Справа № 638/3179/14-к
Провадження № 1-кс/638/229/14
про тимчасовий доступ до речей і документів
05.03.2014 року м. Харків
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю старшого слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківсь кій області ОСОБА_3 , погодженого старшим проку рором проку ратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів, яки знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
Згідно матеріалів клопотання старшого слідчого, яке надійшло до Дзержинського районного суду м. Харкова 04.03.2014р., 15 листопада 2013 року до СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшло звернення гр-на ОСОБА_5 , який є представником ПРаТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 26 березня 2013 року між ПРаТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та гр-ном ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було заключено договір-доручення, згідно якого останній укладав договори страхування транспортних засобів, а гроші отриманні від продажу страхових полісів повинен був внести на поточний рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Києва або в касу підприємства протягом двох робочих днів після отримання грошей від страхувальників.
В подальшому ОСОБА_6 будучи матеріально-відповідальною особою, за період часу з 26 березня 2013 року по 24 травня 2013 року реалізував 102 страхових поліса, а гроші отримані від продажу страхових полісів в кассу підприємства та на поточний рахунок підприємства не перерахував, чим спричинив ПРаТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальні збитки на загальну сумму 36737,74 грн..
Вказане правопорушення 15 листопада 2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220480006180 за частиною 1 статті 191 Кримінального кодексу України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01 листопада 2013 року по вказаному кримінальному провадженню проведено документальну бухгалтерську ревізію, висновки якої викладені у акті ревізії від 01 листопада 2013 року.(бухгалтер-ревізор ОСОБА_7 )., постановою від 02 січня 2014 року призначено судово-економічну експертизу для підтвердження висновків ревізії.
14 січня 2014 року від експерта економіста надійшло клопотання щодо надання банківської роздруківки руху грошових коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також по іншим рахункам вказаного підприємства за 2013 рік.
Вказане клопотання було задоволено та від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були отриманні данні щодо згоди про отримання роздруківки по розрахунковому рахунку, який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 за № НОМЕР_2 , роздруківки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який до 01.02.2013 року було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Києва, МФО НОМЕР_4 , роздруківки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Києва, МФО НОМЕР_6 після 01.02.2013 року.
Також для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню необхідно надати роздруківку поточного рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Києва на який, згідно договір-доручення від № 15-2013/Ф від 26 березня 2013 року ОСОБА_6 повинен був перераховувати отримані від страхувальників гроші, а також виписку касової книги, згідно якої відображені дати внесення останнім грошових коштів, якщо таке мало місце.
Згідно отриманих даних ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 у місті Києві змінило МФО з НОМЕР_4 на МФО НОМЕР_6 та з 01 лютого 2013 року усі рахунки, які були внесені на МФО НОМЕР_4 у місті Києві закриті.
Необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів та вилучення оригіналів документів, а саме: роздруківку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та який було відкрито ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 у місті Києві, із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з 01 січня 2013 року до 01.01.2014 року, тому що вказані документі необхідні з метою закінчення призначеної судово-економічної експертизи, адже ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, а в подальшому бути використанні як докази, та які неможливо отримати іншим способом, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення
Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних мате ріалах, а саме ма теріали кримінального провадження, заслухавши дум ку ст. слідчого ОСОБА_3 , яка вказала, що у разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів, будуть створені можливості для їх змін або знищення, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що під ля гає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати старшому слідчому ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, і містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та який відкрито ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 м. Києва, із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з 01 січня 2013 року до 01.01.2014 року що перебувають у володінні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 у місті Києві за адресою: ( АДРЕСА_2 ..
Строк дії ухвали - до 05.04.2014р.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1