27.02.2014
Справа № 638298514-к
1-кс63821314
27 лютого 2014 року м. Харків
Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Дзержинського
РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3
розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слічого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного управління міністерства внутрішніх справ України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013220480000012 від 03.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -
До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного управління міністерства внутрішніх справ України в Харківській області ст. лейтенант міліції ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , надати інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також дані про те, у якому відділенні та в який час знімались переведені грошові кошти, з вказаної картки, а також доступ до інформації, якщо з вказаного рахунку здійснювались перекази коштів на інші банківські рахунки, доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 01.11.2013 року по 30.11.2013 року.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з 01.11.2013 року до 30.11.2013 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадян, які через інтернет ресурси замовляли товари та послуги, перераховували грошові кошти, однак у подальшому товари та послуги не отримували.
За даним фактом 03.01.2014 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Суд, заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.
Як зазначено у ч. ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164 КПК України, -
постановив:
Клопотання слідчого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного управління міністерства внутрішніх справ України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ) надати дозвіл слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС У в Х/о ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також дані про те, у якому відділенні та в який час знімались переведені грошові кошти, з вказаної картки, а також доступ до інформації, якщо з вказаного рахунку здійснювались перекази коштів на інші банківські рахунки, доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 01.11.2013 року по 30.11.2013 року.
Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1