Справа №4-111/ 2007
03 жовтня 2007 року м. Мала Виска
Суддя Маловисківського районного суду Березій Ю.А., розглянувши з участю прокурора Маловисківського району Амельохіна В.В. подання слідчого прокуратури Маловисківського району Чуйко В.І. про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ОД „Райфайзен Банк Аваль" М.Кіровоград (МФО №323538), відносно клієнта банку відкритого акціонерного товариства „Ташлицьке" (код ЄДРПОУ № 04762630) по кримінальній справі №80-938.,
В червні 2004 року службові особи ВАТ "Ташлицьке" діючи умисно з метою незаконного отримання кредиту, хибно розуміючи інтереси підприємства, шляхом перевищення своїх службових повноважень склали завідомо - неправдивий документ -протокол загальних зборів акціонерів ВАТ "Ташлицьке" №2 від 17.05.2004 року за яким акціонерами товариства надано згоду на заставу майна товариства та товарів в обігу (майбутнього врожаю) на загальну суму 1 082 314 грн.
Встановлено, що вказані загальні збори акціонерів не проводились та рішення щодо надання згоди на заставу майна товариства та майбутнього врожаю не приймались.
В подальшому шляхом надання зазначеного протоколу службові особи діючи від імені товариства уклали з АППБ "Аваль" кредитний договір №010-02/915 від 08.06.04 за яким підприємство отримало кредитні кошти в сумі 500 000 грн., та договори застави: товарів в обігу (майбутнього врожаю) від 08.06.04 на загальну суму 742 200,00 грн; основних засобів від 08.06.04 на загальну суму 74 085 грн; товарів в обігу (майбутнього врожаю) №010-02/915/1 від 03.06.05 на загальну суму 252 930,00 грн.; товарів в обігу майбутнього врожаю) від 03.06.05 на загальну суму 248 250,00 грн.; товарів в обігу (майбутнього врожаю) від 03 06.05 на загальну суму 194 040,00 грн.
Внаслідок невиконання ВАТ "Ташлицьке" умов кредитування в частині повернення суми кредиту та відсотків за користування, товариством за договором уступки вимог між АППБ "Аваль" та СТОВ "Кіровоградське" передано критий тік вартістю 195 000 грн.
20.02.2007 року, за фактом скоєння злочинів службовими особами ВАТ „Ташлицьке" передбачених ч.2 ст.366, ч.2 ст.222 та ч.2 ст. 209 КК України, прокуратурою Кіровоградської області порушено кримінальну справу № 80-938 і проведення досудового слідства здійснюється прокуратурою району.
В ході досудового слідства було встановлено, що після вказаних злочинних дій, частина кредитних коштів в сумі - 371883,9 грн., що були здобутті злочинним шляхом були перераховані Товариством 26 суб'єктам підприємницької діяльності за придбання запасних частин до сільськогосподарської техніки, посівних матеріалів сільгоспкультур, паливно-мастильних матеріалів та гербіцидів. Інша частина коштів, була витрачена Товариством на виплату заробітної плати.
Таким чином, є достатньо підстав вважати, що в матеріалах, які знаходяться в в ОД „Райфайзен Банк Аваль" М.Кіровоград (МФО №323538) стосовно клієнта банку ВАТ
„Ташлицьке", і становлять банківську таємницю, містяться дані про здійснення фінансово-господарської діяльності ВАТ „Ташлицьке" та мають доказове значення по кримінальній справі, а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" органи державної податкової служби мають право отримати будь яку інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, за рішенням суду.
На підставі вищевикладеного, у відповідності з вимогами ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000року № 2121-Ш (із змінами і доповненнями), ст.ст. 14-1, 22, 66, 114, 130, 178, 179 Кримінально-процесуального Кодексу України, -
Подання слідчого прокуратури Маловисківського району - задовольнити. Надати дозвіл на виїмку документів, що становлять банківську таємницю в ОД „Райфайзен Банк Аваль" М.Кіровоград (МФО №323538) відносно клієнта банку ВАТ „Ташлицьке (код ЄДРПОУ № 04762630) - по рахунку № 20620936 за період з 10.06.2004 року по 09.09.2004 року, а саме:
· - документів кредитної справи №010-02/915 від 8 червня 2004 року, між ВАТ „Ташлицьке" та ОД „Райфайзен Банк Аваль" ( на момент укладення договору Акціонерно поштово-пенсійний Банк „Аваль") про відкриття банком товариству кредитної лінії в сумі -500 тис.грн;
· виписки про рух коштів по рахунках ВАТ „Ташлицьке" (код ЄДРПОУ № 04762630), № 20620936 за період з 10.06.2004 року по 09.09.2004 року у вигляді роздруківок з магнітного носія інформації серверу банку на паперовому носієві інформації завірені підписами керівника та головного бухгалтера та відбитком печатки банку з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу.
· Чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень на переказ коштів по вищезазначеним розрахунковим рахункам ВАТ „Ташлицьке (код ЄДРПОУ № 04762630) за період з 10.06.2004 року по 09.09.2004 року.
· Заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, повідомлень про відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки службових осіб ВАТ „Ташлицьке" (код ЄДРПОУ № 04762630), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку до 01.09.2007 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ВАТ „Такшлицьке", довіреностей на право отримання готівкових коштів.
Проведення виїмки доручити співробітникам УПМ ДПА у Кіровоградській області.
Постанова оскарженню не підлягає..