Справа № 686/15878/14-к
25 листопада 2014 року Хмельницький міськрайонний суд
в складі: головуючого - судді ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
представника потерпілого - ОСОБА_4 ,
захисника - ОСОБА_5 ,
обвинуваченої - ОСОБА_6 ,
вивчивши кримінальне провадження № 12012240010000571 від 13.12.2012 року щодо:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Хмельницького, громадянки України, мешканки АДРЕСА_1 , не заміжньої, утриманців немає, з вищою освітою, не працюючої, не судимої,
в частині обвинувачення за ч. 1 ст. 209 КК України,
ОСОБА_6 будучи службовою особою, тобто відповідно до наказу № 43 від 03 вересня 2002 року являючись головним бухгалтером товариства з обмеженою відповідальністю торгівельно-комерційної фірми „Хмельницький центральний універмаг”, вчинивши розтрату та заволодіння чужим майном, а саме коштами ТОВ ТКФ „Хмельницький ЦУМ” на загальну суму 66 289,74 грн., маючи єдиний умисел, спрямований на приховання та маскування незаконного походження коштів в невизначеній сумі, домовилася із посадовими особами ОП "Західна котельня", ППФ «Валтас», ВТП „Жовтень”, ЗАТ „Фоззі Захід”, "Бізнесцентр - Документ ЛТД", ПВКФ «Поступ», ТОВ «Кондитерський цех», "Тон-Арт", СП "Основа", ТОВ "Прелюдія сервіс", ПП «Юрбухсервіс», ПМП «Кварц» та з найманими працівниками приватного підприємця ОСОБА_7 , про те, що вона перераховуватиме на розрахункові рахунки господарюючих суб'єктів кошти та особисто отримувати товарно-матеріальні цінності. Не будучи обізнаними, що ОСОБА_6 розкрадає грошові кошти ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ», останні погодилися на її пропозицію. Однак, ОСОБА_6 проводила оплату за товари лише з метою приховування розкрадання коштів, в той же час обвинувачується у легалізації отриманих товарів, як законно придбаного майна.
Так, з метою легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом ОСОБА_6 21.01.2002 року заволодівши коштами ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ» в сумі 1325 грн., за допомогою електронної платіжної системи „Клієнт-банк”, перерахувала їх з рахунку ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ» на рахунок ПМП «Кварц», як оплату за необхідні їй електротовари. Наприкінці січня 2002р. на підставі довіреності ЯДР № 278838 від 23.01.2002р., на ім'я ОСОБА_8 , відомості в якій не відповідали дійсності та відповідно до накладної № 11 від 23.01.2002р., ОСОБА_6 перебуваючи в приміщенні ПМП «Кварц», що в м. Хмельницькому, по вул. Львівське шосе, 55/3, отримала електронагрівач, принтер, кабель та фільтр на загальну суму 1 325 грн.
24.01.2002р. заволодівши коштами ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ» на загальну суму 380 грн., за допомогою електронної платіжної системи „Клієнт-банк”, ОСОБА_6 перерахувала їх на рахунок ППФ «Валтас», як оплату за необхідні їй непродовольчі товари. В лютому 2002р. на підставі довіреності ЯДР № 278874 від 08.02.2002 на своє ім'я, відповідно до накладної № 10 від 27.01.2002, ОСОБА_6 перебуваючи в приміщенні ППФ «Валтас», що за адресою м. Хмельницький, вул. Подільська, 53, отримала металеві оправи в кількості 3 шт., пластикові оправи в кількості 1 шт., лінзи антикомп'ютерні в кількості 8 шт., лінзи ФхСost в кількості 2 шт. та лінзи ost в кількості 1 шт. на загальну суму 380 грн..
26.02.2002р. заволодівши коштами ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ» з метою їх подальшого використання, ОСОБА_6 перебуваючи в службовому кабінеті ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ» в сумі 2 320 грн., за допомогою електронної платіжної системи „Клієнт-банк”, перерахувала їх на рахунок ПМП «Кварц», як оплату за необхідні їй побутові товари. В кінці лютого 2002р. на підставі довіреності ЯДР № 278933 від 27.02.2002р., на ім'я ОСОБА_8 , відомості в якій не відповідали дійсності та відповідно до накладної № 31 від 27.02.2002р., перебуваючи в приміщенні ПМП «Кварц», що в м. Хмельницькому, по вул. Львівське шосе, 55/3, ОСОБА_6 отримала охолоджувачі в кількості 36 шт., 2 колодки ШР28 ПЭМ, 10 вимикачів, ремінь зубчатий, колп. дворн., картридж, маніпул. А4 Tech, 3 мот. ред. Z20, 20 діодів Д132, 10 розеток Ш30, 2 латр АОСН-9, 3 перекл. ПВ, 4 арм. сигн. АМ, 6 ременів В1800, 2 ПРС6, 2 клемника, тахометр МН220, 9 щитів Г130К на загальну суму 2 320 грн.
16.04.2002р. заволодівши коштами ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ», в сумі 700 грн., за допомогою електронної платіжної системи „Клієнт-банк”, ОСОБА_6 перерахувала їх на рахунок ПМП «Кварц», як оплату за необхідний їй кутовий шліф. Наприкінці квітня 2002р. на підставі довіреності ЯЕВ №853507 від 24.04.2002р., на ім'я ОСОБА_8 , відомості в якій не відповідали дійсності та відповідно до накладної № 60 від 24.04.2002, ОСОБА_6 перебуваючи в приміщенні ПМП «Кварц», що в м. Хмельницькому, по вул. Львівське шосе, 55/3, отримала кутовий шліф GWS14 вартістю 700 грн.
28.10.2002р., ОСОБА_6 маючи право оперативного управління коштами ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ», за допомогою електронної платіжної системи „Клієнт-банк”, перерахувала кошти в сумі 465 грн. на рахунок ОП "Західна котельня", в якості погашення боргу її чоловіка ОСОБА_9 за жовтень 2002 року перед вказаним підприємством відповідно до картки споживача № НОМЕР_1 .
19.12.2002р. заволодівши коштами ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ» в сумі 8 380 грн., за допомогою електронної платіжної системи „Клієнт-банк”, ОСОБА_6 перерахувала їх на рахунок ПМП «Кварц», як оплату за необхідні їй металопластикові вікна, жалюзі, підвіконня, відлив, непродовольчі товари та промтовари. Наприкінці грудня 2002 року на підставі довіреності ЯЕП № 880538 від 20.12.2002р., на ім'я ОСОБА_8 , відомості в якій не відповідали дійсності та відповідно до накладної № 279 від 20.12.2002р. та накладної № 280 від 29.12.2002р., перебуваючи в приміщенні ПМП «Кварц», що в м. Хмельницькому, по вул. Львівське шосе, 55/3, отримала 5,88 м.кв. захисних жалюзі, 2 металопластикові вікна, 4,59 м. підвіконня та 4,29 м. відливу оцинкованого на загальну суму 4 780,87 грн. та 35 рулонів рубемастру, 250 м. проводу ПВ-3 1,5 мм, 500 м. проводу ПВ-3 2,5 мм, 30 м. проводу ПВ-3 6 мм, 100 м. проводу ПВ-3 10 мм, 52 м. проводу ПВ-3 16мм, 100 м. трубки гофрованої D16, 25 м. трубки гофрованої D25, 400 дюбелів, шурупів SMT, 20 коробок КР, 30 коробок 101, коробку монт., 0,65 кг. Ізострічки х/б, Vac Philips, факс-модем на загальну суму 3 600 грн..
20.01.2003р. маючи право оперативного управління коштами ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ», за допомогою електронної платіжної системи „Клієнт-банк”, перерахувала кошти в сумі 800 грн. ВТП «Жовтень», в якості оплати за продовольчі товари, а саме за святкування свого дня народження у ВТР «Жовтень».
20.02.2003р. заволодівши коштами ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ» в сумі 559,87 грн., за допомогою електронної платіжної системи „Клієнт-банк”, перерахувала їх на рахунок ЗАТ „Фоззі Захід”, як оплату за необхідні їй продовольчі товари. Наприкінці лютого 2003 року, відповідно до накладної № 45103 від 24.02.2003р., перебуваючи у приміщенні ЗАТ «Фоззі-Захід», що по вул. Курчатова, 6, у м. Хмельницькому, ОСОБА_6 отримала 2 шт. тунця цільного у власному соку Хаінс, 2 шт. восьминогів в масничному соусі Іберіка, 2 шт. рагу лосося Естонія, 4 шт. товстолобика в т/соусі вогник, 2 шт. філе трески в т./соусі Гамма-А дин гель, 4 шт. горбуші натуральної Сахалін, 3 шт. сардини натуральної д/мас Інтеррибфлот, 4 шт. салаки копченої, 2 шт. телятини тушеної Богуслав 500 г, телятина Таврійська Сімферополь 500 г, 2 шт. телятини по-селянськи, телятину тушену Саме Та, 3 шт. язика телячого з лимоном і маслинами Онніс, 2 шт. мюслі п'ять фруктів Телец в п/п, 2 шт. мюслі «Преміум з горіхами і фруктами» Бистр, 2 шт. кави натуральної жб Каффа, 2 шт. соку абрикосового Славно, 2 шт. соку персикового Славно Твіст, 2 шт. соку красного винограду Бім-Бом, 2 шт. морса з лісових ягід Вінні, 2 шт. морсу з клюкви і клубніки Вінні, 2 шт. вєтчини лопаточної Пікнік, 2 шт. ветчини бедренної Дак, 2 шт. шампіньйонів різаних Малинг, 2 шт. мідій аперитив Ліко, салат з мідій Ліко, 2 шт. мідій маринованих Ліко, лікер Старий Таллін 0,5 л коробка 45%, 4 шт. вина Лідія рожеве десертне Агро-юг, 4 шт. вино кагор український десертне Барабой, 2 шт. шампанське Одеса напівсолодке, 4 шт. ковбаси Фризької копченої 350 г, 2 шт. чай Принцеса Нурі ЖБ Сувенір Ексклюзив на загальну суму 559, 87 грн.
19.03.2003р. заволодівши коштами ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ» в сумі 214 грн., за допомогою електронної платіжної системи „Клієнт-банк”, ОСОБА_6 перерахувала їх на рахунок ТОВ «Бізнесцентр-Документ ЛТД», як оплату за необхідний їй портфель. Наприкінці березня 2003 року, на підставі довіреності ЯЕМ № 065465 від 20.03.2003р. на ім'я ОСОБА_8 , яка не відповідала дійсності та відповідно до накладної № 61 від 20.03.2003р., перебуваючи в магазині «Копі-Центр» Хмельницької філії ТОВ «Бізнесцентр-Документ ЛТД», що в м. Хмельницькому по вул. Проскурівській, 49, отримала портфель вартістю 214 грн..
07.05.2003р. заволодівши коштами ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ» в сумі 565 грн., за допомогою електронної платіжної системи „Клієнт-банк”, ОСОБА_6 перерахувала їх на рахунок ПВКФ «Поступ», як оплату за необхідну їй дитячу коляску. Також, заволодівши коштами ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ», в сумі 42 грн., за допомогою електронної платіжної системи „Клієнт-банк”, перерахувала їх на рахунок ТОВ «Кондитерський цех», як оплату за солодощі. 08.05.2003р. відповідно до накладної № 26 від 08.05.2003р. ОСОБА_6 перебуваючи в магазині «Олена» ПВКФ «Поступ» по вул. Проскурівська, 1 у м. Хмельницькому, отримала дитячу коляску вартістю 565 грн. та 08.05.2003р., відповідно до накладної № 933 від 08.05.2003, перебуваючи в приміщенні ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ», що в м. Хмельницькому по вул. Проскурівській, 50, отримала три торти макові на загальну суму 42 грн..
20.06.2003р. заволодівши коштами ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ» в сумі 700 грн., за допомогою електронної платіжної системи „Клієнт-банк”, ОСОБА_6 перерахувала їх на рахунок ТОВ ТРК "Тон-Арт", як оплату за необхідне їй обладнання. Наприкінці червня 2003 року, на підставі довіреності ЯЕС № 425341 на ім'я ОСОБА_8 , яка не відповідала дійсності і відповідно до накладної № TQ-0000306 від 27.06.2003р., перебуваючи в приміщенні Філії «Хмельницького центрального відділення ПІБ ТОВ ТРК «Тон-Арт», що в м. Хмельницькому по вул. Трудовій, 25, отримала стелаж вартістю 700 грн..
19.10.2003р. заволодівши коштами ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ» в сумі 9058,17 грн., за допомогою електронної платіжної системи „Клієнт-банк”, ОСОБА_6 перерахувала їх на рахунок ПМП «Кварц», як оплату за необхідні їй електротовари. Наприкінці жовтня 2003 року на підставі довіреності ЯЗГ № 253047 від 29.10.2003р., на ім'я ОСОБА_8 , яка не відповідала дійсності та відповідно до накладної № 252 від 29.10.2003р., ОСОБА_6 перебуваючи в приміщенні ПМП «Кварц», що в м. Хмельницькому, по вул. Львівське шосе, 55/3 отримала комп'ютерний комплекс, перфоратор GBH 2-24, г/к електролюкс на загальну суму 9 057,30 грн..
18.12.2003р. заволодівши коштами ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ» в сумі 326 грн., за допомогою електронної платіжної системи „Клієнт-банк”, ОСОБА_6 перерахувала їх на рахунок ПП « ОСОБА_7 », як оплату за необхідні їй тканини. 19.12.2003р. на підставі довіреності ЯЗГ № 253156 від 19.12.2003р., яка не відповідала дійсності і відповідно до накладної б/н від 19.12.2003р., ОСОБА_6 перебуваючи в магазині ПП «Стрілецької І.Б.», що в м. Хмельницькому по вул. Проскурівська, 24, отримала тканину довжиною 2,2 м вартістю 326 грн..
23.01.2004р. заволодівши коштами ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ» в сумі 1500 грн., за допомогою електронної платіжної системи „Клієнт-банк”, ОСОБА_6 перерахувала їх на рахунок БП "Основа", як оплату за необхідні їй корпусні меблі. Наприкінці січня 2004 року на підставі довіреності ЯЗТ № 034402 від 25.01.2004р., яка не відповідала дійсності та відповідно до видаткової накладної № 0000033 від 30.01.2004р., ОСОБА_6 перебуваючи в приміщенні БП «Основа», отримала набір корпусних меблів вартістю 1500 грн..
27.02.2004р. заволодівши коштами ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ» в сумі 900 грн., за допомогою електронної платіжної системи „Клієнт-банк”, ОСОБА_6 перерахувала їх на рахунок БП "Основа", як оплату за необхідні їй полиці. На початку квітня 2004 року відповідно до накладної № 0000223 від 02.04.2004р. ОСОБА_6 перебуваючи в приміщенні БП «Основа», отримала полиці в кількості 14 шт. вартістю 900 грн.
02.04.2004р. заволодівши коштами ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ» в сумі 250 грн., за допомогою електронної платіжної системи „Клієнт-банк”, ОСОБА_6 перерахувала їх на рахунок ПМП «Кварц», як оплату за необхідні їй електротовари. На початку квітня 2004 року на підставі довіреності ЯЗТ № 034403 від 01.04.2004р., на ім'я ОСОБА_8 , яка не відповідала дійсності та відповідно до накладної № 60 від 05.04.2004, ОСОБА_6 перебуваючи в приміщенні ПМП «Кварц», що в м. Хмельницькому, по вул. Львівське шосе, 55/3 отримала картридж Canon, 6 рамок 1-кр.сір. В10, механічний вимикач 1-пл, клавішу 1-я А651, 3 розетки 1449, 2 розетки 3449 на загальну суму 250 грн..
16.04.2004р. маючи право оперативного управління коштами ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ», за допомогою електронної платіжної системи „Клієнт-банк”, ОСОБА_6 перерахувала кошти в сумі 1 900 грн. на рахунок ПП «Юрбухсервіс», як оплату за консультаційні послуги, які даним підприємством були надані особисто ОСОБА_6
09.09.2004р. маючи право оперативного управління коштами ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ», за допомогою електронної платіжної системи „Клієнт-банк”, ОСОБА_6 перерахувала кошти в сумі 120 грн. на рахунок ТОВ "Прелюдія сервіс", як оплату за послуги по ремонту холодильника, який належав особисто ОСОБА_6
27.09.2004р. заволодівши коштами ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ» в сумі 350 грн., за допомогою електронної платіжної системи „Клієнт-банк”, ОСОБА_6 перерахувала їх на рахунок ПМП «Кварц», як оплату за необхідні їй будматеріали. Наприкінці вересня 2004 року на підставі довіреності ЯЗТ № 034407 від 30.09.2004р., на ім'я ОСОБА_8 , яка не відповідала дійсності та відповідно до накладної № 198 від 30.09.2004р., ОСОБА_6 перебуваючи в приміщенні ПМП «Кварц», що в м. Хмельницькому, по вул. Львівське шосе, 55/3 отримала 0,3 т. цементу тарованого та 8 упаковок шпаклівки універсальної ТВG на загальну суму 350 грн..
28.10.2004р. заволодівши коштами ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ» в сумі 6194,46 грн., за допомогою електронної платіжної системи „Клієнт-банк”, ОСОБА_6 перерахувала їх на рахунок ПП "Логіком", як оплату за необхідний їй комп'ютер. Наприкінці жовтня 2004 року, на підставі довіреності ЯЗТ № 034410 від 18.10.2004р., яка не відповідала дійсності та відповідно до накладної № 221, ОСОБА_6 перебуваючи в приміщенні магазину ПП «Логіком», що в м. Хмельницькому по вул. Примакова, 17, отримала комп'ютер на суму 6194,46 грн.
Зазначені матеріальні цінності ОСОБА_6 по бухгалтерському обліку не оприбуткувала, а використала на власний розсуд, тобто легалізувала.
Фактично ОСОБА_6 заволодівши та незаконно розтративши кошти ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ» на загальну суму 31 703,63 грн., маючи єдиний умисел на легалізацію коштів в невизначеній сумі, шляхом перерахунку таких коштів господарюючим суб'єктам, з метою подальшого отримання вже легалізованих товарів. При цьому ОСОБА_6 приховала проведення незаконних платежів в бухгалтерському обліку під платежами різних контрагентів, таким чином приховавши та замаскувавши незаконне походження коштів.
Отже, ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, як умисні дії, які виразились у вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, прав на такі кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуттям, володінням та використанням коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів.
Захисник обвинуваченої - адвокат ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням щодо закриття кримінального провадження по обвинуваченню ОСОБА_6 за окремими епізодами, передбаченими ч. 1 ст. 209 КК України та звільнення її від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності. А саме, щодо взаємовідносин із посадовими особами: ПМП «Кварц»; ППФ «Валтас»; ОП "Західна котельня"; ВТП „Жовтень”, ЗАТ „Фоззі Захід”; "Бізнесцентр - Документ ЛТД"; ПВКФ «Поступ»; ТОВ «Кондитерський цех»; "Тон-Арт", СП "Основа"; ПП ОСОБА_7 ; ПП «Юрбухсервіс» та ТОВ "Прелюдія сервіс", останній з яких датовано 28.10.2004 року, а тому, станом на 25.11.2014 року перебіг складає фактично 10 років та 1 місяць.
Прокурор та ОСОБА_6 підтримали клопотання захисника обвинуваченої щодо звільнення від кримінальної відповідальності за окремими епізодами передбаченими ч. 1 ст. 209 КК України на підставі ст. 49 КК України.
Клопотання захисника підлягає задоволенню з наступних підстав.
В силу п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України особа, у разі вчинення тяжкого злочину, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло десять років.
Відповідно ст. 12 КК України, ч. 1 ст. 209 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.
Станом на 25.11.2014 року перебіг строку давності з моменту вчинення ОСОБА_6 окремих епізодів кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, складає фактично 10 років та 1 місяць.
Згідно ч. 2 ст. 49 КК України перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від досудового слідства або суду.
Судом не знайдено жодних доказів на підтвердження будь-яких обставин, які б зупиняли перебіг давності, зокрема ухилення від досудового слідства або суду, не надано прокурором та не зазначено в обвинувальному акті обставин, які б переривали перебіг давності.
В силу п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв'язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Згідно ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 284, 314 КПК України, суд
Звільнити ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 209 КК України у зв'язку із закінченням строків давності. Кримінальне провадження № 12012240010000571 в частині обвинувачення за епізодами щодо взаємовідносин із посадовими особами: ОП "Західна котельня", ППФ «Валтас», ВТП „Жовтень”, ЗАТ „Фоззі Захід”, "Бізнесцентр - Документ ЛТД", ПВКФ «Поступ», ТОВ «Кондитерський цех», "Тон-Арт", СП "Основа", ТОВ "Прелюдія сервіс", ПП «Юрбухсервіс», ПМП «Кварц» та з найманими працівниками приватного підприємця ОСОБА_7 , вчиненими ОСОБА_6 протягом з 24.01.2002р. по 28.10.2004р., передбаченими ч. 1 ст. 209 КК України, закрити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 7 днів з дня її проголошення до апеляційного суду Хмельницької області через Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області.
Суддя (підпис)
Суддя