ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98
Справа № 910/13022/14 27.06.14
За позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
до: 1) Компанії "YERNAMIO CONSULTING LTD" (м. Лімасол, Кіпр)
2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Видавництво "ГЕНЕЗА"
3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Гравітон"
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - Публічне акціонерне товариство "Банк "Форум"
про стягнення 2 314 649 647,85 грн.
Судді: Бондарчук В.В. (головуюча)
Князьков В.В.
Ковтун С.А.
Представники: не викликались
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі-позивач) звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до 1) Компанії "YERNAMIO CONSULTING LTD" (м. Лімасол, Кіпр) (далі-відповідач-1), 2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Видавництво "ГЕНЕЗА" (далі-відповідач-2), 3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Гравітон" (далі-відповідач-3) про стягнення солідарно за рахунок майна (коштів) відповідачів заборгованість перед вкладниками та кредиторами Банку в сумі 2 314 649 647,85 грн. для задоволення вимог останніх в порядку черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», в тому числі стягнути з відповідача-1 кошти в сумі 50 000 000,00 доларів США, що обліковуються на рахунку №32330401301 в Операційному управлінні Національного банку України, для задоволення кредиторських вимог вкладників Банку та позивача.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що бездіяльність Компанії "YERNAMIO CONSULTING LTD", як власника істотної участі банку, який не вжив своєчасних заходів, згідно вимог ст. 58 Закону України «Про банки і банківську діяльність», призвела до негативних фінансово-економічних наслідків Публічного акціонерного товариства "Банк "Форум", зокрема, неплатоспроможності останнього, необхідності ліквідації та відшкодування вкладникам банку гарантованих коштів саме за рахунок фонду. Тому, в результаті такої бездіяльності власників істотної участі ПАТ «Банк «Форум», сума зобов'язань банку перевищує суму вартості активів, за рахунок яких будуть задоволені вимоги кредиторів, а завдана шкода становить 2 314 649 647,85 грн.
27.06.2014 р. через загальний відділ діловодства представник позивача подав заяву про забезпечення позову, в якій просить суд до набрання рішенням законної сили у справі забезпечити позов для захисту прав та інтересів вкладників банку шляхом накладення арешту на кошти відповідача-1 в сумі 50 000 000,00 доларів США, що знаходяться на рахунку №32330401301 в Операційному управлінні Національного банку України.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.06.2014 р. порушено провадження у даній справі, залучено до участі у розгляді справи третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - Публічне акціонерне товариство "Банк "Форум", призначено колегіальний розгляд справи №910/13022/14 у складі трьох суддів.
Розпорядженням Заступника голови Господарського суду міста Києва від 27.06.2014 р. визначено склад суду для розгляду справи №910/13022/14 - Бондарчук В.В. (головуюча суддя), судді: Князьков В.В., Ковтун С.А.
За таких обставин, суд вважає за необхідне прийняти справу №910/13022/14 до свого провадження та призначити її до розгляду у судовому засіданні за участю представників сторін.
Також судом встановлено, що відповідач-1 по справі є нерезидентом, який не має свого представництва на території України.
Порядок передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, до якої Україна приєдналася 19.10.2000 року, прийнявши відповідний нормативний акт - Закон України "Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах".
Відповідно до ч. 1 ст. 5 Конвенції Центральний Орган запитуваної Держави власноручно вручає документ або забезпечує його вручення відповідним органом: a) у спосіб, визначений його внутрішнім правом для вручення документів, складених в цій державі, особам, що перебувають на її території, або; b) в особливий спосіб, обумовлений запитуючим органом, якщо такий спосіб не є несумісним з законами запитуваної Держави.
Частиною 1 ст. 10 Конвенції визначено, якщо запитувана Держава не заперечує, то ця Конвенція не обмежує, зокрема, можливості надсилати судові документи безпосередньо поштою особам, які перебувають за кордоном.
На підставі викладеного та керуючись ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -
1. Прийняти справу №910/13022/14 до свого провадження.
2. Розгляд справи призначити на 14.07.14 о 13:45. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 7.
3. Зобов'язати позивача надати суду належним чином нотаріально завірені копії перекладу на англійську мову ухвал суду від 27.06.2014 р., позовної заяви №09-4033/14 від 27.06.2014 р. з додатками та заяви про забезпечення позову №009-3964/14 від 26.06.2014 р. у двох примірниках в термін до 04.07.2014 р.
4. Направити через Господарський суд міста Києва нотаріально завірені копії перекладу на англійську мову ухвал суду від 27.06.2014 р., позовної заяви №09-4033/14 від 27.06.2014 р. з додатками та заяви про забезпечення позову №009-3964/14 від 26.06.2014 р. на адресу Компанії "YERNAMIO CONSULTING LTD" (м. Лімасол, Кіпр).
5. Зобов'язати учасників процесу на підтвердження їх статусу юридичної особи і повного найменування подати суду оригінал і належну копію статуту (положення), свідоцтва про державну реєстрацію, виписки з торгівельного (банківського, судового) реєстру країни (або інші еквівалентні докази правового статусу), де відповідач-1 має офіційно зареєстровану контору); довідки про рахунки відкриті в банківських установах або органах Державного казначейства України.
6. Зобов'язати позивача надати суду:
- власне письмове підтвердження того, що у провадженні господарських судів України або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, немає справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та немає рішення цих органів з такого спору;
- оригінали доданих до позовної заяви документів для огляду в судовому засіданні.
7. Зобов'язати відповідачів надати суду:
- відзив на позовну заяву у порядку, передбаченому ст. 59 Господарського процесуального кодексу України, з нормативно обґрунтованими поясненнями по суті заявлених вимог та доданням оригіналів для огляду та належним чином завірених копій підтверджуючих документів, на які міститься посилання у відзиві. Звернути увагу відповідача, що відзив повинен містити мотиви повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на законодавство;
- докази направлення відзиву з доданими до нього документами на адресу позивача.
8. Зобов'язати третю особо надати суду:
- письмові пояснення щодо заявлених позовних вимог із наданням документально підтверджених відомостей в якості доказів на зазначені в поясненнях твердження.
9. Звернути увагу сторін на положення ст. 38 Господарського процесуального кодексу України щодо витребування доказів.
10. Зобов'язати учасників процесу направити в судове засідання своїх представників, повноваження яких оформити у відповідності з вимогами ст.28 Господарського процесуального кодексу України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.
11. Попередити позивачів, що у разі ненадання господарському суду без поважних причин витребуваних судом документів або нез'явлення його представника у судове засідання, позов відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України може бути залишений без розгляду.
12. Попередити відповідачів, що у разі ненадання відзиву на позов та витребуваних судом документів, справа згідно зі ст. 75 Господарського процесуального кодексу України буде розглянута за наявними в ній матеріалами.
13. Поставити до відома сторін, що відповідно до п. 5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України суд має право стягувати в доход Державного бюджету України з винної сторони штраф у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону.
14. Звернути увагу учасників провадження у справі на необхідність дотримання вимог ч. 2 ст. 36 Господарського процесуального кодексу України щодо необхідності засвідчення копій документів, які подаються до суду.
15. Звернути увагу учасників судового процесу на положення ст. 87 Господарського процесуального кодексу України щодо порядку отримання процесуальних документів.
16. Нагадати, що сторони відповідно до ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії розгляду спору.
17. Явку учасників провадження у справі визнати обов'язковою.
18. Звернути увагу учасників процесу на те, що документи подаються через канцелярію суду або безпосередньо у судовому засіданні за умови їх оформлення належним чином (кожна сторінка має бути належним чином засвідчена, документи прошиті та подане клопотання про приєднання зазначених документів до матеріалів справи).
19. Поставити до відома учасників судового процесу, що копії процесуальних документів надсилаються лише тим особам, які не були присутні у судовому засіданні. Водночас ці сторони, прокурор, треті особи (які були присутні в судовому засіданні) мають право згідно з ч. 2 ст. 22 Господарського процесуального кодексу України знайомитись з відповідними процесуальними актами, знімати з них копії, а також заявляти клопотання про видачу їм належно засвідчених копій судових рішень (ст. 87 Господарського процесуального кодексу України, п. 3.18 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", п. 1.13 рішення зборів суддів Вищого господарського суду України № 4 від 04.08.2010 р.).
Судді Бондарчук В.В. (головуюча)
Князьков В.В.
Ковтун С.А.