Справа № 569/17192/14-п
28 листопада 2014 року м. Рівне
Суддя Рівненського міського суду В.М.Кухарець з участю представника Рівненської митниці ОСОБА_1, прокурора Байди І.В., особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, - ОСОБА_2 та його захисника - адвоката ОСОБА_3 розглянувши матеріали, які надійшли з Рівненської митниці Міндоходів, про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення митних правил ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2, тимчасово не працює, за ч.1 ст.483 Митного кодексу України, -
16 жовтня 2014 року близько 15 год. 51 хв. ОСОБА_2, прямуючи з Російської Федерації в Україну у якості пасажира автомобілем марки MERCEDES-BENZ 316, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, під час проведення митного контролю вказаного транспортного засобу на митному посту ”Городище” Рівненської митниці Міндоходів, вчинив дії, спрямовані на переміщення товару - грошових коштів в сумі 320000 (триста двадцять тисяч) доларів США, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, що проявилося у використанні ним такого способу переміщення, який утруднював виявлення грошових коштів працівниками органу доходів і зборів, а саме - поміщення та розфасування вищевказаної іноземної валюти у чотири пакунки прямокутної форми, обгорнуті в чорний непрозорий поліетилен та скріплені червоною клейкою стрічкою (скотч), тобто способом, що унеможливлював виявлення вмісту пакунків без порушення цілісності пакування.
В суді ОСОБА_2 пояснив, що свою вину в порушенні митних правил він не заперечує, однак з мотивів, наведених його захисником у письмовому поясненні від 27.11.2014 р. до протоколу про порушення митних правил, просить закрити провадження в справі про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.483 МК України на підставі ст.22 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто за малозначністю вчиненого правопорушення, а вилучені протоколом про порушення митних правил кошти в сумі 320000 доларів США йому повернути.
З приводу джерела походження вилученої у нього 16.10.2014 р. на МП ”Городище” Рівненської митниці працівниками органу доходів і зборів іноземної валюти ОСОБА_2 суду пояснив, що вказані кошти належать мешканцеві міста Львова ОСОБА_4, який нібито отримав ці гроші від волонтерів для закупівлі речей, необхідних для учасників Антитерористичної операції на Сході України. Такі речі мали були придбані в Російській Федерації, тому спочатку він (ОСОБА_2М.) вивіз вищевказану суму іноземної валюти в Росію, а оскільки там вимагали безготівкового розрахунку за ті чи інші товари, змушений був ввезти гроші назад в Україну щоб внести у банківську чи іншу фінансову установу для переказу їх в РФ, однак при перетині кордону був затриманий з наявними у нього в рюкзаку та пакеті грошовими коштами в сумі 320000 доларів США.
Щодо розбіжностей у його письмових поясненнях від 16.10.2014 р. (про джерело походження коштів), наданих працівникам Рівненської митниці, із поясненнями, наданими суду, ОСОБА_2 пояснив, що 16 жовтня 2014 року представникам органу доходів і зборів надавав саме такі пояснення, тому що перебував у хворобливому стані, а також в деякій мірі перебував під їхнім психічним тиском, адже на ньому лежала відповідальність за збереження і доставку за адресою чужих грошей. Також зауважив, що при перетині 16.10.2014 р. митного кордону України на митному посту усно повідомив працівників митниці, що перевозить гроші, однак не уточнив яку саме суму.
Вина ОСОБА_2 в порушенні митних правил об'єктивно підтверджується наявними у справі матеріалами, зокрема, фактичними даними, встановленими протоколом про порушення митних правил від 16 жовтня 2014 року №0450/20400/14, додатком №1 до вказаного протоколу та фототаблицею до нього, де задокументовано інформацію про 3226 (три тисячі двісті двадцять шість) вилучених протоколом про ПМП грошових купюр - доларів США номіналом 20, 50 й 100 доларів США із вказівкою серій та номерів вилучених купюр (а.с.1 - 38), а також фактичними даними, встановленими письмовим поясненням особи, яка притягається до адміністративної відповідальності за порушення митних правил (а.с.90 - 95), не спростованими ОСОБА_2 у суді.
Як передбачено п.п.1, 2 п.2 Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 27.05.2008 р. №148, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 червня 2008 року за №520/15211, фізична особа має право ввозити в Україну та вивозити за межі України готівку в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро, без письмового декларування митному органу.
Фізична особа - резидент має право ввозити в Україну та вивозити за межі України готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10000 євро, за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі та за наявності документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків у банках (фінансових установах), виключно на ту суму, що перевищує в еквіваленті 10000 євро. Строк дії таких документів 30 календарних днів, починаючи з дня видачі.
Таким чином, своїми діями ОСОБА_2 вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.483 МК України, санкція якої передбачає такий вид адміністративного стягнення як штраф в розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів.
Як вбачається з протоколу про порушення митних правил від 16.10.2014 р. №0450/20400/14, вартість вилученої в ОСОБА_2 іноземної валюти становить 4 144 652 грн. 16 коп. (за курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України станом на 16 жовтня 2014 року, - 12,952038 грн. за 1 дол. США).
Керуючись ст.ст.458, 459, 462, 486, 487, 489, 495, 497, п.2 ч.1 ст.527, ст.528, ч.5 ст.529 Митного кодексу України, пунктом 5 частини 2 статті 4 Закону України від 08 липня 2011 року №3674-VI ”Про судовий збір”, -
Застосувати до ОСОБА_2 адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 4 144 652 (чотири мільйони сто сорок чотири тисячі шістсот п'ятдесят дві) грн. 16 коп. з конфіскацією товару - грошових коштів в сумі 320000 (триста двадцять тисяч) доларів США, вилучених протоколом про порушення митних правил.
Стягнути з ОСОБА_2 в дохід держави судовий збір в сумі 36 грн. 54 коп.
Реквізити Рівненської митниці для сплати штрафу: р/р №2603429023 в ПАТ ”Райффайзен банк Аваль” м.Рівне, МФО 380805, код ЄДРПОУ 38714269, код класифікації доходів бюджету 21081100, вид коду штрафу 095.
Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги чи протесту прокурора.
Протягом десяти днів з дня її винесення постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Рівненської області через Рівненський міський суд особою, стосовно якої вона винесена, представником такої особи або митним органом, який здійснював провадження у цій справі. На цю постанову також може бути принесено протест прокурора.
Суддя: