Справа № 495/10459/13-к
25.12.2013 м. Білгород-Дністровський
Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області
у складі одноособово головуючого - слідчого судді Савицького С.І.
за участю секретаря - Чумаченко О.О.
за участю прокурора - Вінар В.Я.
розглянувши у відкритому засіданні у залі суду м. Білгород-Дністровський Одеської області клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області Шаркевич В.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів,
Досудовим слідством встановлено, що в період з 2000 року громадянин ОСОБА_2 здійснював спільну підприємницьку діяльність з громадянином ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає: АДРЕСА_2 та його тещею громадянкою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає: АДРЕСА_1, які являлись директором та співзасновниками підприємства «ІЛНА» код ЄДРПОУ 223868333, видом діяльності якого являлось роздрібна та оптова торгівля нафтопродуктами через мережу автозаправних станцій в м. Одеса. В 2000 році між ОСОБА_2 та підприємством «ІЛНА», якій належали дві АЗС був укладений договір по експлуатації трьох АЗС, які належали ОСОБА_2. Зазначена діяльність по експлуатації АЗС та реалізації нафтопродуктів продовжувалась до 2007 року, після чого вищевказані АЗС були продані.
Після продажу АЗС ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_2 дати в борг їй 400000 доларів США для розвитку бази відпочинку «АНТЛАНТИДА», яка знаходиться за адресою: вул. Приморська, б/н, смт. Затока, Білгород-Дністровського району, Одеської області.
Для цього ОСОБА_4 з метою досягнення вищевказаних намірів, запропонувала, як гарант повернення грошових коштів, написати власноручно розписку та ввести ОСОБА_2 в склад засновників підприємства ТОВ «АЛЕКС» код ЄДРПОУ 31116850 на балансі якого знаходиться база відпочинку «АНТЛАНТИДА». Шляхом ведення спільної підприємницької діяльності по експлуатації АЗС, ОСОБА_4 складала враження порядного чесного партнера. Керуючись інтересами отримання прибутку ОСОБА_2 відчуваючи довіру у відношенні ОСОБА_4 погодився на запропоновані умови.
В ході досудового розслідування стало відомо, що одночасно при перемовах з ОСОБА_2, ОСОБА_4 домовляється з громадянином ОСОБА_6 про купівлю чотирьох земельних ділянок в житловому масиві «Совіньон - 2» Овідіопольського району, Одеської області на загальну суму близька 1500000 доларів США.
Маючи усну домовленість на отримання 400000 доларів США від ОСОБА_2, які знаходяться на рахунках ПАТ АТ «ПІВДЕННИЙ», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 з метою придбання вищевказаних земельних ділянок ОСОБА_4 доручає ОСОБА_3 додатково відкрити в вказаному банку на її ім'я кредитну лінію в розмірі приблизно 1100000 доларів США.
Після отримання грошових коштів у приміщенні банку були оформлені відповідні документи по купівлі-продажу земельних ділянок на загальну суму 1500000 доларів США, три з яких були оформлені на громадянку ОСОБА_4, а одна ділянка на громадянина ОСОБА_3 та оформлені банком як заставне майно по кредитному зобов'язанню. З допиту громадянина ОСОБА_3 встановлено, що земельна ділянка, яка була оформлена на його ім'я була продана громадянкою ОСОБА_4 за 700000 доларів США, які повернуті в ПАТ АТ «ПІВДЕННИЙ» в рахунок погашення кредитних зобов'язань.
На теперішній час досудовим слідством встановлено, що земельні ділянки, які були оформлені на громадянку ОСОБА_4 також продані.
За даним фактом 13.12.2013 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З метою встановлення істини по матеріалам кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, тобто можливість отримати з банківської установи ПАТ АТ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209) розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, кредитних справ та справ по договорам застав оформлених на громадянку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_1, код ДРФО НОМЕР_1, серія паспорту НОМЕР_2 виданий Шевченківським ВМ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 21.12.2007 року та вилучення інформації, яка має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів факту чи обставин, що встановлюються у даному кримінальному провадженні.
Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши старшого прокурора Білгород-Дністровської міжрайонної прокуратури Вінар В.Я., що підтримав клопотання, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, так як це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Іншим способом встановлення вказаних обставин не виявляється можливим.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Керуючись ст.ст. 160-164 КПК України, суд -
Дозволити старшому слідчому СВ Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області Шаркевичу Ярославу Вікторовичу, оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області майору міліції Кучеру Олегу Івановичу та оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області капітану міліції Хітріну Віталію Миколайовичу, вилучити (провести виїмку) у ПАТ АТ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 - кредитних справ та справ по договорам застав, оформлених на громадянку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, мешкає за адресою: АДРЕСА_1, код ДРФО НОМЕР_1, серія паспорту НОМЕР_2, виданий Шевченківським ВМ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 21.12.2007 року.
Термін дії ухвали - один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя :С. І. Савицький