Справа №544/69/14-к
пров. № 1-кс/544/7/2014
20 січня 2014 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Леніна, 41 клопотання слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області, старшого капітана міліції ОСОБА_4 , погодженого старшим прокурором Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області із заявою звернулася громадянка ОСОБА_5 , про те, що 23.01.2013 року невідома особа шляхом зловживання довірою, заволоділа її коштами в сумі 10000 гривень.
За даною заявою було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, під час допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 23.01.2013 року близько 16 години на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Абонент представився її племінником ОСОБА_6 , що проживає с. Коритне, Вижницького району Чернівецької області, та повідомив, що він потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, при цьому збив дитину, віком 9 років і йому потрібно проводити операцію, яка дорого коштує. Чоловік, що представився ОСОБА_6 пояснив, що йому потрібні гроші в сумі 10000 гривень, бо інакше його посадять в тюрму. Потерпіла вважаючи, що розмовляє дійсно з племінником, сказала, що зможе йому допомогти. Тоді чоловік, що назвався племінником громадянки ОСОБА_5 назвав останній номер банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і пояснив, що даний номер належить гр. ОСОБА_7 , на який необхідно переказати кошти. ОСОБА_5 здійснила переказ коштів на вищевказаний рахунок. Згодом остання зрозуміла, що її було ошукано.
З метою перевірки показань потерпілого, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути використані як доказ вчинення злочину. У зв'язку з цим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, порядок розкриття якої визначений КПК України та ЗУ «Про банки та банківську діяльність». Просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов'язатати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати завірені належним чином копії документів, складених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих ОСОБА_7 при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_2 ; банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_7 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 10.01.2013 року по 10.02.2013 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також надати фото та відео із банкоматів, де знімались кошти із даної картки (із зазначенням адреси).
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких має намір отримати слідчий, містять охоронювану законом банківську таємницю, інформація, що вони містять, може бути використана як доказ заволодіння шляхом зловживання довірою грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , що були перераховані нею на рахунок невідомої особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У інший спосіб отримати зазначену інформацію не можливо.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебуває вищевказана інформація, у судове засідання не з'явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення прокурора, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 23 січня 2013 року невідома особа шляхом зловживання довірою з використанням засобів мобільного зв'язку, заволоділа коштами громадянки ОСОБА_5 у сумі 10000 гривень.
Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 24 січня 2013 року за заявою ОСОБА_5 , відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за озаками ч.1 ст. 190 ч. КК України ( кримінальне провадження № 12013180290000036).
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 перерахувала кошти на банківський рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім'я ОСОБА_7 .
З метою перевірки показань потерпілої виникла необхідність отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку та матеріалів фотозйомки і відеозапису з банкоматів, де знімалися кошти з даної платіжної картки, інших документів, складених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих ОСОБА_7 при відкритті вказаного банківського рахунку.
Вказана інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.
У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману, що дасть змогу встановити істину у справі, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відомості у яких містять банківську таємницю підлягає задоволенню.
В частині клопотання слідчого про зобов'язання Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому завірені належним чином копії документів, складених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих ОСОБА_7 при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_2 слід відмовити, виходячи з наступного.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Суб'єкт сторони, якому судом надано рішення про тимчасовий доступ до документів, має право ознайомитися з ними, зробити їх копії. Приписами вищевказаної статті не встановлено право слідчого судді давати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться документи, виготовляти їх копії.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), зокрема: документів, складених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих ОСОБА_7 при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_2 ; банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_7 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 10.01.2013 року по 10.02.2013 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також до матеріалів фото та відео зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даної картки (із зазначенням адреси).
Строк дії ухвали - до 20 лютого 2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_8