Справа № 667/1207/13-к
про надання тимчасового доступу до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю
18 лютого 2013 року м. Херсон
Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Гуцалюк О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області Мальчевського О.В., узгоджене зі старшим прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона В.Б.Одайником, про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю,
Слідчий СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області Мальчевський О.В звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці по кримінальному провадженню № 12013230020000549 та винести ухвалу про проведення виїмки документів в КБ «ПРИВАТБАНК», які мають значення в кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, через що необхідно отримати: фото - відео зйомку з банківських терміналів «ПРИВАТБАНКУ», в яких знімалися кошти з рахунку НОМЕР_1 (ОСОБА_3) за адресою: м. Херсон, вул. І. Кулика 133: 20.12.2012 року о 17.33 в сумі 4 000 гривень; 20.12.2012 року о 17.35 годин в сумі 1000 гривень; 21.12.2012 року о 18.17 годин в сумі 3 200 гривень, а також фото - відео зйомку особи, яка знімала кошти з рахунку НОМЕР_1 (ОСОБА_3) за адресою: м. Херсон пр. Ушакова 30/1 з банкомату КБ «Приватбанк» 22.12.2012 року в розмірі 2500 гривень. Вказане клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали кримінального провадження № 12013230020000549, порушеного за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме 17.12.2012 року невстановлені особи, які назвались представниками ТОВ «Бридстаф», ТОВ «ТПК»СТИЛЬ» зареєстрованого за адресою: м. Херсон, вул. Підпільна, буд. 38, ТОВ «Островок» зареєстрованого за адресою: м. Херсон, вул. Дорофеєва, буд. 8, вступили в злочинний зговір, та незаконно шляхом повідомлення завідомо неправдивої інформації щодо своїх істинних намірів, під видом постачання сої, заволоділи грошовими коштами у великих розмірах, чим спричинили матеріальну шкоду ПП «Ж.С.А.». За заявою про вчинення кримінального правопорушення 20.12.2012 року на ТОВ «Бридстаф» за купівлю 78, 300 тон сої перераховано 301 455 гривень. Сплачена соя не була доставлена покупцеві. 21.12.2012 року за купівлю 74,550 тон сої було сплачено через банківський рахунок 287 017,50 гривень на рахунок ТОВ «Островок». Також за транспортні послуги суму 9000 гривень сплачено (на карту «ПриватБанку» НОМЕР_2 ОСОБА_4), по словам останньої суму в розмірі 8200 вона перерахувала (на картку А-банку НОМЕР_1 ОСОБА_3). На цю ж карку також були перераховані кошти в розмірі 2500 та 10 700 гривень авансом транспортні послуги. Вказані грошові кошти з картки ОСОБА_3 знімались в банкоматах м.Херсону в період часу з 20.12.2012 по 22.12.2012 року.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вбачається, що в провадженні слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області Мальчевського О.В. знаходяться матеріали кримінального провадження № 12013230020000549, порушеного за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Зважаючи, що речі, до яких слідчий просить надати доступ з можливістю їх вилучення, містять охоронювану законом таємницю, а іншого способу отримати необхідну для досудового провадження слідчий не має змоги, вважаю можливим надати дозвіл до фото - відео зйомок з можливістю їх вилучення.
З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369- 372, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області О.В.Мальчевському на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів в КБ «ПРИВАТБАНК», а саме:
1. фото - відео зйомку з банківських терміналів «ПРИВАТБАНКУ» в яких знімалися кошти з рахунку НОМЕР_1 (ОСОБА_3) за адресою: м. Херсон, вул. І. Кулика 133:
- 20.12.2012 року о 17-33 год. в сумі 4 000 гривень;
- 20.12.2012 року о 17.35 годин в сумі 1000 гривень;
- 21.12.2012 року о 18.17 годин в сумі 3 200 гривень.
2. фото - відео зйомку особи, яка знімала кошти з рахунку НОМЕР_1 (ОСОБА_3) за адресою: м. Херсон пр. Ушакова 30/1 з банкомату КБ «Приватбанк» 22.12.2012 року в розмірі 2500 гривень.
Встановити строк дії ухвали строком до 01.03.2013 року
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ____________________ О.В. Гуцалюк