Дело № 1-1606/11
Пр. № 1/643/79/14
22.07.2014 года Московский районный суд г. Харькова
Московский районный суд г. Харькова в составе
председательствующего судьи ОСОБА_1
при участии секретаря ОСОБА_2
прокуроров ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
защитника ОСОБА_5 ,
подсудимой ОСОБА_6 ,
в открытом судебном заседании в помещении Московского районного суда г. Харькова, рассмотрев уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ид. код НОМЕР_1 , уроженки Донецкой области, Чистяковского района, с. Южная Группа, гражданки Украины, с высшим образованием, разведенной, пенсионерки, ранее судимой: 24.01.2011 года приговором Октябрьского районного суда г. Харькова по ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины, с применением ч. 1 ст. 70, ч. 4 ст. 70 УК Украины к 3 годам лишения свободы, в соответствии со ст. 75 УК Украины освобождена от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком на 2 года, зарегистрированной: АДРЕСА_1 , проживающей по адресу: АДРЕСА_2 ,
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 УК Украины, суд
Подсудимая ОСОБА_6 обвиняется в том, что 16 ноября 2010 года, действуя умышленно, с целью использования ранее изготовленных ею поддельных документов ООО «Консаж», необходимых для открытия расчетного счета и получения доступа к нему, представляясь и действуя от имени ОСОБА_7 , предоставила в отделение № 6 Публичного АО «Банк «Базис», расположенного по адресу: г. Харьков, ул. Чернышевского, 53, заведомо поддельные документы ООО «Консаж», а именно: контракт с руководителем предприятия ООО «Консаж» от 09.11.2010г., справку АА № 314108, выданную Главным управлением статистики в Харьковской области в адрес ООО «Консаж», справку о взятии на учет плательщика налогов ООО «Консаж» № 98 от 26.02.2010 г., выданную ГНИ во Фрунзенском районе г. Харькова, а также карточку с образцами подписей и оттиском печатей ООО «Консаж» по распоряжению расчетным счетом № 26006426940010, которые содержат заведомо ложные сведения о том, что должность директора ООО «Консаж» занимает ОСОБА_7 .
В тот же день, на основании предоставленных ОСОБА_6 поддельных документов, между Публичным АО «Банк «Базис» и ООО «Консаж» был заключен договор банковского счета № 42694 от 16.11.2010 года, согласно которому предприятию ООО «Консаж» был открыт расчетный счет № 26006426940010, право распоряжения которым было предоставлено только ОСОБА_7 , от имени которой действовала ОСОБА_6 .
Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 236 от 09.06.2011 года, подписи рукописные записи от имени директора ООО «Консаж» ОСОБА_7 в договоре банковского счета № 42694/2 от 24.11.2010 года; дополнении № 1 к договору банковского счета № 42694/2 от 24.11.2010 года «Тариф фиксированный»; договоре от 17.11.2010 г. о внесении изменений в договор банковского счета № 42694 от 16.11.2010 года; договоре банковского счета № 42694 от 16.11.2010 года; дополнении № 1 к договору банковского счета № 42694 от 16.11.2010 года «Тариф фиксированный»; в копии паспорта ОСОБА_7 при ее заверении; в копии контракта с руководителем предприятия от 09.11.2010 года при его заверении; в копии протокола общего собрания ООО «Консаж» № 3 от 08.11.2010г. при его заверении; заявлении на открытие расчетного счета № 26005426940011 в адрес ПАО «АКБ «Базис» от имени ООО «Консаж» от 24.11.2010г.; заявлении на открытие расчетного счета № 26006426940010 в адрес ПАО «АКБ «Базис» от имени ООО «Консаж» от 16.11.2010г.; заявлении на закрытие расчетного счета № НОМЕР_2 в адрес ПАО «АКБ «Базис» от имени ООО «Консаж» от 21.03.2011г.; заявлении на закрытие расчетного счета № НОМЕР_3 в адрес ПАО «АКБ «Базис» от имени ООО «Консаж» от 21.03.2011г.; карточке с образцами подписей и оттиска печати по распоряжению расчетным счетом ООО «Консаж» № 26006426940010; карточке с образцами подписей и оттиска печати по распоряжению расчетным счетом ООО «Консаж» № НОМЕР_2 , выполнены не ОСОБА_7 , а иным лицом.
Кроме того, 25 ноября 2010 года ОСОБА_6 , действуя умышленно с целью использования ранее изготовленных ею поддельных документов ЧП «Техконсалт», необходимых для открытия расчетного счета и получения доступа к нему, представляясь и действуя от имени ОСОБА_7 , предоставила в отделение № 6 Публичного АО «Банк «Базис», расположенного по адресу: г. Харьков, ул. Чернышевского, 53, заведомо поддельные документы ЧП «Техконсалт», а именно: решение учредителя ЧП «Техконсалт» от 22.11.2011г., справку АА № 315204, выданную Главным управлением статистики в Харьковской области в адрес ЧП «Техконсалт», справку о взятии на учет плательщика налогов ЧП «Техконсалт» № 1282 от 24.09.2009 г., выданную ГНИ в Московском районе г. Харькова, а также карточку с образцами подписей и оттиском печатей ЧП «Техконсалт» по распоряжению расчетным счетом № 26007426950010, которые содержат заведомо ложные сведения о том, что должность директора ЧП «Техконсалт» занимает ОСОБА_7 .
В тот же день, на основании предоставленных ОСОБА_6 поддельных документов, между Публичным АО «Банк «Базис» и ЧП «Техконсалт» был заключен договор банковского счета № 42695 от 25.11.2010 года, согласно которому предприятию ЧП «Техконсалт» был открыт расчетный счет № 26007426950010, право распоряжения, которым было предоставлено ОСОБА_7 , от имени которой действовала исключительно ОСОБА_6 .
Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 257 от 14.06.2011 года, подписи рукописные записи от имени директора ЧП «Техконсалт» ОСОБА_7 в заявлении об открытии расчетного счета ЧП «Техконсалт» № 26007426950010; при заверении копии решения учредителя ЧП «Техконсалт» от 22.11.2010 г.; в договоре банковского счета № 42695 от 25.11.2010 г.; дополнении № 1 к договору банковского счета № 42695 от 25.11.2010 г.; договоре о внесении изменений в договор банковского счета № 42695 от 25.11.2010 г; заявлении ЧП «Техконсалт» о закрытии расчетного счета; заявлении об открытии расчетного счета ЧП «Техконсалт» № 26006426950011; договоре банковского счета № 42695/1 от 10.01.2011 г.; дополнении № 1 к договору банковского счета № 42695/1 от 10.01.2011 г.; карточке с образцами подписей и оттиска печати по распоряжению расчетным счетом ЧП «Техконсалт» от 10.01.2011г.; карточке с образцами подписей и оттиска печати по распоряжению расчетным счетом ЧП «Техконсалт» от 25.11.2010г., выполнены не ОСОБА_7 , а иным лицом.
Кроме того, в период с ноября 2010 года по март 2011 года ОСОБА_6 , действуя умышленно с целью использования ранее изготовленных ею поддельных документов ООО «Консаж» для придания легитимности функционирования приобретенного на имя ОСОБА_8 юридического лица ООО «Консаж», предоставила в Государственную налоговую инспекцию во Фрунзенском районе г. Харькова заведомо поддельные документы налоговой отчетности ООО «Консаж» код ЕГРПОУ 35473918, а именно: налоговую декларацию ООО «Консаж» по НДС за 11 месяцев 2010 года; расшифровку налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «Консаж» за 11 месяцев 2010 года; реестр, полученных и выданных налоговых накладных ООО «Консаж» за 11 месяцев 2010 года; налоговую декларацию ООО «Консаж» по НДС за 12 месяцев 2010 года; расшифровку налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «Консаж» за 12 месяцев 2010 года; реестр, полученных и выданных налоговых накладных ООО «Консаж» за 12 месяцев 2010 года; налоговую декларацию ООО «Консаж» по НДС за 1 месяц 2011 года; расшифровку налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «Консаж» за 1 месяц 2011 года; расчет корректирования сумм НДС к налоговой декларации ООО «Консаж» за 1 месяц 2011 года; декларацию ООО «Консаж» на прибыль предприятия за 2010 год.
Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 140 от 20.04.2011 года, подписи от имени директора ООО «Консаж» ОСОБА_9 в налоговой декларации ООО «Консаж» по НДС за 11 месяцев 2010 года; расшифровке налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «Консаж» за 11 месяцев 2010 года; реестре, полученных и выданных налоговых накладных ООО «Консаж» за 11 месяцев 2010 года; налоговой декларации ООО «Консаж» по НДС за 12 месяцев 2010 года; расшифровке налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «Консаж» за 12 месяцев 2010 года; реестре, полученных и выданных налоговых накладных ООО «Консаж» за 12 месяцев 2010 года; налоговой декларации ООО «Консаж» по НДС за 1 месяц 2011 года; расшифровке налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «Консаж» за 1 месяц 2011 года; расчете корректирования сумм НДС к налоговой декларации ООО «Консаж» за 1 месяц 2011 года; декларации ООО «Консаж» на прибыль предприятия за 2010 год, выполнены не ОСОБА_9 , а иным лицом.
Кроме того, в период с декабря 2010 года по февраль 2011 года ОСОБА_6 , действуя умышленно с целью использования ранее изготовленных ею поддельных документов ЧП «Техконсалт» для придания легитимности функционирования приобретенного на имя ОСОБА_10 юридического лица ЧП «Техконсалт», предоставила в Департамент государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей исполнительного комитета Харьковского городского Совета, заведомо поддельные регистрационные документы ЧП «Техконсалт», код ЕГРПОУ 36625565, а именно: регистрационную карточку о внесении изменений в ведомости о юридическом лице ЧП «Техконсалт» от 17.12.2010 года; доверенность ЧП «Техконсалт» от 07.12.2010 года на имя ОСОБА_11 ; регистрационную карточку о внесении изменений в ведомости о юридическом лице ЧП «Техконсалт» от 17.02.2011 года; доверенность ЧП «Техконсалт» от 15.02.2011 года на имя ОСОБА_11 ; регистрационную карточку о внесении изменений в ведомости о юридическом лице ЧП «Техконсалт» от 17.02.2011 года; доверенность ЧП «Техконсалт» от 07.12.2010 года на имя ОСОБА_11 .
Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 216 от 31.05.2011 года, подписи от имени директора ЧП «Техконсалт» ОСОБА_12 в регистрационной карточке о внесении изменений в ведомости о юридическом лице ЧП «Техконсалт» от 17.12.2010 года; доверенности ЧП «Техконсалт» от 07.12.2010 года на имя ОСОБА_11 ; регистрационной карточке о внесении изменений в ведомости о юридическом лице ЧП «Техконсалт» от 17.02.2011 года; доверенности ЧП «Техконсалт» от 15.02.2011 года на имя ОСОБА_11 ; регистрационной карточке о внесении изменений в ведомости о юридическом лице ЧП «Техконсалт» от 17.02.2011 года; доверенности ЧП «Техконсалт» от 07.12.2010 года на имя ОСОБА_11 , выполнены не ОСОБА_12 , а иным лицом.
По данному эпизоду ОСОБА_6 обвиняется по ст. 358 ч. 4 УК Украины, то есть использование заведомо поддельного официального документа, выдаваемого и удостоверяемого предприятием, предоставляющего права и освобождающего от обязанностей.
Кроме того, 14.12.2009 года ОСОБА_6 , находясь по месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_2 , являясь должностным лицом, директором общества с ограниченной ответственностью « ІНФОРМАЦІЯ_2 », совершила служебный подлог, т.е. внесение должностным лицом в официальный документы заведомо ложных сведений, при следующих обстоятельствах:
14.12.2009 года, ОСОБА_6 , действуя умышленно, при выполнении служебных обязанностей директора ООО «Харьков Элит Пенобетон», находясь по выше указанному адресу, составила официальные документы, которые составляются и выдаются должностным лицом от имени предприятий с целью удостоверения конкретных фактов, имеющих юридическое значение, в которые внесли заведомо ложные сведения, а именно: договор подряда № 32 от 14.12.2009 года, акт № 1 приемки выполненных подрядных работ за декабрь 2009 год, ведомость ресурсов к акту приемки, расчет №1-2, к общепроизводственным расходам к акту, расчет № 5 сметной прибыли от затрат, расчет стоимости эксплуатации машин, справку о стоимости выполненных подрядных работ, расчет общепроизводственных расходов к локальной смете, ведомость ресурсов к локальной смете, локальную смету, договорную цену, после чего подписали указанные официальные документы и поставили на них печать ООО Харьков Элит Пенобетон».
Далее, ОСОБА_6 , продолжая, свои преступные действия, 31.12.2009 года находясь в 5-м отделении АКБ «Базис», расположенного по адресу: АДРЕСА_3 , внесла в денежные чеки № ЛД 8858925 и № ЛД 8858977 от 31.12.2009 года ЧП «Вин-Прогресс» заведомо ложные сведения о получении денежных средств, якобы для закупки строительных материалов.
Согласно заключения судебно-почерковедческой экспертизы № 431 от 04.10.2011 года рукописные записи и подписи от имени ОСОБА_6 в денежных чеках № ЛД 8858925 и № ЛД 8858977 от 31.12.2009 года ЧП «Вин-Прогресс» выполнены ОСОБА_6 .
По данному эпизоду ОСОБА_6 обвиняется по ч.1 ст. 366 УК Украины, служебном подлоге, то есть внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдача заведомо ложных документов.
В судебном заседании от подсудимой поступило письменное ходатайство о прекращении производства по делу по указанным эпизодам в связи с истечением сроков давности. Защитник указанное ходатайство поддержал и просить удовлетворить. Прокурор полагал, что данное ходатайство подлежит удовлетворению.
Суд, выслушав мнение участников процесса, считает, что данное ходатайство подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Как усматривается из материалов дела, ОСОБА_6 , кроме вышеприведенных преступлений, обвиняется в совершении и иных преступлений.
Согласно ч. 2 ст. 11-1 УПК Украины (1960г.), суд при наличии оснований, предусмотренных ст. 49 УК Украины, прекращает уголовное дело в связи с истечением сроков давности в случаях, если дело поступило в суд с обвинительным заключением.
Инкриминируемые ОСОБА_6 преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 358 и ч.1 ст. 366 УК Украины согласно ст. 12 УК Украины относятся к категории преступлений небольшой тяжести.
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 49 УК Украины, лицо подлежит освобождению от уголовной ответственности, если со дня совершенного им преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекло три года.
Как усматривается из материалов дела, с момента совершения инкриминируемых ОСОБА_6 преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 366 и ч.4 ст. 358 УК Украины прошло более трех лет.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 7-1, 11-1, 273, 282, 296 УПК Украины (1960г.), ст.ст. 12, 49 УК Украины, суд
Ходатайство подсудимой удовлетворить.
Подсудимую ОСОБА_6 от уголовной ответственности, за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 358 УК Украины освободить в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, а уголовное дело по ч.1 ст. 366 и ч.4 ст. 358 УК Украины дальнейшим производством прекратить.
Меру пресечения подсудимой ОСОБА_6 оставить подписку о невыезде.
Вещественные доказательства по данным эпизодам, а именно изъятую документацию, хранить в материалах уголовного дела.
Судебные издержки за проведение судебно-почерковедческой экспертизы в размере 1898,64 (одна тысяча восемьсот девяносто восемь гривен 64 копейки) взыскать с ОСОБА_6 в доход государства.
Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Харьковской области через Московский районный суд г. Харькова в течение семи суток с момента его вынесения.
Судья Московского районного
суда г. Харькова ОСОБА_1