справа № 208/8475/13-к
№ провадження 1-кс/208/2113/13
Іменем України
07 листопада 2013 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області
у складі: слідчого судді Гібалюк Т.Я.
при секретарі Бардадим О.В.
за участю слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ Шаймурзанова А.В.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий Шаймурзанов А.В. звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк»» за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Леніна, 43, а саме: інформацію про власників карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у ПАТ КБ «Приватбанк», документів на підставі яких було відкрито зазначений картковий рахунок, фото та відео матеріали які були здійснені під час оформлення карткового рахунку; інформацію, про рух грошових коштів в період з часу відкриття карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 по теперішній час в якій зазначити: дату проведення операції, номер платіжного документа, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів; фото та відеоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у ПАТ КБ «Приватбанк», які маються у ПАТ «Приватбанк» на даний час.
Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1, в період 2012 року, шахрайським шляхом, використовуючи мережу «Інтернет», заволодів грошовими коштами наступних громадян: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які перевели їх на карткові рахунки ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 та НОМЕР_3, з яких в наступному ОСОБА_8 їх зняв та витратив на власні потреби, тим самим завдавши збиток зазначеним громадянам на загальну суму 16071 гривень.
Дане кримінальне правопорушення 25.07.2013 року було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12013040800002718, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст. 190 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання,
вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації та документів, на підставі яких були відкриті карткові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у ПАТ КБ «Приватбанк», здійснювались розрахункові операції по рахункам, які становлять банківську таємницю.
Керуючись ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ Шаймурзанову А.В.
доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк»» за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Леніна, 43, а саме: інформацію про власників карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у ПАТ КБ «Приватбанк», документів на підставі яких було відкрито зазначений картковий рахунок, фото та відео матеріали які були здійснені під час оформлення карткового рахунку; інформацію, про рух грошових коштів в період з часу з 01.05.2012 р. по 31.05.2012 р. карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в якій зазначити: дату проведення операції, номер платіжного документа, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів; фото та відеоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у ПАТ КБ «Приватбанк», які маються у ПАТ «Приватбанк» в період часу з 01.05.2012 р. по 31.05.2012 р. В інші частині клопотання відмовити.
Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі № 208/8475/13-к.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Гібалюк Т. Я.