Справа № 273/1389/14-к
31 липня 2014 року Баранівський районний суд Житомирської області в складі: головуючого судді ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Баранівка клопотання прокурора про вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності обвинуваченого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, українцю, освіта середня технічна, одруженого, працюючого старшим державним виконавцем відділу ДВС Баранівського РУЮ, раніше не судимого,
за частиною 1 статті 364 КК України,
ОСОБА_4 обіймаючи посаду старшого державного виконавця відділу державної виконавчої служби Баранівського районного управління юстиції, будучи державним службовцем, тобто службовою особою, відповідно до ст.5 Закону України «Про державну службу» повинний сумлінно виконувати свої службові обов'язки, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця, та згідно ч.2 ст.4, ст.7 Закону України «Про державну виконавчу службу», як представник влади, повинний здійснювати примусове виконання судових рішень, постановлених іменем України, та рішень інших органів (посадових осіб), виконання яких покладено на державну виконавчу службу, у порядку, передбаченому законом, вчинив злочин при наступних обставинах.
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про виконавче провадження», визначено, що державний виконавець зобов'язаний вжити заходів примусового виконання рішень, встановлених цим Законом, неупереджено, своєчасно, повно вчиняти виконавчі дії.
Відповідно до ст.38 Закону, у разі закінчення виконавчого провадження згідно із статтею 37 цього Закону, крім направлення виконавчого документа за належністю до іншого органу державної виконавчої служби припиняється чинність арешту майна боржника, скасовуються інші здійснені державним виконавцем заходи примусового виконання рішення, а також провадяться інші дії, необхідні у зв'язку з завершенням виконавчого провадження. Якщо у виконавчому провадженні державним виконавцем був накладений арешт на майно боржника, у постанові про закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа стягувачу або повернення виконавчого документа до суду або іншого органу (посадовій особі), який його видав, державний виконавець зазначає про скасування арешту, накладеного на майно боржника.
Згідно ст. 50 Закону, стягнення за виконавчими документами в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та в іноземній валюті, інші цінності, в тому числі кошти на рахунках та вкладах боржника в установах банків та інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріях цінних паперів. Готівкові кошти, виявлені у боржника, вилучаються.
За наявності даних про кошти та інші цінності боржника, що знаходяться на рахунках і вкладах та на зберіганні в банках чи інших кредитних організаціях, на них накладається арешт.
Статтею 59 Закону встановлено, що особа, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт, належить їй, а не боржникові, може звернутися до суду з позовом про визнання права на майно і про звільнення майна з - під арешту.
У разі прийняття судом рішення про звільнення майна з-під арешту або сплати боржником
повної суми боргу за виконавчим документом до реалізації арештованого майна боржника, майно звільняється з-під арешту за постановою державного виконавця не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини. Копія постанови про звільнення майна з-під арешту надсилається боржнику та до органу (установи), якому була надіслана постанова про накладення арешту на майно боржника на виконання.
Майно боржника може бути звільнено з-під арешту за постановою начальника відповідного відділу державної виконавчої служби, якому підпорядкований державний виконавець, якщо під час розгляду відповідної скарги боржника виявлено порушення встановленого цим Законом порядку накладення арешту. Копія постанови начальника органу державної виконавчої служби про звільнення майна боржника з-під арешту не пізніше наступного після її винесення дня надсилається сторонам та до відповідного органу (установи) для зняття арешту, а про відмову у звільненні майна боржника з-під арешту - боржнику.
У всіх інших випадках по незакінчених виконавчих провадження арешт з майна чи коштів може бути знятий за рішенням суду.
В порушення вимог ст.ст. 5,38,50,59,63 Закону України «Про виконавче провадження», ОСОБА_4 маючи на виконанні зведене виконавче провадження щодо стягнення з сільськогосподарського кооперативу ім. Суворова (с. Мокре Баранівського району) боргів до державного бюджету і державних цільових фондів, умисно, в інтересах СГК ім. Суворова, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, достовірно знаючи про надходження на рахунки підприємства, відкритих в Житомирській обласній дирекції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», коштів від здійснення господарської діяльності, маючи реальну можливість стягнути їх і спрямувати на покриття боргів по рішеннях судів, які вступили в законну силу, протягом 2005 - 2006 років, шляхом винесення постанов про зняття арештів з коштів на банківських рахунках, сприяв вивільненню та подальшому використанню коштів підприємством на власні потреби, чим спричинив істотну шкоду державним інтересам у вигляді підриву авторитету і престижу органів державної виконавчої служби.
Так, 20.09.2005 ОСОБА_4 винесено постанову про зняття арештів з коштів в сумі 5500 грн. з рахунку СГК ім. Суворова № НОМЕР_1 та коштів в сумі 9137 грн. з рахунку № НОМЕР_2 , відкритих в ЖОД АППБ «Аваль».
14.02.2006 винесено постанову про зняття арешту з коштів в сумі 5807 грн. 34 коп. з рахунку СГК ім. Суворова № НОМЕР_2 відкритому в ЖОД АППБ «Аваль».
24.02.2006 винесено постанову про зняття арештів з коштів в сумі 1000 грн. з рахунку СГК ім. Суворова № НОМЕР_2 відкритому в ЖОД АППБ «Аваль».
27.02.2006 винесено постанову про зняття арештів з коштів в сумі 2400 грн. з рахунку СГК ім. Суворова № НОМЕР_1 відкритому в ЖОД АППБ «Аваль».
30.03.2006 винесено постанову про зняття арештів з коштів в сумі 17000 грн. з рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ЖОД АППБ «Аваль».
10.05.2006 винесено постанову про зняття арештів з коштів в сумі 7000 грн. з рахунку СГК ім. Суворова № НОМЕР_2 та коштів в сумі 812 грн. 02 коп. з рахунку № НОМЕР_1 відкритих в ЖОД АППБ «Аваль».
23.05.2006 винесено постанову про зняття арештів з коштів в сумі 300 грн. з рахунку СГК ім. Суворова № НОМЕР_2 відкритому в ЖОД АППБ «Аваль».
25.07.2006 винесено постанову про зняття арештів з коштів в сумі 513 грн. 73 коп. з рахунку СГК ім. Суворова № НОМЕР_3 відкритому в ЖОД АППБ «Аваль».
21.08.2006 винесено постанову про зняття арештів з коштів в сумі 1300 грн. з рахунку СГК ім. Суворова № НОМЕР_3 відкритому в ЖОД АППБ «Аваль».
06.12.2006 винесено постанову про зняття арештів з коштів в сумі 2768 грн. 96 коп. з рахунку СГК ім. Суворова № НОМЕР_1 відкритому в ЖОД АППБ «Аваль».
19.12.2006 винесено постанову про зняття арештів з коштів в сумі 25000 грн. з рахунку СГК ім. Суворова № НОМЕР_4 відкритому в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль».
Звільнені з-під арешту кошти використані підприємством на власні господарські потреби.
Знову ж таки, в порушення вимог ст.ст. 5,38,50,59,63 Закону України «Про виконавче провадження», ОСОБА_4 маючи на виконанні виконавче провадження щодо стягнення з ВАТ «Баранівський райагрохім» (с. Дубрівка Баранівського району) боргів до державного бюджету і
державних цільових фондів, умисно, в інтересах вказаного підприємства, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, достовірно знаючи про надходження на рахунки ВАТ «Баранівський райагрохім», відкриті в Житомирській обласній дирекції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», коштів від здійснення господарської діяльності, маючи реальну можливість стягнути їх і спрямувати на покриття боргів по рішеннях судів, які вступили в законну силу, протягом 2005-2007 років, шляхом винесення постанов про зняття арештів з коштів на банківських рахунках, сприяв вивільненню та подальшому використанню коштів підприємством на власні потреби, чим спричинив істотну шкоду державним інтересам у вигляді підриву авторитету і престижу органів державної виконавчої служби.
Так, 22.07.2005 ОСОБА_4 винесено постанову про звільнення з-під арешту коштів в сумі 1200 грн. з рахунку ВАТ «Баранівський райагрохім» № НОМЕР_5 відкритому в ЖОД АППБ «Аваль» м. Житомира.
20.06.2006 винесено постанову про зняття арешту з коштів в сумі 3375 грн., з рахунку ВАТ «Баранівський райагрохім» № НОМЕР_5 відкритому в ЖОД АППБ «Аваль».
22.06.2006 винесено постанову про зняття арешту з коштів в сумі 9860 грн., з рахунку ВАТ «Баранівський райагрохім» № НОМЕР_5 відкритому в ЖОД АППБ «Аваль».
07.07.2006 винесено постанову про зняття арешту з коштів в сумі 13563 грн., з рахунку ВАТ «Баранівський райагрохім» № НОМЕР_5 відкритому в ЖОД АППБ «Аваль».
19.02.2007 винесено постанову про зняття арешту з коштів в сумі 1838 грн., з рахунку ВАТ «Баранівський райагрохім» № НОМЕР_5 відкритому в ВАТ«Райффайзен Банк Аваль».
20.02.2007 винесено постанову про зняття арешту з коштів в сумі 4985 грн., з рахунку ВАТ «Баранівський райагрохім» № НОМЕР_5 відкритому в ВАТ«Райффайзен Банк Аваль».
23.03.2007 винесено постанову про зняття арешту з коштів в сумі 3279 грн. 66 коп., з рахунку ВАТ «Баранівський райагрохім» № НОМЕР_5 відкритому в ВАТ«Райффайзен Банк Аваль».
02.04.2007 винесено постанову про зняття арешту з коштів в сумі 412 грн. 79 коп., з рахунку ВАТ «Баранівський райагрохім» № НОМЕР_5 відкритому в ВАТ«Райффайзен Банк Аваль».
20.04.2007 винесено постанову про зняття арешту з коштів в сумі 11103 грн., з рахунку ВАТ «Баранівський райагрохім» № НОМЕР_5 відкритому в ВАТ«Райффайзен Банк Аваль».
Звільнені з-під арешту кошти використані підприємством на власні господарські потреби.
Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 1 ст. 364 КК України, які виразилися в зловживанні службовим становищем, тобто умисному, в інтересах третіх осіб використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотної шкоди охоронюваних законом державним інтересам у вигляді підриву авторитету і престижу органів державної виконавчої служби.
В судовому засіданні ОСОБА_4 свою вину у вчиненні злочину при вищевикладених обставинах визнав повністю.
Суд вважає, що вина ОСОБА_4 встановлена і доказана, його дії необхідно кваліфікувати за ч. 1 ст. 364 КК України.
Згідно із клопотанням, 11.07.2014 року до прокуратури Баранівського району надійшла заява від ОСОБА_4 , у якій останній просив кримінальне провадження закрити у зв'язку із закінченням строків давності.
Судом роз'яснені обвинуваченому правові наслідки закриття кримінального провадження із нереабілітуючих підстав, який щиро розкаявся у вчиненому.
Прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити, з підстав зазначених у ньому.
Обвинувачений ОСОБА_4 також підтримав клопотання прокурора, просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступних висновків.
Згідно ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
За правилами ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи наведене, ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності зазначених у ст. 49 КК України, кримінальне провадження підлягає закриттю.
Керуючись ст.ст. 284-288, 314 КПК України, ст.ст. 44, 49 КК України, суд,-
Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 364 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.
Кримінальне провадження внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 1201306110000483 по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України - закрити.
Речові докази, а саме постанова від 20.09.2005 року про зняття арешту з коштів на рахунках СГК ім. Суворова відкритих в ОД АППБ «Аваль», винесена в.о. начальника відділу ДВС ОСОБА_4 , яка була вилучена в ЖОД ПАТ „Райффайзен банк Аваль”; постанова від 14.02.2006 року про зняття арешту з коштів на рахунку СГК ім. Суворова відкритому в ЖОД АППБ «Аваль», винесена державним виконавцем відділу ДВС Баранівського РУЮ ОСОБА_4 , яка була вилучена в ЖОД ПАТ „Райффайзен банк Аваль”; постанова від 24.02.2006 року про зняття арешту з коштів на рахунку СГК ім. Суворова відкритому в ОД АППБ «Аваль», винесена державним виконавцем відділу ДВС Баранівського РУЮ ОСОБА_4 , яка була вилучена в ЖОД ПАТ „Райффайзен банк Аваль”; постанова від 27.02.2006 року про зняття арешту з коштів на рахунку СГК ім. Суворова відкритому в ЖОД АППБ «Аваль», винесена державним виконавцем відділу ДВС Баранівського РУЮ ОСОБА_4 , яка була вилучена в ЖОД ПАТ „Райффайзен банк Аваль”; постанова від 30.03.2006 року про зняття арешту з коштів на рахунку СГК ім. Суворова відкритому в ЖОД АППБ «Аваль», винесена державним виконавцем відділу ДВС Баранівського РУЮ ОСОБА_4 , яка була вилучена в ЖОД ПАТ „Райффайзен банк Аваль”; постанова від 10.05.2006 року про зняття арешту з коштів на рахунку СГК ім. Суворова відкритому в ЖОД АППБ «Аваль», винесена старшим державним виконавцем відділу ДВС Баранівського РУЮ ОСОБА_4 , яка була вилучена в ЖОД ПАТ „Райффайзен банк Аваль”; постанова від 23.05.2006 року про зняття арешту з коштів на рахунку СГК ім. Суворова відкритому в ЖОД АППБ «Аваль», винесена старшим державним виконавцем відділу ДВС Баранівського РУЮ ОСОБА_4 , яка була вилучена в ЖОД ПАТ „Райффайзен банк Аваль”; постанова від 25.07.2006 року про зняття арешту з коштів на рахунку СГК ім. Суворова відкритому в ЖОД АППБ «Аваль», винесена в.о. начальника ДВС у Баранівському районі ОСОБА_4 , яка була вилучена в ЖОД ПАТ „Райффайзен банк Аваль”; постанова від 21.08.2006 року про зняття арешту з коштів на рахунку СГК ім. Суворова відкритому в ЖОД АППБ «Аваль», винесена державним виконавцем ДВС у Баранівському районі ОСОБА_4 , яка була вилучена в ЖОД ПАТ „Райффайзен банк Аваль”; постанова від 06.12.2006 року про зняття арешту з коштів на рахунку СГК ім. Суворова відкритому в ЖОД АППБ «Аваль», винесена державним виконавцем ДВС у Баранівському районі ОСОБА_4 , яка була вилучена в ЖОД ПАТ „Райффайзен банк Аваль”; постанова від 19.12.2006 року про зняття арешту з коштів на рахунку СГК ім. Суворова відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», винесена державним виконавцем ДВС у Баранівському районі ОСОБА_4 , яка була вилучена в ЖОД ПАТ „Райффайзен банк Аваль”; постанова від 22.07.2005 року про звільнення з під арешту кошти на рахунку ВАТ „Баранівський райагрохім” відкритому в ОД АППБ ”Аваль” м. Житомир, винесена державним виконавцем ОСОБА_4 , яка була вилучена в ЖОД ПАТ „Райффайзен банк Аваль”; постанова від 20.06.2006 року про зняття арешту коштів на рахунку ВАТ „Баранівський
райагрохім” відкритому в ЖОД АППБ ”Аваль”, винесена старшим державним виконавцем ОСОБА_4 , яка була вилучена в ЖОД ПАТ „Райффайзен банк Аваль”; постанова від 22.06.2006 року про зняття арешту коштів на рахунку ВАТ „Баранівський райагрохім” відкритому в ЖОД АППБ ”Аваль”, винесена державним виконавцем ОСОБА_4 , яка була вилучена в ЖОД ПАТ „Райффайзен банк Аваль”; постанова від 07.07.2006 року про зняття арешту коштів на рахунку ВАТ „Баранівський райагрохім” відкритому в ЖОД АППБ ”Аваль”, винесена старшим державним виконавцем ОСОБА_4 , яка була вилучена в ЖОД ПАТ „Райффайзен банк Аваль”; постанова від 19.02.2007 року про зняття арешту коштів на рахунку ВАТ „Баранівський райагрохім” відкритому в ВАТ ”Райффайзен Банк Аваль” ЖОД, винесена державним виконавцем ОСОБА_4 , яка була вилучена в ЖОД ПАТ „Райффайзен банк Аваль”; постанова від 23.03.2007 року про надання дозволу на використання коштів наявних на рахунку ВАТ „Баранівський райагрохім” відкритому в ВАТ ”Райффайзен Банк Аваль” ЖОД, винесена державним виконавцем ОСОБА_4 , яка була вилучена в ЖОД ПАТ „Райффайзен банк Аваль”; постанова від 02.04.2007 року про надання дозволу на використання коштів наявних на рахунку ВАТ „Баранівський райагрохім” відкритому в ВАТ ”Райффайзен Банк Аваль” ЖОД, винесена державним виконавцем ОСОБА_4 , яка була вилучена в ЖОД ПАТ „Райффайзен банк Аваль”; постанова від 20.04.2007 року про зняття арешту коштів на рахунку ВАТ „Баранівський райагрохім” відкритому в ВАТ ”Райффайзен Банк Аваль” ЖОД, винесена державним виконавцем ОСОБА_4 , яка була вилучена в ЖОД ПАТ „Райффайзен банк Аваль”, залишити у матеріалах кримінального провадження.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Житомирської області через Баранівський районний суд протягом семи днів з дня її проголошення.
Суддя: ОСОБА_1