Справа № 466/2132/14-к
13 червня 2014 року Шевченківський районний суд м. Львова
у складі: головуючого - судді ОСОБА_1
при секретарі с/з ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу про обвинувачення
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Тетевчиці Радехівського району Львівської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, пенсіонера, непрацюючого, одруженого, невійськовозобов'язаного, несудимого, проживаючого - АДРЕСА_1 ,
у вчиненні злочинів, передбачених ч.5.ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Курахівка Селідовського району Донецької області, українця, громадянина України, з вищою освітою, працюючого на посаді заступника директора ДП " Шахтоуправління Південнодонбасівська №1", одруженого, невійськовозобов'язаного, несудимого, має на утриманні малолітнього сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого та проживаючого - АДРЕСА_2 ,
у вчиненні злочинів, передбачених ч.5.ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України ,-
В провадженні Шевченківського райсуду м. Львова знаходиться вказана кримінальна справа .
В судовому засіданні від прокурора поступило клопотання про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки інформації .
Вислухавши думку всіх учасників судового розгляду , в силу дії ст.ст.127, 128-1, 194 , 315-1 КПК України ( в редакції 1960 року ) суд вважає за необхідне надати згоду на розкриття банківської таємниці у приміщенні КБ” Приватбанк” ( м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 32 ) щодо інформації про рух коштів на рахунках ПП „ Промсвітло” у паперовому вигляді із повною розшифровкою призначення платежів, отримувачів платежів, оригіналів платіжних доручень, які подавались в банк у період з 01.01.96 р. по 16.02.11 р. ; документів про відкриття рахунку, банківських договорів, чеків та інших документів на зняття та перерахування готівки з рахунку за період з 01.01.96 р. по 16.02.11 р. ; інформації про рух коштів на рахунку ПП. „ Хронотехніка” у паперовому вигляді із повною розшифровкою призначення платежів, отримувачів платежів, оригіналів платіжних доручень, які подавались в банк за період з 01.01.96 р. по 16.02.11 р. документів про відкриття рахунку, банківських договорів, чеків та інших документів на заняття та перерахування готівки з рахунку за період з 01.01.96 р. по 16.02.11 р. Крім того встановити коли ( дата ) і у яких сумах були списані кошти із рахунків ПП. „ Хронотехніка” та ПП.” Просвітло”, на які 21.02.96 р. та 28.02.96 р. поступили кошти від ТзОВ” Укрінтерстрой ЛТД КОД ЗКПО 14297989 , МФО334939 , р/ р НОМЕР_1 , шляхом отримання готівки чи перерахування коштів на рахунки інших суб”єктів господарювання, починаючи з 28.02.96 р. по 30.03.96 р.
На підставі викладеного, керуючись ст. 127, 128-1, 194 , 315-1 КПК України ( в редакції 1960 року ) , Закону України „ Про банки і банківську таємницю” , суд ,-
надати згоду органу досудового слідства - СВ СУ прокуратури Львівської області на розкриття банківської таємниці у приміщенні КБ” Приватбанк” за адресою м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 32 щодо інформації про рух коштів на рахунках ПП „ Промсвітло” у паперовому вигляді із повною розшифровкою призначення платежів, отримувачів платежів, оригіналів платіжних доручень, які подавались в банк у період з 01.01.96 р. по 16.02.11 р. ; документів про відкриття рахунку, банківських договорів, чеків та інших документів на зняття та перерахування готівки з рахунку за період з 01.01.96 р. по 16.02.11 р. ; інформації про рух коштів на рахунку ПП. „ Хронотехніка” у паперовому вигляді із повною розшифровкою призначення платежів, отримувачів платежів, оригіналів платіжних доручень, які подавались в банк за період з 01.01.96 р. по 16.02.11 р. документів про відкриття рахунку, банківських договорів, чеків та інших документів на заняття та перерахування готівки з рахунку за період з 01.01.96 р. по 16.02.11 р. Крім того встановити коли ( дата ) і у яких сумах були списані кошти із рахунків ПП. „ Хронотехніка” код 23519644 р / р НОМЕР_2 , р / р НОМЕР_3 та ПП.” Просвітло” код 23519621 р \ р № НОМЕР_4 та р \ р НОМЕР_5 , на які 21.02.96 р. та 28.02.96 р. поступили кошти від ТзОВ” Укрінтерстрой ЛТД КОД ЗКПО 14297989 , МФО334939 , р/ р НОМЕР_1 , шляхом отримання готівки чи перерахування коштів на рахунки інших суб”єктів господарювання, починаючи з 28.02.96 р. по 30.03.96 р.
Документи надати суду до 15.07.14 р.
На постанову може бути подана апеляція протягом 7 діб після її проголошення.
Суддя ОСОБА_1