07.06.2014
Провадження №1-кс/389/72/14
ЄУН 389/1052/14-к
про тимчасовий доступ до речей і документів
7 березня 2014 року слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Знам'янського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-
З клопотання слідчого вбачається, що 08.07.2013 приблизно о 12.20 годині невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 2000 грн.
За вказаним фактом 11.07.13 Знам'янським МВ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 12013120160001540 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що 08.07.13 в мережі інтернет він знайшов оголошення про продаж автомобіля «Daewoo Lanos» сріблястого кольору д.н. НОМЕР_1 . Зв'язавшись із власником, 08.07.13 о 12.22 год. ОСОБА_3 перерахував 2000 грн. в якості завдатку на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , отримувач - ОСОБА_4 та домовився зустрітись із продавцем після перерахування коштів. Але продавець на домовлений час не прибув та ОСОБА_3 гроші не повернув.
Місце знахоження осіб, які можуть бути причетні до кримінального правопорушення, на яких вказав потерпілий, першочерговими слідчими діями не встановлено.
В обґрунтування поданого клопотання вказано, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню № 12013120160001540 від 11.07.2013 р. та у Зобов'язанні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Знам'янського МВ УМВС України в Кіровоградській області належним чином завірені копії документів, що містять банківську таємницю.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит з приводу надання відомостей що становлять банківську таємницю повідомило, що така інформація буде надана лише на підставі ухвали слідчого судді на отримання тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого СВ Знам'янського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 , враховуючи, що в кредитній угоді містяться відомості, які становлять банківську таємницю, приходить до висновку щодо наявності достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання його як доказу і його вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення - досягнення дієвості кримінального провадження, а іншим способом не можливо його отримати, а тому вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, та зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:
- документів щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , документів, що містять його анкетні дані, місце проживання, контактний номер телефону;
- документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2
- документів про зняття та рух грошових коштів в період часу з 00.00 год. 12.07.2013 року по 24.00 год. 12.08.2013 року з обов'язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документу, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;
- відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком у період з з 00.00 год. 12.07.2013 року по 24.00 год. 12.08.2013 року
- платіжних доручень, грошових чеків, заяв на видачу готівкових грошових коштів, меморіальних і касових документів;
- Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 12.07.2013 року по 24.00 год. 12.08.2013 року.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Знам'янського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати слідчому СВ Знам'янського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 (м.Знам'янка, вул.Київська,25, тел.2-20-94) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню № 12013120160001540 від 11.07.2013 р.
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Знам'янського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:
- документів щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , документів, що містять його анкетні дані, місце проживання, контактний номер телефону;
- документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2
- документів про зняття та рух грошових коштів в період часу з 00.00 год. 12.07.2013 року по 24.00 год. 12.08.2013 року з обов'язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документу, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;
- відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком у період з з 00.00 год. 12.07.2013 року по 24.00 год. 12.08.2013 року
- платіжних доручень, грошових чеків, заяв на видачу готівкових грошових коштів, меморіальних і касових документів;
- Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 12.07.2013 року по 24.00 год. 12.08.2013 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного
суду Кіровоградської області ОСОБА_1