Справа № 290/805/14-к
18 вересня 2014 року смт. Романів
Слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши погоджене прокурором Романівського району Житомирської області ОСОБА_4 клопотання начальника СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_5 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2014 року за № 12014060150000314 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України, - про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -
18.09.2014 року до Романівського районного суду Житомирської області надійшло погоджене прокурором Романівського району Житомирської області ОСОБА_4 клопотання начальника СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_5 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2014 року за № 12014060150000314 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України, - про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, що знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).
Дане клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені особи в грудні 2013 року підробили офіційні документи та зареєстрували на підставну особу ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в с. Корчівка Романівського району Житомирської області. В подальшому, від імені вищевказаної особи, було задекларовано валовий дохід за 2013 рік вищевказаного підприємства у сумі більше 71 млн. грн.
У ході розслідування також встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які одночасно є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ).
Також з'ясовано, що упродовж 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою указаних товариств створено фіктивні валові витрати понад 1 мільйон гривень.
13.08.2014 року відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 12014060150000314 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в аналізі руху коштів по рахункам відкритим вищевказаними підприємствами у банківських установах, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), де відкрито гривневий рахунок № НОМЕР_7 .
Крім того, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про їх відкриття та обслуговування, мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
Виклик у судове засідання службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та банківської установи, може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
У зв'язку з цим начальник СВ Романівського РВ УМВС просить надати тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 :
1.Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_7 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по теперішній час.
2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_7 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:
· обліково - реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.
· документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття по теперішній час.
· заяви клієнта про встановлення системи “клієнт-банк”.
· договору на обслуговування системи “клієнт-банк”.
· акту про введення системи “клієнт-банк” в експлуатацію.
· документів, які засвідчують встановлення системи “клієнт-банк”.
· документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів.
· платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 в період з моменту відкриття по теперішній час.
· чеків на отримання готівки по рахунку в період з моменту відкриття по теперішній час.
· відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.
Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю прокурора прокуратури Романівського району ОСОБА_3 , який клопотання підтримав і просив його задовольнити із підстав, зазначених слідчим у клопотанні.
У відповідності з положеннями частини 2 статті 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.
Як вбачається із матеріалів клопотання, невстановлені особи в грудні 2013 року підробили офіційні документи та зареєстрували на підставну особу ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в с. Корчівка Романівського району Житомирської області. В подальшому, від імені вищевказаної особи, було задекларовано валовий дохід за 2013 рік вищевказаного підприємства у сумі більше 71 млн. грн.
У ході розслідування також встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які одночасно є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ).
Також з'ясовано, що упродовж 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою указаних товариств створено фіктивні валові витрати понад 1 мільйон гривень.
13.08.2014 року відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 12014060150000314 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в аналізі руху коштів по рахункам відкритим вищевказаними підприємствами у банківських установах, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), де відкрито гривневий рахунок № НОМЕР_7 .
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до пункту 7 частини 2 статті 163 КПК у клопотанні зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12014060150000314, прокурором доведено наявність обставин, визначених ч.5 ст.163 КПК України, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити вказане клопотання, надавши тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом їх вилучення, крім вилучення відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Таким чином, слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей і оригіналів наступних документів, шляхом їх вилучення :
1.Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_7 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по теперішній час.
2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_7 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:
· обліково - реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.
· документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття по теперішній час.
· заяви клієнта про встановлення системи “клієнт-банк”.
· договору на обслуговування системи “клієнт-банк”.
· акту про введення системи “клієнт-банк” в експлуатацію.
· документів, які засвідчують встановлення системи “клієнт-банк”.
· документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів.
· платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 в період з моменту відкриття по теперішній час.
· чеків на отримання готівки по рахунку в період з моменту відкриття по теперішній час.
В зазначеному клопотанні слідчим не зазначено, яким саме шляхом має бути здійснено вилучення (виїмку) відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера: чи шляхом зняття копій з електронного носія чи його вилучення, чи в паперовому вигляді, чи в електронному визляді, чи шляхом вилучення самого сервера, що може призвести до ризику зупинки діяльності банківської установи та осіб, які вона обслуговує, а тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та її вилучення (виїмку) щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдер.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання начальника СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_5 - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом їх вилучення (виїмки) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 :
1.Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_7 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по теперішній час.
2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_7 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:
• обліково - реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.
• документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття по теперішній час.
• заяви клієнта про встановлення системи “клієнт-банк”.
• договору на обслуговування системи “клієнт-банк”.
• акту про введення системи “клієнт-банк” в експлуатацію.
• документів, які засвідчують встановлення системи “клієнт-банк”.
• документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів.
• платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 в період з моменту відкриття по теперішній час.
• чеків на отримання готівки по рахунку в період з моменту відкриття по теперішній час.
В іншій частині клопотання відмовити.
Право на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення надати слідчому СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_7 , начальнику відділу УДСБЕЗ України в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ України в Житомирській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому УДСБЕЗ України в Житомирській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому УДСБЕЗ України в Житомирській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому УДСБЕЗ України в Житомирській області ОСОБА_12 , що здійснюють оперативний супровід даного кримінального провадження за дорученням.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1