11.04.2014
Справа 522/6481/14-К
Провадження № 1-КС/522/5172/14
11 квітня 2014 року
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого відділу СУ ГУМВС України в Одеській області капітан міліції ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_2 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014160000000234 від 14.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.1 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,
11 квітня 2014 року слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, погодженими з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого, досудовим слідством встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, використовуючи корупційні зв'язки у вищих навчальних закладах м. Одеси та Одеської області, а також в органах виконавчої влади, - незаконно легалізують знаходження на території України іноземних громадян, чим завдають істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави.
Так, встановлено, що ПП « ОСОБА_3 » протягом двох учбових років (з 2012 по 2013 та з 2013 по 2014 роки) пропонували ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ряд іноземних громадян для навчання в них та отримання вищої освіти. Для цього ними повинні були надаватись документи перераховані в п. 6 «Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації», затвердженого Наказом МОН України № 1541 від 01.11.2013. На підставі останніх, приймальною комісією навчального закладу приймається рішення про запрошення іноземного громадянина на навчання. Після направлення запрошення іноземці отримали візи типу D та повинні були у встановлені терміни прибути до України для зарахування до ОНПУ, що видав таке запрошення та підписання усіх необхідних для цього документів з ВУЗом та ДМС.
В ході проведених оперативних заходів встановлений перелік студентів, ініціаторами запрошення на яких безпосередньо у ОНПУ у 2012-2013 та у 2013-2014 учбових роках стало ПП « ОСОБА_3 ». З вказаного числа виявлені громадяни інших країн, яким направлялись запрошення на навчання та ті в свою чергу або прибули на територію України, але не були зараховані до ОНПУ або не прибували зовсім.
Встановлені випадки зарахування не в установлений період - січні місяці (зокрема г-н Туреччини ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та направлення запрошень іноземцям, які вже знаходились тривалий час на території України (зокрема г-ни Туреччини ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 - ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 - ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 - ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 - ІНФОРМАЦІЯ_8 та інші). Дані факти дають підстави вважати про «формальність» отримання запрошення на навчання з метою легалізації свого становища на території України.
Аналізом отриманої інформації встановлені факти коли ОНПУ надає відомості про те, що абітурієнт прибув до них, але згідно даних з Державної прикордонної служби ці особи не перетинали державний кордон України, а саме:
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянин Республіки Туркменістан, запрошений у 2013 році, запрошення № 208308;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин Ізраїлю, запрошений у 2013 році, запрошення № 208161;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянин Туреччини, запрошений у 2012 році, запрошення № 182765, наказ про зарахування № 465 від 04.10.2012 року;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянин Туреччини, запрошений у 2012 році, запрошення № 182766, наказ про зарахування № 465 від 04.10.2012 року.
Наявні факти, коли за даними ОНПУ абітурієнти нібито взагалі не прибули за наданим запрошенням, однак за даними Державної прикордонної служби вони неодноразово приїжджали до України (багато чисельні факти перетинання державного кордону України), а деякі з них взагалі ще знаходяться на території України, зокрема:
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянин Іраку, запрошений у 2012 році (запрошення № 182756). Даний чоловік взагалі не є студентського віку та викликає дуже серйозні сумніви щодо наявності в нього намірів навчання та отримання вищої освіти. За даними ОНПУ за отриманим запрошенням до ВУЗу для вступу не прибув, однак за даними Державної прикордонної служби неодноразово перетинав державний кордон України у наступні періоди: прибув 07.01.2011 - виїхав 20.01.2011 (13 діб в Україні), прибув 28.07.2012- виїхав 20.08.2012;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , громадянин Туреччини, запрошений у 2012 році (запрошення № 182767). За даними ОНПУ за отриманим запрошенням до ВУЗу для вступу не прибув, однак за даними Державної прикордонної служби неодноразово перетинав державний кордон України у наступні періоди: прибув 21.09.2012 - виїхав 06.12.2012, прибув 02.11.2012- виїхав 31.05.2013. Тобто безперервно перебув на території України понад півроку, на що повинні були бути вагомі законні підстави;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , громадянин Туреччини, запрошений у 2012 році (запрошення № 182770). За даними ОНПУ за отриманим запрошенням до ВУЗу для вступу не прибув, однак за даними Державної прикордонної служби неодноразово перетинав державний кордон України у наступні періоди: прибув 21.09.2012 - виїхав 06.12.2012, прибув 23.12.2012 - виїхав 19.06.2013, тобто безперервно перебув на території України понад півроку, на що повинні були бути вагомі законні підстави, прибув 16.08.2013 - виїхав 30.12.2013;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , громадянин Туреччини, запрошений у 2012 році (запрошення № 182798). За даними ОНПУ за отриманим запрошенням до ВУЗу для вступу не прибув, однак за даними Державної прикордонної служби неодноразово перетинав державний кордон України у наступні періоди: прибув 07.10.2012 - виїхав 25.01.2013, прибув 13.02.2013- виїхав 26.06.2013, тобто безперервно перебув на території України чотири місяці, на що повинні були бути вагомі законні підстави, прибув 26.08.2013 року - виїхав 27.12.2013 року, прибув 19.02.2014 та досі не виїжджав.
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , громадянин Ізраїлю, запрошений у 2012 році (запрошення № 188916). За даними ВУЗу за отриманим запрошенням до ВУЗу для вступу не прибув, однак за даними Державної прикордонної служби неодноразово перетинав державний кордон України у наступні періоди: прибув 28.02.2013 - виїхав 01.05.2013, прибув 07.05.2013 - виїхав 18.06.2013, прибув 09.09.2013 та досі не виїжджав.
Провівши аналіз цієї інформації вбачаються чисельні порушення діючого законодавства з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_3 », які під виглядом замовлення навчання іноземних студентів у вузах, в дійсності займаються незаконною легалізацією іноземців на території України, отримуючи від них незаконну грошову винагороду Для цього використовують корупційні зв'язки в органах виконавчої влади, які контролюють цю діяльність та надають або узгоджують документи, що є підставою для знаходження на території України. Таким чином, в Одеській області щорічно незаконно легалізовується біля 500 іноземних громадян за злочинними схемами юридичних осіб, яким сприяють посадові особи ВУЗів, в т.ч. ОНПУ та органів виконавчої влади.
Згідно даних бази Автоматизованої інформаційної системи реєстрів платників податків встановлено, що керівником ПП « ОСОБА_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є ОСОБА_19 , а засновником - ОСОБА_20 та ними у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » м.Одеса ( НОМЕР_2 ) відкрито наступні банківські рахунки: № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар соломонових островів) та закрито: № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня).
За даними ГУ ПФУ України в Одеській області підприємство в період з 01.01.2010 по 28.02.2014 звітувало лише за 2-х застрахованих осіб - ІНФОРМАЦІЯ_19 (період роботи - 5 днів березня 2013 без нарахування заробітної плати) та ОСОБА_21 ( НОМЕР_12 із заробітною платою 1300грн.)
Оскільки на даний час не встановлені всі особи причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » м.Одеса ( НОМЕР_2 ), які містять банківську таємницю, а саме:
Відомостей про рух грошових коштів на банківських рахунках № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар соломонових островів) та № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття рахунку до закриття або по теперішній час включно.
Документів, що стосуються відкриття та обслуговування вищезазначених банківських рахунків ПП « ОСОБА_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих в у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » м.Одеса ( НОМЕР_2 ), а саме:
обліково-реєстраційної справи, статуту, установчого договору;
картки із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка;
заяви на відкриття рахунків;
договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;
нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи;
копії паспортів уповноважених осіб;
оригіналу довіреності на право вчинення юридичних дій від імені керівників;
документ щодо призначення на посаду керівника вищезазначених фіктивних підприємств;
оригіналу довіреності на ім'я особи, що має право відкриття та розпоряджання рахунками вищезазначених фіктивних підприємств;
заяв на видачу чекових книжок;
документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно;
заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк»;
договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»;
акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію;
документів, що засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»;
документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків вищезазначеного підприємства, відкритих у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » м.Одеса ( НОМЕР_2 );
платіжних доручень на перерахунок грошових коштів ПП « ОСОБА_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 по їх вищевказаним рахункам, відкритим у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » м.Одеса ( НОМЕР_2 ) з моменту відкриття рахунку до закриття або по теперішній час включно;
ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування вищевказаних рахунків;
МАС - адреси мережевої карти комп'ютера клієнта;
чеків на отримання готівки вищезазначеним підприємством по його вищевказаним рахункам, відкритим у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » м.Одеса ( НОМЕР_2 ), з моменту відкриття рахунку до закриття або по теперішній час включно, - які в подальшому будуть використані як доказ у кримінальному провадженні.
Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити причетність до скоєння злочину посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_3 », підтвердити або спростувати факт скоєння правопорушення тощо. Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ у провадженні, так як може свідчити про незаконні фінансові операції з боку посадових осіб ПП « ОСОБА_3 » та інших підприємств, установ та організацій під час здійснення ними своєї злочинної діяльності з незаконної легалізації іноземних громадян на території України.
Посилаючись на зазначене слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, навів достатні підстави для розгляду клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що, клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
1. Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУМВС України в Одеській області капітана міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
2. Надати старшому слідчого відділу СУ ГУМВС України в Одеській області капітану міліції ОСОБА_2 або співробітникам УБЗПТЛ ГУМВС України в Одеській області за дорученням слідчого ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО: НОМЕР_13 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, а саме:
2.1. Відомостей про рух грошових коштів на банківських рахунках ПП « ОСОБА_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » м.Одеса ( НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар соломонових островів) та № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття рахунку до закриття або по теперішній час включно.
2.2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування вищезазначених банківських рахунків ПП « ОСОБА_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » м.Одеса ( НОМЕР_2 ), а саме:
обліково-реєстраційної справи, статуту, установчого договору;
картки із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка;
заяви на відкриття рахунків;
договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;
нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи;
копії паспортів уповноважених осіб;
оригіналу довіреності на право вчинення юридичних дій від імені керівників;
документ щодо призначення на посаду керівника вищезазначених фіктивних підприємств;
оригіналу довіреності на ім'я особи, що має право відкриття та розпоряджання рахунками вищезазначених фіктивних підприємств;
заяв на видачу чекових книжок;
документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно;
заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк»;
договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»;
акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію;
документів, що засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»;
документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків вищезазначеного підприємства, відкритих у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » м.Одеса ( НОМЕР_2 );
платіжних доручень на перерахунок грошових коштів ПП « ОСОБА_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 по їх вищевказаним рахункам, відкритим у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » м.Одеса ( НОМЕР_2 ) з моменту відкриття рахунку до закриття або по теперішній час включно;
ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування вищевказаних рахунків;
МАС - адреси мережевої карти комп'ютера клієнта;
чеків на отримання готівки вищезазначеним підприємством по його вищевказаним рахункам, відкритим у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » м.Одеса ( НОМЕР_2 ), з моменту відкриття рахунку до закриття або по теперішній час включно.
3. Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Приморського
районного суду м. Одеси ОСОБА_1