Справа № 290/493/14-к
20 травня 2014 року смт. Романів
Слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого прокурора прокуратури Романівського району ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Романівського району ОСОБА_3 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2013 року за № 12013060150000629 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України, - про тимчасовий доступ до документів, -
15.05.2014 року до Романівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання старшого прокурора прокуратури Романівського району ОСОБА_3 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2013 року за № 12013060150000629 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України, - про тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, які знаходяться за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , або фактичною адресою в АДРЕСА_2 .
Дане клопотання обґрунтоване тим, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушували ст. 115 КЗпПУ та ст. 24 Закону України «Про оплату праці», тобто умисно і безпідставно не виплачували заробітну плату працівникам товариства більш ніж за один місяць, внаслідок чого виникла заборгованість із виплати заробітної плати перед працівниками на загальну суму понад 170 тис. грн.
27.12.2013 року відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 12013060150000629 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Для повного, всебічного та об'єктивного встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні №12013060150000629, виникла необхідність ознайомлення з наступними документами:
- установчі та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Статут, свідоцтво про реєстрацію юридичної особи тощо);
смт. Романів
- первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, в тому числі в електронному вигляді, щодо нарахування заробітної плати працівникам відділення №003 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з січня 2013 року по даний час (в тому числі основний договір та договір про розрахунково-касове обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо видачі зарплати працівникам з використанням платіжних карток; реєстри зарахування на карткові
рахунки працівників коштів до обслуговуючого банку за період з січня 2013 року по даний час; платіжні доручення на сплату податків, податків, зборів та інших обов'язкових платежів, пов'язаних з нарахуванням заробітної плати з січня 2013 року по даний час; платіжні доручення на перерахування зарплати працівникам підприємства з січня 2013 року по даний час);
- документи щодо фінансово-господарської діяльності, податкового обліку та звітності, інші документи, в яких відображено операції з грошовими коштами вказаного Товариства з січня 2013 року по даний час;
- накази про призначення та звільнення з посади керівника Товариства;
- посадові інструкції функціональних обов'язків керівника підприємства, головного бухгалтера;
- положення про відділення №003 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази про призначення та звільнення з посади керівника вказаного відділення, його посадова інструкція функціональних обов'язків;
- зареєстрований належним чином колективний договір підприємства;
- положення про оплату праці працівникам підприємства.
Дані документи знаходяться за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_1 , або фактичною адресою в АДРЕСА_2 .
Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання - старшого прокурора прокуратури Романівського району ОСОБА_3 , який клопотання підтримав і просив його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлена про розгляд даного клопотання, не направила свого представника до суду для участі у розгляді вказаного клопотання, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.
Як вбачається із матеріалів клопотання, службові особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення ст. 115 КЗпПУ та ст. 24 Закону України «Про оплату праці», не виплачували заробітну плату працівникам товариства більш ніж за один місяць, внаслідок чого виникла заборгованість із виплати заробітної плати перед працівниками на загальну суму понад 170 тис. грн.
Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013060150000629 від 27.12.2013 року вбачається, що до Реєстру внесено відомості щодо кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.
Для повного, всебічного та об'єктивного встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні №12013060150000629, виникла необхідність ознайомлення та вилучення наступних документів:
- установчі та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Статут, свідоцтво про реєстрацію юридичної особи тощо);
- первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, в тому числі в електронному вигляді, щодо нарахування заробітної плати працівникам відділення №003 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з січня 2013 року по даний час (в тому числі основний договір та договір про розрахунково-касове обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо видачі зарплати працівникам з використанням платіжних карток; реєстри зарахування на карткові рахунки працівників коштів до обслуговуючого банку за період з січня 2013 року по даний час; платіжні доручення на сплату податків, податків, зборів та інших обов'язкових платежів, пов'язаних з нарахуванням заробітної плати з січня 2013 року по даний час; платіжні доручення на перерахування зарплати працівникам підприємства з січня 2013 року по даний час);
- документи щодо фінансово-господарської діяльності, податкового обліку та звітності, інші документи, в яких відображено операції з грошовими коштами вказаного Товариства з січня 2013 року по даний час;
- накази про призначення та звільнення з посади керівника Товариства;
- посадові інструкції функціональних обов'язків керівника підприємства, головного бухгалтера;
- положення про відділення №003 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази про призначення та звільнення з посади керівника вказаного відділення, його посадова інструкція функціональних обов'язків;
- зареєстрований належним чином колективний договір підприємства;
- положення про оплату праці працівникам підприємства.
Дані документи знаходяться за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_1 , або фактичною адресою в АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12013060150000629, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання та надати старшому прокурору прокуратури Романівського району Житомирської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які знаходяться за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_1 , або фактичною адресою в АДРЕСА_2 .
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого прокурора прокуратури Романівського району Житомирської області ОСОБА_3 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження - задовольнити.
Надати старшому прокурору прокуратури Романівського району Житомирської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення документів, які знаходяться за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_1 , або фактичною адресою в АДРЕСА_2 , саме:
- установчі та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Статут, свідоцтво про реєстрацію юридичної особи тощо);
- первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, в тому числі в електронному вигляді, щодо нарахування заробітної плати працівникам відділення №003 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з січня 2013 року по даний час (в тому числі основний договір та договір про розрахунково-касове обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо видачі зарплати працівникам з використанням платіжних карток; реєстри зарахування на карткові рахунки працівників коштів до обслуговуючого банку за період з січня 2013 року по даний час; платіжні доручення на сплату податків, податків, зборів та інших обов'язкових платежів, пов'язаних з нарахуванням заробітної плати з січня 2013 року по даний час; платіжні доручення на перерахування зарплати працівникам підприємства з січня 2013 року по даний час);
- документи щодо фінансово-господарської діяльності, податкового обліку та звітності, інші документи, в яких відображено операції з грошовими коштами вказаного Товариства з січня 2013 року по даний час;
- накази про призначення та звільнення з посади керівника Товариства;
- посадові інструкції функціональних обов'язків керівника підприємства, головного бухгалтера;
- положення про відділення №003 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази про призначення та звільнення з посади керівника вказаного відділення, його посадова інструкція функціональних обов'язків;
- зареєстрований належним чином колективний договір підприємства;
- положення про оплату праці працівникам підприємства.
Дані документи знаходяться за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_1 , або фактичною адресою в АДРЕСА_2 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Романівського районного суду
Житомирської області ОСОБА_1