Справа № 359/2757/14-п Головуючий у І інстанції Вознюк С. М.
Провадження № 33/780/436/14 Доповідач у 2 інстанції Гайдай
Категорія 429 10.06.2014
Іменем України
10 червня 2014 року м. Київ
Суддя Апеляційного суду Київської області Гайдай Р.М., за участю прокурора Корнєва С.А., представника Київської Митниці Міндоходів Захарова О.А., представника ОСОБА_2 - адвоката ОСОБА_3, розглянувши апеляційну скаргу прокурора на постанову Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 30 квітня 2014 року, якою
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, уродженця та мешканця АДРЕСА_1, -
притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 471 МК України і накладено адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 1700 гривень.
Повернуто ОСОБА_2 вилучену валюту у розмірі 4 300 доларів США та 400 грн.
Стягнуто з ОСОБА_2 судовий збір у розмірі 36 грн. 54 коп. на користь держави.
Згідно постанови районного суду, громадянин України ОСОБА_2 17.03.2014 року о 21 год. 05 хв. під час проходження митного контролю в зоні митного контролю залу "Відліт" терміналу "D" ДП МА "Бориспіль", який відлітав з України до ОАЕ, м. Дубай, літаком а/к "Emirates", рейсом № 172, своїми діями обрав канал, позначений символами зеленого кольору - "зелений коридор", тим самим, відповідно до ч. 5 ст. 366 МК України заявив про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо вивезення за межі митної території України та засвідчив про факти, що мають юридичне значення.
Після перетину пасажиром "білої лінії", яка позначає закінчення зони спрощеного митного контролю «зелений коридор» митниці, пасажиру було задано питання щодо наявності в нього готівки, на що він відповів, що має при собі 10 000 доларів США. Після цього, пасажира було запрошено до службового приміщення митниці залу "Відліт" терміналу "D" ДП МА "Бориспіль", де ним була видана готівка в розмірі 18 000 доларів США та 2 150 гривень, що знаходились у спортивній сумці без ознак приховування.
На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації ОСОБА_2 не надав, таким чином, своїми діями він порушив встановлений ст. 366 МК України порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю.
З виявленої суми йому було пропущено 13 750 доларів США (еквівалент 10 000 євро). За протоколом про порушення митних правил вилучено 4 300 доларів США та 400 грн.
В апеляційній скарзі прокурор зазначає, що судом першої інстанції не досліджено питання законності походження вилучених грошових коштів, крім того, під час складання протоколу про порушення митних правил ОСОБА_2 зазначив, що кошти належать йому особисто, а в судовому засіданні він вказує, що їх власником є інша людина ОСОБА_4, яка в судовому засіданні не довела законність походження цих грошових коштів, у зв'язку з цим прокурор просить постанову суду скасувати, прийняти нову постанову, якою ОСОБА_2 визнати винним за ст.. 471 МК України та накласти на нього стягнення у виді штрафу у розмірі 1 700 грн. із конфіскацією вилученої валюти у розмірі 4 300 доларів США та 400 гривень.
Заслухавши думку прокурора та представника Київської обласної митниці, котрі підтримали апеляційну скаргу і просять задоволити її у повному обсязі, представника ОСОБА_2 - адвоката ОСОБА_3, котрий вважає постанову суду законною і обґрунтованою, вивчивши матеріали справи та перевіривши доводи апеляційної скарги суд приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає до задоволення з таких підстав.
Вина ОСОБА_2 у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 471 МК України підтверджується матеріалами справи і не оспорювалась в судовому засіданні.
Відповідно до ч. 3 ст. 197 МК України, додатку 10 до постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України» від 25.05.2012 року № 436, пункту 2 розділу 2 Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженою постановою правління Національного Банку України від 27.05.08 р. № 148 з наступними змінами та доповненнями, валютні цінності є обмеженими до переміщення і фізична особа - резидент має право вивозити з України готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі та за наявності документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків у банках (фінансових установах), виключно на ту суму, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро.
Проте, як видно з матеріалів справи та постанови суду ОСОБА_2 не надав фінансових документів походження грошових коштів в сумі 4 300 доларів США та 400 грн.
Його доводи, що ці кошти належать ОСОБА_4 також документально не підтверджено, крім того ОСОБА_2 у своїх первинних поясненнях зазначав, що має при собі 10 000 доларів США, після чого ним була видана готівка в розмірі 18 000 доларів США та 2 150 грн., яка з його слів належить йому особисто.
За таких обставин, постанову суду вважаю незаконною та необґрунтованою, яка підлягає скасуванню.
Керуючись ст. 294 КУпАП України, ст. 471 МК України, -
Апеляційну скаргу прокурора задоволити.
Постанову Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 30 квітня 2014 року щодо ОСОБА_2 - скасувати.
Постановити нову постанову, якою ОСОБА_2 визнати винним за ст. 471 МК України та накласти стягнення у виді штрафу у розмірі 1 700 грн. з конфіскацією вилученої валюти в сумі 4 300 доларів США та 400 грн.
Постанова є остаточною й оскарженню не підлягає.
Суддя Р.М. Гайдай