справа № 208/9807/13-к
№ провадження 1-кс/208/2363/13
Іменем України
12 грудня 2013 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області
у складі: слідчого судді Гібалюк Т.Я.,
при секретарі Бардадим О.В.,
за участю слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського ГУ МВС України Романенко С.Є.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий Романенко С.Є. звернувся з клопотанням про надання дозволу на доступ до документів, що перебувають у володінні Дніпродзержинського відділення №80 ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Медична буд. 2, та можливість вилучення в зазначеній банківській установі наступних документів і речей:
- пакет документів наданих гр. ОСОБА_2 до банківської установи з метою формування кредитної справи, укладання кредитного договору та отримання кредиту;
- документи щодо перевірки Позичальника на предмет платоспроможності та за іншими критеріями;
- фото-відеозапис з відеокамер щодо фіксації наміру укладання кредитного договору з метою отримання грошових коштів.
Клопотання мотивує тим, що 05.12.2013 службовими особами Дніпродзержинського відділення №80 ПАТ КБ «Правекс-Банк» (м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, 2) до Заводського РВ Дніпродзержинського МУ було надано заяву відносно гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн НОМЕР_1, мешкає за адресою: АДРЕСА_1), який маючи намір на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння та передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи довести початий злочин до кінця, надав до вказаної банківської установи довідку про доходи, а також довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру і паспорт на ім'я ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_2, АДРЕСА_2), з метою укладання кредитного договору для отримання споживчого кредиту в сумі 15 000,00 грн.
Дане кримінальне правопорушення 06.12.2013 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12013040800004099, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.15, ч.1 ст.190 КК України.
Однак, в результаті проведення заходів, націлених на перевірку платоспроможності Позичальника, які проводились співробітниками служби безпеки ПАТ КБ «Правекс-Банк», заволодіння грошовими коштами шляхом обману з боку ОСОБА_2 не було здійснено з причин, що не залежали від його волі, всупереч бажанню довести зазначений злочинний намір до кінця.
Під час опитування ОСОБА_2 останній пояснив, що у вересні 2013 року, вступивши у злочинну змову з чоловіком на ім'я Дмитро, повні дані якого йому не відомі, використовуючи підроблений паспорт та довідку про доходи на ім'я ОСОБА_3, шахрайським шляхом в банківських установах м. Дніпродзержинська, а саме: ПАТ «ВТБ БАНК», ПАТ «Альфа-Банк» та ПАТ «ОТП» він отримав кредити на загальну суму понад 55 000 грн., які передав вищезазначеному знайомому на ім'я Дмитро. За виконану роботу, з грошових коштів отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_2 одержав 3 000 грн.
З метою встановлення наміру гр. ОСОБА_2 отримати в вищезазначеній банківській установі грошові коштів, а також проведення почеркознавчої експертизи є необхідність вилучити оригінали наступних документів і речей:
- пакет документів наданих гр. ОСОБА_2 до банківської установи з метою формування кредитної справи, укладання кредитного договору та отримання кредиту;
- документи щодо перевірки Позичальника на предмет платоспроможності та за іншими критеріями;
- фото-відеозапис з відеокамер щодо фіксації наміру укладання кредитного договору з метою отримання грошових коштів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання,
вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів в Дніпродзержинському відділені №80 ПАТ КБ «Правекс-Банк», а саме : пакет документів наданих гр. ОСОБА_2 до банківської установи з метою формування кредитної справи, укладання кредитного договору та отримання кредиту; документи щодо перевірки Позичальника на предмет платоспроможності та за іншими критеріями; фото-відеозапис з відеокамер щодо фіксації наміру укладання кредитного договору з метою отримання грошових коштів.
Керуючись ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Заводського РВ Дніпродзержинського ГУ МВС України Романенко С.Є., -
тимчасовий дозвіл на доступ до документів, що перебувають у володінні Дніпродзержинського відділення №80 ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Медична буд. 2, та можливість вилучення в зазначеній банківській установі наступних документів і речей:
- пакет документів наданих гр. ОСОБА_2 до банківської установи з метою формування кредитної справи, укладання кредитного договору та отримання кредиту;
- документи щодо перевірки Позичальника на предмет платоспроможності та за іншими критеріями;
- фото-відеозапис з відеокамер щодо фіксації наміру укладання кредитного договору з метою отримання грошових коштів.
Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі № 208/9807/13-к.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Гібалюк Т. Я.