Справа № 686/15878/14-к
26 листопада 2014 року Хмельницький міськрайонний суд
Хмельницької області в складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
представника потерпілого - ОСОБА_4 ,
захисника - ОСОБА_5 ,
обвинуваченої - ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 12012240010000571 від 13.12.2012 року щодо:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Хмельницького, громадянки України, мешканки АДРЕСА_1 , не заміжньої, утриманців немає, з вищою освітою, не працюючої, не судимої,
в частині обвинувачення за ч. 1 ст. 209 КК України,
ОСОБА_6 ставиться у вину те, що вона, будучи службовою особою, тобто відповідно до наказу № 43 від 03 вересня 2002 року являючись головним бухгалтером товариства з обмеженою відповідальністю торгівельно-комерційної фірми „Хмельницький центральний універмаг”, вчинивши розтрату та заволодіння чужим майном, а саме коштами ТОВ ТКФ „ Хмельницький ЦУМ ” на загальну суму 66 289 грн. 74 коп., маючи єдиний умисел, спрямований на приховування та маскування незаконного походження коштів в невизначеній сумі, ОСОБА_6 домовилася із посадовими особами ТОВ «Корвет», ТОВ "Прелюдія", ПП "Буд-Арт", ТОВ "Софт Сервіс Вінниця", ПП "Логіком", ПП "Техносвіт" та з найманими працівниками приватних підприємців ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 про те, що вона буде перераховувати на розрахункові рахунки господарюючих суб'єктів кошти та особисто отримувати товарно-матеріальні цінності. Не будучи обізнаними, що ОСОБА_6 розкрадає грошові кошти ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ», вони погодилися на її пропозицію. Однак ОСОБА_6 проводила оплату за товари лише з метою приховати розкрадання коштів та легалізації отриманих товарів, як законно придбаного майна.
Так, з метою легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом 30.11.2004р. заволодівши коштами ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ» в сумі 1740 грн., за допомогою електронної платіжної системи „Клієнт-банк”, ОСОБА_6 перерахувала їх на рахунок ПП « ОСОБА_8 », як оплату за необхідний їй телефон. Після цього, ОСОБА_6 на початку грудня 2004 року на підставі довіреності ЯЗТ № 034409 від 30.11.2004р. та відповідно до накладної б/н від 01.12.2004р., перебуваючи в приміщенні магазину ПП « ОСОБА_8 », отримала телефон «Nokia 5140» вартістю 1740 грн.
ОСОБА_6 21.02.2005р. заволодівши коштами ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ» в сумі 896 грн., за допомогою електронної платіжної системи „Клієнт-банк”, ОСОБА_6 перерахувала їх на рахунок ПП «Логіком», як оплату за необхідний їй принтер. Після цього, в кінці лютого 2005 року на підставі довіреності ЯЗТ № 034447 від 25.02.2005р. та відповідно до накладної № 233 від 28.02.2005, перебуваючи в магазині ПП «Логіком», що в м. Хмельницькому по вул. Примакова, 17, ОСОБА_6 отримала принтер вартістю 896 грн..
17.03.2005р. заволодівши коштами ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ» в сумі 220 грн., за допомогою електронної платіжної системи „Клієнт-банк”, ОСОБА_6 перерахувала їх на рахунок ТОВ «Корвет», як оплату за необхідний їй стілець та заволодівши коштами в сумі 2169 грн. перерахувала їх на рахунок ПП « ОСОБА_10 », як оплату за необхідний їй жіночий одяг. Після цього, 18.03.2005р. на підставі довіреності ЯЗТ № 034413 від 18.03.2005р. і відповідно до накладної №Рнб-002611 від 18.03.2005, перебуваючи в приміщенні ТОВ «Корвет», що в м. Хмельницькому по вул. Кам'янецькій, 72, отримала стілець с-32 1 шт. вартістю 220 грн. та в кінці березня 2005 року перебуваючи в магазині ПП «Чудо», що в м. Хмельницькому, по вул. Свободи, 3, кв. 44, отримала жіноче шкіряне пальто вартістю 2169 грн.
11.04.2005р. заволодівши коштами ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ» в сумі 8087,64 грн., за допомогою електронної платіжної системи „Клієнт-банк”, ОСОБА_6 перерахувала їх на особовий рахунок своєї матері ОСОБА_15 , як розрахунок по виплаті частки в майні товариства згідно рішення суду, хоча ОСОБА_15 частки в майні ТОВ «ТКФ Хмельницький ЦУМ» ніколи не мала. В подальшому, 11.05.2005р. дані кошти в сумі 8007 грн. ОСОБА_6 отримала, шляхом зняття з рахунку матері ОСОБА_15
06.05.2005р. заволодівши коштами ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ» в сумі 2 055 грн., за допомогою електронної платіжної системи „Клієнт-банк”, перерахувала їх на рахунок ПП "Техносвіт", як оплату за необхідні їй газову плиту і витяжку. Після цього, на початку червня 2005 року на підставі довіреності ЯЗТ №034414 від 06.06.2005р. та відповідно до накладної №185 від 06.06.2005, перебуваючи в приміщенні ПП «Техносвіт», що в м. Хмельницькому, по вул. Купріна, 2, ОСОБА_6 отримала газову плиту та витяжку на загальну суму 2055 грн.
12.05.2005р. заволодівши коштами ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ» в сумі 6 500 грн., за допомогою електронної платіжної системи „Клієнт-банк”, ОСОБА_6 перерахувала їх на рахунок ПП « ОСОБА_9 », як оплату за необхідні їй вироби із дерева. В кінці травня 2005 року відповідно до накладних №16 від 16.05.2005, № 18, № 19, № 20 від 18.05.2005р. та № 23 від 25.05.2005р., перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою АДРЕСА_2 , отримала металопластикові конструкції та вироби із дерева відповідно до накладних вартістю 6 500 грн.
06.06.2005р. заволодівши коштами ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ» в сумі 2161,50 грн., за допомогою електронної платіжної системи „Клієнт-банк”, ОСОБА_6 перерахувала їх на рахунок ТОВ "Прелюдія", як оплату за необхідні їй сантехнічні вироби. На початку червня 2005 року, на підставі довіреності ЯЗТ № 034446 від 06.06.2005р. та відповідно до накладної № 1163 від 06.05.2005, ОСОБА_6 перебуваючи в магазині «Максі Дом» ТОВ «Прелюдія», що в м. Хмельницькому, по вул. Прибузькій, 20/1 отримала душову кабіну з піддоном, сифон для ванни та бойлер на загальну суму 2161,50 грн.
13.06.2005р. заволодівши коштами ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ» в сумі 408 грн. через банківську установу ХОВ «Укрсоцбанк» перерахувала їх на рахунок ПП "Буд-Арт", як оплату за необхідну їй плитку. В середині червня 2005 року, на підставі довіреності ЯЗТ № 034417 від 13.06.2005р. та видаткової накладної № АК-0005008 від 13.06.2005, перебуваючи в приміщенні складу магазину «Арт-Керамік» ПФ «Буд-Арт», що в м. Хмельницькому по вул. Свободи, 19, отримала плитку керамічну в кількості 8 упаковок на суму 408 грн..
В подальшому, ОСОБА_6 16.06.2005 заволодівши коштами ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ» в сумі 379 грн., за допомогою електронної платіжної системи „Клієнт-банк”, перерахувала їх на рахунок ТОВ "Прелюдія", як оплату за необхідні їй сантехнічні вироби та заволодівши коштами ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ» в сумі 1224,10 грн., перерахувала їх на рахунок ТзОВ "Софт Сервіс Вінниця", як передоплату за необхідні їй товари народного вжитку. В середині червня 2005 року на підставі довіреності ЯЗТ № 034416 від 26.06.2005р. і відповідно до накладної № 1262 від 16.06.2005, перебуваючи в магазині «Максі Дом» ТОВ «Прелюдія», що в м. Хмельницькому, по вул. Прибузькій, 20/1 отримала рушникосушарку Фокстрот вартістю 379 грн. та в кінці червня 2005 року, на підставі довіреності ЯЗТ №034418 від 21.06.2005р. та відповідно до розхідної накладної №1127 від 23.06.2005р., перебуваючи в приміщенні ТОВ «Софт Сервіс Вінниця», отримала шпалери в кількості 15 рулонів на суму 1224,10 грн.
21.06.2005р. заволодівши коштами ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ» в сумі 532 грн., за допомогою електронної платіжної системи „Клієнт-банк”, ОСОБА_6 перерахувала їх на рахунок ПП « ОСОБА_12 », як оплату за необхідні їй окуляри. Наприкінці червня 2005 року, на підставі довіреності №034419 від 23.06.2005р. та відповідно до накладної № 3 від 22.06.2005, ОСОБА_6 перебуваючи в приміщенні магазину ПП «Рижих Т.В.», що в м. Хмельницькому по вул. Подільській, 53 отримала окуляри в кількості 2 шт. загальною вартістю 532 грн.
22.06.2005р. заволодівши коштами ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ» в сумі 285 грн., за допомогою електронної платіжної системи „Клієнт-банк”, ОСОБА_6 перерахувала їх на рахунок ПП « ОСОБА_14 », як оплату за необхідні їй ручки по рахунку № 116 від 22.06.2005р.. Наприкінці червня 2005 року на підставі довіреності ЯЗТ № 034420 від 23.06.2005р. та відповідно до накладної № 116 від 23.06.2005, перебуваючи в приміщенні офісу ПП «Правицький С.О.», отримала 2 ручки Elba, 2 накладки Elba, 2 механічних palladium, цинкову Kaie 62 мм, броненакладку на загальну суму 285 грн..
25.06.2005р. заволодівши коштами ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ» в сумі 1898 грн., за допомогою електронної платіжної системи „Клієнт-банк”, ОСОБА_6 перерахувала їх на рахунок ПП « ОСОБА_11 », як оплату за необхідні їй змішувачі. Наприкінці червня 2005 року на підставі довіреності ЯЗТ № 034421 від 29.06.2005р. та відповідно до накладної № 176 від 29.06.2005, перебуваючи у магазині «Олексій» ПП « ОСОБА_11 », що у м. Хмельницькому по вул. Прибузькій, 10, отримала комплект для душа Waterfun, кріплення SА-S2 д/унітаза, біде, кріплення SА-U1 д/раковин, ф 10/140, врізну мийку Декор з полицею 43х76, сіфон пласт. бутил. с/г, 1 1/4"х1 1/4", змішувач Solly д/кухні, змішувач умивальник КП С-39, тумбу д/ванни «Еко» 55 см, умивальник Еко 2000 55 с/о, унітаз-компакт «Канцлер» 3/6 на загальну суму 1898 грн..
04.07.2005р. заволодівши коштами ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ» в сумі 345 грн., за допомогою електронної платіжної системи „Клієнт-банк”, ОСОБА_6 перерахувала їх на рахунок ПП « ОСОБА_12 », як оплату за необхідні їй окуляри та футляр. На початку липня 2005 року на підставі довіреності ЯЗТ № 034422 від 05.07.2005р. та відповідно до накладної № 5 від 04.07.2005р., перебуваючи в приміщенні магазину ПП «Рижих Т.В.», що в м. Хмельницькому по вул. Подільській, 53 отримала окуляри в кількості 2 шт. загальною вартістю 317 грн. та відповідно до накладної № 7 від 04.07.2005 року - футляр вартістю 28 грн..
08.07.2005р. заволодівши коштами ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ» в сумі 340 грн., за допомогою електронної платіжної системи „Клієнт-банк”, ОСОБА_6 перерахувала їх на рахунок ПП « ОСОБА_13 », як оплату за необхідні їй лампи. В середині липня 2005 року на підставі довіреності ЯЗТ № 034423 від 12.07.2005р., відповідно до накладної № 26 від 12.07.2005р., ОСОБА_6 перебуваючи в магазині «Світло» ПП « ОСОБА_13 », що в м. Хмельницькому по вул. Проскурівській, 40 отримала світильник і лампочки 5 шт. на суму 340 грн..
Вказані вище матеріальні цінності ОСОБА_6 по бухгалтерському обліку не оприбуткувала, а використала на власний розсуд, тобто на думку прокурора легалізувала.
Фактично ОСОБА_6 , з точки зору обвинувачення, протягом листопада 2004р. - липня 2005р. заволоділа та незаконно розтратила кошти ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ» на загальну суму 34 586,11 грн., маючи єдиний умисел на легалізацію коштів в невизначеній сумі, шляхом перерахунку таких коштів господарюючим суб'єктам, з метою подальшого отримання вже легалізованих товарів. При цьому, ОСОБА_6 приховала проведення незаконних платежів в бухгалтерському обліку під платежами різних контрагентів, таким чином приховавши та замаскувавши незаконне походження коштів.
Органами досудового слідства дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 1 ст. 209 КК України, як вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок скоєння суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, прав на такі кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуттям, володінням та використанням коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів.
Проте, з такою позицією прокурора суд не може погодитись та приходить до висновку, що вона є помилковою та необґрунтованою.
У відповідності із п. 1 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 15.04.2005р. «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» та ч. 1 ст. 209 КК України, обов'язковою умовою настання відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом є одержання таких доходів внаслідок вчинення визначеного п. 1 примітки до ст. 209 КК України - предикатного діяння.
Із змісту п. 1 ст. 209 КК України вбачається, що суспільно-небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, є діяння за яке кримінальним кодексом України передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (за винятком діянь, передбачених ст. ст. 212 і 212-1 КК України), або діяння вчинене за межами України, якщо воно визнається суспільно-небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за кримінальним законом держави, де воно було вчинене, і є злочином за кримінальним кодексом України та внаслідок вчинення якого незаконно одержані доходи.
Відповідно змісту ст. 1 Закону України «Про запобігання легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом» (в редакції 2002-2005 р.р.), легалізація (відмивання) доходів є вчинення дій, визначених ст. 2 даного Закону, з метою надання правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню доходами або дій, спрямованих на приховування джерел походження таких доходів. Статтею 2 Закону передбачено, що до легалізації (відмивання) доходів, цим Законом відносяться дії, спрямовані на приховування чи маскування незаконного походження коштів або іншого майна чи володіння ним, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або використання коштів або іншого майна, за умови усвідомлення особою, що вони були доходами.
Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 15.04.2005р. «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», також роз'яснила, що під легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом, відповідно до абзацу ст. 1, 2 Закону України «Про запобігання легалізації відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» та диспозиції ч. 1 ст. 209 КК України, належить розуміти вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна з метою надання правомірного вигляду володінню, їх використанню або розпорядженню ними чи дій, спрямованих на приховання джерел їх походження, а також вчинення з такими коштами або іншим майном фінансових операцій чи укладення щодо них угоди за умови усвідомлення особою того, що вони були одержані злочинним шляхом.
Проте, як зазначено у обвинувальному акті в кримінальному провадженні 12012240010000571 від 13.12.2012 року щодо ОСОБА_6 по обвинуваченню за ч. 4 ст 191 КК України, вона обвинувачувалася у тому, що будучи службовою особою, тобто відповідно до наказу № 43 від 03 вересня 2002 року являючись головним бухгалтером Товариства з обмеженою відповідальністю торгівельно-комерційної фірми „Хмельницький центральний універмаг”, в період з 2002 по 2005 роки, внаслідок службового становища маючи право оперативного управління майном товариства та безпосередній доступ до електронної платіжної системи «Клієнт-банк», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення, маючи єдиний умисел на розтрату та заволодіння коштами ТОВ ТКФ «Хмельницький ЦУМ» в невизначеній сумі, вчинила розтрату та заволоділа коштами ТОВ ТКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Тому, в даному випадку відсутній будь-який склад злочину (у розумінні примітки до ст. 209 КК України), який передував легалізації, та за який передбачено кримінальне покарання, як того вимагає дана примітка.
Отже, в обвинувальному акті щодо ОСОБА_6 чітко вказано про відсутність предикатного діяння, що є обов'язковою умовою при кваліфікації за ст. 209 КК України.
Разом з тим, в даному випадку відсутній предмет вчинення кримінального правопорушення та відсутні ознаки об'єктивної сторони злочину передбаченого ст. 209 КК України.
Відповідно до ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
Згідно ст. 373 КПК України обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях і ухвалюється лише за умови доведення у ході судового розгляду винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення
Оцінюючи встановлене суд приходить до висновку, що докази, якими органи досудового слідства обґрунтовують причетність ОСОБА_6 до вчинення цього правопорушення, а саме - докази зібрані в обґрунтування обвинувачення за ст. ст. 191 ч. 4, 366 ч. 2 КК України не доводять вину обвинуваченої. Інших достатніх та об'єктивних доказів щодо винності підсудної не здобуто.
За таких обставин ОСОБА_6 слід виправдати за ч. 1 ст. 209 КК України, за відсутності в діянні обвинуваченої складу кримінального правопорушення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. ст. ст. 368, 370, 374-376 КПК України, суд,
засудив:
ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 209 КК України виправдати, за відсутності в її діянні складу кримінального правопорушення.
Запобіжний захід обраний ОСОБА_6 у виді домашнього арешту скасувати.
Скасувати арешт накладений на майно ОСОБА_6 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду 20.11.2013 року.
На вирок може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Хмельницької області протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку. Апеляційна скарга подається через Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1