508/708/12
г.Донецк «28» февраля 2012 г.
Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Бухтиярова И.А., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Гирмана А.С. о выемке информации, содержащей банковскую тайну, -
В производстве СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело №81-1662, возбужденное по факту мошенничества с финансовыми ресурсами, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 222 ч. 2 УК Украины.
Старший следователь СУ ГУМВД Украины в Донецкой области капитан милиции ОСОБА_1 обратился в суд с представлением о выемке информации содержащей банковскую тайну - истребовании сведений о движении денежных средств по текущим счетам №260023080001 и 260093080002 ООО «ОСОБА_2 ПЛАН»(ЕГРПОУ 37509207) в ПАО «Банк Богуслав»г.Киев (МФО 380322). Данная информация, согласно ст.60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», является банковской тайной.
Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление о производстве выемки информации, содержащей банковскую тайну по текущим счетам, открытым ООО «ОСОБА_2 ПЛАН»(ЕГРПОУ 37509207) в ПАО «Банк Богуслав»г.Киев (МФО 380322) подлежит удовлетворению.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.62 ЗУ “Про банки и банковскую деятельность”, ст. ст. 178-181, 183, 186 УПК Украины, -
1. Произвести выемку в ПАО «Банк Богуслав» г.Киев (МФО 380322) сведений о движении денежных средств по счетам №260023080001 и 260093080002, открытым ООО «ОСОБА_2 ПЛАН» (ЕГРПОУ 37509207) на бумажном и магнитном носителе с расшифровкой наименований, номеров счетов и кодов ЕГРПОУ контрагентов и назначением платежей, за период с 18.08.2011 по 27.02.2012, обязав должностных лиц ПАО «Банк Богуслав»г.Киев (МФО 380322) предоставить данные сведения немедленно с момента предъявления постановления.
2. Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: