Сахновщинський районний суд Харківської області
8 м. смт. Сахновщина Сахновщинський район Харківська область Україна 64501
Справа № 634/993/13-к
"30" серпня 2013 р. Провадження № 1-кс/634/64/13
смт Сахновщина Харківської області
Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області Нестеренко О.С,
при секретарі: Дороніній Н.М.
за участю прокурора: Корінного Р.В.
розглянувши клопотання слідчого СВ Сахновщинського РВ (з обслуговування Сахновщинського та Кегичівського районів) ГУМВС України у Харківській області лейтенанта міліції Корнієнко С.В., про дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_2 (АДРЕСА_1) з метою відшукання та вилучення бухгалтерських та інших документів, які мають істотне значення для вирішення даного питання, а також комп»ютерної техніки та інших носіїв інформації, на яких проводилося виготовлення та зберігання документів по проведеним безтоварним операціям, також печаток, що використовувалися в злочинній діяльності, а також грошових коштів, отриманих злочинним шляхом,
29.08.2013 року до Сахновщинського РВ ГУ МВС України в Харківській області надійшли матеріали УБОЗ ГУ МВС України в Харківській області за фактом шахрайства з фінансовими ресурсами з боку посадових осіб ПП «Харківенергосервіс».
29.08.2013 року по даному факту в Сахновщинським РВ ГУ МВС України в Харківській області порушено кримінальну справу №12013220420000783 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.222 КК України.
В ході розслідування кримінальної справи було встановлено, що ТОВ «Востокенергоремонт», яке розташоване за адресою: м. Харків просп. 50-річчя СРСР, 151, ЄРДПОУ 31438136, директором якого є ОСОБА_3, головним бухгалтером - ОСОБА_4 на протязі 2011-2013 років проводить безтоварні операції з підприємствами з ознаками фіктивності з метою переводу безготівкових коштів в готівку та незаконного формування податкового кредиту по податку на додану вартість через своїх представників ОСОБА_5 та ОСОБА_2, яким підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності, що призводить до несплати податків до Державного бюджету.
Враховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного мешкання ОСОБА_2 (АДРЕСА_1) можуть зберігатися бухгалтерські та інші документи, які мають істотне значення для вирішення даного питання, а також комп'ютерна техніка та інші носії інформації на яких проводилося виготовлення та зберігання документів по проведеним безтоварним операціям, також печатки, що використовувалися в злочинній діяльності, а також грошові кошти, отримані злочинним шляхом.
Керуючись ст.235 КПК України ,-
Подання СВ слідчого Сахновщинського РВ (з обслуговування Сахновщинського та Кегичівського районів) ГУМВС України у Харківській області лейтенанта міліції Корнієнко С.В., про дозвіл на проведення обшуку за місцем за місцем фактичного мешкання ОСОБА_2 (АДРЕСА_1) з метою відшукання та вилучення бухгалтерських та інших документів, які мають істотне значення для вирішення даного питання, а також комп»ютерної техніки та інших носіїв інформації, на яких проводилося виготовлення та зберігання документів по проведеним безтоварним операціям, також печаток, що використовувалися в злочинній діяльності, а також грошових коштів, отриманих злочинним шляхом - задовольнити.
Провести обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_2 (АДРЕСА_1) з метою відшукання та вилучення бухгалтерських та інших документів, які мають істотне значення для вирішення даного питання, а також комп»ютерної техніки та інших носіїв інформації, на яких проводилося виготовлення та зберігання документів по проведеним безтоварним операціям, також печаток, що використовувалися в злочинній діяльності, а також грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
Постанова оскарженню не підлягає.
Слідчий Суддя О. С. Нестеренко
Копія вірна.Суддя