14.03.2014 Справа № 230/2467/13-к
№ провадження: 1/230/57/2014
14 марта 2014 года Енакиевский городской суд Донецкой области в составе:
председательствующего - судьи ОСОБА_1
при секретаре - ОСОБА_2 , ОСОБА_3
с участием прокурора - ОСОБА_4 , ОСОБА_5
защитников - адвокатов ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8
переводчика - ОСОБА_9 ,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда города Енакиево уголовное дело по обвинению
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженки города Енакиево Донецкой области, гражданки Украины, украинки, с неполным средним образованием, незамужней, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка: сына ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не работающей, без регистрации, проживающей по адресу: АДРЕСА_1 ,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 149 ч. 2, 332 ч. 2, 15 ч. 2, 149 ч. 2 Уголовного кодекса Украины,
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уроженца с. Талалар Белоканского района Азербайджан, гражданин Азербайджана, азербайджанца, имеющего среднее специальное образование, холостого, на иждивении несовершеннолетних детей не имеющего, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_2 ,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 149 ч. 2, 332 ч. 2 Уголовного кодекса Украины,
ОСОБА_13 , 19 ноября 1988 года рождения, уроженки города Енакиево Донецкой области, гражданки Украины, украинки, имеющей среднее специальное образование, незамужней, имеющей на иждивении малолетних детей: сына ОСОБА_14 , 08 июня 2010 года рождения, дочь ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , сына ОСОБА_16 , 22 июня 2013 года рождения, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_2 ,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 149 ч. 2, 15 ч. 2, 149 ч. 2 Уголовного кодекса Украины,
15 августа 2009 года, примерно в 20 часов, ОСОБА_10 , действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_12 , согласованно с неустановленными следствием лицами по имени Дмитрий и Андрей, занимающихся сводничеством и сутенерством на территории города Москва Российской Федерации, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь возле ОШ № 5, расположенной по адресу: АДРЕСА_3 , заведомо зная от ОСОБА_17 сложившемся у нее в результате стечения тяжелых личных и семейных обстоятельств, что последняя не имеет возможности трудоустроится и средств для нормального существования, находится в тяжелом материальном состоянии, используя данное уязвимое состояние потерпевшей, с целью ее перемещения через границу Украины на территорию Российской Федерации, для последующей оплатной передачи неустановленным лицам по имени Дмитрий и Андрей, с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации, предложила ей выехать в г. Москва Российской Федерации для оказания платных услуг сексуального характера ранее незнакомым лицам мужского пола за определенное вознаграждение. При этом ОСОБА_12 совместно с ОСОБА_10 разъяснили ОСОБА_17 условия работы и проживания в г. Москва Российской Федерации. После ознакомления ОСОБА_17 с условиями пребывания и работы в Российской Федерации ОСОБА_12 и ОСОБА_10 получили от нее согласие на выезд за пределы Украины, о чем ОСОБА_12 сообщил неустановленному лицу по имени Дмитрий, тем самым действуя согласованно и по предварительному сговору группой лиц, закончили вербовку ОСОБА_17 с целью ее перемещения для дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории Российской Федерации.
16 августа 2009 года, примерно в 1 час, ОСОБА_10 совместно с ОСОБА_12 , действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_12 , согласованно с неустановленными следствием лицами по имени Дмитрий и Андрей, занимающихся сводничеством и сутенерством на территории города Москва Российской Федерации, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь возле дома № 3 по ул. Цилинная в г. Макеевка Донецкой области, заведомо зная об уязвимом состоянии Нехлопочиной Анны Сергеевны, что последняя не имеет возможности трудоустроится и средств для нормального существования, находится в тяжелом материальном состоянии, используя данное уязвимое состояние потерпевшей, с целью ее перемещения через границу Украины на территорию Российской Федерации, для последующей оплатной передачи неустановленным лицам по имени Дмитрий и Андрей, с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации, предложила ей выехать в г. Москва Российской Федерации для оказания платных услуг сексуального характера ранее незнакомым лицам мужского пола за определенное вознаграждение.
При этом ОСОБА_12 совместно с ОСОБА_10 разъяснили ОСОБА_18 . ОСОБА_17 условия работы и проживания в г. Москва Российской Федерации. После ознакомления ОСОБА_18 с условиями пребывания и работы в Российской Федерации ОСОБА_12 и ОСОБА_10 получили от нее согласие на выезд за пределы Украины, о чем ОСОБА_12 сообщил неустановленному лицу по имени Дмитрий, тем самым действуя согласованно и по предварительному сговору группой лиц, закончили вербовку ОСОБА_18 с целью ее перемещения для дальнейшей сексуальной эксплуатации в указанное государство.
В тот же день, 16 августа 2009 года, в вечернее время, ОСОБА_10 действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_12 , согласованно с неустановленными лицами по имени Дмитрий и Андрей, имея умысел на перемещение нескольких лиц с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатацией на территории Российской Федерации, получив согласие завербованных в период с 15 августа 2009 г. по 16 августа 2009 г. ОСОБА_17 и ОСОБА_18 на выезд в г. Москва Российской Федерации для оказания услуг сексуального характера, на автомобиле «Деу Нексия», государственный регистрационный знак НОМЕР_1 , под управлением ОСОБА_19 , не осведомленного о преступном характере действий ОСОБА_12 и ОСОБА_10 , перевезли ОСОБА_17 и ОСОБА_18 из г. Енакиево Донецкой области в пгт. Меловое Луганской области, где незаконно переместили их через государственную границу Украины.
При этом ОСОБА_10 , по предварительному сговору группой лиц, согласованно с ОСОБА_12 , передала ОСОБА_17 и ОСОБА_18 неустановленным следствием лицам, для дальнейшей сексуальной эксплуатации в АДРЕСА_4 . После передачи указанных девушек неустановленный следствием мужчина по имени ОСОБА_20 , действовавший по предварительному сговору лиц с ОСОБА_12 и ОСОБА_10 , передал последним, в счет получения ОСОБА_17 и ОСОБА_18 денежные средства в сумме 1500 долларов США, тем самым совершили торговлю людьми.
Продолжая преступную деятельность, 16 августа 2009 года, в вечернее время, ОСОБА_12 , находясь совместно с ОСОБА_10 в г. Енакиево Донецкой области, действуя умышленно, по предложению ОСОБА_12 , с целью перемещения ОСОБА_17 и ОСОБА_18 через государственную границу Украины на территорию Российской Федерации, в виду отсутствия у последних паспортов граждан Украины, предварительно договорились о совершении незаконной переправки указанных лиц через государственную границу, тем самым вступили в преступный сговор на совершение вышеуказанного преступления, согласовав время, способ и место пересечения государственной границы Украины, а также склонив ОСОБА_17 и ОСОБА_18 к такому пересечению.
Действуя с указанной целью, в ночь с 16 на 17 августа 2009 года ОСОБА_10 , по предварительному сговору группой лиц, согласованно с ОСОБА_12 , следуя указаниям последнего, под его руководством, с целью незаконной переправки ОСОБА_17 и ОСОБА_18 через государственную границу Украины на территорию Российской Федерации, в виду отсутствия у последних паспортов граждан Украины, в нарушение установленного законодательства Украины порядка перемещения через государственную границу Украины, незаконно, вне пункта пропуска пограничного контроля, на участке информационно-пограничных указателей № 543/3 и № 544/1, расположенных в пгт. Меловое Луганской области, незаконно перевела ОСОБА_17 и ОСОБА_18 , через государственную границу Украины на территорию Российской Федерации, тем самым, совершив по предварительному сговору группой лиц и под руководством ОСОБА_12 организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.
Продолжая преступную деятельность, 01 декабря 2009 года ОСОБА_10 , находясь в г.Енакиево Донецкой области, посредством мобильной связи, вступила в преступный сговор со своей знакомой ОСОБА_13 о торговле людьми, а именно молодыми девушками, находящимися в тяжелом материальном и социальном положении, с целью их сексуальной эксплуатации.
Так, 01 декабря 2009 года, в дневное время, ОСОБА_10 , действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_13 , находясь в районе автостанции, расположенной по адресу: АДРЕСА_5 , при встрече с ОСОБА_21 , заведомо зная от последней, что она вследствие стечения тяжелых личных и семейных обстоятельств, не имя возможности трудоустроиться и средств для нормального существования, находится в тяжелом материальном положении, здесь же, используя данное уязвимое состояние потерпевшей, с целью ее дальнейшего перемещения через границу Украины на территорию Российской Федерации, для последующей оплатной передачи другим лицам, занимающихся сводничеством и сутенерством на территории Российской Федерации, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для дальнейшей сексуальной эксплуатации, предложила ОСОБА_21 выехать в г.Москва Российской Федерации для оказания платных услуг сексуального характера ранее незнакомым лицам мужского пола за определенное вознаграждение.
При этом ОСОБА_10 совместно с ОСОБА_13 разъяснила ОСОБА_21 условия работы и проживания в г.Москва Российской Федерации. После ознакомления ОСОБА_21 с условиями пребывания и работы в Российской Федерации, ОСОБА_10 и ОСОБА_13 получили от неё согласие на выезд за пределы Украины, тем самым, действуя повторно, по предварительному сговору группой лиц, закончила вербовку ОСОБА_21 с целью её перемещения для дальнейшей сексуальной эксплуатации в указанное государство.
24 декабря 2009 г. неустановленный мужчина по имени Валерий, который является сутенёром в г.Москва Российской Федерации, действуя умышленно, преследуя корыстные цели, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_10 и ОСОБА_13 , способствуя возникновению у ОСОБА_21 долговых обязательств, приобрел на ее имя проездной документ на поезд сообщением «Горловка-Москва», тем самым указанные лица умышленно поставили ОСОБА_21 в материальную зависимость.
24 декабря 2009 года ОСОБА_13 , действуя умышленно, повторно, преследуя корыстные цели, по предварительному сговору группой лиц, согласованно с ОСОБА_10 и неустановленными следствием лицами по имени Валерий и Кристина, на поезде сообщением «Горловка-Москва» законно переместила ОСОБА_21 через государственную границу Украины на территорию Российской Федерации, для дальнейшей сексуальной эксплуатации неустановленными лицами, за что в последствии ОСОБА_13 получила от последних посредством платежной системы «Western Union» незаконное денежное вознаграждение в размере 792 грн., тем самым совершили торговлю людьми.
Продолжая преступную деятельность, 28 декабря 2009 года, в дневное время, ОСОБА_10 , действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_13 , находясь в районе Центрального рынка, расположенного по адресу: АДРЕСА_6 , при встрече с ОСОБА_22 , заведомо зная последнюю, что она вследствие стечения тяжелых личных и семейных обстоятельств, не имя возможности трудоустроиться и средств для нормального существования, находится в тяжелом материальном положении, здесь же, используя данное уязвимое состояние потерпевшей, с целью ее дальнейшего перемещения через границу Украины на территорию Российской Федерации, для последующей оплатной передачи неустановленным лицам по имени Валерий и Кристина, занимающихся сводничеством и сутенерством на территории Российской Федерации, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для их дальнейшей сексуальной эксплуатации, предложила выехать в г.Москва Российской Федерации для оказания платных услуг сексуального характера ранее незнакомым лицам мужского пола за определенное вознаграждение.
При этом ОСОБА_10 совместно с ОСОБА_13 разъяснила ОСОБА_22 условия работы и проживания в г.Москва Российской Федерации. После ознакомления ОСОБА_22 с условиями пребывания и работы в Российской Федерации, ОСОБА_10 и ОСОБА_13 получили от неё согласие на выезд за пределы Украины.
На следующий день, 29 декабря 2009 года, в дневное время, ОСОБА_10 , действуя умышленно, повторно, преследуя корыстные цели, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_13 , согласованно с неустановленными лицами по имени Валерий и Кристина, имея умысел на перемещение человека с целью его дальнейшей сексуальной эксплуатации, получив согласие ранее завербованной ОСОБА_22 на выезд в г.Москва Российской Федерации для оказания услуг сексуального характера, на автомобиле такси под управлением неустановленного лица, перевезли ОСОБА_22 от дома ОСОБА_13 , расположенного по адресу: АДРЕСА_2 , к железнодорожному вокзалу АДРЕСА_6 , расположенному по адресу: АДРЕСА_7 , тем самым совершили перемещение человека с целью эксплуатации.
В тот же день, 29 декабря 2009 года неустановленный мужчина по имени Валерий, являющийся сутенёром в г.Москва Российской Федерации, действуя умышленно, преследуя корыстные цели, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_10 и ОСОБА_13 , способствуя возникновению у ОСОБА_22 долговых обязательств, приобрел на ее имя проездной документ на поезд сообщением «Енакиево-Москва», тем самым указанные лица умышленно поставили ОСОБА_22 в материальную зависимость.
При посадке на поезд указанного сообщения, примерно в 13 часов 15 минут текущего дня, на перроне железнодорожного вокзала г.Енакиево Донецкой области ОСОБА_10 была задержана сотрудниками милиции.
Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_10 виновной себя по ст.ст. 149 ч. 2, 332 ч. 2, 15 ч. 2, 149 ч. 2 Уголовного кодекса Украины признала полностью, в содеянном чистосердечно раскаялась и суду пояснила, что в августе 2009 года году ей на ее номер мобильного телефона позвонил мужчина, и предложил встретиться. При встрече в кафе «Дарья», расположенном в г. Енакиево он сказал, что его зовут Рамиз, и рассказал о том, что отправляет девушек в г.Москва Российской Федерации к своим знакомым сутенерам для занятия там проституцией под их руководством. Рамиз предложил ей совместно с ним подыскивать девушек, которые согласились бы работать в г.Москва по оказанию платных услуг сексуального характера под руководством его знакомых сутенеров, пообещав ей за это денежное вознаграждение. В августе 2009 года она совместно с ОСОБА_23 направила двух девушек- ОСОБА_24 и ОСОБА_17 в г.Москву РФ для работы в сфере оказания услуг сексуального характера мужчинам, которых им предоставляли знакомые ОСОБА_25 , занимающиеся сутенерством на территорию Российской Федерации. После того как Нехлопочина и ОСОБА_26 согласились поехать в г.Москва для работы в указанной сфере, в виду отсутствия у них паспортов, она перевела указанных девушек через границу Украины в пгт. Меловое Луганской области на территорию Российской Федерации, где их встретили знакомые ОСОБА_12 . При этом ОСОБА_12 указал место, где можно пересечь границу вне пункта пограничного контроля и она под его руководством, созваниваясь с ним по телефону, с целью ориентирования на местности, перевела девушек на территорию Российской Федерации. За девушек мужчины, которые их встретили, отдали ей для передачи ОСОБА_27 деньги в сумме 1500 долларов США, из которых ОСОБА_12 отдал ей 100 долларов США и 200 грн. Также она совместно со своей подругой ОСОБА_13 в декабре 2009 года на поезде сообщением «Донецк-Москва» отправила ОСОБА_28 в г.Москва РФ для работы в сфере оказания услуг сексуального характера мужчинам, которых ей предоставляли знакомые ОСОБА_13 , семейная пара ОСОБА_29 и ОСОБА_30 , занимающиеся сутенерством на территории Российской Федерации. Она денежных средств за отправку ОСОБА_21 в г.Москву не получила. Все переговоры с ОСОБА_30 и ОСОБА_29 по данному поводу вела ОСОБА_31 . Также, в конце декабря 2009 года она и ОСОБА_32 с целью направления ОСОБА_33 для работы в указанной сфере к ОСОБА_30 и ОСОБА_29 , рассказав ей об условиях работы, получив ее согласие, и договорившись с ОСОБА_29 , привезли ее на вокзал с целью отправления в АДРЕСА_4 . На вокзале она была задержана сотрудниками милиции.
Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_13 виновной себя по ст. ст.ст. 149 ч. 2, 15 ч. 2, 149 ч. 2 Уголовного кодекса Украины, признала полностью, в содеянном чистосердечно раскаялась и суду пояснила, что в декабре 2009 года совместно с ОСОБА_10 отправила для работы в г.Москву с целью оказания платных услуг сексуального характера мужчинам, которых будет предоставлять сутенер по имени ОСОБА_29 , ОСОБА_28 . За ОСОБА_28 . ОСОБА_29 переслал ей денежный перевод в размере 792 грн., который получила она. Также в конце января 2009 года она совместно с ОСОБА_10 предварительно договорились с ОСОБА_29 и его супругой по имени ОСОБА_30 об отправке с той же целью знакомой ОСОБА_21 - ОСОБА_34 . За ОСОБА_34 . ОСОБА_29 должен был переслать им денежный перевод в размере 150 долларов США. При этом на вокзале при посадке ОСОБА_33 в поезд сообщением «Донецк-Москва» ОСОБА_35 и ее мать ОСОБА_36 были задержаны сотрудниками милиции. Она в тот день находилась на работе, поэтому подъехать на вокзал не смогла, поручив отправку в г.Москва ОСОБА_33 своей матери ОСОБА_36 .
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_12 виновным себя по ст.ст. 149 ч. 2, 332 ч. 2 Уголовного кодекса Украины признал полностью, чистосердечно раскаялся и суду пояснил, что в мае 2009 года к нему приехал его знакомый ОСОБА_20 со своим знакомым по имени ОСОБА_37 . Зная о том, что он возвращается в Украину, ОСОБА_37 предложил ему подыскивать в Украине молодых девушек, которые согласились бы выехать в г.Москву РФ для занятия проституцией под руководством ОСОБА_37 . За каждую отправленную им девушку, согласившуюся заниматься проституцией, ОСОБА_37 пообещал денежное вознаграждение. Он согласился на предложение ОСОБА_37 . Возвращаясь в Украину в июне 2009 года, он пересек границу Украины и России в пгт. Меловое Луганской области вне пункта пограничного контроля. Тогда он попросил своего знакомого по имени ОСОБА_38 , проживающего в г.Енакиево Донецкой области, работающего в такси, встретить его в Луганской области, что тот в последующем и сделал. Примерно в августе 2009 года он начал среди своих знакомых женщин подыскивать тех которые согласились бы выехать в г.Москву для занятия там проституцией под руководством его знакомого по имени ОСОБА_37 . От своих знакомых он узнал телефон девушки по имени ОСОБА_39 , которая с их слов согласна была поработать за границей. Примерно в середине августа 2009 года он позвонил Елене и договорился с ней о встрече. На встречу с ОСОБА_39 он поехал вместе со своей знакомой ОСОБА_10 , которой предложил подыскивать девушек готовых выехать в г.Москву для занятия проституцией под руководством его знакомого сутенёра, за что пообещал Вахничевой денежное вознаграждение. Также, он сообщил ОСОБА_10 , что если у девушек, которые согласятся работать в Москве, не будет паспортов, то можно пересечь границу Украины и России вне пункта пограничного контроля. Перед тем как ехать на встречу к Елене, он с ОСОБА_10 находился в кафе г.Енакиево и та, согласившись на его предложение, позвонила знакомой девушке по имени Анна, проживающей в г.Макеевке Донецкой области, предложив той выехать в г.Москву для занятия проституцией. При встрече с Еленой возле школы г.Енакиево, он и ОСОБА_35 стали предлагать ей выехать в г.Москву РФ для занятия там проституцией, объяснив ей условия работы и проживания. ОСОБА_39 согласилась на их предложение, но пояснила, что у нее нет паспорта. Он сказал, что сможет организовать пересечение границы без паспорта. Затем он, ОСОБА_35 и ОСОБА_39 проехали в г.Макеевку Донецкой области на встречу с Анной. В г.Макеевке ОСОБА_35 разъяснила ОСОБА_40 условия работы и проживания в г.Москва, он подтвердил слова Вахничевой Ю. Получив согласие Анны, он вместе с ОСОБА_10 и двумя девушками, Анной и Еленой, поехали в г.Горловка, где переночевали. Он позвонил ОСОБА_20 в Россию и сообщил, что нашел двух девушек готовых выехать к ОСОБА_37 для занятия проституцией, договорившись, чтобы их встретили на границе в п.Меловое Луганской области, так как границу те будут пересекать незаконно ввиду отсутствия паспортов. На следующий день он сказал ОСОБА_41 , чтобы та ехала с девушками в пгт. Меловое, объяснив, где нужно перевести девушек через украинско-российскую границу, а именно в районе железнодорожной станции и пройти к почте в п. Чертково РФ, где их будут ожидать. Также он сказал ОСОБА_10 , что ей передадут деньги за девушек, которые она должна отдать водителю по имени Григорий, который отвезет их в п.Меловое. Юле он пообещал заплатить 200 долларов США за то, что она помогла найти ОСОБА_42 для отправки в г.Москву с целью занятия там проституцией. После этого он позвонил знакомому таксисту по имени Григорий, который ранее встречал его в пгт. Меловое Луганской области и попросил того отвезти трех девушек в указанное место. После этого Григорий, Вахничева Ю. Лена и Аня уехали, а он остался в г.Енакиево, сообщив ОСОБА_20 в Россию о том, что девушки выехали. В ночное время ему на мобильный телефон позвонила ОСОБА_35 , которая сообщила, что девушек она передала, забрала деньги, и они с Григорием возвращаются обратно. Когда Григорий и Юлия вернулись в АДРЕСА_6 , Гриша передал ему 1500 долларов США, которые получила Вахничева за отправку девушек для занятия проституцией в г.Москва, из которых он отдал 100 долларов США Грише за услуги по перевозке и 100 долларов США ОСОБА_10 за то, что оказала ему помощь в поиске и организации перевозки девушек для работы в г.Москва в сфере оказания услуг сексуального характера.
В судебном заседании проверялись заявления потерпевшей ОСОБА_18 , подсудимых ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 о применении к ним недозволенных методов ведения следствия работниками Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людбми ГУ МВД Украины в Донецкой области, однако они не нашли своего подтверждения. Прокурором было принято постановление от 14 марта 2014 года, которым было закрыто уголовное производство за № 42013050000000609 от 24 декабря 2014 года в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 365 Уголовного кодекса Украины (т. 4 л.д. 234-236).
Кроме полного признания своей вины, вина подсудимых ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 в совершении инкриминируемых им преступлениях в полном объеме подтверждается следующими исследованными и проанализированными судом доказательствами.
Согласно показаний потерпевшей ОСОБА_17 , данными на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, примерно 15 августа 2009 года, она в вечернее время предварительно договорившись, встретилась возле ОШ № 5 г. Енакиево с ранее знакомым мужчиной по имени Рамиз и жительницей г. Енакиево Вахничевой Юлией. В ходе разговора Рамиз, который изначально представился именем ОСОБА_43 , и ОСОБА_35 , предложили её выехать в г.Москву РФ к знакомым Рамиза, для занятия проституцией под их руководством. При этом Рамиз и ОСОБА_35 разъяснили ей условия занятия проституцией и проживания в Москве. Также Рамиз и ОСОБА_35 сообщили, что в г.Москву она поедет не одна, а ещё с одной девушкой. В виду своего трудного материального положения онa согласилась на предложение ОСОБА_44 и ОСОБА_10 , а именно выехать в Москву для занятия проституцией под руководством знакомых Рамиза, сообщив, что у неё нет паспорта гражданина Украины. Рамиз ответил, что паспорт это не проблема и он сможет организовать переход через государственную границу Украины на территорию Российской Федерации без паспорта. После этого она совместно с Рамизом и ОСОБА_10 на такси поехали в г.Макеевку Донецкой области. В Макеевке к ним в автомобиль села девушка по имени Анна Нехлопочина, которая также выезжала в г.Москву для занятия проституцией, они все вместе переночевали в общежитии г.Горловки, а утром Рамиз на рынке купил ей и Анне вещи, в которые они переоделись. Вечером этого дня она, Анна и ОСОБА_35 на такси под управлением мужчины по имени ОСОБА_38 поехали в пгт. Меловое Луганской области. Перед выездом Рамиз сказал ОСОБА_10 , чтобы она перевела ее и ОСОБА_42 через границу Украины на территорию Российской Федерации, забрала у россиян за них деньги и передала их ОСОБА_38 . В Меловое они прибыли в тёмное время суток, где ОСОБА_35 , перевела её и ОСОБА_42 через границу и передала мужчинам по имени Дмитрий и Эдуард. Дмитрий и Эдуард передали ОСОБА_10 , конверт с денежными средствами, в какой сумме ей неизвестно. ОСОБА_35 , взяв деньги, ушла в сторону границы и не вернулась. ОСОБА_20 и Эдуард по приезду в г.Москву передали ее и Анну парню по имени ОСОБА_37 . ОСОБА_37 привёз их в квартиру в г.Москве, где они проживали и оказывали услуги сексуального характера клиентам, приезжавшим в квартиру. Денежные средства, полученные от клиентов за оказания услуг сексуального характера, передавали ОСОБА_37 . Выходить из квартиры им запрещал ОСОБА_37 (т. 1 л.д. 33-37).
Согласно показаний потерпевшей ОСОБА_21 , данных на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, от своей знакомой ОСОБА_18 , она узнала, что последняя была на заработках в г.Москве. Также ОСОБА_45 рассказала ей, то в Москву её отправила девушка по имени ОСОБА_46 и мужчина кавказкой национальности по имени Рамиз. В виду того, что она испытывала материальные трудности и не могла найти работы, она попросила у ОСОБА_18 телефон ОСОБА_47 . Созвонившись с ОСОБА_10 , она поинтересовалась по поводу работы в Москве. Вахничева ОСОБА_48 предложила встретиться. 01 декабря 2009 года она приехала в г.Енакиево, где её встретили ОСОБА_46 и девушка по имени Олеся, которым она рассказала о своем тяжелом материальном положении. Юля и ОСОБА_49 предложили ей выехать в .Москву для занятия там проституцией, при этом рассказав условия работы и проживания в данном городе. Юля рассказала о том, что отправляла в г.Москву ее знакомую Нехлопочину ОСОБА_42 и девушку по имени ОСОБА_39 , жительницу г.Енакиево, перевела их через границу Украины, лично передала москвичам. В виду своего трудного материального положения, она согласилась выехать в г.Москву для занятия проституцией. Юля и ОСОБА_49 хотели отправить ОСОБА_50 через своего знакомого мужчину по имени Рамиз, которого они в разговоре называли «турка», однако по неизвестным причинам не получилось. Тогда ОСОБА_51 и ОСОБА_49 решили отправить её в Москву для занятия проституцией к знакомой ОСОБА_49 , девушки по имени ОСОБА_30 . В 20-х числах декабря 2009 года она снова приехала в г.Енакиево, где встретила ОСОБА_49 на автомобиле, в котором находились парни по имени Эдуард и Михаил, совместно с которыми они приехали к частному сектору, где она и Олеся вышли, а парни уехали. На данном посёлке они встретились с ОСОБА_52 и все месте пошли к женщине по имени Светлана, которая отвела их к бабушке по имени Валентина, которая является родственницей ОСОБА_30 . Находясь у Валентины ей на мобильный телефон из Москвы позвонила ОСОБА_30 , с которой разговаривала Олеся. 24.12.2009 года ОСОБА_53 купила ей билет до Москвы и она с железнодорожного вокзала г.Горловки выехала в г.Москву. В Москве она прибыла на Курский вокзал, где её встретил муж Кристины - ОСОБА_29 , который отвёз её в одну из квартир г.Москвы и сообщил, что она должна отработать перед ним долг, занимаясь проституцией в размере 10000 рублей, мотивируя тем, что сказанная сумма была им заплачена за ее переезд. После этого она стала заниматься проституцией под руководством ОСОБА_29 и ОСОБА_30 (т. 1 л.д. 194-200).
В соответствии с показаниями потерпевшей ОСОБА_22 , данными на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, через свою знакомую по имени Анна, которая является жительницей г.Макеевки Донецкой области, она познакомилась с девушкой по имени Юлия, жительницей г.Енакиево Донецкой области, занимающейся отправкой девушек в г.Москву. Созвонившись с ОСОБА_52 по телефону № НОМЕР_2 , договорилась с ней о встрече. 28 декабря 2009 года, по предложению ОСОБА_54 она приехала в г.Енакиево Донецкой области, где встретилась с ОСОБА_52 и её подругой по имени Олеся. В разговоре ОСОБА_51 и ОСОБА_49 предложили ей выехать в г.Москву для занятия там проституцией под руководством их знакомого сутенёра по имени ОСОБА_29 , при этом рассказали условия проживания и занятия проституцией в Москве. В виду своего трудного материального положения она согласилась выехать в г.Москву для занятия там проституцией под руководством знакомого сутенёра Юли и ОСОБА_49 , мужчины по имени ОСОБА_29 . Из разговора между ОСОБА_52 и ОСОБА_49 она поняла, что за ее отправку для работы в указанной сфере в г.Москву ОСОБА_29 вышлет Юле и ОСОБА_49 денежные средства в сумме 9 000 российских рублей. 29 декабря 2009 года, она снова по предложению Юли приехала в г.Енакиево для выезда в г.Москву. Юля и Олеся не смогли её встретить, и отправили ее по месту жительства ОСОБА_49 к матери последней. Дома у ОСОБА_49 ее мать по имени Людмила созвонилась с ОСОБА_49 , по просьбе Олеси, вместе с ней поехала на железнодорожный вокзал г.Енакиево, где ОСОБА_55 приобрела для нее проездной билет на поезд сообщением «Енакиево-Москва». Позже на железнодорожный вокзал приехала ОСОБА_51 , привезла продукты питания и сообщила, что она созванивалась с ОСОБА_29 в г.Москву и сообщила номер вагона в котором она будет ехать, чтобы тот ее встретил. Когда подошел поезд, и она собиралась садиться в вагон, к ней, ОСОБА_41 и ОСОБА_55 , которые ее сопровождали, подошли сотрудники милиции и попросили проехать с ними для дачи объяснений (т. 1 л.д. 68-72).
На досудебном следствии потерпевшая ОСОБА_45 , показания которой были оглашены в судебном заседании поясняла, что примерно 15-16 августа 2009 года, ей на мобильный телефон позвонила её знакомая ОСОБА_46 , которая предложила выехать в г.Москву, совместно с её знакомой по имени ОСОБА_39 , для занятия проституцией. После этого в этот же день, примерно в 1 час 16.04.2009г., к ней домой приехала ОСОБА_35 , совместно с ранее незнакомой ОСОБА_56 и мужчиной кавказкой национальности по имени ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_43 ). ОСОБА_35 и Рома более подробно разъяснили ей условия занятия проституцией и проживания в г.Москве РФ. В виду своего трудного материального положения она согласилась на предложение ОСОБА_10 и Ромы, а именно выехать в г.Москву РФ для занятия проституцией под руководством знакомых Ромы. Однако она сообщила ОСОБА_10 и Роме, что у неё нет паспорта гражданина Украины, на что Рома ответил, что это не является проблемой, так как он сможет перевести ее через границу без паспорта. На следующий день на рынке в г.Горловке, Рома приобрёл ей и ОСОБА_26 Елене одежду и вечером этого же дня она совместно с ОСОБА_10 , ОСОБА_56 , на такси под управлением мужчины по имени ОСОБА_38 поехали в п.Меловое Луганской области. Перед выездом ОСОБА_57 сказал ОСОБА_41 , чтобы она перевела их через границу, забрала у россиян деньги и отдала их ОСОБА_58 . В п.Меловом, ОСОБА_10 , примерно в 1 час, созваниваясь с Байрамовым, который указывал ей путь следования, перевела её и ОСОБА_56 через границу и на территории Российской Федерации, где передала мужчинам по имени ОСОБА_20 и Эдуард. Дмитрий и Эдуард передали ОСОБА_10 , конверт с денежными средствами, в какой сумме ей не известно. ОСОБА_35 , получив деньги, ушла и больше не вернулась. ОСОБА_20 и Эдуард привезя её и ОСОБА_56 в г.Москву, передали парню по имени ОСОБА_37 . ОСОБА_37 привёз их в квартиру в г.Москве, где они проживали и оказывали услуги сексуального характера клиентам приезжавшим в квартиру. Денежные средства, полученные от клиентов за оказания услуг сексуального характера, передавали ОСОБА_37 . Выходить из квартиры им запрещал ОСОБА_37 . Находясь в г.Москве, она позвонила своей сестре- ОСОБА_59 , рассказав ей о своем месте нахождения и о том, что ее заставляют заниматься проституцией, а также попросила помочь ей вернуться домой (т. 1 л.д. 21-25).
Свидетель ОСОБА_60 в судебном заседании суду пояснила, что у неё есть дочери ОСОБА_45 , которая проживает совместно с ней в г.Макеевка Донецкой области, и ОСОБА_61 , которая проживает отдельно. В настоящее время она не работает, на ее иждивении находятся дети, материальное положение их семьи тяжелое. 16 августа 2009 года, её дочь ОСОБА_45 , в вечернее время вышла из квартиры на улицу и домой не вернулась. 19 августа 2009 года, к ней пришла старшая дочь ОСОБА_59 , и сообщила, что ей на мобильный телефон звонила ОСОБА_62 и рассказала, что она находится в г.Москве, где её и ещё одну девушку насильно держат в квартире и заставляют заниматься проституцией, просила помочь ей вернутся в Украину. Также ОСОБА_62 рассказала, что в г.Москву её отправила её знакомая ОСОБА_46 и мужчина по имени ОСОБА_63 . После этого она и ОСОБА_59 обратились по данному поводу в милицию.
Показаниями свидетеля ОСОБА_59 , которая в судебном заседании пояснила, что у неё есть младшая сестра ОСОБА_45 , которая проживает совместно с матерью ОСОБА_60 19 августа 2009 года ей на мобильный телефон с российского номера позвонила её сестра ОСОБА_62 и рассказала, что она находится в г.Москве Российской Федерации, где её и ещё одну девушку насильно держат в квартире и заставляют заниматься проституцией. Анна просила помочь им вернутся домой. Также ОСОБА_62 рассказала, что в Москву её отправила её знакомая ОСОБА_46 и мужчина по имени ОСОБА_63 . О данном факте она рассказала матери, после чего обратилась с заявлением в милицию.
Свидетель ОСОБА_64 суду пояснила, что у неё есть сестра ОСОБА_56 . Примерно 15 августа 2009 года на мобильный телефон сестры позвонил незнакомый мужчина и попросил встретиться, назначив встречу возле ІНФОРМАЦІЯ_6 . На данную встречу она пришла совместно с сестрой. Возле школы к ним подошел мужчина кавказкой национальности представившийся ОСОБА_43 , спросил кто из них ОСОБА_39 , после чего попросил о разговоре наедине. Она отошла и стояла в стороне, видя что к Елене и мужчине по имени ОСОБА_43 , подошла ОСОБА_46 , которая ей знакома, как жительница г.Енакиево, и также принимала участие в разговоре. Затем ОСОБА_39 подошла к ней и сказала, что уезжает. Через несколько дней ОСОБА_39 позвонила ей и сообщила, что находится в г,Москве. Примерно через неделю ОСОБА_39 вернулась домой и рассказала ей, что в Москве она находилась с девушкой из г.Макеевки, по имени ОСОБА_62 , где их насильно удерживали в квартире и заставляли заниматься проституцией. В Москву их отправили мужчина, которого на самом деле звали не ОСОБА_43 , а ОСОБА_44 , с которым она встречалась возле школы, и ОСОБА_46 . Каким образом ОСОБА_39 пересекла границу Украины ей не известно, так как паспорт ОСОБА_39 все время находился дома.
Свидетель ОСОБА_19 показания которого оглашены в судебном заседании, на досудебном следствии пояснил, что у него есть знакомый ОСОБА_65 , который ему знаком как житель г.Енакиево. Весной 2009 года ему позвонил Байрамов, который возвращался из Российской Федерации, и попросил встретить его в пгт. Меловое Луганской области. В разговоре Байрамов предложил ему подыскивать девушек, которые согласились бы выехать в г.Москва РФ для работы у его знакомых в качестве проституток, обещая материальное вознаграждение в случае положительного результата. Он отказался. В середине августа 2009 года ему позвонил ОСОБА_65 и попросил его отвезти в пгт. Меловое Луганской области трёх девушек, немного там подождать и вернутся обратно с одной девушкой, пообещав заплатить за данную поездку деньги в сумме 100 долларов США. Он согласился. С этой целью в г.Енакиево забрал трёх девушек, которых отвез в п.Меловое Луганской области к железнодорожной станции. В ходе поездки из разговоров девушек ему стало известно, что девушки едут в Россию для занятия там проституцией. Находясь в пгт. Меловом, девушки вышли из автомобиля и ушли, через некоторое время в автомобиль вернулась одна из девушка по имени Юля, и передала ему конверт для передачи ОСОБА_25 . С Юлией он вернулся в г.Енакиево, где отдал Рамизу конверт, получив от того за поездку 100 долларов США. Также, в его присутствии ОСОБА_25 передал Юле денежные средства в сумме 100 долларов США (т. 1 л.д. 42-44).
Свидетель ОСОБА_66 , показания которого оглашены в судебном заседании, на досудебном следствии пояснил, что он присутствовал в качестве понятого в ходе осмотра местности 17.02.2010 года и дал показания аналогичные показаниям ОСОБА_67 , о маршруте следования, который указала в ходе осмотра ОСОБА_35 , через государственную границу Украины на территорию Российской Федерации вне пункта пограничного контроля (т. 2 л.д. 100-102).
Свидетель ОСОБА_68 , показания которого оглашены в судебном заседании, на досудебном следствии пояснил, что в середине февраля 2010 года присутствовал в ходе осмотра местности, проводимого сотрудниками управления СБУ в Донецкой области, с участием трех девушек, анкетные данные которых он не запомнил. Одна из девушке на месте пояснила, что в августе 2009 года перевела двух других девушек через государственную границу Украины на территорию Российской Федерации, указав маршрут следования от оптовой базы «Ручеек», расположенной по ул.Дружбы народов в пгт Меловое Луганской области, на участке государственной границы Украины между информационными пограничными знаками через железнодорожное полотно к зданию кинотеатра «Спартак», расположенного в пгт Чертково Ростовской области РФ. Пересечение по маршруту, указанному девушкой в ходе осмотра, было незаконным, так как осуществлялось вне пункта пропуска пограничной службы (т. 2 л.д. 105-106).
Свидетель ОСОБА_69 , показания которого оглашены в судебном заседании, на досудебном следствии дал показания аналогичные показаниям ОСОБА_68 , о маршруте следования, который указала в ходе осмотра местности ОСОБА_35 , через государственную границу Украины на территорию Российской Федерации вне пункта пропуска пограничной службы (т. 2 л.д. 103-104).
Показаниями свидетеля ОСОБА_67 , данными на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, 17.02.2010 года она была приглашена для участия в качестве понятой в ходе осмотра участка местности. Находясь в пгт. Меловое Луганской области, в ее присутствии и присутствии второго понятого, девушка, которую представили ОСОБА_70 , пояснила, что в августе 2009 года перевела в данной местности двух девушек ОСОБА_42 и Елену, которые также принимали участие в осмотре, через государственную границу Украины на территорию Российской Федерации вне пункта пограничного контроля. На месте ОСОБА_35 показала путь, которым они следовали через границу Украины, от магазина «Ручеек», расположенного между двумя информационно-пограничными указателями «Государственная граница Украины. Проход запрещен», по тропинке через пустырь и железнодорожное полотно к зданию, расположенному на территории Российской Федерации. Присутствовавшие в ходе осмотра участка местности сотрудники пограничной службы пояснили, что вдоль улицы Дружбы народов в пгт. Меловое, на которую указала в ходе осмотра ОСОБА_71 , проходит линия государственной границы Украины с Российской Федерацией, о чем имеются информационные указатели. Здание, расположенное за железнодорожным полотном, на которое указала ОСОБА_35 , как на место, к которому она вывела девушек, является кинотеатром «Спартак», расположенным на территории пгт. Чертково Ростовской области РФ (т. 2 л.д. 97-99).
Свидетель ОСОБА_36 в судебном заседании суду пояснила, что 29 декабря 2009 года ей позвонила дочь ОСОБА_72 и попросила встретить девушку по имени Вита, сообщив, что ОСОБА_73 едет в г.Москву. Когда по месту ее жительства приехала ОСОБА_73 , в ходе беседы с которой она узнала, что последняя в виду своего трудного материального положения едет в г.Москву для занятия проституцией. Затем снова позвонила ОСОБА_49 и попросила отвезти Биту на железнодорожный вокзал г.Енакиево и приобрести для ОСОБА_74 билет на поезд сообщением «Енакиево-Москва», пообещав возвратить денежные средства, затраченные на билет, после того как ОСОБА_49 получит денежные средства за отправку ОСОБА_75 в г.Москву для занятия там проституцией. Она совместно с ОСОБА_76 приехали на железнодорожный вокзал, где она за свои деньги приобрела ОСОБА_77 билет на поезд указанного сообщения, а также дала той денежные средства в сумме 20 грн. для приобретения чая в поезде. Позже на вокзал приехала ОСОБА_46 и привезла для ОСОБА_74 продукты в дорогу. Когда подошел поезд, и она с ОСОБА_70 прошли к вагону для посадки ОСОБА_74 на поезд, к ним подошли сотрудники милиции и предложили пройти с ними для дачи объяснений.
Показаниями свидетеля ОСОБА_78 , данными на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, в декабре 2009 года к ней обратилась ее знакомая- ОСОБА_72 с просьбой помочь выехать девушке по имени Анна в г.Москву РФ для занятия там проституцией. В 2008 года она работала няней в г.Москва у ОСОБА_79 , ранее проживавшей в г.Енакиево, которая сожительствует в г.Москва с мужчиной по имени ОСОБА_29 , занимающимся содержанием девушек для оказания услуг сексуального характера. Так как телефона ОСОБА_30 у нее не было, совместно с ОСОБА_80 она пришла домой к бабушке ОСОБА_30 - ОСОБА_81 , проживающей в г.Енакиево. Созвонившись с ОСОБА_30 , она передал трубку ОСОБА_49 , которая непосредственно в ее присутствии договаривалась с Кристиной по поводу отправки Анны в г.Москву. Получив согласие Кристины, ОСОБА_82 отправила ОСОБА_42 в г.Москву для работы в сфере оказания услуг сексуального характера. Билет на поезд для Анны с целью поездки в г.Москву по просьбе Кристины приобрела ОСОБА_83 (т. 1 л.д. 214-216).
Свидетель ОСОБА_84 суду пояснила, что ее внучка ОСОБА_85 проживает в г.Москва совместно с Арутюновым ОСОБА_29 . В начале декабря 2009 года к ней домой пришла ее знакомая- ОСОБА_86 с двумя девушками. ОСОБА_87 попросила позвонить ОСОБА_30 в г.Москва. Созвонившись с ОСОБА_30 , она передала трубку ОСОБА_88 , которая, переговорив с ОСОБА_30 , передала трубку одной из девушек, которая общалась с ОСОБА_30 . После разговора с Кристиной девушки и ОСОБА_86 ушли. О чем они разговаривали с ОСОБА_30 , ей неизвестно. Через время ей позвонила ОСОБА_30 и попросила приобрести для одной из девушек, которая приходила с ОСОБА_86 , билет до Москвы, пообещав ей позже выслать деньги за билет. 24 декабря 2009 года к ней домой пришли девушки, которые ранее приходили с ОСОБА_89 , вместе с которыми она поехала на железнодорожный вокзал, где для одной из девушек приобрела билет на поезд сообщением «Горловка-Донецк», и эта девушка при ней села на поезд названного сообщения.
Показаниями свидетеля ОСОБА_90 , данными на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, примерно 20-22 декабря 2009 года, он совместно со своими знакомыми ОСОБА_91 Эдуардом и его девушкой ОСОБА_49 по просьбе ОСОБА_49 забрали с автовокзала в г.Енакиево ранее незнакомую ему девушку по имени Анна. После того, как ОСОБА_62 села к ним в автомобиль они по просьбе Олеси поехали на пос.Енакиевский, где Олеся и Анна вышли из машины, а он с Эдуардом уехали. Больше он с Анной не встречался (т. 1 л.д. 207-208).
Показаниями свидетеля ОСОБА_92 , данными на досудебном следствии и оглашенными в судебном заседании, у него есть девушка ОСОБА_72 . Примерно 20-22 декабря 2009 года ОСОБА_49 попросила съездить вместе с ней на автовокзал, встретить её знакомую. Он позвонил своему знакомому ОСОБА_93 и на автомобиле ОСОБА_93 все вместе поехали на автовокзал, где ОСОБА_49 встретила девушку, которая представилось ОСОБА_94 . После этого он с ОСОБА_95 отвезли ОСОБА_42 и ОСОБА_49 на пос.Енакиевский в АДРЕСА_6 , они вышли и пошли к частному сектору, а он с Михаилом уехал. Больше он с Анной не встречался (т.1 л.д. 209-210).
В ходе проведения очной ставки на досудебном следствии между ОСОБА_17 и ОСОБА_23 , ОСОБА_17 рассказала об обстоятельствах совершенного преступления ОСОБА_23 , который не отрицал показания ОСОБА_17 (т.1 л.д. 164-166).
В ходе проведения очной ставки на досудебном следствии между ОСОБА_22 и ОСОБА_13 , ОСОБА_22 рассказала об обстоятельствах совершенного преступления ОСОБА_13 , при этом ОСОБА_13 полностью подтвердила ранее данные нею показания и не отрицала показания потерпевшей ОСОБА_22 (т. 1 л.д. 96-97).
В ходе осмотра местности 17.02.2010 года, проведенного с участием ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , в присутствии сотрудников пограничной службы ОСОБА_96 , ОСОБА_69 , ОСОБА_10 на месте указала маршрут следования, которым она в ночь с 16 на 17 августа 2007 года незаконно перевела ОСОБА_17 и ОСОБА_24 через границу Украины в пгт Меловое Луганской области на территорию Российской Федерации- пгт Черкового Ростовской области РФ (т. 2 л.д. 65-73).
В легализованных материалах оперативно-технического документирования (оперативно-техническое документирование проводилось на основании постановления Апелляционного суда Донецкой области) ОСОБА_12 и ОСОБА_10 имеются стенограммы записей телефонных разговоров между ОСОБА_23 и ОСОБА_10 в которых они обсуждали вопросы по отправке ОСОБА_18 и ОСОБА_56 для работы в сфере оказания услуг сексуального характера в г.Москва РФ (т. 2 л.д. 141).
В легализованных материалах оперативно-технического документирования ОСОБА_10 имеются стенограммы записей телефонных разговоров между ОСОБА_10 и ОСОБА_13 , в которых они обсуждали, что через бабушку ОСОБА_30 договорилась с Кристиной о поездке ОСОБА_21 в г.Москва РФ для работы в сфере оказания услуг сексуального характера мужчинам, которых ей будут предоставлять ОСОБА_30 и ее супруг ОСОБА_29 . Он обсуждают дату отправления ОСОБА_21 в Москву, и что согласно договоренности с Кристиной билет на поезд для ОСОБА_21 будет приобретать бабушка ОСОБА_30 (т. 2 л.д. 149-150).
Обстоятельства зафиксированных телефонных разговоров подтвердили ОСОБА_10 и ОСОБА_13 как на досудебном следствии (т. 2 л.д. 172-173, 177-178), так и в судебном заседании.
Носители электронной информации, на которых содержатся файлы с аудиоинформацией телефонных разговоров ОСОБА_10 и ОСОБА_13 , видеоинформацией встречи ОСОБА_10 и ОСОБА_13 с ОСОБА_21 осмотрены протоколом осмотра и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 167-168).
У ОСОБА_21 протоколом выемки были изъяты: проездной билет на поезд сообщением «Горловка-Москва» на 24.12.2009 года, проездной билет на поезд сообщением «Москва-Донецк» на 30.12.2009 года, карты регистрации иностранного гражданина в г.Москва РФ с двумя чеками на имя ОСОБА_21 , сим-карта оператора мобильной связи «Билайн», которые были осмотрены протоколом осмотра и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 203-205, 230-232).
У ОСОБА_22 протоколом выемки были изъяты: проездной билет на поезд сообщением «Енакиево-Москва» на 29.12.2009 года, денежные средства в сумме 20 грн., которые были осмотрены протоколом осмотра и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 73-74, 228-229, 232).
У ОСОБА_13 протоколом выемки были изъяты: мобильные телефоны с сим-картами (№№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), два листа с черновыми записями (с указанием реквизитов отправителя платежной системы « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номеров телефонов, в т.ч. « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») которые были осмотрены протоколом осмотра и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 93-94, 223-225, 232).
У ОСОБА_10 протоколом выемки был изъят: мобильный телефон с сим-картой (№ НОМЕР_5 ), который был осмотрен протоколом осмотра и приобщен к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 83-84, 226-227, 232).
Суд полностью принимает во внимание показание подсудимых ОСОБА_10 , ОСОБА_13 и ОСОБА_12 , поскольку их показания согласуются как между собой, так и с показаниями потерпевших и свидетелей.
Кроме того, суд принимает во внимание показания подсудимой ОСОБА_10 в том, что именно ей в руки мужчины за девушек передали конверт с деньгами в сумме 1500 долларов США для передачи ОСОБА_27 , которые она передала водителю автомобиля ОСОБА_19 , поскольку такие показания согласуются с показаниями свидетеля ОСОБА_19 пояснившего, что в автомобиль вернулась одна из девушка по имени Юля, и передала ему конверт для передачи ОСОБА_25 . С ОСОБА_97 он вернулся в г.Енакиево, где отдал Рамизу конверт, получив от того за поездку 100 долларов США. Также в его присутствии ОСОБА_25 передал ОСОБА_41 денежные средства в сумме 100 долларов США., а также согласуются с показаниями подсудимого ОСОБА_12 , данными на досудебном следствии и в судебном заседании, пояснившего, что когда ОСОБА_38 и ОСОБА_48 вернулись в г.Енакиево, Гриша передал ему 1500 долларов США, которые получила Вахничева за отправку девушек для занятия проституцией в г.Москва, из которых он отдал 100 долларов США Грише за услуги по перевозке и 100 долларов США ОСОБА_70 за то, что оказала ему помощь в поиске и организации перевозки девушек для работы в г.Москва в сфере оказания услуг сексуального характера (т. 1 л.д. 159-163, 176-177).
Также суд принимает во внимание то, что факт пересечения Государственной границы Украины ОСОБА_17 и ОСОБА_18 подтверждается потерпевшими ОСОБА_17 и ОСОБА_18 , свидетелями, подсудимыми ОСОБА_10 , как на досудебном следствии, так и в судебном заседании, ОСОБА_23 на досудебном следствии, данными имеющимися в легализованных материалах оперативно-технического документирования, которые подтверждают факт пребывания потерпевших в г. Москве Российскому Федерации.
Таким образом, проанализировав и проверив истинность собранных по делу доказательств каждого в отдельности и в их совокупности, суд приходит к убеждению, что:
своими умышленными действиями, выразившимися в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенной по предварительному сговору группой лиц, ОСОБА_10 совершила преступление, предусмотренное ст. 332 ч. 2 Уголовного кодекса Украины;
умышленными действиями, выразившимися в вербовке, перемещении, передаче человека и торговле людьми, совершенными с целью эксплуатации, с использованием уязвимого состояния лица, в отношении нескольких лиц, повторно, по предварительному сговору группой лиц, также умышленными действиями, выразившимися в вербовке, перемещении человека и торговле людьми, совершенными с целью эксплуатации, с использованием уязвимого состояния лица, повторно, по предварительному сговору группой лиц, лицом, от которого потерпевший находился в материальной зависимости, ОСОБА_10 совершила преступление, предусмотренное ст. 149 ч. 2 Уголовного кодекса Украины;
своими умышленными действиями, выразившимися в оконченном покушении на торговлю людьми, совершенными с целью эксплуатации, с использованием уязвимого состояния лица, повторно, по предварительному сговору группой лиц, лицом, от которого потерпевший находился в материальной зависимости, ОСОБА_10 совершила преступление, предусмотренное ст.ст. 15 ч. 2, 149 ч. 2 Уголовного кодекса Украины;
ОСОБА_12 своими умышленными действиями, выразившимися в вербовке, перемещении, передаче человека и торговле людьми, совершенными с целью эксплуатации, с использованием уязвимого состояния лица, в отношении нескольких лиц, повторно, по предварительному сговору группой лиц, совершил преступление, предусмотренное ст. 149 ч. 2 Уголовного кодекса Украины;
своими умышленными действиями, выразившимися в организации и руководстве незаконной переправкой лиц через государственную границу Украины, совершенными по предварительному сговору группой лиц, ОСОБА_12 совершил преступление, предусмотренное ст. 332 ч. 2 Уголовного кодекса Украины;
ОСОБА_13 своими умышленными действиями, выразившимися в вербовке, перемещении человека и торговле людьми, совершенными с целью эксплуатации, с использованием уязвимого состояния лица, по предварительному сговору группой лиц, лицом, от которого потерпевший находился в материальной зависимости, совершила преступление, предусмотренное ст. 149 ч. 2 Уголовного кодекса Украины;
своими умышленными действиями, выразившимися в оконченном покушении на торговлю людьми, совершенными с целью эксплуатации, с использованием уязвимого состояния лица, повторно, по предварительному сговору группой лиц, лицом, от которого потерпевший находился в материальной зависимости, ОСОБА_13 совершила преступление, предусмотренное ст.ст. 15 ч. 2, 149 ч. 2 Уголовного кодекса Украины.
Обсуждая вопрос о назначении наказания, суд учитывает степень тяжести совершенных преступлений, личность виновных и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Преступления, совершенные подсудимыми являются тяжкими и особо тяжкими.
Суд учитывает характеристики подсудимых ОСОБА_10 удовлетворительную по месту жительства, ОСОБА_13 положительную по месту работы, ОСОБА_12 положительную по месту жительства.
Смягчающими наказание обстоятельствами в отношении ОСОБА_10 суд учитывает то, что она воспитывает малолетнего сына ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чистосердечно раскаялась в совершенных преступлениях, активно содействовала раскрытию преступления, ранее не судима, отсутствие гражданских исков от потерпевших, просьба потерпевших не наказывать, противоправное поведение самих потерпевших.
Смягчающими наказание обстоятельствами в отношении ОСОБА_13 суд учитывает то, что она воспитывает трех малолетних детей: сына ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , дочь ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , сына ОСОБА_16 , 22 июня 2013 года рождения, чистосердечно раскаялась в совершенных преступлениях, активно содействовала раскрытию преступления, ранее не судима, отсутствие гражданских исков от потерпевших, просьба потерпевших не наказывать, противоправное поведение самих потерпевших.
Смягчающими наказание обстоятельствами в отношении ОСОБА_12 суд считает то, что он ранее не судим, чистосердечно раскаялся в совершенных преступлениях, отсутствие гражданских исков от потерпевших, просьба потерпевших не наказывать, противоправное поведение самих потерпевших.
Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.
Учитывая указанные обстоятельства, суд считает необходимым назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы без назначения дополнительных наказаний, предусмотренных ч. 2 ст.149 Уголовного кодекса Украины и ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины в виде конфискации их имущества, без конфискации средств совершения преступления, поскольку ОСОБА_13 и ОСОБА_10 имеют малолетних детей, ОСОБА_12 является гражданином другого государства и не имеет имущества на территории Украины, а также последние не имеют средств совершения преступления.
Поскольку в отношении ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 имеются ряд обстоятельств, которые снижают степень тяжести совершенных ими преступлений, как то, что ОСОБА_10 воспитывает одного малолетнего ребенка, ОСОБА_13 воспитывает трех малолетних детей, подсудимые чистосердечно раскаялись в совершенных преступлениях, ранее не судимы, гражданские иски потерпевшими не заявлялись, потерпевшие просили не наказывать, противоправное поведение самих потерпевших, суд считает возможным назначить им основное наказания по ст.ст. 149 ч. 2, 332 ч. 2 Уголовного кодекса Украины ниже от нижней черты, установленной в санкции данной статьи с применением ст. 69 Уголовного кодекса Украины.
Поскольку подсудимая ОСОБА_10 совершила ряд преступлений и ни за одно из них осуждена не была суд применяет ст. 70 ч. 1 Уголовного кодекса Украины в виде поглощения менее строгого наказания более строгим.
Поскольку подсудимый ОСОБА_12 и ОСОБА_13 совершил ряд преступлений и ни за одно из них осуждены не были, поэтому суд применяет ст. 70 ч. 1 Уголовного кодекса Украины в виде частичного сложения назначенных наказаний.
Вещественные доказательства, а именно два мобильных телефона с сим картами, изъятыми у ОСОБА_13 , подлежат передаче ОСОБА_13 , два листа с черновыми записями, квитанции бланка хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств СО УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области, - передаче в Енакиевский городской суд для постоянного хранения с материалами уголовного дела, три диска с записями телефонных разговоров с аудио и видеоинформацией подлежат постоянному хранению при материалах уголовного дела, денежные средства в сумме 20 грн., хранящиеся в управлении финансового обеспечения и бухгалтерского учета ГУМВД Украины в Донецкой области, подлежат обращению в доход государства.
Гражданские иски не заявлены.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 320-324 Уголовно-процессуального кодекса Украины, суд -
ОСОБА_10 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 149 ч. 2, 332 ч. 2, 15 ч. 2, 149 ч. 2 Уголовного кодекса Украины, и назначить наказание по ст. 149 ч. 2 Уголовного кодекса Украины с применением ст. 69 Уголовного кодекса Украины в виде штрафа в размере 3 000,00 гривен (трех тысяч гривен нуль копеек) без конфискации имущества, по ст. 332 ч. 2 Уголовного кодекса Украины с применением ст. 69 Уголовного кодекса Украины в виде штрафа в размере 5 000,00 гривен (пяти тысяч гривен нуль копеек) без конфискации средств совершения преступления, по ст.ст. 15 ч. 2, 149 ч. 2 Уголовного кодекса Украины с применением ст. 69 Уголовного кодекса Украины в виде штрафа в размере 2 500,00 гривен (двух тысяч пятисот гривен нуль копеек) без конфискации имущества.
На основании ч. 1 ст. 70 Уголовного кодекса Украины по совокупности совершенных преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим определить ОСОБА_10 наказание в виде штрафа в размере 5 000,00 гривен (пяти тысяч гривен нуль копеек) без конфискации средств совершения преступления и без конфискации имущества.
Меру пресечения ОСОБА_10 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде.
Байрамова Рамиза Байрам оглы признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 149 ч. 2, 332 ч. 2 Уголовного кодекса Украины, и назначить наказание по ст. 149 ч. 2 Уголовного кодекса Украины с применением ст. 69 Уголовного кодекса Украины в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 1 (один) месяц без конфискации имущества, по ст. 332 ч. 2 Уголовного кодекса Украины в виде лишения свободы на срок 3 (три) года без конфискации средств совершения преступления.
В соответствии с ч. 1 ст. 70 Уголовного кодекса Украины путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить Байрамову Рамизу Байрам оглы наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 2 (два) месяца 9 (девять) дней без конфискации имущества и без конфискации средств совершения преступления.
Срок отбытия наказания ОСОБА_12 исчислять с момента задержания, то есть с 21 января 2010 года.
Меру пресечения ОСОБА_12 до вступления приговора в законную силу оставить без изменений - содержание под стражей в Следственном изоляторе № 6 города Артемовска Донецкой области.
ОСОБА_13 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 149 ч. 2, 15 ч. 2, 149 ч. 2 Уголовного кодекса Украины, и назначить наказание по ст. 149 ч. 2 Уголовного кодекса Украины с применением ст. 69 Уголовного кодекса Украины в виде штрафа в размере 3 000,00 гривен (трех тысяч гривен нуль копеек) без конфискации имущества, по ст.ст. 15 ч. 2, 149 ч. 2 Уголовного кодекса Украины с применением ст. 69 Уголовного кодекса Украины в виде штрафа в размере 2 500,00 гривен (двух тысяч пятисот гривен нуль копеек) без конфискации имущества.
На основании ч. 1 ст. 70 Уголовного кодекса Украины по совокупности совершенных преступлений путем путем частичного сложения назначенных наказаний определить ОСОБА_80 наказание в виде штрафа в размере 5 000,00 гривен (пяти тысяч гривен нуль копеек) без конфискации имущества.
Меру пресечения ОСОБА_80 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде.
Вещественные доказательства, а именно: два мобильных телефона с сим картами - передать ОСОБА_80 , два листа с черновыми записями, квитанцию бланка, хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств СО УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области, - передать в Енакиевский городской суд Донецкой области для постоянного хранения с материалами данного уголовного дела, три диска с записями телефонных разговоров с аудио и видеоинформацией - передать на постоянное хранение с материалами данного уголовного дела, денежные средства в сумме 20 грн., хранящиеся в управлении финансового обеспечения и бухгалтерского учета ГУМВД Украины в Донецкой области, - обратить в доход государства.
Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Донецкой области через Енакиевский городской суд Донецкой области в течение пятнадцати суток: осужденным - в этот же срок с момента вручения копии приговора, остальным участникам процесса - со дня провозглашения приговора.
Судья Енакиевского городского суда
Донецкой области ОСОБА_1