платоспроможність майбутнього поручителя ОСОБА_12 , таким чином використавши завідомо підроблений документ. На підставі використання ОСОБА_7 вищевказаних завідомо підроблених документів, 27 лютого 2008 року між Перечинською кредитною спілкою “Тур'я” в особі директора Ужгородської філії №1 ОСОБА_10 , позичальником ОСОБА_16 та поручителями ОСОБА_12 та ОСОБА_7 був укладений договір кредиту-поруки №92/1.

Крім того, в червні місяці 2008 року ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, попередньо спонукавши ОСОБА_17 , отримати для неї кредит в розмірі 50000 гривень в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Фединця, 62, завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_17 , звернулася до ФОП ОСОБА_8 з проханням виготовити підроблену довідку про доходи на ім'я ОСОБА_17 , отримавши попередньо від останньої паспорт громадянина України та картку фізичної особи - платника податків видані на ім'я ОСОБА_17 , передала їх ОСОБА_8 , котра виготовила завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про доходи №229 від 27.06.2008 на ім'я ОСОБА_17 про те, що остання дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді продавця - консультанта та в період з січня місяця по червень місяць 2008 року їй нараховано заробітну плату в розмірі 19800 гривень, зокрема внесла у вказану довідку завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_17 , а також підписала вказану довідку та поставила на ній відтиск належної їй круглої печатки “Підприємець ОСОБА_8 код. НОМЕР_1 ”, а ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_8 завідомо підроблений документ, без відома та згоди ОСОБА_17 , надала його представникам Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, в якості документа, що підтверджує платоспроможність майбутнього позичальника ОСОБА_17 , таким чином використавши завідомо підроблений документ. На підставі використання ОСОБА_7 вищевказаного завідомо підробленого документа, 27 червня 2008 року між Перечинською кредитною спілкою “Тур'я” в особі директора Ужгородської філії №1 ОСОБА_10 , позичальником ОСОБА_17 та поручителями ОСОБА_18 та ОСОБА_7 був укладений договір кредиту-поруки №253/1.

Крім того, в грудні місяці 2008 року ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, попередньо спонукавши ОСОБА_19 , отримати для неї кредит в розмірі 50000 гривень в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Фединця, 62, завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_19 , звернулася до ФОП ОСОБА_8 з проханням виготовити підроблену довідку про доходи на ім'я ОСОБА_19 , отримавши попередньо від останнього паспорт громадянина України та картку фізичної особи - платника податків .видані на ім'я ОСОБА_19 , передала їх ОСОБА_8 , котра виготовила завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про доходи №2/09 від 14.01.2009 на ім'я ОСОБА_20 про те, що останній дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді штукатура та в період з липня місяця по грудень місяць 2008 року йому нараховано заробітну плату в розмірі 19000 гривень, зокрема внесла у вказану довідку завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_19 , а також підписала вказану довідку та поставила на ній відтиск належної їй круглої печатки “Підприємець ОСОБА_8 код. НОМЕР_1 ”, а ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_8 завідомо підроблений документ, без відома та згоди ОСОБА_19 , надала його представникам Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, в якості документа, що підтверджує платоспроможність майбутнього позичальника ОСОБА_19 , таким чином використавши завідомо підроблений документ. На підставі використання ОСОБА_7 вищевказаного завідомо підробленого документа, 31 грудня 2008 року між Перечинською кредитною спілкою “Тур'я” в особі директора Ужгородської філії №1 ОСОБА_10 , позичальником ОСОБА_19 та поручителями ОСОБА_8 та ОСОБА_7 був укладений договір кредиту-поруки №373/1.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_7 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. З ст. 358 КК України (в редакції статті, яка діяла до внесення змін 07.04.2011 року ККУ редакції 2001 року), кваліфікуючими ознаками якого є “Використання завідомо підробленого документа”.

Крім того, в липні місяці 2007 року ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 , попередньо спонукавши ОСОБА_9 , отримати для неї кредит в розмірі 25000 гривень в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Фединця, 62, завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_9 , звернулася до ФОП ОСОБА_8 з проханням виготовити підроблену довідку про доходи на ім'я ОСОБА_9 , отримавши попередньо від останнього паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера видані на ім'я ОСОБА_9 , передала їх ОСОБА_8 , котра внесла в бланк довідки про доходи завідомо неправдиві відомості та видала завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про заробітну плату за 2007 рік за вих. №26/07 від 29.07.2007 року на ім'я ОСОБА_9 про те, що останній дійсно працює на ПП ОСОБА_8 на посаді електрика та його заробітна плата за 6 місяців складає 14500, 00 гривень, зокрема внесла у вказану довідку завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_9 , виконавши у вказаній довідці підпис в графі “Керівник підприємства” та поставила на завідомо підроблену нею довідку відтиск належної їй круглої печатки “Підприємець ОСОБА_8 код. НОМЕР_1 ”, а ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_8 завідомо підроблений документ, без відома та згоди ОСОБА_9 , надала його представникам Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, в якості документа, що підтверджує платоспроможність майбутнього позичальника ОСОБА_9 ..

Крім того, у вересні місяці 2007 року ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 , попередньо спонукавши ОСОБА_11 отримати для неї кредит в розмірі 25000 гривень в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Фединця, 62, будучи обізнаною про обов'язковість поруки при отриманні кредиту ОСОБА_11 , спонукала ОСОБА_12 до поруки по даному кредиту, завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , звернулася до ФОП ОСОБА_8 з проханням виготовити підроблені довідки про доходи на ім'я ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , отримавши попередньо від останніх паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера видані на ім'я ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , передала їх ОСОБА_8 , котра внесла в бланк довідок про доходи завідомо неправдиві відомості та видала завідомо неправдиві документи, а саме: довідку про доходи №6 від 07.09.2007 на ім'я ОСОБА_11 про те, що останній дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді маляра - штукатура та в період з березня місяця по серпень місяць 2007 року йому нараховано заробітну плату в розмірі 15000 гривень та довідку про доходи №8 від 07.09.2007 на ім'я ОСОБА_12 про те, що остання дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді бухгалтера та в період з березня місяця по серпень місяць 2007 року їй нараховано заробітну плату в розмірі 15000 гривень, зокрема внесла у вказані довідки завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а також підписала вказані довідки та поставила на них відтиски належної їй круглої печатки “Підприємець ОСОБА_8 код. НОМЕР_1 ”, а ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_8 завідомо підроблені документи, без відома та згоди ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , надала їх представникам Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, в якості документів, що підтверджують платоспроможність майбутніх позичальника ОСОБА_11 та поручителя ОСОБА_12 .

Крім того, в жовтні місяці 2007 року ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 ,попередньо спонукавши ОСОБА_13 , отримати для неї кредит в розмірі 25000 гривень в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Фединця, 62, завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_13 , звернулася до ФОП ОСОБА_8 з проханням виготовити підроблену довідку про доходи на ім'я ОСОБА_13 , отримавши попередньо від останнього паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера видані на ім'я ОСОБА_13 , передала їх ОСОБА_8 , котра внесла в бланк довідки про доходи завідомо неправдиві відомості та видала завідомо неправдивий документ, а саме:довідку про доходи №18 від 30.10.2007 на ім'я ОСОБА_13 про те, що останній дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді маляра - штукатура та в період з квітня місяця по вересень місяць 2007 року йому нараховано заробітну плату в розмірі 15000 гривень, зокрема внесла у вказану довідку завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_13 , а також підписала вказану довідку та поставила на ній відтиск належної їй круглої печатки “Підприємець ОСОБА_8 код. НОМЕР_1 ”, а ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_8 завідомо підроблений документ, без відома та згоди ОСОБА_13 , надала його представникам Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, в якості документа, що підтверджує платоспроможність майбутнього позичальника ОСОБА_13 .

Крім того, в січні місяці 2008 року ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 ,попередньо спонукавши ОСОБА_14 , отримати для неї кредит в розмірі 25000 гривень в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Фединця, 62, завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_14 , звернулася до ФОП ОСОБА_8 з проханням виготовити підроблену довідку про доходи на ім'я ОСОБА_14 , отримавши попередньо від останнього паспорт громадянина України та картку фізичної особи - платника податків видані на ім'я ОСОБА_14 , передала їх ОСОБА_8 , котра внесла в бланк довідки про доходи завідомо неправдиві відомості та видала завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про доходи №49 від 16.01.2008 на ім'я ОСОБА_14 про те, що останній дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді штукатура - маляра та в період з липня місяця по грудень місяць 2007 року йому нараховано заробітну плату в розмірі 15000 гривень, зокрема внесла у вказану довідку завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_14 , а також підписала вказану довідку та поставила на ній відтиск належної їй круглої печатки “Підприємець ОСОБА_8 код. НОМЕР_1 ”, а ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_8 завідомо підроблений документ, без відома та згоди ОСОБА_14 , надала його представникам Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, в якості документа, що підтверджує платоспроможність майбутнього позичальника ОСОБА_14 .

Крім того, в лютому місяці 2008 року ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 ,попередньо спонукавши ОСОБА_15 , отримати для неї кредит в розмірі 25000 гривень в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Фединця, 62, завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_15 , звернулася до ФОП ОСОБА_8 з проханням виготовити підроблену довідку про доходи на ім'я ОСОБА_15 , отримавши попередньо від останнього паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера видані на ім'я ОСОБА_15 , передала їх ОСОБА_8 , котра внесла в бланк довідки про доходи завідомо неправдиві відомості та видала завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про доходи №128 від 14.02.2008 на ім'я ОСОБА_15 про те, що останній дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді плиточника та в період з серпня місяця 2007 року по січень місяць 2008 року йому нараховано заробітну плату в розмірі 16000 гривень, зокрема внесла у вказану довідку завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_15 , а також підписала вказану довідку та поставила на ній відтиск належної їй круглої печатки “Підприємець ОСОБА_8 код. НОМЕР_1 ”, а ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_8 завідомо підроблений документ, без відома та згоди ОСОБА_15 , надала його представникам Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, в якості документа, що підтверджує платоспроможність майбутнього позичальника ОСОБА_15 .

Крім того, в лютому місяці 2008 року ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 , попередньо спонукавши ОСОБА_16 отримати для неї кредит в розмірі 50000 гривень в Ужгородській філії № 1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Фединця, 62, будучи обізнаною про обов'язковість поруки при отриманні кредиту ОСОБА_21 , спонукала ОСОБА_12 до поруки по даному кредиту, завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_12 , звернулася до ФОП ОСОБА_8 з проханням виготовити підроблену довідку про доходи на ім'я ОСОБА_12 , отримавши попередньо від останньої паспорт громадянина України та картку фізичної особи - платника податків видані на ім'я ОСОБА_12 , передала їх ОСОБА_8 , котра внесла в бланк довідки про доходи завідомо неправдиві відомості та видала завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про доходи №31 від 27.02.2008 на ім'я ОСОБА_12 про те, що остання дійсно працює у 1111 ОСОБА_8 на посаді бухгалтера та в період з серпня місяця 2007 року по січень місяць 2008 року їй нараховано заробітну плату в розмірі 15000 гривень, зокрема внесла у вказану довідку завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_12 , а також підписала вказану довідку та поставила на ній відтиск належної їй круглої печатки “Підприємець ОСОБА_8 код. НОМЕР_1 ”, а ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_8 завідомо підроблений документ, без відома та згоди ОСОБА_12 , надала його представникам Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, в якості документа, що підтверджує платоспроможність майбутнього поручителя ОСОБА_12 .

Крім того, в червні місяці 2008 року ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 ,попередньо спонукавши ОСОБА_17 , отримати для неї кредит в розмірі 50000 гривень в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Фединця, 62, завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_17 , звернулася до ФОП ОСОБА_8 з проханням виготовити підроблену довідку про доходи на ім'я ОСОБА_17 , отримавши попередньо від останньої паспорт громадянина України та картку фізичної особи - платника податків видані на ім'я ОСОБА_17 , передала їх ОСОБА_8 , котра внесла в бланк довідки про доходи завідомо неправдиві відомості та видала завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про доходи №229 від 27.06.2008 на ім'я ОСОБА_17 про те, що остання дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді продавця - консультанта та в період з січня місяця по червень місяць 2008 року їй нараховано заробітну плату в розмірі 19800 гривень, зокрема внесла у вказану довідку завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_17 , а також підписала вказану довідку та поставила на ній відтиск належної їй круглої печатки “Підприємець ОСОБА_8 код. НОМЕР_1 ”, а ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_8 завідомо підроблений документ, без відома та згоди ОСОБА_17 , надала його представникам Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, в якості документа, що підтверджує платоспроможність майбутнього позичальника ОСОБА_17 .

Крім того, в грудні місяці 2008 року ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_8 ,попередньо спонукавши ОСОБА_19 , отримати для неї кредит в розмірі 50000 гривень в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Фединця, 62, завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_19 , звернулася до ФОП ОСОБА_8 з проханням виготовити підроблену довідку про доходи на ім'я ОСОБА_19 , отримавши попередньо від останнього паспорт громадянина України та картку фізичної особи - платника податків видані на ім'я ОСОБА_19 , передала їх ОСОБА_8 , котра внесла в бланк довідки про доходи завідомо неправдиві відомості та видала завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про доходи №2/09 від 14.01.2009 на ім'я ОСОБА_20 про те, що останній дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді штукатура та в період з липня місяця по грудень місяць 2008 року йому нараховано заробітну плату в розмірі 19000 гривень, зокрема внесла у вказану довідку завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_19 , а також підписала вказану довідку та поставила на ній відтиск належної їй круглої печатки “Підприємець ОСОБА_8 код. НОМЕР_1 ”, а ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_8 завідомо підроблений документ, без відома та згоди ОСОБА_19 , надала його представникам Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, в якості документа, що підтверджує платоспроможність майбутнього позичальника ОСОБА_19 .

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_7 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції статті, яка діяла до внесення змін 07.04.2011 року ККУ редакції 2001 року), кваліфікуючими ознаками якого є “Пособництво у підробленні документа, який видається громадянином-підприємцем і який надає права, з метою використання його іншою особою, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб”.

Також з клопотання вбачається, що в жовтні місяці 2007 року ОСОБА_8 , будучи зареєстрованою як фізична особа-підприємець (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та платником єдиного податку, не подаючи звітності по найманих працівниках і нарахування по них заробітної плати до відділу персоніфікованого обліку, діючи умисно, з корисливих мотивів, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, з метою оформлення ОСОБА_22 договору кредиту - поруки в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Фединця, 62, завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_22 як позичальника та ОСОБА_23 як поручителя, з метою подальшого використання шляхом подання в Ужгородську філію № 1 Перечинської кредитної спілки “Тур'я”, виготовила завідомо неправдиві документи, а саме: довідку про заробітну плату за 2007 рік за вих. №15/07 від 23.08.2007 року на ім'я ОСОБА_22 про те, що остання дійсно працює ПП ОСОБА_8 на посаді продавця та її заробітна плата за 6 місяців складає 15000, 00 гривень та довідку про заробітну плату за 2007 рік за вих. №15/07 від 23.08.2007 року на ім'я ОСОБА_23 про те, що остання дійсно працює на ПП ОСОБА_8 на посаді продавця та її заробітна плата за 6 місяців складає 15000,00 гривень, зокрема внесла у вказані довідки завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , а також підписала вказані довідки та поставила на них відтиски належної їй круглої печатки “Підприємець ОСОБА_8 код. НОМЕР_1 ”, після чого, без відома та згоди ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , використала завідомо підроблені нею документи шляхом подання їх представникам Ужгородській філії № 1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я” в якості документів, що підтверджують платоспроможність майбутніх позичальника ОСОБА_22 та поручителя ОСОБА_23 . На підставі використання ОСОБА_8 вищевказаних завідомо підроблених документів, 27 серпня 2007 року між Перечинською кредитною спілкою “Тур'я” в особі директора Ужгородської філії №1 ОСОБА_10 , позичальником ОСОБА_22 та поручителями ОСОБА_8 та ОСОБА_23 був укладений договір кредиту-поруки №317/1.

Крім того, у вересні місяці 2007 року ОСОБА_8 , будучи зареєстрованою як фізична особа-підприємець (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та платником єдиного податку, не подаючи звітності по найманих працівниках і нарахування по них заробітної плати до відділу персоніфікованого обліку, діючи умисно, з корисливих мотивів, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, попередньо спонукавши Пересичанську ОСОБА_24 , отримати для неї кредит в розмірі 25000 гривень в Ужгородській філії № 1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Фединця, 62, завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_25 , з метою подальшого використання шляхом подання в Ужгородську філію №1 Перечинської кредитної спілки “Тур'я”, виготовила завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про доходи б/н на ім'я ОСОБА_26 про те, що остання дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді продавця та в період з березня місяця по серпень місяць 2007 року їй нараховано заробітну плату в розмірі 15000 гривень, зокрема внесла у вказану довідку завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_26 , а також підписала вказану довідку та поставила на ній відтиск належної їй круглої печатки “Підприємець ОСОБА_8 код. НОМЕР_1 ”, після чого, без відома та згоди ОСОБА_25 , використала завідомо підроблений нею документ шляхом подання його представникам Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я” в якості документа, що підтверджує платоспроможність майбутнього позичальника ОСОБА_26 . На підставі використання ОСОБА_8 вищевказаного завідомо підробленого документа, 03 вересня 2007 року між Перечинською кредитною спілкою “Тур'я” в особі директора Ужгородської філії №1 ОСОБА_10 , позичальником ОСОБА_26 та поручителями ОСОБА_8 та ОСОБА_27 був укладений договір кредиту-поруки № 335/1.

Крім того, в жовтні місяці 2007 року ОСОБА_8 , будучи зареєстрованою як фізична особа-підприємець (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та платником єдиного податку, не подаючи звітності по найманих працівниках і нарахування по них заробітної плати до відділу персоніфікованого обліку, діючи умисно, з корисливих мотивів, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, попередньо спонукавши ОСОБА_28 , отримати для неї кредит в розмірі 25000 гривень в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Фединця, 62, будучи обізнаною про обов'язковість поруки при отриманні кредиту ОСОБА_28 , спонукала ОСОБА_29 до поруки по даному кредиту, завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , з метою подальшого використання шляхом подання в Ужгородську філію №1 Перечинської кредитної спілки “Тур'я”, виготовила завідомо неправдиві документи, а саме: довідку про доходи №2 від 05.10.2007 на ім'я ОСОБА_28 про те, що остання дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді продавця та в період з квітня місяця по вересень місяць 2007 року їй нараховано заробітну плату в розмірі 15000 гривень та довідку про доходи №1 від 05.10.2007 на ім'я ОСОБА_29 про те, що останній дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді водія та в період з квітня місяця по вересень місяць 2007 року йому нараховано заробітну плату в розмірі 15000 гривень, зокрема внесла у вказані довідки завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , а також підписала вказані довідки та поставила на них відтиски належної їй круглої печатки “Підприємець ОСОБА_8 код. НОМЕР_1 ”, після чого, без відома та згоди ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , використала завідомо підроблені нею документи шляхом подання їх представникам Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я” в якості документів, що підтверджує платоспроможність майбутніх позичальника ОСОБА_28 та поручителя ОСОБА_29 . На підставі використання ОСОБА_8 вищевказаних завідомо підроблених документів, 05 жовтня 2007 року між Перечинською кредитною спілкою “Тур'я” в особі директора Ужгородської філії №1 ОСОБА_10 , позичальником ОСОБА_28 та поручителями ОСОБА_8 та ОСОБА_29 був укладений договір кредиту-поруки №384/1.

Крім того, в жовтні місяці 2007 року ОСОБА_8 , будучи зареєстрованою як фізична особа-підприємець (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та платником єдиного податку, не подаючи звітності по найманих працівниках і нарахування по них заробітної плати до відділу персоніфікованого обліку, діючи умисно, з корисливих мотивів, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, попередньо спонукавши ОСОБА_30 , отримати для неї кредит в розмірі 25000 гривень в Ужгородській філії № 1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Фединця, 62, будучи обізнаною про обов'язковість поруки при отриманні кредиту ОСОБА_30 , спонукала ОСОБА_12 до поруки по даному кредиту, завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_30 та ОСОБА_12 , з метою подальшого використання шляхом подання в Ужгородську філію №1 Перечинської кредитної спілки “Тур'я”, виготовила завідомо неправдиві документи, а саме: довідку про доходи №26 від 10.10.2007 на ім'я ОСОБА_30 про те, що останній дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді штукатура-маляра та в період з квітня місяця по вересень місяць 2007 року йому нараховано заробітну плату в розмірі 15000 гривень та довідку про доходи №23 від 10.10.2007 на ім'я ОСОБА_12 про те, що остання дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді бухгалтера та в період з квітня місяця по вересень місяць 2007 року їй нараховано заробітну плату в розмірі 15000 гривень, зокрема внесла у вказані довідки завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_30 та ОСОБА_12 , а також підписала вказані довідки та поставила на них відтиски належної їй круглої печатки “Підприємець ОСОБА_8 код. НОМЕР_1 ”, після чого, без відома та згоди ОСОБА_30 та ОСОБА_12 , використала завідомо підроблені нею документи шляхом подання їх представникам Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я” в якості документів, що підтверджує платоспроможність майбутніх позичальника ОСОБА_30 та поручителя ОСОБА_12 . На підставі використання ОСОБА_8 вищевказаних завідомо підроблених документів, 10 жовтня 2007 року між Перечинською кредитною спілкою “Тур'я” в особі директора Ужгородської філії №1 ОСОБА_10 , позичальником ОСОБА_30 та поручителями ОСОБА_8 та ОСОБА_12 був укладений договір кредиту-поруки №396/1.

Крім того, в грудні місяці 2007 року ОСОБА_8 , будучи зареєстрованою як фізична особа-підприємець (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та платником єдиного податку, не подаючи звітності по найманих працівниках і нарахування по них заробітної плати до відділу персоніфікованого обліку, діючи умисно, з корисливих мотивів, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, попередньо спонукавши ОСОБА_31 , отримати для неї кредит в розмірі 25000 гривень в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Фединця, 62, завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_31 , з метою подальшого використання шляхом подання в Ужгородську філію №1 Перечинської кредитної спілки “Тур'я”, виготовила завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про доходи №7 від 11.12.2007 на ім'я ОСОБА_31 про те, що останній дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді монтажника вікон та в період з червня місяця по листопад місяць 2007 року йому нараховано заробітну плату в розмірі 15000 гривень, зокрема внесла у вказану довідку завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_31 , а також підписала вказану довідку та поставила на ній відтиск належної їй круглої печатки “Підприємець ОСОБА_8 код. НОМЕР_1 ”, після чого, без відома та згоди ОСОБА_31 , використала завідомо підроблений нею документ шляхом подання його представникам Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я” в якості документа, що підтверджує платоспроможність майбутнього позичальника ОСОБА_31 . На підставі використання ОСОБА_8 вищевказаного завідомо підробленого документа, 12 грудня 2007 року між Перечинською кредитною спілкою “Тур'я” в особі директора Ужгородської філії №1 ОСОБА_10 , позичальником ОСОБА_31 та поручителями ОСОБА_8 та ОСОБА_27 був укладений договір кредиту-поруки №492/1.

Крім того, в грудні місяці 2007 року ОСОБА_8 , будучи зареєстрованою як фізична особа-підприємець (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та платником єдиного податку, не подаючи звітності по найманих працівниках і нарахування по них заробітної плати до відділу персоніфікованого обліку, діючи умисно, з корисливих мотивів, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, попередньо спонукавши ОСОБА_33 отримати для неї кредит в розмірі 25000 гривень в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Фединця, 62, будучи обізнаною про обов'язковість поруки при отриманні кредиту ОСОБА_33 , спонукала ОСОБА_12 до поруки по даному кредиту, завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_33 та ОСОБА_12 , з метою подальшого використання шляхом подання в Ужгородську філію №1 Перечинської кредитної спілки “Тур'я”, виготовила завідомо неправдиві документи, а саме: довідку про доходи №10 від 16.12.2007 на ім'я ОСОБА_33 про те, що останній дійсно працює у ФОП ОСОБА_8 на посаді монтажника та в період з червня місяця по листопад місяць 2007 року йому нараховано заробітну плату в розмірі 15000 гривень та довідку про доходи №9 від 16.12.2007 на ім'я ОСОБА_12 про те, що остання дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді бухгалтера та в період з червня місяця по листопад місяць 2007 року їй нараховано заробітну плату в розмірі 15000 гривень, зокрема внесла у вказані довідки завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_33 та ОСОБА_12 , а також підписала вказані довідки та поставила на них відтиски належної їй круглої печатки “Підприємець ОСОБА_8 код. НОМЕР_1 ”, після чого, без відома та згоди ОСОБА_33 та ОСОБА_12 , використала завідомо підроблені нею документи шляхом подання їх представникам Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я” в якості документів, що підтверджує платоспроможність майбутніх позичальника ОСОБА_33 та поручителя ОСОБА_12 . На підставі використання ОСОБА_8 вищевказаних завідомо підроблених документів, 18 грудня 2007 року між Перечинською кредитною спілкою “Тур'я” в особі директора Ужгородської філії №1 ОСОБА_10 , позичальником ОСОБА_33 та поручителями ОСОБА_8 та ОСОБА_12 був укладений договір кредиту-поруки №506/1.

Крім того, в лютому місяці 2008 року ОСОБА_8 , будучи зареєстрованою як фізична особа-підприємець (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та платником єдиного податку, не подаючи звітності по найманих працівниках і нарахування по них заробітної плати до відділу персоніфікованого обліку, діючи умисно, з корисливих мотивів, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, з метою оформлення фіктивного кредиту на ОСОБА_34 в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Фединця, 62, будучи обізнаною про обов'язковість поруки при оформленні кредиту на ОСОБА_35 спонукала ОСОБА_29 до поруки по даному кредиту, завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_35 та ОСОБА_29 , з метою подальшого використання шляхом подання в Ужгородську філію № 1 Перечинської кредитної спілки “Тур'я”, виготовила завідомо неправдиві документи, а саме: довідку про доходи №3 від 13.02.2008 на ім'я ОСОБА_34 про те, що останній дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді зварювальника та в період з серпня місяця 2007 року по січень місяць 2008 року йому нараховано заробітну плату в розмірі 15000 гривень та довідку про доходи №4 від 13.02.2008 на ім'я ОСОБА_29 про те, що останній дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді водія та в період з серпня місяця 2007 року по січень місяць 2008 року йому нараховано заробітну плату в розмірі 15000 гривень, після чого, без відома та згоди ОСОБА_34 та ОСОБА_29 , використала завідомо підроблені нею документи шляхом подання їх представникам Ужгородської філії № 1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я” в якості документів, що підтверджують платоспроможність майбутніх позичальника ОСОБА_34 та поручителя ОСОБА_29 . На підставі використання ОСОБА_8 вищевказаного завідомо підробленого документа, 13 лютого 2008 року між Перечинською кредитною спілкою “Тур'я” в особі директора Ужгородської філії №1 ОСОБА_10 , позичальником ОСОБА_34 та поручителями ОСОБА_8 та ОСОБА_29 був укладений фіктивний договір кредиту-поруки №69/1.

Крім того, в червні місяці 2008 року ОСОБА_8 , будучи зареєстрованою як фізична особа-підприємець (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та платником єдиного податку, не подаючи звітності по найманих працівниках і нарахування по них заробітної плати до відділу персоніфікованого обліку, діючи умисно, з корисливих мотивів, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, попередньо спонукавши ОСОБА_12 отримати для неї кредит в розмірі 50000 гривень в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Фединця, 62, завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_12 , з метою подальшого використання шляхом подання в Ужгородську філію № 1 Перечинської кредитної спілки “Тур'я”, виготовила завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про доходи №192 від 19.06.2008 року на ім'я ОСОБА_12 про те, що остання дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді бухгалтера та в період з грудня місяця 2007 року по травень місяць 2008 року їй нараховано заробітну плату в розмірі 15000 гривень, зокрема внесла у вказану довідку завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_12 , а також підписала вказану довідку та поставила на неї відтиск належної їй круглої печатки “Підприємець ОСОБА_8 код. НОМЕР_1 ”, після чого, без відома та згоди ОСОБА_12 , використала завідомо підроблений нею документ шляхом подання його представникам Ужгородської філії № 1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я” в якості документа, що підтверджує платоспроможність майбутнього позичальника ОСОБА_12 . На підставі використання ОСОБА_8 вищевказаного завідомо підробленого документа, 19 червня 2008 року між Перечинською кредитною спілкою “Тур'я” в особі директора Ужгородської філії №1 ОСОБА_10 , позичальником ОСОБА_12 та поручителями ОСОБА_8 та ОСОБА_27 був укладений договір кредиту-поруки №242/1.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, своїми умисними діями ОСОБА_8 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. З ст. 358 КК України (в редакції статті, яка діяла до внесення змін 07.04.2011 року ККУ редакції 2001 року), кваліфікуючими ознаками якого є “Використання завідомо підробленого документа”.

Крім того, в липні місяці 2007 року ОСОБА_8 , будучи зареєстрованою як фізична особа-підприємець (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та платником єдиного податку, не подаючи звітності по найманих працівниках і нарахування по них заробітної плати до відділу персоніфікованого обліку, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, з метою подальшого використання ОСОБА_7 шляхом подання в Ужгородську філію № 1 Перечинської кредитної спілки “Тур'я”, виготовила завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про заробітну плату за 2007 рік за вих. №26/07 від 29.07.2007 року на ім'я ОСОБА_9 про те, що останній дійсно працює на ПП ОСОБА_8 на посаді електрика та його заробітна плата за 6 місяців складає 14500,00 гривень, зокрема внесла у вказану довідку завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_9 , виконавши у вказаній довідці підпис в графі “Керівник підприємства” та поставила на завідомо підроблену нею довідку відтиск належної їй круглої печатки “Підприємець ОСОБА_8 код. НОМЕР_1 ”, посвідчивши таким чином та підробивши завідомо неправдивий документ. Вищевказаний підроблений документ ОСОБА_8 передала ОСОБА_7 , яка надала його представникам кредитної спілки “Тур'я” в якості документа, що підтверджує платоспроможність позичальника ОСОБА_9 , на підставі чого 31 липня 2007 року між Перечинською кредитною спілкою “Тур'я” в особі директора Ужгородської філії № 1 ОСОБА_10 , позичальником ОСОБА_9 та поручителями ОСОБА_8 та ОСОБА_7 був укладений договір кредиту-поруки № 280/1.

Крім того, в серпні місяці 2007 року ОСОБА_8 , будучи зареєстрованою як фізична особа-підприємець (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та платником єдиного податку, не подаючи звітності по найманих працівниках і нарахування по них заробітної плати до відділу персоніфікованого обліку, діючи умисно, повторно, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, з метою отримання кредиту ОСОБА_22 в Ужгородській філії № 1 Перечинської кредитної спілки “Тур'я”, завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність позичальника ОСОБА_22 та неплатоспроможність поручителя ОСОБА_23 , без відома та згоди останніх, в якості документів, що підтверджують їх платоспроможність як майбутніх позичальника та поручителя, виготовила завідомо підроблені документи, а саме: довідку про заробітну плату за 2007 рік за вих. №15/07 від 23.08.2007 року на ім'я ОСОБА_22 про те, що остання дійсно працює на ПП ОСОБА_8 на посаді продавця та її заробітна плата за 6 місяців складає 15000, 00 гривень та довідку про заробітну плату за 2007 рік за вих. № 15/07 від 23.08.2007 року на ім'я ОСОБА_23 про те, що остання дійсно працює на ПП ОСОБА_8 на посаді продавця та її заробітна плата за 6 місяців складає 15000, 00 гривень, зокрема внесла у вказані довідки завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , виконавши у вказаних довідках підписи в графі “Керівник підприємства” та поставила на завідомо підроблені нею довідки відтиск належної їй круглої печатки “Підприємець ОСОБА_8 код. НОМЕР_1 ”, посвідчивши таким чином та підробивши завідомо неправдиві документи. Вищевказані підроблені документи ОСОБА_8 надала представникам кредитної спілки “Тур'я”, на підставі яких 27 серпня 2007 року між Перечинською кредитною спілкою “Тур'я” в особі директора Ужгородської філії № 1 ОСОБА_10 , позичальником ОСОБА_22 та поручителями ОСОБА_23 та ОСОБА_8 був укладений договір кредиту - поруки №317/1.

Крім того, у вересні місяці 2007 року ОСОБА_8 , будучи зареєстрованою як фізична особа-підприємець (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та платником єдиного податку, не подаючи звітності по найманих працівниках і нарахування по них заробітної плати до відділу персоніфікованого обліку, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, попередньо спонукавши Пересичанську ОСОБА_24 , отримати для неї кредит в розмірі 25000 гривень в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Фединця, 62, завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_25 , без відома та згоди останньої, в якості документа, що підтверджує її платоспроможність як майбутнього позичальника, виготовила завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про доходи б/н на ім'я ОСОБА_25 про те, що остання дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді продавця та в період з березня місяця по серпень місяць 2007 року їй нараховано заробітну плату в розмірі 15000 гривень, зокрема внесла у вказану довідку завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_26 , а також підписала вказану довідку та поставила на ній відтиск належноїїй круглої печатки “Підприємець ОСОБА_8 код. НОМЕР_1 ”, посвідчивши таким чином та підробивши завідомо неправдивий документ. Вищевказаний підроблений документ ОСОБА_8 надала представникам кредитної спілки “Тур'я” в якості документа, що підтверджує платоспроможність позичальника ОСОБА_25 , на підставі чого 03 вересня 2007 року між Перечинською кредитною спілкою “Тур'я” в особі директора Ужгородської філії №1 ОСОБА_10 , позичальником ОСОБА_26 та поручителями ОСОБА_8 та ОСОБА_27 був укладений договір кредиту-поруки №335/1.

Крім того, у вересні місяці 2007 року ОСОБА_8 , будучи зареєстрованою як фізична особа-підприємець (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та платником єдиного податку, не подаючи звітності по найманих працівниках і нарахування по них заробітної плати до відділу персоніфікованого обліку, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, з метою подальшого використання ОСОБА_7 шляхом подання в Ужгородську філію №1 Перечинської кредитної спілки “Тур'я”, виготовила завідомо неправдиві документи, а саме: довідку про доходи №6 від 07.09.2007 на ім'я ОСОБА_11 про те, що останній дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді маляра - штукатура та в період з березня місяця по серпень місяць 2007 року йому нараховано заробітну плату в розмірі 15000 гривень та довідку про доходи №8 від 07.09.2007 на ім'я ОСОБА_12 про те, що остання дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді бухгалтера та в період з березня місяця по серпень місяць 2007 року їй нараховано заробітну плату в розмірі 15000 гривень, зокрема внесла у вказані довідки завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а також підписала вказані довідки та поставила на них відтиски належної їй круглої печатки “Підприємець ОСОБА_8 код. НОМЕР_1 ”, посвідчивши таким чином та підробивши завідомо неправдиві документи. Вищевказаний підроблені документи ОСОБА_8 передала ОСОБА_7 , яка надала їх представникам кредитної спілки “Тур'я” в якості документів, що підтверджують платоспроможність позичальника ОСОБА_11 та поручителя ОСОБА_12 , на підставі чого 10 вересня 2007 року між Перечинською кредитною спілкою “Тур'я” в особі директора Ужгородської філії №1 ОСОБА_10 , позичальником ОСОБА_11 та поручителями ОСОБА_12 та ОСОБА_7 був укладений договір кредиту-поруки №344/1.

Крім того, в жовтні місяці 2007 року ОСОБА_8 , будучи зареєстрованою як фізична особа-підприємець (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та платником єдиного податку, не подаючи звітності по найманих працівниках і нарахування по них заробітної плати до відділу персоніфікованого обліку, діючи умисно, повторно, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, попередньо спонукавши ОСОБА_28 отримати для неї кредит в розмірі 25000 гривень в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Фединця, 62, будучи обізнаною про обов'язковість поруки при отриманні кредиту ОСОБА_28 , спонукала ОСОБА_29 до поруки по даному кредиту, завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , без відома та згоди останніх, виготовила завідомо неправдиві документи, а саме: довідку про доходи №2 від 05.10.2007 на ім'я ОСОБА_28 про те, що остання дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді продавця та в період з квітня місяця по вересень місяць 2007 року їй нараховано заробітну плату в розмірі 15000 гривень та довідку про доходи №1 від 05.10.2007 на ім'я ОСОБА_29 про те, що останній дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді водія та в період з квітня місяця по вересень місяць 2007 року йому нараховано заробітну плату в розмірі 15000 гривень, зокрема внесла у вказані довідки завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , а також підписала вказані довідки та поставила на них відтиски належної їй круглої печатки “Підприємець ОСОБА_8 код. НОМЕР_1 ”, посвідчивши таким чином та підробивши завідомо неправдиві документи. Вищевказані підроблені документи ОСОБА_8 надала представникам кредитної спілки “Тур'я” в якості документів, що підтверджують платоспроможність позичальника ОСОБА_28 та поручителя ОСОБА_29 , на підставі чого 05 жовтня 2007 року між Перечинською кредитною спілкою “Тур'я” в особі директора Ужгородської філії №1 ОСОБА_10 , позичальником ОСОБА_28 та поручителями ОСОБА_8 та ОСОБА_29 був укладений договір кредиту-поруки №384/1.

Крім того, в жовтні місяці 2007 року ОСОБА_8 , будучи зареєстрованою як фізична особа-підприємець (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та платником єдиного податку, не подаючи звітності по найманих працівниках і нарахування по них заробітної плати до відділу персоніфікованого обліку, діючи умисно, повторно, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, попередньо спонукавши ОСОБА_30 отримати для неї кредит в розмірі 25000 гривень в Ужгородській філії № 1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Фединця, 62, будучи обізнаною про обов'язковість поруки при отриманні кредиту ОСОБА_30 , спонукала ОСОБА_12 до поруки по даному кредиту, завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_30 та ОСОБА_12 , без відома та згоди останніх, виготовила завідомо неправдиві документи, а саме: довідку про доходи № 26 від 10.10.2007 на ім'я ОСОБА_30 про те, що останній дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді штукатура-маляра та в період з квітня місяця по вересень місяць 2007 року йому нараховано заробітну плату в розмірі 15000 гривень та довідку про доходи №23 від 10.10.2007 на ім'я ОСОБА_12 про те, що остання дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді бухгалтера та в період з квітня місяця по вересень місяць 2007 року їй нараховано заробітну плату в розмірі 15000 гривень, зокрема внесла у вказані довідки завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_30 та ОСОБА_12 , а також підписала вказані довідки та поставила на них відтиски належної їй круглої печатки “Підприємець ОСОБА_8 код. НОМЕР_1 ”, посвідчивши таким чином та підробивши завідомо неправдиві документи. Вищевказані підроблені документи ОСОБА_8 надала представникам кредитної спілки “Тур'я” в якості документів, що підтверджують платоспроможність позичальника ОСОБА_30 та поручителя ОСОБА_12 , на підставі чого 10 жовтня 2007 року між Перечинською кредитною спілкою “Тур'я” в особі директора Ужгородської філії №1 ОСОБА_10 , позичальником ОСОБА_30 та поручителями ОСОБА_8 та ОСОБА_12 був укладений договір кредиту-поруки №396/1.

Крім того, в грудні місяці 2007 року ОСОБА_8 , будучи зареєстрованою як фізична особа-підприємець (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та платником єдиного податку, не подаючи звітності по найманих працівниках і нарахування по них заробітної плати до відділу персоніфікованого обліку, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, попередньо спонукавши ОСОБА_31 , отримати для неї кредит в розмірі 25000 гривень в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Фединця, 62, завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_31 , з метою подальшого використання шляхом подання в Ужгородську філію №1 Перечинської кредитної спілки “Тур'я”, виготовила завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про доходи №7 від 11.12.2007 на ім'я ОСОБА_31 про те, що останній дійсно працює у ПП ОСОБА_36 на посаді монтажника вікон та в період з червня місяця по листопад місяць 2007 року йому нараховано заробітну плату в розмірі 15000 гривень, зокрема внесла у вказану довідку завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_31 , а також підписала вказану довідку та поставила на ній відтиск належної їй круглої печатки “Підприємець ОСОБА_8 код. НОМЕР_1 ”, посвідчивши таким чином та підробивши завідомо неправдивий документ, після чого, без відома та згоди ОСОБА_31 , використала завідомо підроблений нею документ шляхом подання його представникам Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я” в якості документа, що підтверджує платоспроможність майбутнього позичальника ОСОБА_31 . На підставі використання ОСОБА_8 вищевказаного завідомо підробленого документа, 12 грудня 2007 року між Перечинською кредитною спілкою “Тур'я” в особі директора Ужгородської філії №1 ОСОБА_10 , позичальником ОСОБА_31 та поручителями ОСОБА_8 та ОСОБА_27 був укладений договір кредиту-поруки №492/1.

Крім того, в грудні місяці 2007 року ОСОБА_8 , будучи зареєстрованою як фізична особа-підприємець (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та платником єдиного податку, не подаючи звітності по найманих працівниках і нарахування по них заробітної плати до відділу персоніфікованого обліку, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, попередньо спонукавши ОСОБА_33 отримати для неї кредит в розмірі 25000 гривень в Ужгородській філії № 1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Фединця, 62, будучи обізнаною про обов'язковість поруки при отриманні кредиту ОСОБА_33 , спонукала ОСОБА_12 до поруки по даному кредиту, завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_33 та ОСОБА_12 , з метою подальшого використання шляхом подання в Ужгородську філію №1 Перечинської кредитної спілки “Тур'я”, виготовила завідомо неправдиві документи, а саме: довідку про доходи №10 від 16.12.2007 на ім'я ОСОБА_33 про те, що останній дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді монтажника та в період з червня місяця по листопад місяць 2007 року йому нараховано заробітну плату в розмірі 15000 гривень та довідку про доходи № 9 від 16.12.2007 на ім'я ОСОБА_12 просте, що остання дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді бухгалтера та в період з червня місяця по листопад місяць 2007 року їй нараховано заробітну плату в розмірі 15000 гривень, зокрема внесла у вказані довідки завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_33 та ОСОБА_12 , а також підписала вказані довідки та поставила на них відтиски належної їй круглої печатки “Підприємець ОСОБА_8 код. НОМЕР_1 ”, посвідчивши таким чином та підробивши завідомо неправдиві документи, після чого, без відома та згоди ОСОБА_33 та ОСОБА_12 , використала завідомо підроблені нею документи шляхом подання їх представникам Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я” в якості документів, що підтверджує платоспроможність майбутніх позичальника ОСОБА_33 та поручителя ОСОБА_12 . На підставі використання ОСОБА_8 вищевказаних завідомо підроблених документів, 18 грудня 2007 року між Перечинською кредитною спілкою “Тур'я” в особі директора Ужгородської філії № 1 ОСОБА_10 , позичальником ОСОБА_33 та поручителями ОСОБА_8 та ОСОБА_12 був укладений договір кредиту-поруки № 506/1.

Крім того, в грудні місяці 2007 року ОСОБА_8 , будучи зареєстрованою як фізична особа-підприємець (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та платником єдиного податку, не подаючи звітності по найманих працівниках і нарахування по них заробітної плати до відділу персоніфікованого обліку, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, з метою оформлення фіктивного кредиту на ОСОБА_32 в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Фединця, 62, виготовила завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про доходи №3 від 27.12.2007 на ім'я ОСОБА_32 про те, що остання дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді продавця та в період з червня місяця по листопад місяць 2007 року їй нараховано заробітну плату в розмірі 15000 гривень, зокрема внесла у вказані довідки завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_32 , а також підписала вказану довідку та поставила на неї відтиск належної їй круглої печатки “Підприємець ОСОБА_8 код. НОМЕР_1 ”, посвідчивши таким чином та підробивши завідомо неправдивий документ, після чого, без відома та згоди ОСОБА_32 , використала завідомо підроблений нею документ шляхом подання його представникам Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я” в якості документа, що підтверджує платоспроможність майбутнього позичальника ОСОБА_32 . На підставі використання ОСОБА_8 вищевказаного завідомо підробленого документа, 28 грудня 2007 року між Перечинською кредитною спілкою “Тур'я” в особі директора Ужгородської філії №1 ОСОБА_10 , позичальником ОСОБА_32 та поручителями ОСОБА_8 та ОСОБА_7 був укладений фіктивний договір кредиту-поруки №532/1.

Крім того, в січні місяці 2008 року ОСОБА_8 , будучи зареєстрованою як фізична особа-підприємець (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та платником єдиного податку, не подаючи звітності по найманих працівниках і нарахування по них заробітної плати до відділу персоніфікованого обліку, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, з метою подальшого використання ОСОБА_7 шляхом подання в Ужгородську філію №1 Перечинської кредитної спілки “Тур'я”, виготовила завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про доходи №49 від 16.01.2008 на ім'я ОСОБА_14 про те, що останній дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді штукатура - маляра та в період з липня місяця по грудень місяць 2007 року йому нараховано заробітну плату в розмірі 15000 гривень, зокрема внесла у вказану довідку завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_14 , а також підписала вказану довідку та поставила на ній відтиск належної їй круглої печатки “Підприємець ОСОБА_8 код. НОМЕР_1 ”, посвідчивши таким чином та підробивши завідомо неправдивий документ. Вищевказаний підроблений документ ОСОБА_8 передала ОСОБА_7 , яка надала його представникам кредитної спілки “Тур'я” в якості документа, що підтверджує платоспроможність позичальника ОСОБА_14 , на підставі чого 18 січня 2008 року між Перечинською кредитною спілкою “Тур'я” в особі директора Ужгородської філії №1 ОСОБА_10 , позичальником ОСОБА_14 та поручителями ОСОБА_8 та ОСОБА_7 був укладений договір кредиту-поруки №30/1.

Крім того, в лютому місяці 2008 року ОСОБА_8 , будучи зареєстрованою як фізична особа-підприємець (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та платником єдиного податку, не подаючи звітності по найманих працівниках і нарахування по них заробітної плати до відділу персоніфікованого обліку, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, з метою оформлення фіктивного кредиту на ОСОБА_34 та отримання кредитних коштів в сумі 25000 гривень в Ужгородській філії № 1 Перечинської кредитної спілки “Тур'я”, що розташована в м. Ужгороді по вул. Фединця, 62, попередньо спонукавши ОСОБА_29 виступити поручителем вказаного кредитного зобов'язання, завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_34 та ОСОБА_29 як майбутніх позичальника та поручителя, без відома та згоди останніх, в якості документів, що підтверджують їх платоспроможність як майбутніх позичальника та поручителя, виготовила завідомо підроблені документи, а саме: довідку про доходи № 3 від 13.02.2008 на ім'я ОСОБА_34 про те, що останній дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді зварювальника та в період з серпня місяця 2007 року по січень місяць 2008 року йому нараховано заробітну плату в розмірі 15000 гривень та довідку про доходи № 4 від 13.02.2008 на ім'я ОСОБА_29 про те, що останній дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді водія та в період з серпня місяця 2007 року по січень місяць 2008 року йому нараховано заробітну плату в розмірі 15000 гривень, зокрема внесла у вказані довідки завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_34 та ОСОБА_29 , а також підписала вказані довідки та поставила на них відтиски належної їй круглої печатки “Підприємець ОСОБА_8 код. НОМЕР_1 ”, посвідчивши таким чином та підробивши завідомо неправдиві документи, після чого, без відома та згоди ОСОБА_34 та ОСОБА_29 , використала завідомо підроблені нею документи шляхом подання їх представникам Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я” в якості документів, що підтверджує платоспроможність майбутніх позичальника ОСОБА_34 та поручителя ОСОБА_29 . На підставі використання ОСОБА_8 вищевказаних завідомо підроблених документів, 13 лютого 2008 року між Перечинською кредитною спілкою “Тур'я” в особі директора Ужгородської філії №1 ОСОБА_10 , позичальником ОСОБА_35 та поручителями ОСОБА_29 та ОСОБА_8 був укладений фіктивний договір кредиту-поруки №69/1.

Крім того, в червні місяці 2008 року ОСОБА_8 , будучи зареєстрованою як фізична особа-підприємець (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та платником єдиного податку, не подаючи звітності по найманих працівниках і нарахування по них заробітної плати до відділу персоніфікованого обліку, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, попередньо спонукавши ОСОБА_12 отримати для неї кредит в розмірі 50000 гривень в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я”, що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Фединця, 62, завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_12 , з метою подальшого використання шляхом подання в Ужгородську філію №1 Перечинської кредитної спілки “Тур'я”, виготовила завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про доходи №192 від 19.06.2008 року на ім'я ОСОБА_12 про те, що остання дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді бухгалтера та в період з грудня місяця 2007 року по травень місяць 2008 року їй нараховано заробітну плату в розмірі 15000 гривень, зокрема внесла у вказану довідку завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_12 , а також підписала вказану довідку та поставила на неї відтиск належної їй круглої печатки “Підприємець ОСОБА_8 код. НОМЕР_1 ”, посвідчивши таким чином та підробивши завідомо неправдивий документ, після чого, без відома та згоди ОСОБА_12 , використала завідомо підроблений нею документ шляхом подання його представникам Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки “Тур'я” в якості документа, що підтверджує платоспроможність майбутнього позичальника ОСОБА_12 . На підставі використання ОСОБА_8 вищевказаного завідомо підробленого документа, 19 червня 2008 року між Перечинською кредитною спілкою “Тур'я” в особі директора Ужгородської філії №1 ОСОБА_10 , позичальником ОСОБА_12 та поручителями ОСОБА_8 та ОСОБА_27 був укладений договір кредиту-поруки №242/1.

Крім того, в червні місяці 2008 року ОСОБА_8 , будучи зареєстрованою як фізична особа-підприємець (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та платником єдиного податку, не подаючи звітності по найманих працівниках і нарахування по них заробітної плати до відділу персоніфікованого обліку, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, з метою подальшого використання ОСОБА_7 шляхом подання в Ужгородську філію №1 Перечинської кредитної спілки “Тур'я”, виготовила завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про доходи №229 від 27.06.2008 на ім'я ОСОБА_17 про те, що остання дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді продавця - консультанта та в період з січня місяця по червень місяць 2008 року їй нараховано заробітну плату в розмірі 19800 гривень, зокрема внесла у вказану довідку завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_17 , а також підписала вказану довідку та поставила на ній відтиск належної їй круглої печатки “Підприємець ОСОБА_8 код. НОМЕР_1 ”, посвідчивши таким чином та підробивши завідомо неправдивий документ. Вищевказаний підроблений документ ОСОБА_8 передала ОСОБА_7 , яка надала його представникам кредитної спілки “Тур'я” в якості документа, що підтверджує платоспроможність позичальника ОСОБА_38 , на підставі чого 27 червня 2008 року між Перечинською кредитною спілкою “Тур'я” в особі директора Ужгородської філії №1 ОСОБА_10 , позичальником ОСОБА_17 та поручителями ОСОБА_18 та ОСОБА_7 був укладений договір кредиту-поруки №253/1.

Крім того, в грудні місяці 2008 року ОСОБА_8 , будучи зареєстрованою як фізична особа-підприємець (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та платником єдиного податку, не подаючи звітності по найманих працівниках і нарахування по них заробітної плати до відділу персоніфікованого обліку, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, з метою подальшого використання ОСОБА_7 шляхом подання в Ужгородську філію №1 Перечинської кредитної спілки “Т/р'я”, виготовила завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про доходи №2/09 від 14.01.2009 на ім'я ОСОБА_20 про те, що останній дійсно працює у ПП ОСОБА_8 на посаді штукатура та в період з липня місяця по грудень місяць 2008 року йому нараховано заробітну плату в розмірі 19000 гривень, зокрема внесла у вказану довідку завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_19 , а також підписала вказану довідку та поставила на ній відтиск належної їй круглої печатки “Підприємець ОСОБА_8 код. НОМЕР_1 ”, посвідчивши таким чином та підробивши завідомо неправдивий документ. Вищевказаний підроблений документ ОСОБА_8 передала ОСОБА_7 , яка надала його представникам кредитної спілки “Тур'я” в якості документа, що підтверджує платоспроможність позичальника ОСОБА_19 , на підставі чого 31 грудня 2008 року між Перечинською кредитною спілкою “Тур'я” в особі директора Ужгородської філії №1 ОСОБА_10 , позичальником ОСОБА_19 та поручителями ОСОБА_8 та ОСОБА_7 був укладений договір кредиту-поруки №373/1.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, своїми умисними діями ОСОБА_8 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції статті, яка діяла до внесення змін 07.04.2011 року ККУ редакції 2001 року), кваліфікуючими ознаками якого “Підроблення документа, який видається громадянином-підприємцем і який надає права, з метою використання його іншою особою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив звільнити ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за вчинені нею кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст. 27 - ч.2 ст. 358 КК України, ч.3 ст. 358 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності, передбачених п. 2 та п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, закрити кримінальне провадження щодо вчинення ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 - ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України, а також просив звільнити ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності за вчинені нею кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2,3 ст. 358 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності, передбачених п. 2 та п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, закриття кримінального провадження щодо вчинення ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 358 КК України

Підозрювана ОСОБА_7 в судовому засіданні свою вину визнала повністю, щиро розкаялася у вчиненому. ОСОБА_7 просила звільнити її від кримінальної відповідальності у зв"язку із закінченням строків давності, передбачених п. 2 та п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України та закрити кримінальне провадження , про що також подала письмове клопотання від 29 вересня 2014 року відповідного змісту.

Захисник ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні просив суд звільнити ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за вчинені нею кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст. 27 - ч.2 ст. 358 КК України та ч.3 ст. 358 КК України ( в редакції статті, яка діяла до внесення змін 07.04.2011 року до КК України, в редакції 2001 року), у зв'язку із закінченням строків давності, передбачених п. 2 та п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України та закрити кримінальне провадження .

Підозрювана ОСОБА_8 в судовому засіданні свою вину визнала повністю, щиро розкаялася у вчиненому. ОСОБА_8 просила звільнити її від кримінальної відповідальності у зв"язку із закінченням строків давності, передбачених п. 2 та п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України та закрити кримінальне провадження , про що також подала письмове клопотання від 29 вересня 2014 року відповідного змісту.

Захисник ОСОБА_8 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні просив суд звільнити ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності за вчинені нею кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2,3 ст. 358 КК України ( в редакції статті, яка діяла до внесення змін 07.04.2011 року до КК України, в редакції 2001 року), у зв'язку із закінченням строків давності, передбачених п. 2 та п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України та закрити кримінальне провадження .

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження № 12013070030003038, заслухавши думку прокурора ОСОБА_39 , пояснення підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , суд приходить до наступного.

Досудовим слідством дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч.5 ст. 27 - ч.2 ст. 358 КК України та ч.3 ст. 358 КК України ( в редакції статті, яка діяла до внесення змін 07.04.2011 року до КК України в редакції 2001 року)

Дії ОСОБА_8 досудовим слідством кваліфіковано за ч. 2,3 ст. 358 КК України ( в редакції статті, яка діяла до внесення змін 07.04.2011 року до КК України в редакції 2001 року).

Санкція ч. 2 статті 358 КК України передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п”яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Санкція ч.3 статті 358 КК України передбачає покарання у виді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Вчинені ОСОБА_7 та ОСОБА_40 злочини, згідно ст. 12 КК України, відносяться до категорії злочинів невеликої та середньої тяжкості.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі, і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину середньої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі, і до дня набрання вироком законної сили минуло п'ять років.

ОСОБА_7 вчинила злочини, передбачені ч.5 ст. 27 - ч.2 ст. 358 КК України та ч.3 ст. 358 КК України ( в редакції статті, яка діяла до внесення змін 07.04.2011 року до КК України, в редакції 2001 року), в період з липня 2007 року по грудень 2008 року, ОСОБА_8 вчинила злочини, передбачені за ч. 2,3 ст. 358 КК України ( в редакції статті, яка діяла до внесення змін 07.04.2011 року до КК України в редакції 2001 року) в період з жовтня 2007 року по червень 2008 року.

Приймаючи до уваги те, що з дня вчинення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 кримінальних правопорушень і до дня розгляду справи в суді минули строки, передбачені п. 2 та п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, суд вважає, що у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України дане кримінальне провадження відносно ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підлягає до закриття.

Речові докази по справі відсутні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 49 КК України, ст. ст. 284-288, 392-395 КПК України, суд , -

УХВАЛИВ:

Звільнити ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 5 ст. 27 - ч.2 ст. 358 КК України та ч.3 ст. 358 КК України ( в редакції статті, яка діяла до внесення змін 07.04.2011 року до КК України, в редакції 2001 року), у зв'язку із закінченням строків давності, передбачених п. 2 та п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України.

Звільнити ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2, 3 ст. 358 КК України ( в редакції статті, яка діяла до внесення змін 07.04.2011 року до КК України, в редакції 2001 року), у зв'язку із закінченням строків давності, передбачених п. 2 та п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України

Кримінальне провадження щодо вчинення ОСОБА_7 злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч.2 ст. 358 КК України та ч.3 ст. 358 КК України ( в редакції статті, яка діяла до внесення змін 07.04.2011 року до КК України в редакції 2001 року), - закрити.

Кримінальне провадження щодо вчинення ОСОБА_8 злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 358 КК України ( в редакції статті, яка діяла до внесення змін 07.04.2011 року до КК України, в редакції 2001 року), - закрити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційний суд Закарпатської області на протязі 7 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1

Попередній документ

42770164

Наступний документ

42770166

Інформація про рішення:

№ рішення:	42770165
№ справи:	308/13487/14-к
Дата рішення:	30.10.2014
Дата публікації:	12.01.2023
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області
Категорія справи:	Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Справи про звільнення осіб від кримінальної відповідальності

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Виконання рішення (06.11.2014)
Дата надходження:	21.10.2014

Учасники справи:

головуючий суддя:

ПРИДАЧУК ОЛЕГ АНДРІЙОВИЧ

суддя-доповідач:

ПРИДАЧУК ОЛЕГ АНДРІЙОВИЧ

особа, стосовно якої вирішується питання щодо звільнення від кри:

Березнай Олена Юріївна

Брель Людмила Ісидорівна