508/774/12
г. Донецк 05 марта 2012 г.
Судья Ворошиловского районного суда города Донецка Бухтиярова И.А., рассмотрев представление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Донецка ОСОБА_1 о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -
Прокуратурой города Донецка расследуется уголовное дело № 85-12-01-0238, возбужденное в отношении ОСОБА_2по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 365-1 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.
Установлено, что 25.07.2011 г. Иванова Т.М., являясь должностным лицом, действуя умышленно, явно выходя за пределы предоставленных ей прав и полномочий, в нарушение требований Устава института и должностной инструкции главного бухгалтера, без ведома президента частного высшего учебного заведения «Донецкий институт туристического бизнеса»ОСОБА_3, подписала от имени последней кредитный договор № К-2461, согласно которому ПАО «Радикал Банк»предоставил институту кредит в сумме 250 000 грн. до 25.10.2011 г. с процентной ставкой за пользование кредитом 22% процентов годовых. Кредит предоставляется заёмщику на пополнение оборотных средств, выплату заработной платы.
Согласно справке № 39-00/348 от 22.02.2012 г. начальника Донецкого отделения ПАО «Радикал Банк»ОСОБА_4, общая сумма за кредитное обслуживание частного высшего учебного заведения «Донецкий институт туристического бизнеса»составила 278994,93 грн., из которых 250000 грн. -сумма кредита, 6500 грн. - комиссия по кредитованию, 22494,93 грн. - проценты за весь период кредитования.
Таким образом, в результате преступных действий ОСОБА_2 причинен ущерб частному высшему учебному заведению «Донецкий институт туристического бизнеса»на общую сумму 278994,93 грн., что более чем в 250 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.
С целью обеспечения объективности, всесторонности и полноты расследования уголовного дела, следователь по особо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Ворошиловский районный суд г. Донецка с представлением о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну частного высшего учебного заведения «Донецкий институт туристического бизнеса»(ЕГРПОУ 19378942), а именно: юридического дела, договоров об открытии банковских счетов, сведений о движении денежных средств по счетам № 26004080161000, № 26006420161000, № 26005420161001, № 26001640161001, № 26040420161000, с расшифровкой наименований, номеров счетов, кодов ЕГРПОУ и назначением платежей контрагентов за период с 01.01.2010 г. по 29.02.2012 г., находящихся в Публичном акционерном обществе «ПУМБ», МФО 334851, (ПАО «Донгорбанк», МФО 334970), и иных документов, имеющих значение по делу, что имеет значение по делу и позволит установить истину. Данная информация, согласно ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», является банковской тайной.
Изучив материалы уголовного дела, суть представления, принимая во внимание, что у органа досудебного следствия имеются достаточные основания для проведения выемки документов, содержащих банковскую тайну, суд считает необходимым, в целях установления истины в уголовном деле, разрешить проведение выемки в Публичном акционерном обществе «ПУМБ», МФО 334851, (ПАО «Донгорбанк», МФО 334970).
Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
1. Разрешить проведение выемки в Публичном акционерном обществе «ПУМБ», МФО 334851, (ПАО «Донгорбанк», МФО 334970) документов, составляющих банковскую тайну, а именно: юридического дела частного высшего учебного заведения «Донецкий институт туристического бизнеса»(ЕГРПОУ 19378942)и находящихся в нем оригиналов документов, связанных с открытием и обслуживанием счетов № 26004080161000, № 26006420161000, № 26005420161001, № 26001640161001, № 26040420161000, договоров на открытие и закрытие счетов, доверенностей на осуществление каких-либо действий по указанным счетам, иных документов, предоставленных учебным заведением «Донецкий институт туристического бизнеса»(ЕГРПОУ 19378942) в связи с открытием, использованием и закрытием указанных счетов; карточки образца подписей и оттиска печати учебного заведения «Донецкий институт туристического бизнеса»(ЕГРПОУ 19378942); кредитных дел учебного заведения «Донецкий институт туристического бизнеса»(ЕГРПОУ 19378942) и находящихся в них оригиналов документов послуживших основанием для выдачи и получения кредитов либо кредитных линий; сведений о движении денежных средств по счетам № 26004080161000, № 26006420161000, № 26005420161001, № 26001640161001, № 26040420161000 за период с 01.01.2010 г. по 29.02.2012 г. (на бумажном и магнитном носителях),с расшифровкой контрагентов, а именно: наименования, кода ИНН, ЕГРПОУ, номера текущего счета, кода банка, дат, сумм, назначений платежей, номеров платежных документов; оригиналов документов, послуживших основанием для расходных операций по счетам № 26004080161000, № 26006420161000, № 26005420161001, № 26001640161001, № 26040420161000 за период с 01.01.2010 г. по 29.02.2012 г. (платежные поручения, чеки и иные документы); оригиналов договоров депозитарного обслуживание (открытия банковской ячейки), заключенного между Публичным акционерным обществом «ПУМБ», МФО 334851, (ПАО «Донгорбанк», МФО 334970) и учебным заведением «Донецкий институт туристического бизнеса»(ЕГРПОУ 19378942), что имеет значение по делу и позволит установить истину.
2. Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Ворошиловского районного
суда г. Донецка И.А. Бухтиярова