508/306/12
29.02.2012 г.
Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, о снятии ареста с денежных средства, находящихся на расчетных счетах банка,
СУ ГУМВД Украины в Донецкой области совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело № 02-40085, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.358 ч.1 УК Украины, по факту подделки и использования поддельного документа.
Постановлением Ворошиловского районного суда г.Донецка, в рамках указанного уголовного дела наложен арест на денежные средства, находящиеся на расчетном счете НОМЕР_1, открытом ООО "ДЕМЕТРА-ПЛЮС" (код ЕГРПОУ 32050875) в АО "Дельта Банк" (МФО 380236).
Старший следователь СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением о снятии ареста с денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете, мотивируя представление тем, что на данный момент отсутствует необходимость в пресечении деятельности ООО "ДЕМЕТРА-ПЛЮС" (код ЕГРПОУ 32050875), связанной с использованием указанного счета.
Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление о снятии ареста с денежных средств находящихся на расчетном счете ООО "ДЕМЕТРА-ПЛЮС" (код ЕГРПОУ 32050875) подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.
Согласно ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», арест на текущие счета субъектов хозяйствования накладываются и снимается исключительно на основании решения суда.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126 УПК Украины, ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,
1. Представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области о снятии ареста с денежных средств, находящихся на расчетных счетах банка - удовлетворить;
2. Снять арест с денежных средств находящихся на расчетном счете и поступающих на расчетный счет НОМЕР_1, открытый ООО "ДЕМЕТРА-ПЛЮС" (код ЕГРПОУ 32050875) в АО "Дельта Банк" (МФО 380236) и разрешить осуществление расчетно-кассовых операций в расходной части указанного счета, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;
3. Возобновить расходные операции с денежными средствами, поступающими в адрес ООО "ДЕМЕТРА-ПЛЮС" (код ЕГРПОУ 32050875) со счета НОМЕР_1, на внутрибанковский счет №3720, а также с денежными средствами уже находящимися на нем, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;
4. Отменить обязательство должностных лиц АО "Дельта Банк" (МФО 380236) предоставлять письменную информацию об остатке денежных средств на расчетном счете НОМЕР_1, открытом ООО "ДЕМЕТРА-ПЛЮС" (код ЕГРПОУ 32050875) в АО "Дельта Банк" (МФО 380236);
5. Отменить производство выемки у должностных лиц АО "Дельта Банк" (МФО 380236) документов, составляющих банковскую тайну, а именно оригиналов документов, находящихся в юридическом деле на открытие расчетного счета ООО "ДЕМЕТРА-ПЛЮС" (код ЕГРПОУ 32050875), (заявлений на открытие счетов, договоров на открытие счетов, карточек с образцами подписей владельцев счетов, доверенностей), а также распечаток движения денежных средств на бумажном носителе по расчетному счету НОМЕР_1, открытому указанным предприятием, с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, за период с 01.01.2008 года по 19.01.2012 года, включительно;
6. Контроль за исполнением постановления возложить на Следственное Управление ГУМВД Украины в Донецкой области.
Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.
Судья: С.Д. Кутья