Дело № 4-39/2009 г.
о проведении выемки
04 июня 2009 года г. Терновка
Судья Терновского городского суда Днепропетровской области Жмайло Н.В., с участием прокурора Гончарова Н.Н., рассмотрев представление следователя СО Терновского ГО ГУМВДУ в Днепропетровской обл., вынесенное по уголовному делу НОМЕР_1, согласованное с прокурором г. Терновка, о проведении выемки материалов, содержащих банковскую тайну,-
Следователь СО Терновского ГО УМВД Туйнов А.С. обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором г. Терновка Сакалош К.В. о проведении выемки материалов, содержащих банковскую тайну, находящихся в служебном помещении отделения Павлоградского филиала ЗАО КБ «Приватбанк».
Свое представление следователь мотивирует тем, что 23 февраля 2008 года между ФЛП ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заключен договор купли продажи 3 металлопластиковых окон на общую сумму 5000 грн. Согласно условиям данного договора оплата за окна должна осуществиться ОСОБА_2 за счет кредитных средств. Того же числа был составлен акт приемки-передачи окон, согласно которого ОСОБА_1 передал, а ОСОБА_2 получила 3 металлопластиковых окна.
Далее 24 февраля 2009 года указанный договор ОСОБА_2 был предоставлен в отделение «Приватбанка», расположенное в торговом комплексе «Маяк» по ул. Харьковская 5 г. Терновка, одновременно с заявлением о выдаче кредита, копией паспорта и идентификационного кода, как обязательные документы для получения кредита. В последующем сумма кредита была перечислена ФЛП ОСОБА_1 и снята им с карточного счета наличными. На момент рассмотрения материалов доследственной проверки задолженность по кредиту не гасилась ни разу и составляет 7872 гривны.
Таким образом, установлены достаточные данные, которые указывают на то, что ФЛП ОСОБА_1 и ОСОБА_2 предварительно вступили в преступный сговор, направленный на обманное завладение денежными средствами, принадлежащими «Приватбанку» и наличием в связи с этим в их действиях состава преступления, предусмотренного ст. 222 ч.1 УК Украины.
Принимая во внимание, что по делу имеются точные данные о местонахождении кредитного дела, содержащего оригиналы документов, имеющих значение для установления истины по делу, учитывая, что согласно ст. 60 Закона Украины «О банках и Банковской деятельности», вышеуказанные документы содержат информацию, относящуюся к банковской тайне, считаю необходимым представление следователя СО Терновского ГО ГУМВДУ удовлетворить.
Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
Представление следователя СО Терновского ГО ГУМВД Украины в Днепропетровской области Туйнова А.С., вынесенное по уголовному делу НОМЕР_1, о проведении выемки материалов, содержащих банковскую тайну, удовлетворить.
Произвести выемку кредитного дела, содержащего оригинал кредитного договора НОМЕР_2 и иных документов, касающихся получения кредита. ОСОБА_2 в КБ «Приватбанк», находящегося в служебном помещении отделения «Павлоградского филиала» ЗАО КБ «Приватбанк», расположенного по адресу: г. Павлоград Днепропетровской обл., ул. Карла Маркса, 35.
Судья Н.В. Жмайло
Постановление мне объявлено:
«___»_____________2009 года подпись___________